На Струкова «сбежались» Карликановы

На Струкова "сбежались" Карликановы

Органы охраны правопорядка на протяжении нескольких лет подряд отыскивают "факиров" по выводу экономных миллионов, в Челябинской области. В скандале может оказаться замешано имя заместителя председателя Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова.

9 ноября в Арбитражном суде Челябинской области состоится еще одно совещание, в процессе которого будут рассмотрены резоны арбитражного управляющего компании "Региоснаббыт" о возможном выводе 250 млн. рублей через компании, подконтрольные семье заместителя председателя Юрия Карликанова.

Еще марте 2019 года компании компания Южуралтранс – кредитор общества "Регионснабсбыт" – написала заявление в суд с заявлением о признании недействительными 3-х соглашений по продаже комплекса "Челябинск-Сити". Из материалов дела стало понятно: для заключения первой сделки, которая включает в себя продажу комплекса "Челябинск-Сити" от Регионснабсбыта, на близкую семье Карликанова офшорную структуру – Interrocks Ventures Limited – ценой больше млрд рублей, был оформлен кредит в Альфа-Банке на 800 млн. рублей. Кредит был предоставлен Interrocks Ventures Limited под личное поручительство Юрия Карликанова и под залог комплекса "Челябинск-Сити". На оставшуюся сумму был выписан вексель от Interrocks Ventures Limited номиналом 250 млн.

Данный вексель, сделав круг через компании, связанные Карликановым, в 2016 году возвратился в Interrocks Ventures Limited. А случилось все это по цепочке договоров цессий и перевода долга меж компаниями группы Юрия Карликанова и Константина Струкова. И конкретно Струков стал приобретателем комплекса "Челябинск-Сити". В итоге, средства от оплаты либо реализации векселя в конкурсную массу "Регионснабсбыта" не поступили.

В "фокусах" далековато не нищих уполномоченных лиц Заксобрания Челябинской области Карликанова и Струкова разбирался журналист Москов Пост.

Сын Карликанова тоже в деле?

Позднее, как было установлено, вексель попал в руках некоего общества "Лидер" будто бы как оплата за сделанные строй работы.

С той целью, чтоб провести проверку законность этих операций, арбитраж привлек к роли в деле компанию "Альфа-Инвест", управляющим и участником которой выступает Мария Таукаева, которая входит в так именуемую "группу Карликанова". Об  этом рассказывает "Правда УрФО".

Однако конкурсный управляющий "Регионснабсбыта" представил подтверждения, которые могут свидетельствовать про то, что компания "Лидер" — это обычная компания-однодневка.

Общество "Лидер", с которым будто бы произведены расчеты векселем на 250 млн. рублей, было организовано за 6 месяцев до сделки. Налоговая отчетность организации за 2013 год сдана с нулевыми показателями. Дальше, в августе 2015 года общество "Лидер", как и еще 27 компаний, было присоединено к обществу "Европа". В 2019 году "Европа" сыграла в ящик. Получилось узнать и этот факт: общество "Лидер" оказывало какие-то услуги на 130 млн. рублей. Однако вексель был выписан на 250 "лимонов".

Где, при подобном положении, еще 120 "лимонов"?

На Струкова "сбежались" Карликановы

Соперники, как подчеркнул представитель конкурсного управляющего, не сумели дать ответ, получал ли Денис Карликанов (сын Юрия Карликанова) вексель тогда, когда он был руководителем "Регионснабсбыта" и передавал ли он данный вексель обществу "Лидер"?

Сам Денис Карликанов не подтвердил факт получения векселя на 250 млн. рублей от представителя зарубежного компании.

Наилучшая защита — нападение?

Нужно увидеть, что проблемы в жизни отца и сына Карликановых начались не вчера. И сейчас Карликановы и их соратники будто бы бы делают все, чтоб достигнуть отстранения от процесса конкурсного управляющего.

На Струкова "сбежались" Карликановы

Еще в марте 2019 года фигуранты процесса, который связан с банкротством компании "Регионснабсбыт", пробовали отстранить конкурсного управляющего Валерия Стародумова, так как до этого противокризисный менеджер потребовал привлечь к субсидиарной ответственности в рамках дела о денежной несостоятельности Юрия Карликанова и группу связанных с  ним лиц и компаний. Про это сообщает "Правда УрФО".

Однако после наложения задержания на собственности Юрий Карликанов перебежал в пришествие.

В Управление Федеральной службы госрегистрации по Челябинской области пошла серия обращений с обвинениями конкурсного управляющего в нарушениях процедур, также будто бы в уклонении от выполнения служебных обязательств.

На Струкова "сбежались" Карликановы

В числе создателей обращений — жена заместителя председателя Татьяна Карликанова, его дочь Юлия Александрова, также дочь руководителя Министерства строительства Челябинской области Виктора Тупикина Мария Таукаева и связанные компании "Капиталинвестстрой", "Региональная горная компания", ПКО "ЧелСИ" и др.

Однако г-н Стародумов посчитал это попыткой затянуть разбирательство дела.

