У зама Новака обнаружили новые миллионы

У зама Новака обнаружили новые миллионы

У зама Новака обнаружили новые миллионы

Заместителю главы Минэнерго Россия Анатолию Тихонову, задержанному по обвинению в мошеннических действиях на 713,7 млн руб., могут предъявить новое обвинение.

С чем оно соединено, собеседники издания не конкретизируют. Согласно имеющимся сведениям, месячный доход государственного служащего мог составлять приблизительно 5 млн долларов. Теневым бухгалтером криминальной группы следствие называет его неофициальную супругу.

Басманный районный суд изучает обращения СК о продлении до 8–11 февраля 2021 года сроков ареста заместитель руководителя Министерство энергетики России Анатолия Тихонова и остальных подозреваемых в уголовном расследовании о большом групповом мошенничестве — 2-ух вице-президентов АО «Ланит» Виктора Серебрякова и Владимира Макарова и исполнительного руководителя ООО «Фонтекс» Валерии Коваленко.

Конкретно её источники, которые близки к следствию, называют неофициальной супругой Тихонова.

О деле Тихонова тщательно писали сначала сентября. Заместитель министра, его соратники по Российскому энергетическому агентству (РЭА) Министерство энергетики и руководители большого системного интегратора «Ланит» инкриминировались в выводе на личные офшорные и заграничные счета 604 млн руб. Это практически две третьих от суммы 968 млн руб., которая была выделена из общегосударственного казны по государственной программе сотворения аналога ЕГАИС для российского топливного рынка — гос информсистемы ГИС ТЭК. 

Счетная палата еще в 2017 году узнала, что средства перечислялись подрядным организациям за невыполненные работы, а позже выводились зарубеж. Тихонов пробовал скрыться, но 8 сентября был арестован.

Однако, как заявляют правоохранительные органы, сумма хищений существенно больше.

Сначала сентября, когда Генеральный прокурор передал дело Тихонова из Министерства внутренних дел в Следственный комитет, его соединили с иным делом — о хищении средств при финансировании научно-научных и инженерных работ. Узнаваемый по делу Baring Vostok сотрудник следственных органов СК по особо принципиальным делам Максим Бакун, который ведет дело Тихонова, сообщает, что в 2014–16 годах его фигуранты похитили еще 109,7 млн руб., которые были выделены на поставки оборудования.

В итоге, общая сумма, в выводе которой винят «группу Тихонова», добивается 713,7 млн руб. — это 74 % от всей государственные программы.

Из обращений выясняются и иные детали. А именно, подтверждаются слова защиты Тихонова, что его и остальных подследственных «обмолвил» арестованный до этого по данному делу руководитель информационного сектора РЭА Роман Щербов.

Молчавший практически 3 года государственный служащий заключил сделку со следственными органами, и обвинения почти во всем строятся на его свидетельствах.

Как считают следственные органы, не позже марта 2014 года Анатолий Тихонов, который работал тогда генеральным директором РЭА, условился о хищении средств с вице-президентами «Ланита» Макаровым и Серебряковым, руководителем РЭА по IT-продуктам Романом Щербовым, помощником Тихонова Романом Рыжковым, исполнительным руководителем ООО «Эндевел» Удинцевым и иными лицами о хищении средств. РЭА заключило с «Ланитом» контракт на НИОКР. Работы выполнены в полноценном размере не были, но Макаров с апреля по декабрь 2015 года отчитался перед РЭА об их выполнении. А Тихонов, зная об этом, отчитался об их выполнении перед Министерство энергетики.

С ноября 2014 по декабрь 2016 года «Ланит» получил за них 604 млн руб., пишет Бакун.

Все эти средства были переведены на счета организаций, которые находится под контролем Рыжкову, Удинцеву и неустановленным лицам — в частности, на счета АО «Мателс» и ООО «Р.В.С.». Еще 109,7 млн руб. Щербов, Удинцев и неустановленные государственные служащие РЭА вывели через подконтрольные им ЗАО «Ресурс Сервис» и ЗАО «Софтлайн Трейд».

