Калашникова — зарубеж, Ентц — в суд

Банкир пробует возвратить активы, арестованные у его бывшей супруги по делу авиаперевозчики "Вим-авиа".

По имеющейся информации “Ъ”, пока фигурант звучного уголовного дела о аферах в некогда одной из самых крупных авиационных превозчиков государства «ВИМ-Авиа» Алевтина Калашникова прячется за рубежом, ее бывший муж, обладатель банка «Держава» Сергей Ентц, пробует опротестовать наложенный судом в ходе процессуальных действий арест на многочисленную недвижимость. Предприниматель заявляет, что его супруга не переписывала на него земляные участки, квартиры и дома. Следствие же убеждено, что приобретенную на нелегально приобретенные средства недвижимость бывший заместитель президента «ВИМ-Авиа» Калашникова специально оформляла на собственного супруга, чтоб недопустить их задержания. Развод супругов СКР также считает фиктивным, так как на протяжении всего времени, вплоть до побега топ-менеджера зарубеж, они вместе со своими детками проживали в одной квартире.

Уголовное дело о аферах в некогда одной из самых крупных авиационных превозчиков государства «ВИМ-Авиа» СКР начал проводить расследование в сентябре 2017 года. Фигурантами этого дела являются бывшие генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев, бухгалтер Екатерина Пантелеева, также заместитель президента Алевтина Калашникова и один из собственников авиаперевозчики Рашид Мурсекаев. При этом последний попал в Лондоне еще до начала разбирательства, а госпожа Калашникова, как выяснили сотрудники следственных органов, отправилась в Турцию прямо в день проведения обыска, а на данный момент будто бы также основалась в столице Великобритании.

Все четыре инкриминируются в мошеннических действиях в сфере предоставления кредита, переводе валюты нерезидентам Россия с внедрением подложных документов и злоупотреблении возможностями (ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 193.1 и ч 2. ст. 201).

В ходе процессуальных действий этого дела по обращению следствия в январе 2018 года Басманный районный суд города Москва арестовал имущество жена госпожи Калашниковой — предпринимателя Сергея Ентца.

Под обременение попали 19 объектов недвижимого имущества (в главном земляные участки в Одинцовском и Можайском районах Московской области) ценой порядка 157 млн руб. Как считают в СК России, и с их воззрением согласился суд, «во время совершения Калашниковой и другими лицами вменяемого преступного деяния по ч. 2 ст. 201 УК Россия» данное имущество была специально оформлена в собственность «близкого и доверенного ей лица» — Сергея Ентца.

Накануне последний опротестовал решение Басманного районного суда в апелляционной инстанции, где его юрист Денис Узойкин пробовал обосновать, что господин Ентц является удачным бизнесменом, все арестованное имущество принадлежит лично ему и никакого отношения к бывшей жене Калашниковой не имеет. Согласно мнению представителя господина Ентца, с 2005-го по 2016 год в официальном порядке удостоверенный доход его клиента составил свыше 1,6 миллиардов руб., к тому же цена спорного собственности намного меньше. Одновременно, согласно мнению господина Узойкина, доход Алевтины Калашниковой за период с 2012-го по 2017 год составил всего 17,3 млн руб. и она в принципе была не в состоянии выполнить покупку всей этой недвижимого имущества.

В Московском городском суде юрист Узойкин настаивал также на том, что брак его доверителя с госпожой Калашниковой был аннулируют еще в 1996 году.

На возражение представителя СКР про то, что бывшие супруги все это время, вплоть до отъезда Алевтины Калашниковой зарубеж, проживали в одной квартире вместе с 2-мя своими детками, юрист Узойкин посчитал беспочвенными. «Это не значит ведение общего хозяйства»,— отметил заступник.

Резоны следователя про то, что с 2015-го по 2017 год компания «ВИМ-Авиа» незаконно переводила средства со собственных счетов на счета остальных компаний, в том числе подконтрольное господину Ентцу ООО «Экстрейд сервис» (на данный момент в стадии раззорения), также были названы беспочвенными. Представитель предпринимателя заявил в суде, что нет никаких доказанных фактов того, что его доверитель имеет отношение к этой организации.

Назвав вывод суда первой инстанции «не подходящим реальным происшествиям дела и существующим документальным доказательствам», Денис Узойкин попросил апелляционную инстанцию снять арест с недвижимого имущества собственного доверителя Ентца.

В конечном итоге городской суд Москвы согласился с тем, что Басманный районный суд нарушил нормы УПК при вынесении решения, и направил материалы на новое рассмотрение.

Вообщем, эти нарушения можно считать быстрее формальными, и их ликвидация навряд ли приведет к прямо обратному решению. К примеру, суду первой инстанции указано добавить в протокол, какие конкретно письменные материалы исследовались в процессе совещания, также провести проверку резоны защитника Узойкина.

Отметим также, что с ноября прошедшего года Мещанский районный суд города Москва изучает уголовное дело в отношении генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и бухгалтера Екатерины Пантелеевой, единственных, кто оказался доступен для представителей следственных органов.

Как надо из обвинительного заключения, который возглавлял авиационную компанию господин Мурсекаев, «являясь ознакомленным о ее критичном финансовом положении», при содействии генерального директора Александра Кочнева, Алевтины Калашниковой и Екатерины Пантелеевой равномерно преобразовал ее в собственного рода финансовую пирамиду. А именно, как полагают в СК России, в 2015–2017 годах преступники подделывали отчетность, чтоб получать кредиты, которые выводились из авиаперевозчики на счета заграничных компаний под фиктивные договоры, также брали авиатопливо по завышенной стоимости у связанных структур. В конечном итоге все это повлекло то, что к сентябрю 2017 года убытки компании превысили 2,5 миллиардов руб. и она была признана нулем. Пострадавшими по делу проходят два турагентства, структура аэродрома Домодедово «Домодедово Коммершл Сервисиз» и ФГУП «Государственная компания по ОрВД». Согласно информации правоохранительных органов, размер причиненного ущерба составила приблизительно 1 миллиардов руб.

На данный момент по данному делу в Мещанском районном суде продолжается допрос очевидцев.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.