«Офшорный ферзь» Трофимов?

"Офшорный ферзь" Трофимов?

Как передаёт журналист Москов Пост, в одном из прошлых расследований репортеры нашего издания вышли на тёзку очень увлекательного персонажа, гендиректора ООО "Российско-китайский вкладывательный фонд Управления вложениями" (РКИФ) Юрия Трофимова. Выяснилось, что он управляет несколькими офшорными зонами, в принадлежности которых есть компании с государственным участием.

При этом, РКИФ — аффилированная компания "Российского фонда прямых вложений" (РФПИ)" под управлением "финансиста" Кирилла Дмитриева. Он же является содиректором РКИФа, другими словами работает вместе с Юрием Трофимовым. И, как молвят, принимает участие вместе с ним в общем ряде коммерческих проектов, средства на которые могут поступать из казны.

Расследование, о котором сказано выше — "Как Дмитриев с Чекуновым перебежали "Рубикон". В нём велся разговор о компании ООО "Рубикон", которая обязана была строить мост через реку Амур. Её поначалу выкупили в муниципальную собственность, а позже в её долях нежданно возникли сходу несколько кипрских офшорных зон — "Лаксонт Холдингс Лимитед" и "Эксарзо Холдингс Лимитед".

Вначале их доля в ООО "Рубикон" была не большая, но в ноябре 2015 года в один момент очень выросла — любой из офшорных зон стал обладать по 37,5 % компании. Еще двадцать пять процентов осталось за гос структурой АО "Фонд развития Далекого Востока и Арктики".

"Офшорный ферзь" Трофимов?

В итоге расследования было установлено, что согласно данным кипрского списка, руководителем обоих офшорных зон является никто другой, как Юрий Трофимов. Сведения об этом доступна тут, приведем снимок экрана по одной из нареченных компаний.

"Офшорный ферзь" Трофимов?

Помогаем олигархам?

Нам стало любопытно, а в которых еще больших проектах могут принимать участие эти офшорные зоны, во главе которых, скорее всего, располагается Юрий Трофимов, а человек с аналогичным именованием, на самом деле, является государственным служащим в государственно-личном фонде. Кроме того, эти офшорные зоны "засвечены" в проектах различных компаний, куда через РФПИ и РКИФ могут вливаться муниципальные средства. При этом часть часто получает большие господряды на 10-ки миллионов.

А именно, кипрский офшор "Эксарзо Холдинг Лимитед" обладает частью акций "Детского Мира", свыше чем 50% которого принадлежит олигарху Владимиру Евтушенкову. Кроме того, там в его работе в открытую принимает участие и РФПИ, который (под управлением Дмитриева, напомним), принял участие в продаже его акций. Про это писал СМИ.

Ларчик раскрывается просто: оказывается, РФПИ кредитует структуры олигарха. Да-да, из наших же с вами средств, которые должны вкладывать в большие российские проекты, средства выдаются компаниям Евтушенкова.

Для каких задач? К примеру, чтоб в 2018 году Евтушенков мог выплатить средства "Башнефти" по договору с "Роснефтью". Речь о 100 миллиардов рублей, неимоверная сумма. Про это писало издание "Прайм".

Другими словами личная АФК "Система" берет в займы у структуры с государственным участием, чтоб оплатить долги перед государственной компанией. Подождите, а где тут интересы обыденных граждан России? Либо там оказались "зашиты" только коммерческие интересы господ Дмитриева и Трофимова?

Последующая история связана с личным предприятием, ООО "Транспортная концессионная компания" (ТТК), развивающ?? трамвайный проект "Чижик" в Санкт-Петербурге. Могло показаться, при этом здесь фактически муниципальный интерес, если в городе итак отлично работает городской публичный электротранспорт?

Однако, как сообщают СМИ, зашедший в проект офшор "Эксарзо Холдинг Лимитед" даже не прячет, что имеет отношение к РКИФу под управлением Трофимова. До этого вице-глава региона Петербурга Эдуард Батанов, которому противники приписывают интерес в данном проекте, говорил, что к развитию "Чижика" может подключиться город. Что это означает, как не возможность вливаний млрд?

Интересы и иные партнеры по данному проекту. Вместе с "Эксарзо Холдинг Лимитед" туда зашел и ИК "Лидер" Павла Прасса, резонансного бизнесмена. Его компания обладает тридцать пять процентов ТКК. Однако любопытно другое. Павел Прасс, как и господин Трофимов российский финансист и экономист.

Как заявляют создатели веб-сайта "Новости Волгограда", будто бы Прасс , а поточнее его ИК "Лидер" (партнер "Эксарзо"!) является настоящим владельцем компаний-застройщиков волгоградских коммунальных сетей: "Концессии водоснабжения" и "Концессиями обеспечения теплом". Кроме того, эта структура имеет государственных заказов от этих и остальных государственных организаций на больше чем 250 миллионов рублей. Другими словами, Прасс выдавал госпордяры сам для себя, а иной рукою "загребал" средства с помощью госфондов?

