Герману Лиллевяли высчитали вред от афер в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его компании в столице России обвинили в хищении

Герману Лиллевяли высчитали вред от афер в $150 млн.

Герман Лиллевяли

Получив от управления следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу города Москва письменные удостоверения в соблюдении мер безопасности в критериях сильной эпидемии коронавирусной инфекции, юристы 5 менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к сотрудникам следствия для участия в процессе предъявления своим подзащитным обвинения в конечной редакции. Как считают следственные органы, все пятеро входили в криминальную группу, которая была создана руководителем холдинга GL Financial Group Германом Лиллевяли, которые похитили около $150 млн средств финансистов. Но юристы заявляют, что их подзащитных сделали последними, тогда как руководитель холдинга, скрывающийся на Кипре, не объявлен даже в интернациональный розыск.

По расследованию о хищении средств финансистов в данное время проходят пятеро менеджеров среднего звена организации «Анкор Инвест», также Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено конечное обвинение в хищении методом мошенничества группой лиц в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Остальные же подразумеваемые участники криминальной группы, в том числе Германа Лиллевяли и руководителя его охраны, оставили Российскую Федерацию. Поэтому расследование в их отношении должно быть процессуально выделено в еще одно дело.

Подчеркнём, что вначале юристы отказались принимать участие в данном следственном действии, считая, что в УМВД не ведутся мероприятия по защите от коронавирусной инфекции.

Но в конечном итоге им получилось достигнуть от милиции определенных гарантий того, что у гостей определяют температуру, установлены дозаторы с антисептическим средством для дезинфицировании рук, в помещении ведутся постоянные мокроватые уборки и проветривания, а заодно соблюдается «соц расстояние» меж следователями, фигурантами дел и адвокатами.

Но юристы обвиняемых заявляют, что следствие не воспринимает действующих мер по розыску. «Чтоб отправить интернациональный запрос о задержании Лиллевяли, в Российской Федерации нужно вынести постановление о заочном заключении под арест, а перед этим предъявить заочное обвинение, — сообщил ИД Коммерсант юрист Артема Лаптева Сергей Ахундзянов.— Однако, по данным защиты, этого изготовлено так и не было».

Все же следователи уверены, что обвиняемые, вступив в 2013 году в сговор с Германом Лиллевяли и «иными неустановленными лицами» и устроившись на работу в принадлежавшие GL ООО «Столичная финансовая группа» и ООО «Анкор Инвест», заключили несколько 10-ов «клиентских договоров» на полтора млрд рублей. При всем этом они убеждали всех в надежности управления активами, так как группа GL, в отличие от соперников, специализировалась «на нейтральных к рынку стратегиях». А именно, так называемой парной торговле, когда доля ценных бумаг в управляемом пакете продавалась, а иная приобреталась. Это дозволяло сохранять его стоимость даже в случае снижения курса. За 5 лет двум ООО получилось привлечь больше $150 млн (приблизительно 9 миллиардов руб.).

«Финансовая газета», 25.11.2018, «Вред от денежных пирамид в текущем году дает обещание быть наивысшим»: При всем этом менеджеры обещали высочайший, но не настолько уж умопомрачительный прибыль от вложений в американские ценные бумаги — порядка двенадцать процентов годовых. Подобные эффективности, в принципе, полностью случаются. Единственная трудность, что дать гарантию постоянное получение этого дохода добросовестный управляющий не может. Полтора-два года назад это было приблизительно в 3–4 раза выше ставок по банковским депозитам и в 5 раз прибыльнее вложений в безрисковые муниципальные облигации США.

Не соответствующей для денежных пирамид индивидуальностью «Анкор Инвест» являлось фактически полное отсутствие рекламы: компания пару лет исправно выплачивала обещанные проценты, тем включив «сарафанное радио», при помощи которого и заманивала новых клиентов. Похоже, что тут глава и основоположник «Анкор Инвеста» Герман Лиллевяли перенял опыт популярной в девяностые годы организации «Владыки» Валентины Соловьевой, которая также не работала с маленькой розницей и не растрачивала средств на рекламу.

