Офшорная тайна 140-метровой мегаяхты олигарха Рашникова

Офшорная тайна 140-метровой мегаяхты олигарха Рашникова

Офшорная тайна 140-метровой мегаяхты олигарха Рашникова

Исследование кипрского офшора, в который бизнесмен Виктор Рашников сливает львиную долю доходов Магнитогорского металлургического комбината, вывело на увлекательную данные.

Во-1-х, мы узнали о займе Виктора Филипповича в «Газпромбанке». А во-2-х – раскрыли офшорную компанию на Каймановых островах, на которую бизнесмен Рашников записал свою 140-метровую мегаяхту Ocean Victory, чтоб не платить за свою посудину налоговые платежи на Родине.

Когда мы ведали о 140-метровой мегаяхте олигарха Виктора Рашникова Ocean Victory (с эксклюзивными фото и снятым нами видео), на которой 70 человек команды танцуют вокруг Виктора Филипповича и его гостей (эти пляски детально обрисовал капитан плавучего дворца, хорват Иван Юришич – Ivan Jurišić), то упоминали, что эта «лодка» зарегистрирована не в Российской Федерации, а на офшорных Каймановых островах. Даже флаг на ней болтается не наш, а этого офшора.

Восхитительная положение дел: источник доходов Виктора Филипповича – построенный русским народом и успешно приватизированный Магнитогорский металлургический комбинат – располагается на Южном Урале, трудяги Виктора Филипповича зарабатывают силикоз лёгких в Российской Федерации, их дети проживают в зловонном от выбросов этого комбината Магнитогорске, а мегаяхта Рашникова за $400 млн в официальном порядке зарегистрирована в другом полушарии, где налоговые платежи фактически отсутствуют. Вообщем, прибыль от ММК тоже фактически всецело соединяются в офшор.

Однако на какую компанию зарегистрирована в тропиках Ocean Victory – мы не говорили. Найти эти сведения чрезвычайно трудно. Однако, все же, и это нам в конце концов получилось. А вывело нас на данные о компании на Каймановых островах, на которую обладатель российского стратегического компании записал свою океанскую мегаяхту, исследование кипрского офшора Mintha Holding Limited.

Как бизнесмен Рашников кредит в «Газпромбанке» получал

Продолжая учить уже узнаваемый нам кипрский офшор олигарха Виктора Рашникова Mintha Holding Limited (регистрационный номер HE 149001; адрес регистрации 11, Kosta Charaki, Office 301, 3041, Limassol, Cyprus), в собственности которого находится 84,26 % акций ММК, мы получили на руки чрезвычайно увлекательный документ – договор о залоге акций к договору займа от 4 апреля 2012 года.

Выяснилось, что Виктору Рашникову пригодился кредит в размере $60 300 000. А кредитовался Виктор Филиппович в «Газпромбанке», который не напрасно называют «путинским»: в данном банке «перехватывают денежки» фактически все олигархи, приближённые к президенту. К примеру, в текущем году в «Газпромбанке» иной челябинский бизнесмен – Константин Струков – для получения займа заложил там  19,93 % процента акций собственного АО «Южуралзолото Группа Компаний». А какие же акции заложил в «Газпромбанке» бизнесмен Рашников?

Выяснилось, что кредит Рашников в 2012 году получал под Mintha Holding Limited, а закладывались при всем этом акции иной компании – тоже офшорной. Залогом выступили акции Mordoraco Holdings Limited (регистрационный номер HE 298966), зарегистрированной 27 декабря 2011 года по адресу: Arch. Makariou III, 69, Floor 6, Flat 601, 1070, Nicosia, Cyprus.

Вот договор о залоге:

Мы решили повнимательней провести изучение эту Mordoraco, которая ранее попадала в наше поле зрения только в некоторой степени – в качестве секретаря Mintha Holding Limited.

Итак, в 2012 году знатное рейтинговое агентство «Специалист РА» присвоило Mordoraco Holdings Limited рейтинг кредитоспособности на уровне А (высочайший), с прогнозом «размеренный». Однако уже в предстоящем году данный рейтинг был отозван в связи с завершением срока его деяния и отказом компании от актуализации.

Обнаружили мы эту компанию и в международном отчёте ММК за 2011 год.

Компания также была внесена в перечень наиболее крупных компаний Россия,которые имеют владельцев акций на Кипре.

Что ж, так как Mintha Holding Limited, когда просила в «Газпромбанке» кредит, отдала в залог акции этой Mordoraco Holdings Limited, – означает, цена активов у компании вправду была высочайшая.

Итак, 4 апреля 2012 года Mintha Holding Limited подписала с «Газпромбанком» договор о финансировании, к которому прилагалось и договор о залоге. В описании залога было обозначено, что в качестве такого даются все ценные бумаги организации Mordoraco Holdings Limited, а конкретно – 1000 обычных акций.