Часть средств теневой бухгалтер группы, госпожа Головко, по распоряжению Рыжкова и Тихонова перевела через латвийский банк ABLV на счета собственных компаний Impexcom Inc и Fortsmile, утверждает следствие. Потом, пишет Бакун, она передала Рыжкову данные латвийского счета и перечислила $2,5 млн и €2,1 млн  на счет офшорной компании Archuleta SA, которая находится под контролем Тихонову.

Еще одним теневым бухгалтером группы сотрудник следственных органов называет неофициальную супругу Тихонова.

По данным СК, Валерия Коваленко перевела на собственный счет в том же латвийском банке $178 тыс. и €164 тыс. 

Как и Тихонов, вину она не признаёт. Согласно мнению собеседников «Компании», неофициальный каждомесячный доход заместитель министра, которого называют «сероватым кардиналом» Министерство энергетики, мог достигать $5 млн. Это очевидно выше, чем могла обеспечить схема по выводу средств ГИС ТЭК. 

Пара проживала в шикарных апартаментах в Козихинском переулке и обладала еще больше шикарным домом на Николиной горе, у них были счета за рубежом и недвижимость в Монако. С 2015 года Коваленко летала зарубеж 99 раз и тоже пробовала скрыться за границами Россия. Сейчас их столичная недвижимость арестована, но возвратить выведенные средства, как пишет Бакун, следствию пока не получилось. Поэтому он просит суд увеличить период задержания фигурантов дела на три месяца.

При этом источники, которые близки к следствию, заявляют, что Тихонову скоро предъявят очередное обвинение. С чем оно соединено, не сообщается.

По данным «Очертание.Фокус», подконтрольные ассистенту Тихонова АО «Мателс» и ООО «Р.В.С.». нередко выигрывают миллиардные договоры с государственными организациями. Например, ООО «Марвел КТ» (к нему был присоединен ликвидированный «Мателс») — серийный подрядная организация «Ростелекома», «Таттелекома», Сберегательного банка, альянса «Автоматика». Общая сумма подписанных договоров — свыше 12 миллиардов руб.

ООО «Р.В.С.» — подрядная организация «Интер РАО», «Мосэнерго», Российского экспериментального ядерного центра в Сарове, Саровской генерирующей компании, Особенной финансовой зоны в Калуге, НПП «Исток», серийный подрядная организация Калининградской генерирующей компании. Общая сумма договоров — 903 млн руб.

Материалы обвинения смотрятся внушительно. Однако, если заместитель руководителя ПФ России Алексей Иванов был уволен через трое суток после задержания, глава Минэнерго Россия Александр Новак, скорее всего, не торопится списывать со счетов Анатолия Тихонова, которого сотрудник следственных органов называет основным носителем инфы о денежных схемах.

19 октября Новак провозгласил на пост гендиректора РЭА Алексея Кулапина. При всем этом Тихонов на интернет-ресурсе ведомства не прекращает числиться замом руководителя Министерства, а работники Министерство энергетики сообщают, что Новак ожидает его выхода на работу.

«В подавляющем большинстве случаев московские суды продлевают сроки ареста, тем паче что обстоятельства, послужившие основанием для задержания, не поменялись. Потому с правовой точки зрения шанс на изменение принудительной ограничительной меры был не большой, — считает бывший сотрудник следственных органов по особо принципиальным финансовым делам, заместитель президента коллегии адвокатов «Дефенс» Алексей Галаев. — Высшие главы, по моему воззрению, нередко поддерживают подчиненных в тех вариантах, когда страшатся, что подчиненные, попав в непростую положение дел, начнут делиться со следственными органами всей имеющейся у них сведениями, легче говоря — «сдавать» свое управление. Тут начинают работать неюридические рычаги действия на суд. Я непременно допросил бы руководителя Министерства, что ему было понятно о его заместителе, — так сделал бы хоть какой сотрудник следственных органов. Однако такие допросы могут не одобрить».

В условиях дел Захарченко и Черкалина, у каких обнаружили лишь наличности на 9 и 12 миллиардов руб., дело Тихонова не так впечатляет.

Однако, согласно мнению Галаева, большая часть уголовных дел в сфере экономики не дотягивают по вреду даже до 5 млн руб.

При всем этом нередко сотрудник следственных органов обосновывает сходу один, более обычный, эпизод, а позже, в процессе подготовительного следствия, находит новые эпизоды мошенничества, и к передаче дела в суд сумма может существенно возрости.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.