Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам

Заместо управления «Денежного брокера», «кинувшего» клиентов на 2,5 миллиардов руб., следствие занялось менеджерами

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Алексей Мустафин

По имеющейся информации ИД Коммерсант, в уголовном деле о мошенничестве в организации «Денежный брокеръ» возникли три фигурантки. По обращению представителей следственных органов ГСУ ГУ МВД по городу Москва Тверской районный суд столицы расположил под домашний арест 3-х менеджеров, которые от имени ООО заключали соглашения кредитов с клиентами компании. Главы последней скрылись от клиентов, похитив свыше 2,5 миллиардов руб., приобретенных под обещание больших отчислений. Защита считает, что женщин, одна из которых даже уволилась из брокерской компании до совершения преступлений его управлением, просто собрались сделать последними в данной звучной истории.

Данное уголовное расследование УМВД по Центральному округу (ЦАО) города Москва возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере) в отношении неустановленных лиц. Потом фигуранты были установлены: было установлено, что приблизительно за год ранее Алексей Мустафин и имеющий ранее судимость за аферы Александр Дрибенец, вступив в криминальный сговор, организовали в кабинете ООО «Денежный брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в 3-х домах от прокуратуры и Управления Следственного Комитета РФ по ЦАО, привлечение средств людей под кредиты с высочайшими процентами будто бы для вложения в прибыльные проекты, а позже похитили средства. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, потом их соединили в одно создание.

На данный момент в деле около 750 пострадавших, которым был нанесен вред на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, утверждённым самими клиентами «Денежного брокера», их околпачили на 2,5 миллиардов руб.

Невзирая на масштаб афер, милиция практически упустила их организаторов. 22 апреля прошедшего года Алексея Мустафина вызвали в УМВД, где в первый раз допросили в качестве подозреваемого — через 7 месяцев после возбуждения первого дела о мошенничестве. Но, невзирая на то что фигуранту угрожал десятилетний срок, сотрудник следственных органов здесь же отпустил его под обязательство о невыезде и соответствующем поведении. Когда в мае следствие хватилось Алексея Мустафина, который подозревается уже исчез, и его объявили в розыск. А еще через месяц, в июне 2019 года, в розыск объявили Александра Дрибенца, который также пропал в неведомом направлении. Найти их так и не сумели, однако, согласно свидетельствам некоторых очевидцев, Александр Дрибенец не прекращает собирать средства уже для нового жульнического проекта, сейчас в Республике Крым.

Схожее расследование, конечно же, не устроило бессчетных пострадавших по делу, которые обратились с жалобами на волокиту и нарушение всех вероятных разумных сроков следствия к управлению МВД Рф и Генеральной прокуратуры. В итоге дело из окружной милиции передали в ГСУ ГУ МВД по городу Москва, сотрудники следственных органов которого, как отмечают пострадавшие и юристы, заместо того чтоб активизировать розыск скрывшихся организаторов афер, задержали 3-х наемных менеджеров компании, которых Тверской районный суд обусловил под домашний арест.

В отличие от Алексея Мустафина и Александра Дрибенца, дамы ранее исправно посещали все процессуальные мероприятия, тщательно сообщая про собственной работе в ООО.

Как считают следственные органы, три дамы-менеджера также приняли участие в криминальной схеме, направленной на жульническое хищение средств людей, так как конкретно они от имени «Денежного брокера» заключали с клиентами соглашения кредитов, а означает, как посчитали сотрудники следственных органов, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заранее неосуществимые обязанности по договорам.

«Эта позиция следствия неверна и всецело опровергается собранными по делу подтверждениями», — думает, со своей стороны, юрист Михаил Ошеров, который представляет одну из арестанток Иру Коленцеву. Как он сообщил, менеджеры не имели доступа к приобретенным по договорам кредитов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто делали свои обязанности в согласовании с заключенными с ними трудовыми договорами, не зная истинного финансового состояния ООО. «Практически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно криминальной работе управляющих компании», — думает заступник Ошеров.

