Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту

Объединенная вагонная компания не простила Александру Несису нерыночные сделки с Борисом Минцем

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

Александр Несис

Окружной суд Лимасола в рамках мер обеспечительного характера арестовал активы головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса больше чем на 8 миллиардов руб. по заявлению о компенсации вреда, бывш?? подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), которая была создана ИСТ. Про это средствам массовой информации сообщил представитель банка «Траст». Данный банк непрофильных активов — один из самых крупных акционер ОВК: он обладает 27,8 %, а вместе с сестринским банком «Открытие» (оба принадлежат ЦБ) — 52,1 %.

Заявление ОВК подала сначала мая, ведает ее представитель: кипрский суд удовлетворил запрошенные меры в полноценном размере. Подвергнуты аресту активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 миллиардов руб. без привязки к определенным, объяснил он. На Кипре располагается головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа обладает двадцать семь процентов горнорудной компании Polymetal и сорок пять процентов Восточной горнорудной компании, обозначено на интернет-ресурсе ICT Holding.

Исковые требования ОВК соединены с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., гласит представитель «Траста»: они владеют признаками нерыночности, а их целью, как считают ОВК, был вывод из компании средств в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не пояснили, о каких непосредственно сделках речь идет.

Арест активов до начала изучения дела по факту принят в однобоком порядке без извещения стороны ответчика, гласит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает безосновательным и хочет опротестовать арест собственных активов. Их сумма не является критической, составляет ниже пяти процентов активов и не воздействует на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, выделил ее представитель.

Это не 1-ая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за прошедшие 2 года, гласит сотрудник организации: в 2018 г. компания была соответчиком по заявлению банка «Открытие» к Борису Минцу и его родственникам на 500 млн евро, а в 2019 г. достигнуть задержания активов на 200 млн евро пробовала сама ОВК. В обоих вариантах ICT Holding был поставлен в известность соответствующим образом и мог принимать участие в действиях, гласит его представитель: в конечном итоге окружной суд Лимасола два раза отказывал истцам в выдаче ордера о задержании активов, а сами заявления были отозваны.

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

Борис Минц

Майский заявление ОВК к группе ИСТ на Кипре вправду не 1-ый: компания подала 1-ый заявление сентябре 2019 г. на 13 миллиардов руб., подтвердил представитель ОВК. Заявление 2018 г., в каком ИСТ была одним из соответчиков по спору «Открытия» против семьи Минцев, к ОВК отношение не имел, тот процесс был закончен банком, а главные споры против Минцев переместились в юриспунденцию британского суда, гласит представитель вагонной компании. Речь о английском разбирательстве банков «Траст» и «Открытие» с Борисом Минцем и 3-мя его сыновьями — в июле прошедшего года суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. Исковые требования банков соединены с вероятно жульническими (так охарактеризовывали их банки в иске) сделками по подмене компаниями Минцев обеспеченных займов в «Открытии» на нерыночные и неликвидные облигации структур О1 Group.

В документах английского суда была упомянута и ИСТ с Александром Несисом. Во-1-х, он держал под контролем одну из 3-х компаний, владевш?? заложенными по кредитам «Открытию» акциями O1 Properties. А во-2-х, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) употреблялся в трудной цепочке для перемещения средств от реализации бумаг О1 банкам в счет погашения займов, чтоб не было разумеется, что кредиты гасились средствами самих же банков: ICT Holding (BVI), сообщалось в распоряжении суда о наложенном блоке активов, принадлежала либо контролировалась Несисом.

Представитель ОВК также сообщил, что кипрский суд отказал в мае текущего года в обеспечительных мерах по заявлению компании к ИСТ на 13 миллиардов руб., но в общем поддержал резоны ОВК по факту и увидел признаки договоренности на причинение вреда. В конечном итоге компания в мае обратилась с исковым заявлением и заявление о задержании активов поновой, уменьшив сумму. Сотрудник организации не откомментировал, почему компания уменьшила сумму условий. В компании назвали обычной практикой получение распоряжения о задержании активов по облегченной процедуре без участия ответчика.

В кипрском судопроизводстве вправду есть облегченная процедура, в процессе которой суд может наложить обеспечительные меры без извещения ответчика до начала изучения спора по факту, гласит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Однако ее изюминка в том, что истец должен суду предоставить наибольшее число собственных резонов в пользу задержания, также — возможных контраргументов самого ответчика. По другому ответчик при обжаловании может привести собственный опровергающий аргумент, который суд сочтет основательным и здесь же отменит обеспечительные меры, разъясняет Захаров: наложение задержания на активы в рамках мер обеспечительного характера до начала разбирательства не дозволит ответчику в случае чего попробовать их увести.

