Алексей Железов исчерпал «Северный кредит» и скрылся.

Алексей Железов исчерпал «Северный кредит» и скрылся

Банкир заочно задержан за совершение мошеннических действий и узаконивание 3,1 миллиардов руб.

Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Алексей Железнов

Вологодский городской суд по обращению следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в легитимную силу. Господин Железов с конца марта располагается в розыске по линии Интерпол. «Северный кредит», 23,2 % акций которого принадлежали кабинету министров Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную потерю капитала. В 2018 году суд признал финансовое учреждение нулем.

Алексей Железов заочно арестован на два месяца, срок задержания начнет рассчитываться с момента его выдачи в Российскую Федерацию либо с момента задержания на территории Российской Федерации. 27 марта банкир был объявлен в интернациональный розыск, в отношении него выдвинуто обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы или в особо большом размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание криминальных доходов в особо большом размере). Согласно информации правоохранительных органов, на момент совершения преступлений господин Железов был владельцем акций «Северного займа».

Вред, причиненный действиями Алексея Железова и его предположительными подельниками, следствие оценивает в 3,1 миллиардов руб. «В целях сокрытия фактов хищения они сделали ряд надуманных сделок, которые были направлены на пополнение кассы банка на обозначенную сумму и выдачу денег»,— сказали ИД Коммерсант в объединенной пресс-центре судов Вологодской области.

А также, банкир инкриминируется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с руководителем «Северного займа», заключивш?? кредитный контракт на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера». Средства были похищены после перечисления на расчетный счет компании в «Северном займе». Для сокрытия факта хищения господин Железов и руководитель, как считают следственные органы, организовали заключение надуманного контракта цессии и сделали видимость его выполнения.

Следствие также вменяет господину Железову и руководителю «Северного займа» заключение 11 фиктивных договоров на поставку компьютерной техники банку на сумму 69,3 млн руб.

А также, Алексей Железов и работники Севергазбанка организовали, согласно информации правоохранительных органов, подписание 7 тождественных договоров по предоставлению финансовой компании услуг связи, в которых она не нуждалась. В итоге были похищены 71,7 млн руб.

Господин Железов узнаваемый в Вологде предприниматель: с 1994 по 2011 год он возглавлял правление Севергазбанка, был совладельцем Вологодского завода строй конструкций и дорожных машин (СКДМ) и остальных коммерческих компаний.

Финансовое учреждение, которая занимала некогда 244-е место в банковской системе Россия по размеру активов, всецело их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года. Регулятор тогда обнаружил отсутствие в распоряжении «Северного займа» первичных документов, которые подтверждают право принадлежности на обретенный накануне этого большой портфель ценных бумаг. В самом договоре, подписанном исполняющий обязанности руководителя банка, ЦБ обнаружил признаки «схемных» операций. А также, регулятор резюмировал крупномасштабный вывод активов управлением банка. В то время «Северный кредит» около 6 мес находился под санкционными мерами США за работу в Республике Крым.

1 августа 2019 года следственное управление УМВД Рф по Вологодской области начало уголовное расследование об организации организованной преступной группы и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК Россия) в отношении управления банка. Согласно информации правоохранительных органов, заместитель президента «Северного займа» Евгений Пикалов сделал криминальное общество из числа управленцев банка для получения полного контроля над организацией. Криминальная группа, как полагает следствие, во время с января 2016 года по декабрь 2017 года, бесплатно завладев средствами банка, заключила надуманные кредитные соглашения без планы возврата средств. В следующем похищенные средства были узаконены. Вред от действий управления «Северного займа» превысил 3 миллиардов руб.

Newsvo.ru, 01.06.2020, «Вологодский суд заочно арестовал бывшего начальника «Северного займа» Алексея Железова»: В июле 2018 года был арестован бывший 1-ый заместитель председателя правления «Северного займа», зять замглавы региона Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Но городской суд постановил отпустить его под домашний арест. — Врезка К.ру


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.