А вот так смотрится сертификат «Газпромбанка» от 2013 года о погашении взятого Mintha Holding Ltd. займа на $60 300 000:

Продолжая учить документы по офшорам Виктора Филипповича, мы получили на руки и аудиторский отчет этой Mordoraco за 2013 год, который проводила иная кипрская компания – MK Kyprianou Limited с регистрационным номером ΗΕ 204765 (на данный момент она называется LIS PRIMUS AUDIT AND TAX LTD; животрепещущий адрес – Arch. Makariou III, 205, Victory House, Floor 4, Flat Block A&B 3030, Limassol, Cyprus).

Аудиторский отчёт Mordoraco Holdings Limited

И вот здесь нас ожидал сюрприз! При анализе отчёта аудиторов наш взор свалился на компанию с чрезвычайно увлекательным заглавием… Ocean Glory Yachting II Limited. Наводит на размышления?

У нас лично возникли чрезвычайно серьёзные подозрения, что эта компания не попросту так получила своё заглавие, в каком указывается океанский яхтинг. К слову, слово Glory (слава) чрезвычайно близко по смыслу к слову Victory (победа). Ну, как мы знаем, Виктор Филиппович чрезвычайно любит пафос… Золотые виллы, золотые самолёты, вот это всё.

Похоже, мы обнаружили кое-что увлекательное!

Тайна компании с Каймановых островов

Данная компания, которая находится по адресу 11, Kosta Charaki, Office 301, 3041, Limassol, Cyprus, владеет чрезвычайно увлекательным регистрационным номером – AE 3174. Что в нём этого необыкновенного? Направьте внимание на интернациональный идентификатор: это не кипрский HE, как у Mintha Holding Limited либо Mordoraco Holdings Limited. Это AE, говорящий про то, что компания, несмотря на то, что зарегистрирована на Кипре, располагается в юридическом поле другого страны – а конкретно, Каймановых островов.

На Кипре эта компания была зарегистрирована 12 марта 2018 года. Однако компания была открыта ранее (так как указывается в аудиторском отчёте Mordoraco Holdings Limited за 2013 год), и лишь в 2018-м получила регистрацию на Кипре в качестве зарубежной.

Вот некоторые странички Устава компании Ocean Glory Yachting II Limited:

Стоит направить внимание и на сам адрес регистрации – 11, Kosta Charaki (Коста Хараки, 11). Конкретно на данном адресе зарегистрирована и Mintha Holding Limited, на которой, как уже говорилось, считается 84,26 % акций ММК. Отметим, что это адрес не кабинета клана чёрных юристконсультов-рейдеров Неоклеусов, обслуживающ?? кипрские офшорные зоны Виктора Рашникова, а конкретно компании, на которой считается комбинат олигарха.

Похоже, что эта Ocean Glory Yachting II Limited чрезвычайно принципиальна для Виктора Филипповича!

Мы уже фактически не не были уверены, что это компания – та, на которую бизнесмен записал свою 140-метровую игрушку. Оставался лишь один вопрос: как увязать дату регистрации Ocean Glory Yachting II на Кипре (12 марта 2018 года) с годом постройки мегаяхты Ocean Victory – 2014-м? Вообщем, мы разгадали эту загадку.

Каймановы острова – это офшор, где в принципе нереально получить никакие документы, но нам получилось найти один принципиальный документ – страничку регистрации компании Ocean Glory Yachting II. Выяснилось, что компания эта была открыта ещё 13 мая 2008 года.

Лист регистрации Ocean Glory Yachting II Limited

Здесь необходимо сообщить о старенькой 76-метровой судне Виктора Рашникова, которая тоже называлась Ocean Victory и была построена на верфи Feadship в 2009 году. Вот и ответ на вопрос, почему в 2008 году Рашников завёл для себя на Каймановых островах Ocean Glory Yachting II: поначалу на неё была записана 76-метровая «яхточка» олигарха.

Однако скоро эта «крошка» с вертолётной площадкой, кинозалом и хамамом закончила устраивать Виктора Филипповича. После постройки 140-метровой мегаяхты Рашников продал «малютку» заместителю президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге (в 2016 году).

Первую Ocean Victory бизнесмен загнал африканцам за $120 млн. Сейчас она называется Ebony Shine.

Так что сейчас Ocean Victory на планетке одна – 140-метровая. И, вероятнее всего, совсем не случаем, что заглавие у неё то же, что и у предшественницы: вероятно, заглавие дано в честь самого Виктора Филипповича, плюс ассоциативный ряд со словом Victory – победа.

Итак, вот хронология событий: в 2008 году на Каймановых островах была открыта Ocean Glory Yachting II, в 2009-м – построена 1-ая Ocean Victory (76-метровая), в 2014-м – 2-ая (140-метровая), в 2016-м старенькую судно продали Мганге, ну а в 2018 году по какой-то причине Ocean Glory Yachting II была зарегистрирована уже на Кипре.