После того как главными владельцами акций компании стали «Открытие» и «Траст», последний выступил инициатором проведения в ОВК денежного расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование обнаружило операции, которые и стали основанием для заявления ОВК.

ОВК — один из самых крупных в Российской Федерации производитель грузовых вагонов, практикуется на выпуске техники с завышенной грузоподъемностью. В прошедшем году произвела 21 000 вагонов, заработала 3,1 миллиардов руб. дохода (против убытка в 9,7 миллиардов руб. в 2018 г.), выручка составила 64,5 миллиардов руб., сообщается в отчетности компании по МСФО.

Группа ИСТ основала ОВК — создание вагонов было организовано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Равномерно группа снижала долю и прошлой в зимнюю пору вышла из капитала ОВК — последние 9,3 % акций были проданы корпорации «Ростех» и потом достались концерну «Уралвагонзавод». Весной прошедшего года через Первую тяжеловесную компанию (ПТК) ИСТ вместе с дружескими финансистами, также бывшим генеральным директором ОВК Романом Савушкиным, снова прирастила процент в капитале ОВК — с 1,51 до 14,99 %. Однако, не успев толком возвратиться в компанию, группа снова из нее вышла: в июне 14,99 % акций заполучила кипрская Plainwhite Consultants, единственный обладатель которой — Эмиль Пирумов.

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

«Ведомости», 21.04.2015, «Александру Несису принадлежит только пятьдесят процентов группы ИСТ»: Президенту и основоположнику группы ИСТ Александру Несису (№ 37 в перечне Форбс с состоянием $2,5 миллиардов) принадлежит лишь пятьдесят процентов в ICT Holding (обладает активами группы ИСТ). «Ведомости» узнали, кто партнеры Александра Несиса по ICT Holding: тридцать один процент холдинговой компании принадлежит топ-менеджерам: заместителю президента по финансам Константину Янакову, заместителю президента Алексею Гудайтису, заместителю президента (курирует корпоративные коммуникации и связи с органами государственной власти) Николаю Добринову и заместителю президента (курирует промышленный блок группы ИСТ) Игорю Цыплакову (см. график). У руководителя Евразийского банка развития Игоря Финогенова (в 2000–2005 гг. он был президентом Номос-банка) — десять процентов, а у руководителя Инбанка Дмитрия Соколова (также был президентом Номос-банка) — девять процентов. У самого Несиса — оставшиеся пятьдесят процентов ICT Holding.

Эти сведения были раскрыты в материалах «Открытие Холдинг». Представитель ICT Holding не прокомментировал структуру владельцев акций компании. На интернет-ресурсе группы Александр Несис назван главным обладателем. […]

Группа ИСТ (заглавие — аббревиатура от «Инвестиции. Стройку. Технологии») основана в 1991 г. — Врезка К.ру

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

***

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

Александр Несис

Группа ИСТ Александра Несиса сделала 1-го из самых крупных глобальных производителей грузовых вагонов — Объединенную вагонную компанию, но сохранила в ней только миноритарный пакет акций. После краха «столичного банковского кольца» владельцы акций ОВК закончили осознавать друг дружку

В 2007 году мультимиллионер Александр Несис вместе с коллегами по группе ИСТ переехал в крохотный городок Тихвин под Санкт-Петербургом, где прописался и начал платить налоговые платежи. За пару лет ранее ИСТ уже реанимировала на мощностях тихвинского «Трансмаша» проект строительства феррохромного комбината, который потом продала «Мечелу». А в 2008 году запустила на остатках «Трансмаша» один из собственных более удачных проектов — Объединенную вагоностроительную компанию (ОВК), которая была создана вокруг построенного «с нуля» за $1,5 миллиардов Тихвинского вагоностроительного завода.

Сейчас ОВК — один из самых крупных производитель вагонов в Российской Федерации. В 2017 году компания выпустила 19 500 выгонов — по всему миру больше производит лишь китайская CRRC (37 500).

Однако в самой компании не все гладко. Сейчас ИСТ обладает умеренным пакетом в 9,5 % ОВК, наикрупнейшие владельцы акций компании — бывший-партнеры Несиса по банку «Открытие» и участники так называемого «столичного банковского кольца», чей прошлогодний крах стукнул по огромному количеству компаний, втянутых в его орбиту. ОВК — не исключение, снутри компании разворачивается корпоративный конфликт. Группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева с марта просит от ОВК купить 10,4 % своих акций (ими обладают пенсионные фонды «Сафмара»). Гендиректор ОВК Роман Савушкин считает, что это повлечет для организации «суровые убытки» и, может быть, остановку работе.

Активы группы ИСТ на 8 миллиардов руб. на Кипре подвергнуты аресту.