Конкурсный управляющий отметил, что его деяния не несут угрозы интересам честных кредиторов, а жалобы преследуют одну цель — отвлечь от работы по взысканию средств.

Империя Карликанова

Подчеркнём, что дорожно-строительная империя Юрия Карликанова возникла в 1999 году с пуском асфальтобетонного завода.

И уже к окончанию 2015 года в числе активов Карликанова были три асфальтных, два бетонных завода, два завода по производству тротуарной плитки и бортового камня, завод по производству строй консистенций, предприятие по производству железобетонной отделки для метро, завод по производству железобетонных труб, агентство недвижимого имущества, несколько компаний по проведению дорожных работ, также   свое ЧОП.

Похоже, как будто все это время семья заместителя председателя Карликанова лишь и занималась тем, что осваивала экономные миллионы. 

На Струкова "сбежались" Карликановы

Заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов 

Папе и сыну Карликановым удавалось получать самые прибыльные подряды на стройку и ремонтные работы автомобильных дорог.  Это происходило не лишь  благодаря воздействию Юрия Карликанова, но  и в некой степени благодаря  и  тому ,что гендиректором "ЧелСИ"   была  дочь руководителя Министерства строительства  Челябинской  области Марина Таукаева.

Схема освоения средств была отработанной: монополист интенсивно употреблял субподрядные организации.

Весной 2013 года управление ООО "Дорожник", обманутое на 50 млн. рублей, направило в подразделения следствия обращение, в котором винило семью Карликановых в мошеннических действиях. Про это докладывал Москов Пост.

И что все-таки подразделения следствия? 

Схемы Карликановых 

Как писало "Ура.ру", будто бы компания  "ЧелСИ"  работает по одной схеме: поначалу выигрывает конкурс на реализация работ, позже передает договор субподрядной организации, при всем этом получая комиссионные в размере десять процентов от общей суммы. Еще прописываются штрафные санкционные меры в размере от десять процентов и поболее за низкое качество работ. Дальше работа производится, объект сдается, и "ЧелСИ" получает полную оплату и перечисляет субподрядной организации его долю.

Определенные исполнители не желают терять заработанные средства и обращаются в Арбитражный суд. Тогда семья Карликановых решает их наказать. 

Юрий Карликанов отказывается платить дорожникам 50 млн. рублей. Кроме того, он подает в суд встречный заявление о взыскании штрафа за плохое реализация работ. "ЧелСИ" желало отсудить у дорожников 111 млн. рублей. "Дорожник" сообщил о назначении независимой экспертные исследования, но  суд отклонил  эту начинание. Про это также докладывало "Ура.ру" ссылаясь на политолога Александра Подопригору.

На Струкова "сбежались" Карликановы

Денис Карликанов, "достойный" продолжатель  дела  собственного отца Юрия Карликанова

Подчеркнём, что контора Карликанова получает из областного казны полную сумму на оплату работ, комиссия ведомства строительства области воспринимает работы в полноценном размере, а позже работы признаются некачественными. 

Возмутительная положение с ООО "Дорожник" – не единственная скандальная положение дел, которая появилась у компании Карликанова с дорожными строителями. А также, дорожники сетовали на мощный прессинг со стороны Карликанова. Руководитель ООО "Дорожник" Анатолий Сидоренков говорил представителям СМИ, что Юрий  Карликанов  давит на него  через органы Головного управления   МВД Челябинской области. Дорожники считают Юрия Карликанова и его сына жуликами, Арбитражный суд в некоторой степени признал их позицию, и наложил на имущество "ЧелСИ" арест в пользу ДРСУ "Дорожник". 

Юрий Карликанов кинул еще целый ряд компаний. В числе получивших ранения — ООО "Уральская строительная компания", ООО "Энергетическая строительная компания", ЗАО "Южуралавтобан", "Челябстройторг", МУ "Управляющая компания ЖКХ". Об  этом докладывало "Ура.ру".

Однако вот что любопытно: данные о текущей ситуации в компаниях заместителя председателя не может получить даже арбитражный управляющий. На обращения пострадавших следствие почему-либо не реагирует.

Притом сотрудники следственных органов нередко изменяются.

Офшор на полуострове Кипр

В Арбитражный суд Челябинской области за ближайшее время  было подано   практически   два  10-ка   заявлений от  пострадавших, около 10-ка заявлений ушли  в правоохранительные органы

Люди, которые пострадали от действий заместителя председателя Заксобрания Челябинской области  даже  слились для обоюдных действий. Однако единственный выход в противоборстве с всесильным Карликановым они, вероятно, видят лишь в привлечении к роли в процессе знатных банков, которым компания Карликанова обязана большие суммы.

И возможно, что положение дел двинется с точки замерзания, когда в рамках дела о несостоятельности будут доказаны требования таковых имеющих влияние денежных структур, как Сберегательный банк, Альфа-банк и Челябинвестбанк.

