Кубанские строители похитили млрд?

Кубанские строители похитили млрд?

Кубанские строители похитили млрд?

Махинацию меж ООО «Кубань Инвест» и Росэнергобанком мог «крышевать» глава региона Вениамин Кондратьев?

Суд привлек Дениса Морозова, обладателя банкротящейся компании ООО «Кубань Инвест», к субсидиарной ответственности на 1,1 миллиардов руб. по заявлению АСВ, ставшее правопреемником Росэнергобанка (РЭБ).

История стара как мир. Организация «Кубань Инвест» получила кредит в РЭБ, перевела его на счета компаний-однодневок и разорилась.

Любопытно, почему Дениса Сергеева не закрыли в СИЗО? Туда попадают за еще наименьшие суммы.

Наверняка, все суть в том, что махинация с выводом займа из РЭБ могла режиссироваться из города Москва. А в Краснодарском крае её мог «прикрывать» глава региона Вениамин Кондратьев, занявш?? собственный пост в 2015 г.

Банк признали нулем в апреле 2017 г., в декабре такого же года, было открыто конкурсное создание в ООО «Кубань Инвест».

Подобные совпадения случайными не бывают. В особенности, если учитывать действия, происходящие в банке ранее отзыва у него лицензии.

Сначала ноября было начато расследование о мошенничестве против главы Росэнергобанка Константина Шварца.

Против него уже возбуждали дело в феврале 2019 г., Банкира подозревают в хищении 1,3 миллиардов руб.

Данная сумма была выдана в виде займа организации «Краснодар Сити» в 2016 г. Средства в банк не возвратились, а ушли на счета компаний-однодневок. История как две капли воды походит на положение с ООО «Кубань Инвест». Да у Шварца в Краснодарском крае просто медом все помазано.

К примеру, в новом деле бытует сумма всего в 1 млн руб., бывш?? выдан в виде займа в 2016 г., организации «Мега Сити» на стройку ЖК в Домодедовском районе Московской области. Средства также ушли на счета фиктивных компаний.

Любопытно, что никаких сведений о задержании Константина Шварца нет. А ведь он не три копейки похитил. А может быть был активным участником «преступной группы банкиров», которую возглавлял бывший президент Рост-банка Артем Хенкин.

Кубанские строители похитили млрд?

Олег Карчев мог иметь отношение к хищениям в РЭБ?

Конкретно его считают виноватым в выводе средств из РЭБ. С 2018 г., бывший-банкир располагается в розыске по линии Интерпол.

За Хенкиным мог стоять обладатель группы «Рост» Олег Карчев, которого называют «убийцей банков».

В октябре месяце Карчев был задержан по подозрению в убийстве. Имеется версия, что за Олегом Карчевым мог стоять узнаваемый банковский делец Александр Мамут. Но пока доказательства такие сведения не получила и навряд ли это в принципе случится.

Вероятнее всего, Карчев будет молчать как рыба надеясь на то, что его вынут.

Опосредованным подтверждением участия в хищениях средств РЭБ предпринимателя с еще большими связями, чем у Артема Хенкина и Олега Карчева, будет то, как в РЭБ поставили управлять номинальных владельцев акций. Про это в январе написало СМИ.

Как считают следственные органы, выгодоприобретатели банка сделали организованная преступная группа для хищения из РЭБ средств. Сами усердствовали не сиять, в личное использование акции банка не получали. На руководящие должности в отделениях РЭБ назначались номинальные лица, также до этого судимые.

Про это СМИ сообщил исполняющий обязанности главы Головного СУ Следственного Комитета РФ по городу Москва Андрей Стрижов:

«Данные лица при трудоустройстве представили фальшивые паспорта на чужие имена со вклеенными фото. Номинальных управляющих перевезли в Москву из разных субъектов Российской Федерации, расположили в специально арендованном жилище, им была предоставлена одежка серьезного стиля, которая соответствует статусу руководящих сотрудников банка, и исполнялся контроль за их каждодневным посещением рабочих мест для сотворения видимости работы». 