Любопытно, что в прошедшие годы американский рынок акций и по правде давал возможность зарабатывать 12–15 и даже больше процентов годовых. Однако или Лиллевяли не нашел опытнейших участников биржевых торгов, или вначале строил свою компанию по виду и подобию «Владыки». Сколько в общей сложности утратили клиенты в «Анкор Инвесте» точно непонятно, но по оценкам эта сумма может составить порядка $200 млн либо свыше 13 миллиардов руб. по курсу на данный момент. В итоге, Лиллевяли может рассчитывать на звание самого большого жулика сегодняшней Российской Федерации. — Врезка К.ру

При этом в перечнях финансистов фигурировали узнаваемый режиссер Никита Михалков, голкипер ФК «Локомотив» российской футбольной команды Маринато Гильерме, специалист политологии Дмитрий Орлов, также целый ряд узнаваемых предпринимателей.

Большая часть завлеченных средств, по распоряжению управления GL, была расположена на Interactive Brokers — наикрупнейшей брокерской площадке США, но оттуда в Российскую Федерацию средства так и не возвратились.

Трудности у Столичной денежной группы и в «Анкор Инвесте» появились в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. Управление GL разъясняло это неизменными трудностями с банками, обслуживавш?? переводы от американского брокера на счета российской организации. А в апреле 2018 года появилась информация, что господин Лиллевяли, выйдя из состава владельцев ООО, закончил выходить на связь с финансистами, переведя все общение с ними через российские и заграничные средства массовой информации. Там он убеждал клиентов, что средства находятся в полной сохранности, но из-за временных проблем он не имеет возможности их возвратить.

После возбуждения в октябре 2018 года по заявлениям клиентов уголовного дела в июне 2019 года милицией были задержаны 5 из шестидесяти клиентских менеджеров, которые проходят сейчас обвиняемыми по делу. Однако в качестве похищенного им вменили в вину не 9 миллиардов, а 1,5 миллиардов руб.— завлеченных ими средств по нескольким десяткам клиентских договоров.

Как объяснил ИД Коммерсант юрист Сергей Ахундзянов, это разъясняется тем, что почти все большие финансисты не стали подавать обращения в правоохранительные органы о совершенном в отношении них мошенничестве. Будто бы они сейчас пробуют достать свои средства со счетов Германа Лиллевяли при помощи служб безопасности, также дружеских банковских, коммерческих и правовых зарубежных структур.

Тем временем находящиеся на подписке о невыезде клиентские менеджеры отказались признать свою вину. «При расследовании этого дела наши клиенты и их юристы представили следователю несколько сотен страничек денежной и другой документации, из которой можно осознать, где конкретно и на каких счетах находятся средства финансистов, — сообщил ИД Коммерсант господин Ахундзянов.— Однако сотрудник следственных органов, после ознакомления с ними, не задал нам никаких вопросов». Кроме того юрист убеждает, что по делу не проводились нужные в таковых вариантах финансовая, бухгалтерская и другие экспертные исследования. «Нас должны были с ними знакомить, если такие были проведены, — сообщил юрист.— Однако мы их так и не видели».

Удивительно и то, считает заступник, что следствие не спешит с привлечением к ответственности и розыском не лишь Германа Лиллевяли, да и целого ряда других лиц, которые участвовали в руководстве GL.

Как считает защитник, к ним относится сначала брат Олега Лиллевяли Игорь, который является соучредителем и генеральным директором «Анкор Инвеста». Не наказали и головного бухгалтера компании, также управляющего ее депозитария. «Назначив наших подзащитных «стрелочниками», следствие не учло показаний почти всех очевидцев, утверждающ??, что Герман Лиллевяли не имел привычки делиться с кем-то своими планами, обычно ставя служащих перед фактом принятого им решения», — думает юрист Ахундзянов.

При этом, юрист Владимира Михайлова Дмитрий Васильев сказал, что заступники представили следствию 40 тыс. копий электронных писем, из которых можно осознать, кто распоряжался средствами, но их никто не стал изучить.

Касаясь денежных вопросов у GL, юристы заявили ИД Коммерсант, что одной из их обстоятельств могли стать безмерные траты управления холдинговой компании на личную московскую клинику, не приносившую до последнего момента никакой дохода. На ее содержание было израсходовано выше млрд рублей.

