Не Петров день

Сотрудники следственных органов вчинили конечное обвинение топ-менеджерам наикрупнейшго автодилера «Рольф»

Не Петров день

По имеющейся информации ИД Коммерсант, СК РФ (СКР) предъявил в конечной редакции обвинение Анатолию Кайро, руководителю департамента развития бизнеса наикрупнейшго в Российской Федерации автодилера — группы компаний (ГК) «Рольф». Руководитель высшего звена инкриминируется в нелегальном выводе зарубеж примерно 4 миллиардов руб. Следователи уверены, что сделка, в какой принял участие господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой государства основоположника ГК «Рольф» Сергея Петрова.

Сотрудник следственных органов головного следственного Управления Следственного Комитета РФ Юрий Скирденко предъявил 43-летнему Анатолию Кайро в конечной редакции обвинение в совершении денежных операций по переводу денег на счета нерезидентов с внедрением подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК Россия). Кроме него и господина Петрова фигурантами этого дела являются живущая на данный момент в Испании бывший генеральный директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и генеральный директор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в интернациональный розыск, потому расследование в их отношении было процессуально выделено в еще одно дело.

В базу этой истории легла сделка, в итоге которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя средства на счета в австрийский банк. Генеральным директором ЗАО «Рольф Эстейт» в то время являлся как раз господин Кайро.

Не Петров день

Анатолий Кайро. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вместе с тем в соответствии с данными, причиной для открытия уголовного производства стал рапорт работника ФСБ, в каком сделка в интересах основоположника ГК Сергея Петрова оценивалась всего в 200 млн руб.

Находящийся с самого начала расследования под домашним арестом Анатолий Кайро собственной виновности во вменяемых действиях не признает.

При всем этом его защита предъявленное в конечной редакции обвинение называет еще «больше нелепым, так как признаков преступного деяния в нем стало еще меньше». «Подчеркну, что подложные документы мой клиент не изготавливал, сделка была предпринята в согласовании с требованиями гражданского и налогового законодательства. По моему воззрению, в уголовную плоскость это дело перевели искусственно, — сообщила ИД Коммерсант юрист господина Кайро Анжела Гламаздина.— Совсем разумеется, что следствие полностью неоправданно вмешалось в легитимные гражданско-законодательные отношения».

Этот же точки зрения держится и Сергей Петров. «Я убежден в невиновности Анатолия Кайро и думаю, что идущее расследование резко плохо отразится на бизнес-климате в государстве. Это суровая и так и не решенная трудность, когда органы охраны правопорядка вмешиваются в гражданско-законодательные сделки, как это случилось в нашем случае», — сказал ИД Коммерсант господин Петров. Согласно мнению основоположника ГК «Рольф», в ближайшее время он вел переговоры о продаже собственного бизнеса, но по причине масштабной эпидемии коронавирусной инфекции данный процесс был приостановлен.

Отметим также, что в самом «Рольфе» опровергают наличие какого-нибудь вреда, а саму финансовую операцию, которая стала основанием уголовного дела, называют полностью законной.

Согласно мнению уполномоченных лиц компании, целью сделки по купле-продаже акций и следующего слияния ЗАО «Рольф Эстейт» и ООО «Рольф» было «упрощение структуры холдинговой компании для большей прозрачности его работе».

В скором времени Анатолий Кайро и его юристы должны приступить к знакомству с собранными следствием материалами. Делать это предприниматель будет, будучи под домашним арестом: в четверг решением Басманного районного суда города Москва соответственная ограничительная меры ему была увеличена до 25 июня.

Олег Рубникович, Владислав Трифонов


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.