Этим финорганизациям компания Карликановых в итоге будто бы обязана около полумиллиарда рублей. Заместитель председателя сделал трудную схему из кучи взаимосвязанных компаний. И кредиторы повсевременно слышат лишь одно: простите, но компания, аффилированная с Карликановым, обязана иной компании, подконтрольной с Карликановым, а ваше место в очереди за долгами — последнее. Заместитель председателя употреблял должностные полномочия, жульнически зарабатывая на магистралях. А сейчас репортеры узнали, что в собственных схемах Карликанов употребляет и офшор на Кипре.

Это компания INTERROCKS VENTURES LIMITED, по которой семья Карликановых выполнило через вексель непонятную договор по строительству офисного строения "Челябинск-Сити".

Векселедателем выступил офшор INTERROCKS VENTURES LIMITED, которым правила Марина Каневская: она работала юристконсультом у Юрия Карликанова. Здание передали по векселю ООО "Регионснабсбыт", которым управлял Денис Карликанов. Про это писал "Момент правды".

На Струкова "сбежались" Карликановы

Внедрение схемы с векселем само по себе очень демонстративно: нередко вексельные сделки обширно употребляются конкретно для непрозрачных схем.

В вину Юрию Карликанову противники ставят сделку как с офшором, так и с Константином Струковым.  Конкретно потому  в  рамках раззорения "Регионснабсбыта" кредиторы требуют привлечь к субсидиарной ответственности  Юрия Карликанова и членов его семьи, также указывают на участие в непонятных сделках Южуралзолота долларового бизнесмена Константина Струкова. В требованиях юрисконсульты, также, ссылаются на цепочку соглашений меж активами Карликанова и Струкова, в итоге которых бизнес-центр "Челябинск-Сити"  ушел из конкурсной массы Регионснабсбыта.

Арбитражный суд Челябинской области изучит вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности семьи Юрия Карликанова, также Игоря Плотникова, Марии Таукаевой, Лилии Мирзаяновой и ряда организаций по долгам ООО "Регионснабсбыт", входившее в группу "ЧелСИ".

И, как надо из обращения об уточнении условий, идет речь о претензиях на 793 млн. рублей.

К разбирательствам по спору было привлечено, как говорилось выше, и ООО "Альфа-Инвест".

Один из кредиторов потребовал признать миллиардную сделку недействительной и возвратить имущество разорившемуся ООО "Регионснабсбыт".

Когда схватят за руку?

Напомним также, когда случились выше обозначенные действия: в 2012 году меж обществом "Регионснабсбыт" и Interrocks Ventures Limited был подписан контракт купли-реализации, в соответствии с которым зарубежной компании отходил список земляных участков, также конкретно "Челябинск-Сити". Размер сделки составила свыше 1 миллиардов. рублей. Оплата была разбита на две части: платежное задание на 800 млн и копия индоссируемого векселя, который был выдан Interrocks Ventures Limited на 250 млн. И, как было установлено, 800 млн. были привлечены офшором в Альфа-Банке. Про это писала "Правда УрФО".

Однако Альфа-Банк в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по кредиту инициировал рассмотрения дел в суде, и здесь в деле возникла компания" Бизнес-Актив". Через целую цепочку операций эта компания и получила права условий по обязанностям перед Альфа-Банком.

Последующим шагом стала реализация Interrocks Ventures Limited Челябинск-Сити компании "Бизнес-Актив". Операция была разбита на два контракта ценой 240 и 480 млн. рублей.

На Струкова "сбежались" Карликановы

Константин Струков

При всем этом было зафиксировано, что обязанности Interrocks Ventures Limited перед обществом "Бизнес-Актив" были более 1,2 миллиардов и состояли из 2-ух частей. 1-ая – требование на млрд, связанное с вышеперечисленным кредитом и приобретенное "Бизнес-Активом" от компании "Эрден" на основании контракта скидки. 2-ая – требования на 240 млн, которые были сформированы через контракт перевода долга меж Альфа-Инвест и Interrocks Ventures Limited.

Судом первой инстанции установлено: бенефициарным обладателем первого клиента (Interrocks Ventures Limited), как и торговца комплекса "Челябинск-Сити", является Юрий Карликанов. Об  этом рассказывает "Правда УрФО".

Общество "Бизнес-Актив" в (сто процентов уставного капитала принадлежит Е.К. Кузнецовой, дочери Константина Струкова) аффилировано конечному покупателю комплекса АО "ЮГК " олигарха Струкова. Сам же комплекс "Челябинск-Сити" с 2012 года и до начала сегодняшнего суда находился в доверительном управлении компаний, руководителем которых является Юлия Юрьевна Александрова. Это дочь Юрия Карликанова.

Средства от оплаты либо реализации векселя в конкурсную массу общества "Регионснабсбыт", как было обозначено выше, так и не поступили. Практически была предпринята единая сделка, которая была направлена на прямое отчуждение собственности должника группе компаний "ЮГК" через цепочку договоров: купли-реализации, кредитных договоров, зачетов и пр.

На данный момент когда у Константина Струкова здесь и там возникают трудности, то налоговой, то с правоохранительными органами, в условиях обвинений в вероятном захвате компании Petropavlovsk, такая же положение дел может сложится и у Карликанова.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.