@kompr: «Рекорд» молдавского ландромата может быть побит

Репост из: BlackAudit

«Рекорд» молдавского ландромата может быть побит. Десятки миллиардов долларов проходили через Deutsche Bank с помощью «зеркальных сделок» — приобретение ценных бумаг в любом банке за местную валюту и продажа в этом же банке за границу, но уже в иностранной валюте.
Бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин был допрошен в колонии в рамках подготовки к возбуждению уголовного дела.
Фомин сдал бывших совладельцев Промсбербанка Алексея Куликова, Ивана Мязина, банкиров Олега Белоусова, Андрея Горбатова, Йерга Бонгартца (бывший глава российского подразделения Deutsche Bank).
Мязин, Белоусов и Куликов занимались открытием счетов, регистрацией и покупкой компаний, защитой от контролирующих органов. Горбатов организовывал покупку ценных бумаг и их продажу через фиктивные сделки.
Дело будет иметь международный масштаб, все эти фамилии были в документах Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которые были недавно опубликованы.@BlackAudit


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.