Александру Несису вычли из ИСТ 8 млрд

Кипрский суд арестовал активы группы.

Окружной суд Лимасола в рамках мер обеспечительного характера арестовал активы головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса больше чем на 8 миллиардов руб. по заявлению о компенсации вреда, бывш?? подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), которая была создана ИСТ. Про это «Ведомостям» сообщил представитель банка «Траст». Данный банк непрофильных активов – один из самых крупных акционер ОВК: он обладает 27,8 %, а вместе с сестринским банком «Открытие» (оба принадлежат ЦБ) – 52,1 %.

Заявление ОВК подала сначала мая, ведает ее представитель: кипрский суд удовлетворил запрошенные меры в полноценном размере. Подвергнуты аресту активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 миллиардов руб. без привязки к определенным, объяснил он. На Кипре располагается головная компания группы ИСТ – ICT Holding Ltd, через которую группа обладает двадцать семь процентов горнорудной компании Polymetal и сорок пять процентов Восточной горнорудной компании, обозначено на интернет-ресурсе ICT Holding.

Исковые требования ОВК соединены с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., гласит представитель «Траста»: они владеют признаками нерыночности, а их целью, как считают ОВК, был вывод из компании средств в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не пояснили, о каких непосредственно сделках речь идет.

Арест активов до начала изучения дела по факту принят в однобоком порядке без извещения стороны ответчика, гласит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает безосновательным и хочет опротестовать арест собственных активов. Их сумма не является критической, составляет ниже пяти процентов активов и не воздействует на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, выделил ее представитель.

Это не 1-ая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за прошедшие 2 года, гласит сотрудник организации: в 2018 г. компания была соответчиком по заявлению банка «Открытие» к Борису Минцу и его родственникам на 500 млн евро, а в 2019 г. достигнуть задержания активов на 200 млн евро пробовала сама ОВК. В обоих вариантах ICT Holding был поставлен в известность соответствующим образом и мог принимать участие в действиях, гласит его представитель: в конечном итоге окружной суд Лимасола два раза отказывал истцам в выдаче ордера о задержании активов, а сами заявления были отозваны.

Майский заявление ОВК к группе ИСТ на Кипре вправду не 1-ый: компания подала 1-ый заявление сентябре 2019 г. на 13 миллиардов руб., подтвердил представитель ОВК. Заявление 2018 г., в каком ИСТ была одним из соответчиков по спору «Открытия» против семьи Минцев, к ОВК отношение не имел, тот процесс был закончен банком, а главные споры против Минцев переместились в юриспунденцию британского суда, гласит представитель вагонной компании. Речь о английском разбирательстве банков «Траст» и «Открытие» с Борисом Минцем и 3-мя его сыновьями – в июле прошедшего года суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. Исковые требования банков соединены с вероятно жульническими (так охарактеризовывали их банки в иске) сделками по подмене компаниями Минцев обеспеченных займов в «Открытии» на нерыночные и неликвидные облигации структур О1 Group.

В документах английского суда была упомянута и ИСТ с Александром Несисом. Во-1-х, он держал под контролем одну из 3-х компаний, владевш?? заложенными по кредитам «Открытию» акциями O1 Properties. А во-2-х, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) употреблялся в трудной цепочке для перемещения средств от реализации бумаг О1 банкам в счет погашения займов, чтоб не было разумеется, что кредиты гасились средствами самих же банков: ICT Holding (BVI), сообщалось в распоряжении суда о наложенном блоке активов, принадлежала либо контролировалась Несисом.

Представитель ОВК также сообщил, что кипрский суд отказал в мае текущего года в обеспечительных мерах по заявлению компании к ИСТ на 13 миллиардов руб., но в общем поддержал резоны ОВК по факту и увидел признаки договоренности на причинение вреда. В конечном итоге компания в мае обратилась с исковым заявлением и заявление о задержании активов поновой, уменьшив сумму. Сотрудник организации не откомментировал, почему компания уменьшила сумму условий. В компании назвали обычной практикой получение распоряжения о задержании активов по облегченной процедуре без участия ответчика.

В кипрском судопроизводстве вправду есть облегченная процедура, в процессе которой суд может наложить обеспечительные меры без извещения ответчика до начала изучения спора по факту, гласит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Однако ее изюминка в том, что истец должен суду предоставить наибольшее число собственных резонов в пользу задержания, также – возможных контраргументов самого ответчика. По другому ответчик при обжаловании может привести собственный опровергающий аргумент, который суд сочтет основательным и здесь же отменит обеспечительные меры, разъясняет Захаров: наложение задержания на активы в рамках мер обеспечительного характера до начала разбирательства не дозволит ответчику в случае чего попробовать их увести.

После того как главными владельцами акций компании стали «Открытие» и «Траст», последний выступил инициатором проведения в ОВК денежного расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование обнаружило операции, которые и стали основанием для заявления ОВК.

ОВК – один из самых крупных в Российской Федерации производитель грузовых вагонов, практикуется на выпуске техники с завышенной грузоподъемностью. В прошедшем году произвела 21 000 вагонов, заработала 3,1 миллиардов руб. дохода (против убытка в 9,7 миллиардов руб. в 2018 г.), выручка составила 64,5 миллиардов руб., сообщается в отчетности компании по МСФО.

Группа ИСТ основала ОВК – создание вагонов было организовано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Равномерно группа снижала долю и прошлой в зимнюю пору вышла из капитала ОВК – последние 9,3 % акций были проданы «Ростеху» и потом достались концерну «Уралвагонзавод». Весной прошедшего года через Первую тяжеловесную компанию (ПТК) ИСТ вместе с дружескими финансистами, также бывшим генеральным директором ОВК Романом Савушкиным, снова прирастила процент в капитале ОВК – с 1,51 до 14,99 %. Однако, не успев толком возвратиться в компанию, группа снова из нее вышла: в июне 14,99 % акций заполучила кипрская Plainwhite Consultants, единственный обладатель которой – Эмиль Пирумов.


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.