Менеджеры, подчеркнул он, заключали соглашения кредитов не от собственного имени, а от имени «Денежного брокера» на основании доверенности. При всем этом они лично вину за возврат заемных средств перед заимодавцами не несли и не могли нести, в связи с тем, что, согласно ст. 807 Гражданского кодекса Россия, она возложена на ООО, которым фигуранты не правили. Провести проверку же надежность обещаний управления компании менеджеры не могли, в связи с тем, что не имели доступа к денежным документам общества, не вели его бухгалтерию.

При всем этом необходимо подчеркнуть, что ООО «Денежный брокеръ» удачно работало в протяжении 10 лет, с 2007 по 2017 год, просрочки по кредитам начались лишь после чего.

По мнению защиты, менеджеры, видя, как из года в год неизменные клиенты ООО заключают соглашения кредитов и размеренно получают по ним отличные проценты, не могли предугадать, что с приходом нового руководителя Мустафина может наступить банкротство компании и обязанности не будут ею производиться. Тем паче, отметил юрист Ошеров, госпожа Коленцева уволилась из компании еще в декабре 2016 года, до прихода в нее Алексея Мустафина, другими словами до пришествия периода криминальной работе.

На данный момент по расследованию в качестве заочно обвиняемого проходит лишь один из управляющих ООО — Алексей Мустафин (Александр Дрибенец выступал учредителем компании). Но кроме него в 2017–2018 годах генеральными директорами «Денежного брокера» выступали еще 4 человека, но юридическую оценку их действиям, в отличие от дам-менеджеров, милиция так и не отдала.

compromat.org, 09.08.2018, «Дрибенец А.Г. задолжал своим вкладчикам свыше 1 000 000 000 рублей»: Согласно мнению тех, кого при подобном положении можно назвать «обманутыми вкладчиками», все есть признаки того, что юрисконсульты денежной компании усердствуют очень затянуть рассмотрение дел в суде. Исполнительные производства в отношении «агентства денежных решений» «ФинброкЪ», согласно банку данных ФССП, возбуждены всего по 10 делам в общем размере 8,6 миллионов рублей. При всем этом количество финансистов ООО «Денежный брокерЪ», которые не могут возвратить свои средства, может составлять порядка 2000 человек. Общая размер долга перед ними будто бы добивается 1 миллиардов рублей. […]

«Наша компания не прекращает работать, остаётся на рынке и не прекращает вести ежедневную операционную деятельность в целях нормализации сложившейся ситуации, восстановления платежеспособности и платёжеспособности», — рассказывает официальный веб-сайт ООО «ФинброкЪ». Вероятнее всего, компания как и раньше готова принимать средства от новых вкладчиков, если такие найдутся. […] На интернет-ресурсе компании указаны несколько обстоятельств, будто бы подорвавших её финансовое положение: последовательное понижение главный ставки Центральным банком, увеличение условий к достаточности капитала, ужесточение контроля и регулирования микрофинансовой сферы, «также остальные причины». Но некоторые кредиторы ООО «Денежный брокерЪ» связывают трудности со сменой владельца компании в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, 4 года и 6 месяцев назад единственным обладателем организации стала зарегистрированная на Английских Виргинских островах компания Д.А. Финанс (ДАФ) Лимитед.

Основным выгодоприобретателем микрокредитной компании, как и остальных компаний ( в общей сложности свыше 15-ти) является предприниматель, бизнесмен Дрибенец Александр Егорович www.rusprofile.ru/person/drib…, Конкретно управление компанией на постах гендиректора и и.о. ген руководителя (также главные фигуранты в деле) производили Юдин Олег, Мустафин Алексей Рушанович , Логинов Илья и Бражников Иван.

Клиенты говорят, что прямо за сменой владельца, скорее всего, был заменён и менеджмент ООО «Денежный брокерЪ». Компания, которая в то время просуществовала 7 лет, будто бы начала «пылесосить» вкладчиков — людям обещали высочайшие проценты, которые были собраны с них средства могли выводиться зарубеж. — Врезка К.ру


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.