***

От булочной до «денежного Олимпа»: взлет и побег «профессионального математика»

Зарубеж сбежал обширно узнаваемый в узеньких банковских кругах экономист Герман Лиллевяли, прихватив с собой 250 млн долларов, которые принадлежат вкладчикам вкладывательного холдинговой компании GL Financial Group. Его клиенты, которые попали в затруднительное положение, обращаются в суды по всей Европе, также поданы обращения о возбуждении уголовных дел в Российской Федерации и Швейцарии. […]

«Один из декабрьских дней 2017 года в Москве выдался не по сезону тёплым. И вечером в ресторане Sixty на верхушке 1-го из небоскрёбов Moscow-City, где винтажный Krug продаётся по $1000 за бутылку, также царила достаточно тёплая, приподнятая атмосфера. Работники вкладывательного холдинговой компании GL Financial Group радовались, когда его президент Герман Лиллевяли осыпал их подарками — дебетовыми картами на 10 000 евро для шопинга в Милане, а собственного самого наилучшего менеджера одарил машиной БМВ ценой $70 000».

Наименее чем через шесть месяцев поводов для празднования не осталось, и Герман Лиллевяли оставил Российскую Федерацию. Судя по его последнему посту в Фэйсбук, 20 апреля текущего года он находился на Кипре.

Снимок экрана поста в Фэйсбук, изготовленного от имени Лиллевяли: «Почти все финансисты, вложивш?? свои средства в последующие мои компании, запросили возврат собственных средств: AnkorInvest, GL Asset Management, GL Finance, Столичная Финансовая Группа, Financial Alliance. Я Для вас обещаю, что средства в безопасности». «Я лично их верну, не имеется причин для беспокойства», — говорит сообщение. Позднее он сообщил, что запись была сфальсифицирована.

Данный пост очевидно был призван успокоить европейских, американских и азиатских клиентов, пытающихся возвратить свои средства, тогда как работники GL Financial Group закончили работу, кабинеты компании закрылись, а телефонные полосы умолкли. Но заявление Лиллевяли про то, что пост в Фэйсбук был сфабрикован, ухудшило тайну пропажи их миллионов.

А в числе недовольных клиентов оказались «исполнительный руководитель бизнесмена Олега Дерипаски, руководители швейцарского лекарственного великана Novartis AG, обладатели всемирно популярной джинсовой компании Levi Strauss&Co. и даже проф футбольный голкипер», –говорят репортеры Блумберг.

«По какой же причине президент компании GL с лицензиями на финансовую деятельность в Швейцарии и Англии, с филиалами в столице России, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе, который по состоянию на конец прошедшего года, согласно мнению 2-ух бывших подчинённых, управлял активами в размере более $250 млн, сделал необычный побег»? — интересуются в публикации в Блумберг репортеры Ксюша Галушко и Хьюго Миллер (выдержки из неё мы приводим с маленькими сокращениями. — прим. ред.).

Данная история нежданного краха, которая на данный момент кропотливо расследуется регуляторами в Англии и Швейцарии, была собрана авторами Блумберг со слов с восемью клиентами и бывшими работниками GL. Они попросили об конфиденциальности в силу того, что или не желают ставить под угрозу возможность возврата собственных сбережений, или поэтому, что страшатся за свою личную безопасность.

«Это походит на нехороший кинофильм», — рассерженно комментирует положение дел один из клиентов, которого подчинённые Германа Лиллевяли игнорируют уже на протяжении нескольких месяцев.

Показания пострадавших

«…Американский клиент, работавш?? в Российской Федерации с 2014 по 2017 год и в текущее время располагается в Швейцарии, сообщил, что разрушение холдинговой компании Лилливяли стал сюрпризом, в связи с тем, что он видел устойчивую эффективность около семи процентов в год — по последней мере, на бумаге, — с того времени, как менеджер по работе с клиентами GL в первый раз обратился к нему через ЛинкедИн в 2015 году.

Как и иные клиенты, он был впечатлён тем, что сеть подразделений GL, как казалось, размеренно производит деятельность в Швейцарии. Управляющий кабинета в Цюрихе провёл с ним интерактивную видеосвязь, а на визитных карточках уполномоченных лиц компании были указаны швейцарские мобильные номера и адреса.

Американец вложил $100 000 в 1-ый год, а потом ещё $200 000. Средства он откладывал на покупку дома и образование детишек. Компания GL была внимательна и каждый год присылала подарки: поначалу бронзовую статуэтку, а потом дорогой набор для каллиграфии.