Сейчас сложились все куски пазла. Ocean Glory Yachting II – компания с Каймановых островов, под флагом которых гоняет 140-метровая Ocean Victory олигарха Рашникова. Компания эта тесновато связана в юридическом плане с Mintha Holding Limited, на которой считается ММК Виктора Рашникова. Нет никаких колебаний, что конкретно на эту компанию Виктор Филиппович и записал собственный семипалубный «авианосец».

Вот так и раскатывает лодка олигарха по морям-океанам под флагом Каймановых островов. И на международном веб-сайте MarinaTraffic, где отслеживаются траектории перемещения морских судов, тоже чётко обозначено, что у Ocean Victory – флаг KY (Caiman is).

Так что в казну Российской Федерации, где обладателем ММК олигархом Рашниковым были заработаны $400 млн на постройку Ocean Victory, не поступает от этой шикарной посудины ни одной налоговой копейки.

Кто рулит Ocean Glory Yachting II

Ну что ж, раз к нам в руки попала такая любознательная информация, нужно узнать максимум деталей о данной Ocean Glory Yachting II – что мы и сделали.

И узнали, что Ocean Glory Yachting II получила от Mordoraco Holdings Ltd. в 2012 году, согласно аудиторскому отчёту, заём в размере $45 528 514. А так как в то время как раз строилась Ocean Victory, можно представить, что эти средства пошли на оплату строительства мегапосудины.

Заём данный был выдан до 10 апреля 2013 года под четыре процента годовых. Достаточно весело, если учитывать, что Виктор Филиппович-то, на самом деле, сам для себя выдал кредит на стройку лодки.

Что все-таки касается управления Ocean Glory Yachting II, то эти товарищи, конечно, тоже не скрылись от нашего взора. И стало известно, что это уже отлично популярные нам лица!

Уполномоченным лицом Ocean Glory Yachting II оказался живущий на Кипре, в Лимассоле, господин Андрей Фокин (Andrei Fokin; дата рождения 15 сентября 1980 года; зарегистрирован по адресу: Dafni, 24, Germasogeia, индекс 4041, Limassol), который в принципе часто выступает управляющим в разных компаниях олигарха Виктора Рашникова.

Андрей Фокин

Секретарем Ocean Glory Yachting II выступает кипрская компания Merco Services Limited (регистрационный номер HE 18440) с адресом регистрации: Arch.Macariou III, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cyprus. И это тоже наш старый хороший знакомый – рейдерский клан Неоклеусов, занимающийся у Рашникова правовыми вопросами. Глава клана, Андреас Неоклеус в 2015 году был объявлен в интернациональный розыск за попытку рейдерского захвата престижного жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка», находящегося в Московской области. После судебного скандала компания Andreas Neocleous & Co формально закрылась, но её славные дела продолжил бюро Neocleous & Co LLC, которое ведёт и дела олигарха Рашникова.

Обнаружили мы и очевидца, который фигурировал при открытии Ocean Glory Yachting II – и это, ба, снова знакомая личность! Это уроженка Заира, родившаяся 4 июля 1968 года в городе Ниакунда, но смогшая стать гражданкой Англии Nadia Thalia Philippidou. На данный момент она зарегистрирована на Кипре по адресу Limassol, 3085, Aristovoulou 1.

Данная дама управляет французскими «игрушками» Виктора Филипповича: компаниями SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE и SCI BAIE DES FIGUIERS, на которые оформлены виллы Рашникова на Лазуревом побережье.

Nadia Thalia Philippidou получила доверенность на электронную регистрацию зарубежной компании на Кипре:

А договор по регистрации Ocean Glory Yachting II на Кипре вела компания ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED (регистрационный номер ΗΕ 222520).

Всё? Нет, мы обнаружили кое-что ещё – совершенно эксклюзивное!

Неведомые офшорные зоны олигарха Рашникова

Уводя собственный «авианосец» из-под российской юрисдикции, бизнесмен Рашников постарался отлично упрятать концы. Руководителями Ocean Glory Yachting II являются две компании с Английских Виргинских островов – другими словами из «чёрной офшорной дыры», откуда в принципе нереально что-то вынуть легитимными правовыми методами, так как сведения о компаниях в данной закрытой стране в принципе не сдаются в муниципальные структуры. Эти сведения есть лишь у юристконсультов, сопровождающ?? дела компаний-офшорных зон. Информация из этой «чёрной дыры» выплывает лишь в таковых непредвиденных ситуациях, как это было с Panama Papers.

Потому по этим руководителям Ocean Glory Yachting II можно сообщить пока лишь последующее: 1-ая из компаний – это M.C.R.S. Limited, адрес: Main Street, 142, Jipfa Building, Floor 3, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 2-ая – RITEONE DEVELOPMENT Ltd., адрес этот же самый: Main Street, 142, Jipfa Building, Floor 3, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Беря во внимание их связи с Ocean Glory Yachting II, можно с высокой толикой вероятности настаивать на том, что эти два офшора представляют собой офшорные зоны олигарха Рашникова, о которых до этого момента не было ни слова в сети интернет. А мы поправили положение дел.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.