И кому под силу было провести схожую «специальную операцию»? Почему нигде не бытует личность банкира Ильи Морозовского, который ранее отзыва лицензии в феврале 2017 г., уговаривал режиссера Федора Бондарчука стать владельцем акций РЭБ.

Желал развести Федю по дружбе? До этого они оба были владельцами акций банка «АБ Финанс», рухнувш?? в 2011 г.

А компанию им составлял Алексей Алякин, против которого открыто уголовно-процессуальное производство за хищение 700млн руб., из банка «Пушкино». В 2011-2012 гг. Алякина считали реальным обладателем банка, однако его пакет акций не превосходил двадцать процентов.

За банкиром мог стоять кто-то больше авторитетный?

Кубанские строители похитили млрд?

Алексей Алякин не спешит открывать свои тайны?

В 2013 г., «Пушкино» упал, оставшись с денежной «дырой» в 24 миллиардов руб. В 2014 г., Алякин уехал заграницу.

Осенью прошедшего года имелись сведения, о его задержании на Украине и подготавливаемой выдачи в Российскую Федерацию.

Но кому-то, вероятно, чрезвычайно не необходим этот очевидец.

Старший брат Алякина Андрей до 2010 г., трудился в ЦБ, позже до 2013 г. был замом руководителя РСХБ.

Его с 2010 г., возглавлял сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий.

Могла семья Патрушевых быть «прикрытием» Алексея Алякина?

С конца девяностых годов он начал интенсивно получать толики в Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапиталбанке, банках «Окский», «АБфинанс», «Кедр» и «Пушкино». На какие, спрашивается шиши и за чей счет был банковский «банкет» Алякина?

В феврале 2017 г., СМИ сообщали, что бывший партнер Алексея Алякина Илья Морозовский стал владельцем акций РЭБ и практически решал в нем все вопросы.

«На данный момент идет процесс смены владельцев акций Росэнергобанка. Есть стратегический финансист, к которому перейдет контроль в банке.

Но его имя не раскрывается до времени официального вхождения в банк» – этот комментарий отдал изданию Морозовский.

И как это смешивается со сведениями СК о загадочных бенефициарах РЭБ?

В октябре 2017 г., появилась информация, что бывшее управление банка не передало оригиналов договоров на 30 миллиардов руб.

Это даже выше, чем в «Пушкино».

В июле 2020 г., появились сведения, что АСВ подало заявление в Арбитражный суд города Москва о привлечение к субсидиарной ответственности бывших держащих под контролем лиц.

РЭБ: Константина Шварца, Генади Гордона, Марии Павлик, Марка Шрайбера, Виталия Сухова, Марии Маклаковой, Михаила Боголюбского, Геннадия Белюкина, Сергея Брагнебуна, Оксаны Гиниятуллиной, Веры Батраковой, Артема Хенкина, Виталия Макарова-Святохина, Анны Этери, Владимира Криштопа, Кирилла Никитина, Константина Онищенко, Светланы Евсютиной. Размер заявления – 33,5 миллиардов руб.

И все? А где возбужденные уголовные дела? Ильи Морозовского в данном перечне нет, однако его «Коммерсант» называл владельцем акций банка, будто бы купившем восемь процентов у Константина Шварца. Мог ли, Морозовский быть тем загадочным «сероватым кардиналом» РЭБ?

Одной из схем, которую описывал СК, было создание в банке доп специального кабинета, где аккумулировались средства обитателей Столичного региона.

Когда сумма достигнула 520 млн руб., то её обналичили по фальшивому паспорту.

За это не полагается срок? Либо сотрудники следственных органов неторопливо отыскивают виноватых в числе неустановленных лиц?

Номиналам из руководящего состава банка были выписаны премии на сумму 20 млн руб., которые позже были возвращены в кассу доп кабинета как неоправданно начисленные.

Их позже тоже могли обналичить? Что об этом может поведать Илья Морозовский?