Когда благожелательный работник GL в столице России порекомендовал забрать свои средства, то он не сумел дозвониться ни до кого из Цюриха. Когда в конце концов дозвонился, как он сообщает, получил этот ответ: «Средства застряли в банке». И с того времени он ни с кем больше не сумел связаться…» «…Рассерженный германский клиент сообщил, что его тоже сразила показная швейцарская респектабельность GL. После того как брокер, которому он доверял, посоветовал организацию в конце 2016 года, он решил вложить 1-ые $250 000. Однако выразил своё недовольство тем фактом, что его средства будут направлены в Белиз. Однако сдался после получения письма, который был подписан самим Германом Лиллевяли, которые подтверждают, что он сумеет забрать свои средства когда угодно.

Германский клиент также сообщил, что в декабре прошедшего года менеджер по работе с клиентами в Цюрихе порекомендовал ему забрать свои средства, так как положение дел начинало смотреться «шатким». Однако при попытке это сделать появилась задержка — будто бы из-за американского гражданства, которого у него и в помине не было. Через несколько месяцев, как он сообщает, он получил емайл от Financial Alliance Ltd. (филиал GL в Белизе) про то, что его средства будут переведены в течение 15 дней. Он всё ещё ждёт.

Голландец, пытающийся возвратить $500 000, сообщил похожую историю…» — сообщает Блумберг.

Кто вы, герр Лиллевяли?

На индивидуальной страничке Германа Арведовича Лиллевяли в «Википедии» заявляется, что он «потомок германского рода Блумфельдтов (фамилия Блумфельдт была переведена на Лиллевяли в 20-е годы 20 века)». Однако «лилле» по-фински — «цветок», а «вяли» — «поле». Уже одна, по моему мнению, несуразная попытка Германа Авердовича выдать себя за представителя древнего дворянского рода обязана была бы заставить задуматься финансистов GL. Однако нет.

Еще Лиллевяли считал себя превосходным математиком, однако окончил Столичный автомобильно-дорожный институт (МАДИ), потом работал рядовым инженером в проектном институте «Мосэнерго».

В 1990 году, писал журнал «Компания», Лиллевяли основал кооператив «Ликомп» и взял в аренду булочную на Щёлковском шоссе, где под его руководством начали выпекать новомодную пиццу. Последующим шагом стала сеть закусочных. Потом «Ликомпу» получилось выиграть конкурс на открытие пункта питания в Центре интернациональной торговли на Краснопресненской набережной (вот как появились необъятные международные связи грядущего «денежного гуру»).

Имея бедный опыт бизнесмена, Лиллевяли облачился в малиновый пиджак и начал заниматься раскруткой марок «Довгань» и «Смак». В 1995 году под маркой «Довгань» (фамилия достаточно среднего, но распиаренного бизнесмена из Тольятти) начали создавать водку и разные товары питания.

В конечном итоге человек-бренд Владимир Довгань узнал, что «его компания истратила сильно большое количество средств на потребности, не связанные с главным делом», докладывал «Коммерсантъ». Партнёры повздорили. Прокуратура получила информацию о швейцарских счетах Довганя. И это был 1-ый, но далековато не последний денежный крах в бизнес-карьере Лиллевяли.В последнем сообщении в Твиттер, 9 февраля, Лиллевяли попросил собственных финансистов учить шахматы. Он не один раз хвалился тем, что однажды одолел экс-чемпиона мира Анатолия Карпова. В действительности русский гроссмейстер Анатолий Карпов некое время был главой наблюдательного совета банка «Актив», основавш?? посреди 1990-х Герман Лиллевяли. Проиграл, наверняка, бывший-чемпион из вежливости пару партий собственному работодателю. Как понятно прессе, банк данный обслуживал бизнес «Довганя» и, согласно заявлению журнала «Профиль», задолжал 50 миллиардов рублей продавцам и изготовителям продукции с этой целью бренда, после этого успешно разорвался, так и не рассчитавшись с долгами. Знакомая история?

Интересно, что Лиллевяли обеспечивал финансами издание в Российской Федерации книжки «Правила инвестирования Уоррена Баффетта», создателем которой является Джереми Миллер. Родоначальник наибольшей в мире денежной пирамиды, вероятно, является кумиром Германа Арведовича, что гласит само за себя.