Однако и это еще не все. Среди владельцев ИК "Лидер" мы находим ЗАО "Лидер", в свое время бывшую полугосударственной структурой. Так как среди её владельцев располагается сейчас ликвидированный НПФ "Газфонд" — пенсионный фонд, который создавался структурами муниципального ПАО "Газпром". Еще одним владельцем остаётся "Газпромбанк".

Сейчас НПФ "Газфонд" "схлопнут", а компания приносит своим обладателям, часть которых укрыта, большие дохода. Лишь за 2019 год прибыль ЗАО "Лидер" составила 3 миллиардов рублей. Однако интересней другое: оказывается, ЗАО Лидер — это компания по управлению активами Пенсионного фонда! Оттуда и государственное участие?

А её генеральным директором оказался будто бы старый знакомец и уж точно партнер структур РФПИ Анатолий Гавриленко. Знакомый Москов Пост персонаж! До этого звучала версия, в соответствии с которой Гавриленко будто бы быть может имеет отношение к схлопыванию не 1-го, а целого ряда фондов.

"Офшорный ферзь" Трофимов?

Кроме того, в своём материале "Анатолий Гавриленко вышлет пенсии в офшор?" наше издание выказывало опаски, что деяния Гавриленко на рынках пенсионных фондов вероятно могут привести к перекачке млрд средств российских пожилых людей за границу. Данная управленческая политика отлично легла бы в канву действий Дмитриева и Трофимова с их офшорными делами. Не говоря уже про то, что сам РКИФ, как было установлено, вначале зарегистрирован на офшор с Каймановых островов.

РФПИ, УК "Лидер", и Гавриленко давным-издавна сотрудничают по целому ряду инфраструктурных проектов. При всем этом никого нисколечко не смущает схлопывание фондов Гавриленко либо слухи про то, что иной из вероятный партнер, господин Прасс, мог подмять под себя целый сетевой рынок Волгограда. В 2017 году партнеры даже выпустили кооперативный пресс-выпуск, где отрисовывали возможности инфраструктурного взаимодействия. Он и на данный момент доступен на интернет-ресурсе РФПИ.

Не забываем о для себя?

Пилятся ли на этих проектах средства, и если да, то сколько — не решенный вопрос. Но же обратимся назад к Юрию Трофимову, ведь его деятельность совсем не исчерпывается РКИФ, кипрскими офшорными зонами и вложениями с непонятными партнерами в Российской Федерации. Кроме РКИФ Управление вложениями он же является управляющим "РФПИ-Управление вложениями 22".

В компании с уставным капиталом в 35 миллиардов (!) рублей в официальном порядке считается лишь один человек — вероятно, сам Юрий Трофимов. Частью структуры управляет УК "РФПИ", зато иной АО "Корпоративное управление", которой обладает корпоративный центр РФПИ.

В данной компании — тоже всего один работник и чрезвычайно необычные денежные характеристики. По результатам 2019 года выручка нулевая, зато есть убыток в полмиллиона рублей. Для чего РФПИ необходима такая структура, если лишь не для использования в качестве "прокладки"?

Однако двигаемся далее, ведь у Юрия Трофимова был очередной бизнес, ООО "Нафта Инвест", занимающееся торговлей топливом. Там он выступал учредителем. При выручке в 3 миллиардов рублей за 2019 год там трудится всего 8 человек — уже хорошо. Однако на данный момент фонд записан… на кипрский офшор "Спилберг Холдингс Лимитед", да еще заложенный на сто процентов в российском "Акибанке".

А также, господин Трофимов был и остаётся учредителем ООО "Ар Би Ем Рус", занимающееся недвижимость. Там единственный работник, возможно, его генеральный директор Роман Титов. И это тоже приметная личность.

"Офшорный ферзь" Трофимов?

Выяснилось, что это бизнесмен из Волгоградской области, выступающ?? генеральным директором в ООО "Дельта Капитал". Структура имеет всего 1-го работника в штате (классика?) при 10 тыс. уставного капитала, а еще… муниципальные подряды, нулевую цена активов и сомнительные данные об адресе организации (согласно данным сервиса "Руспрофайл").

Складывая воедино все эти разрозненные, казалось бы, сведения, появляется невольный вопрос: чем в принципе занимаются у нас такие Трофимову "финансисты"? Управляя кучей каких-либо офшорных зон, имея в своём багаже компании с непонятной структурой принадлежности и единственным работником, больше похожие на офшорные зоны, они необычным образом "партнёрятся" с самыми различными резонансными личностями, олигархами, направляя на их проекты экономные, практически, средства.

И какое это имеет отношение к интересам российского страны? По-видимому, это вопрос риторический.


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.