Михаил Гуцериев

Что стало предпосылкой конфликтной ситуации владельцев акций ОВК и как он отразится на производителе вагонов?

Финал Несиса

Группа ИСТ начала сокращать долю в ОВК еще в 2015 году. В апреле компания провела IPO на Московской бирже, разместив 12,22 % собственных акций на 9 миллиардов рублей. Из этой суммы конкретно в ОВК поступило приблизительно 4 миллиардов рублей. Еще акций приблизительно на 5 миллиардов рублей продала группа ИСТ. В IPO участвовали свыше 50 финансистов. Вообщем, наикрупнейшие пакеты скупили партнеры Несиса из чешского фонда PPF, также группа Ronin Partners, которая была создана уроженцами Номос-банка, который мультимиллионер продал «Открытию».

К окончанию 2015 года ИСТ уменьшила долю в ОВК до 49,98 %. Ronin Partners в то время обладала 13,10 % компании, еще 36,92 % приходилось, в соответствии с отчетом за год ОВК, на иных владельцев акций. Как узнал Форбс, этими иными владельцами акций были пенсионные фонды, которые входят в группы «Будущее» Бориса Минца («Будущее», «Стальфонд» и «Телеком-альянс») и «Открытие» Вадима Беляева и партнеров НПФ электроэнергетики и «Лукойл-Гарант»: они все обладали акциями ОВК на 27,2 миллиардов рублей. Сын Бориса Минца Игорь и представители «Открытия» вошли в совет руководителей вагоностроительной компании. Кроме акций ОВК перечисленные фонды скупили к окончанию 2015 года практически весь размер облигаций на 30 миллиардов рублей, выпущенных аффилированной организацией организации «ОВК Финанс». «Открытие» и фонды Минца инвестировали и в остальные проекты Несиса, к примеру, Балтийский карбамидный завод (БКЗ) под Усть-Лугой, стройку которого ИСТ в конечном итоге заморозила.

ИСТ продолжила сокращать долю в ОВК и в 2016-2017 годах — тогда, когда в числе владельцев акций компании возникли, к примеру, НПФ группы «Сафмар». Представитель ИСТ заявляет, что большая часть продаж исполнялась на биржевом рынке. Вообщем, время от времени акции доставались кредиторам ИСТ, когда группа продавала акции по сделке репо с обязательством оборотного приобретения, но не совершала этого. «По взаимной соглашения кредитор оставил акции у себя и стал владельцем акций компании», — растолковал сущность одной из таковых сделок представитель ИСТ. Сколько группа помогла от реализации акций, он не открывает.

В конечном итоге концу 2017 года по меньшей мере 48,2 % акций ОВК собрали структуры групп «Сафмар», «Открытие» и «Будущее». Они все входили в количество участвующих «столичного банковского кольца», которые связаны перекрестными операциями на 10-ки млрд рублей. Во 2-м полугодии 2017 года ЦБ практически «порвал кольцо», послав на санацию ФК «Открытие», Бинбанк Микаила Шишханова и Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Выстроенные на протяжении нескольких лет партнерские отношения развалились. «После чего некоторые владельцы акций ОВК начали преследовать свои интересы, не связанные с интересами компании», — растолковал Форбс источник, близкий к одному из владельцев компании. Как он сообщил, конкретно раздробленность владельцев акций, которые до недавнего времени придерживались одной тактики, привела к появившемуся корпоративному конфликту.

Бывшие товарищи

Формальным причиной для конфликтной ситуации стало внеочередное собрание владельцев акций ОВК в марте 2018 года. На нем предстояло одобрить несколько больших сделок: аффилированным организациям ОВК требовалось обеспечение по договорам с Гос транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Перед этим, совет руководителей ОВК выяснил, что миноритарии не согласные со сделкой, могут предъявить ценные бумаги организации к оборотному приобретению по стоимости 797,19 рубля за бумагу. Этим и пользовалась группа «Сафмар», не голосовавшая за сделку с ГТЛК. Но совет руководителей ОВК не утвердил приобретение акций у НПФ Гуцериевых. А генеральный директор и миноритарный акционер ОВК Роман Савушкин попробовал опротестовать оборотный приобретение через суд: он обратился с исковым заявлением к ОВК, в каком заявлял, что сделки по поручительствам в принципе не должны были выноситься на собрание владельцев акций.