Обманчивый швейцарский лоск

«В одном из online-интервью в прошедшем году Герман Лиллевяли витийствовал про то, что будто бы разработал «радикально новый подход» к инвестированию, который был основан на искусственном уме, «трудных методах» и «встроенной обработке данных». Швейцарский сайт GL Asset Management, на котором изложена эта стратегия, был не так давно отключён». Однако схожий абсурд сохранился на интернет-ресурсах Форбс и даже правительственной «Российской газеты».

Но навряд ли лишь эти псевдонаучные выкладки «профессионального математика» завлекали финансистов. Согласно мнению Дмитрия Пронюшкина, клиента, подавш?? в суд на GL в столице России, «швейцарскость», которую продвигал Лиллевяли, стала главный во всей операции. «Они сделали видимость солидной компании, швейцарских кабинетов, потому почти все добропорядочные люди поверили им», — сообщил он.

«Журналисты Блумберг, отправившись по адресу GL Asset Management в Цюрихе (Штокерштрассе, 57), обнаружили там только простаивающий кабинет без мебели и почтовый ящик, переполненный письмами. «Кабинет» в Женеве оказался всего только пометкой «GL» на папке входящих сообщений бухгалтера, сказавш??, что работал по счетам GL удалённо, и не согласился вдаваться в детали. В столице России GL Finance, новая компания, куда всем старым российским клиентам рекомендовалось переводить свои средства, размещена в шикарном торгово-развлекательном комплексе над магазинами Brioni и Max Mara. Сторож на нижнем этаже строения показал журнал учёта, который свидетельствует, что несколько человек ещё отмечаются при входе и выходе».

«Клиника антивозрастной медицины в столице России с заглавием GL Med, в какой круглогодичное исцеление стоило $50 000, сейчас стоит тёмная и пустая. Человек, открывш?? входную дверь, защищённую дизайнерской решёткой, увенчанной золотыми ручками G и L, сообщил, что клиника испытывает «временные сложности».

А Германа всё нет…

Работники GL поведали, что «когда все веселились на 62-м этаже башни «Федерация» в декабре, они не были в курсе, что за несколько месяцев ранее Герман Лиллевяли уже выбыл из списка владельцев собственной главной российской машинки для привлечения клиентов — «Анкор Инвест» (заходит в холдинг GL)». К слову, в 2016 году «Анкор Инвест» получил приз каждогодней премии «Денежный Олимп», став «Наилучшей компанией в сфере доверительного управления». В марте 2018 года российский Центральный банк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «бессчетные нарушения закона о ценных бумагах».

«При этом, швейцарский денежный регулятор Finma и Управление по денежному регулированию и надзору Англии (Britain’s Financial Conduct Authority — FCA) попросили, по последней мере, 1-го клиента, подавш?? заявление на GL, предоставить больше инфы, чтоб они могли провести доп расследование.

Дама, которая ответила по телефону «Анкора» (кабинет размещался недалеко от Кремлём на ул. Никольской), сказала журналистам Блумберг, что компания знает об иске. Когда её спросили, производит ли «Анкор» деятельность, невзирая на отзыв лицензии Центральным банком, она произнесла: «Да. Кого тревожит, что у нас нет лицензии? У нас есть клиенты». И повесила трубку».

Звонки и сообщения на телефонные номера GL Financia и связанных с ней компаний длительное время оставались без ответа. Блумберг получилось всё же связаться с самим Германом Лиллевяли по ВатсАпп. Он не согласился открывать своё сегодняшнее местопребывание, сообщив, что не готов играться в «героя».

«Лиллевяли отклоняет хоть какое предположение про то, что он растерял либо держит средства клиентов. Он сообщил, что большая сумма, когда-или находившаяся под его управлением, составляла около $140 млн, и что около $35 млн, которые принадлежат приблизительно 30 клиентам, сейчас заморожены, в главном из-за санкционных мер. Однако санкционные меры США и Европейского Союза используются лишь к нескольким десяткам граждан России, никто из которых не известен как клиент GL. Лиллевяли сообщил, что «огромное число» клиентов получают возмещение, однако он и не назвал ни 1-го из них», — сообщают СМИ Блумберг Ксюша Галушко и Хьюго Миллер.

Розыск «потомка германского рода Блумфельдтов» русскоподанного Германа Лиллевяли длятся. Найдётся ли сейчас на земле подобное место, где может спрятаться данный «цветок в поле»?


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.