«Сделки относятся к обыкновенной хозяйственной работе компании, связанной с созданием и поставкой грузовых вагонов, и находятся в рамках полномочий гендиректора», — сказал Форбс представитель ОВК. Право миноритарных владельцев акций компаний предъявить к приобретению свои акции в ситуации, если они не поддержали мнение большей части при одобрении большой сделки, гарантировано законом, показывает партнер и управляющий корпоративной практики правовой компании Bryan Cave Leighton Paisner Антон Ситников. «Раз совет руководителей вынес конкретно эти сделки для утверждения на собрании владельцев акций, то это значит, что их утверждение вероятнее всего было в их компетенции, — анализирует Ситников. — В этом случае закон вероятнее всего на стороне группы «Сафмар», которая смог пользоваться ситуацией».

На прошедшей неделе Арбитражный суд отказал Савушкину в его иске. Генеральный директор планирует опротестовать это решение, чтоб не допустить «суровых потерь» обществу и обеспечить «непрерывность работе» ОВК. Впереди компанию ожидает очередное разбирательство: сейчас уже «Сафмар» просит от ОВК купить свои акции через суд.

«Наш главной интерес — это защита средств пенсионных скоплений, доверенных нам клиентами», — сообщили Форбс в группе «Сафмар». Согласно мнению представителя группы, в 2015 году у фондов группы были положительные прогнозы по рынку акций, в согласовании с которым они равномерно повышали долю акций ОВК в ранце. «В текущее время мы предпочитаем больше консервативную стратегию, потому сокращаем долю акций в ранцах фондов, заменяя их инструментами с фиксированной эффективностью, — рассказал представитель «Сафмар». — Управляющие компании фондов решили пользоваться легитимным правом предъявить бумаги к приобретению, при всем этом мы посчитали это экономически целесообразным исходя из убеждений интересов застрахованных лиц».

Средства для «Сафмар» будут не излишними. Толики в фондах принадлежат организации «Сафмар денежные инвестиции», она также обладает сорок девять процентов страховщика ВСК, одним из больших клиентов которого был упавший строительная организация Urban Group. Не так давно Fitch расположило рейтинги ВСК на пересмотр с возможностью снижения: страховой компании нужно сделать резерв на 9,7 миллиардов рублей по полисам страхования ответственности Urban Group.

Будущее ОВК

Попытка Романа Савушкина опротестовать судебное решение поможет при самом хорошем варианте отложить приобретение акций у фондов «Сафмар», но не отменить его.

Перевоплощение ОВК в 1-го из глобальных лидеров группа ИСТ обеспечивала финансами в главном за счет заемных средств. В конечном итоге, по данным годовой отчетности за 2017 год, долги компании составляют 105,8 миллиардов рублей. На банковские кредиты компании приходится 82,1 миллиардов рублей. Отношение долг/EBITDA по результатам 2017 года располагается на уровне 8,9, подсчитала руководитель по корпоративным рейтингам «Специалист РА» Александра Таранникова. Рассмотрения дел в суде, которые связаны с офертой, непременно, оказывают отрицательное воздействие, соглашается она. Вообщем, они, возможно, затянутся, потому больших отчислений не нужно ожидать в самое последнее время, считает Таранникова. «Выплата по заявлению, в случае пришествия этого обязанности, востребует привлечения наружного выделения финансовых средств. Окончание вкладывательной стадии в компании и положительные предпосылки по росту операционного валютного потока разрешают ждать приемлемый уровень покрытия обслуживания доп обязанностей, что делает данный сценарий приемлимым», — уверен специалист.

Гендиректор «Инфолайн Аналитика» Михаил Бурмистров подчеркивает, что показатель долговой перегрузки у ОВК ближайшее время снижался: «В 2017 году на волне роста рынка ОВК смогла снова нарастить выручку и EBITDA без учета дотаций, соотношение незапятнанного долга к EBITDA при всем этом снизилось с 14 (в 2015 году) до 8. На данный момент все есть условия для предстоящего улучшения денежного положения компании, прежде всего, так как ее портфель заказов расписан на два года вперед».

Сходу после начала корпоративного конфликтной ситуации цены ОВК на Мосбирже обрушились. На данный момент ценные бумаги организации торгуются по 600 рублей за штуку, при том что на IPO продавались по 700 рублей. У ОВК нет держащего под контролем акционера, но есть один из самых крупных, от которого компания зависит посильнее других. Это ФК «Открытие», которую держит под контролем правительство. Через пенсионные фонды «Открытие» обладает 24,2 % ОВК, банк — главной кредитор компании, которая обязана ему 61,6 миллиардов рублей — это больше половины ранца долговых обязанностей ОВК.

В мае месяце руководитель «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил СМИ, что изучает ОВК как здоровый бизнес. «В данном цикле вырастает спрос на вагоны, — разъяснял он. — Может быть, как раз обязанности ОВК, в том числе облигационные, останутся у нас на балансе. Компания имеет довольно большой размер долга, но у нас все есть возможности данный долг равномерно снижать».


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.