Беря во внимание, какие люди замешаны в «преступной истории» РЭБ, навряд ли в стороне от нее мог остаться глава региона Вениамин Кондратьев. Конечно же, что не получится найти его прямую связь с «Кубань Инвест», «Краснодар Сити» и тем паче организациями-однодневками, в которые выводились средства. Время от времени просто можно закрыть глаза на то, что случается в регионе. И за это позже получить положенную благодарность.

Как работает семья Морозовых?

Собственный проект строительства 12-ти шестиэтажных домов ЖК «На Бардовых партизан» с парковкой и зоной отдыха ООО «Кубань Инвест» презентовала в 2014 г. В каждом доме была предусмотрена котельная, которая обязана была размещаться в некотором помещении.

После сдачи первых 4-х домов стали происходить труднообъяснимые вещи. С помощью схемы передачи прав оставшиеся 8 домов перевоплотился в девятиэтажки, пропали стоянки, уменьшилась место отдыха. Обитателей ЖК нахально околпачили?

Логично, что после чего ООО «Кубань Инвест» разорилась. Её убыток в 2017 г., составил 245 млн руб.

Это могла быть часть займа, приобретенная от РЭБ?

Кубанские строители похитили млрд?

В 2018 г., вся собственность строительную организацию было оценено в 656 млн руб. Главным активом было два дома из 12-ти. Кредиторская долг компании – 2 миллиардов руб., дебиторская – 1,5 миллиардов руб. Вернуть подобные средства было нереально, в связи с тем, что главных средств у компании не считая средств долевых собственников не оказалось. На мошенничество это не тянет?

В 2014 г., было доведена до банкротства еще одна компания, которая принадлежит Денису Морозову – ООО «Югпромстрой». На очереди учрежденная им в январе ООО «Догма-сити»? Вырисовывается некоторая схема, которая, может быть, просит воздействия органов охраны правопорядка.

Компания получает кредиты, позже банкротится, на её месте возникает новая компания. Так можно «кружить» нескончаемо.

Тем паче, что на рынке есть некоторый Сергей Холодов, в собственности которого находится 11 строй компаний. Также и ООО СК «Кубань Инвест» и ООО «Догма». Другими словами, семья Морозовых даже не прячет, что за её же разорившейся компанией достраивает их же компания.

Кроме того, ООО СК «Кубань Инвест» является кредитором ООО Кубань Инвест» с требованием 35 квартир. Ничего у Морозовых не «треснет»?

На месте, где до этого было намечено выстроить детский сад и девтятиэтажные дома – ЖК «На Бардовых партизан-2» — на данный момент возводятся 14-ти этажные. Это не могло случиться без ведома госслужащих Вениамина Кондратьева. И как здесь не вспомнить его же слова:

«Нам получилось переломить положение дел со строительством объектов социальной инфраструктурных объектов в зонах высотной стройки, – отметил руководитель региона. – Однако у обитателей края много претензий к управляющим компаниям, в работе которых сейчас часто находятся непрозрачность, а кое-где впрямую очевидные хищения. Необходимо резвое прокурорское реагирование».

У обитателей ЖК чрезвычайно много претензий у управляющей компании ООО «Хранитель», которой обладает Григорий Сирота.

Он же является совладельцем компании ООО СК «Кубань Инвест», у которой во владении оказались все котельные ЖК.

А аренду за помещения платят жители домов? Это тоже совершенно на мошенничество не похоже?

На свои попытки разобрать, как так вышло, жители ЖК получают только отписки.

А 230 дольщикам в принципе пришлось обращаться в суд в силу несостоятельности ООО «Кубань Инвест». Без признания их займодателями они не могли оформить свое жилище в собственность.

Может, так оно и было задумано?

Подобные вопросы глава региона Вениамин Кондратьев навряд ли будет задавать. Может быть, что из млрд рублей и ему что-то перепало?

Не зря же на обитателях ЖК » На Бардовых партизан» обкатывают какие-то непонятные схемы с изменением проекта и владением общедомовой принадлежности.

В большинстве строй компаний Сергей Морозова, работает от 0 до 2 человек.

Например, что поле для тестов – непаханное.

Если, естественно, сотрудники правоохранительных органов все-же не заинтересуются Денисом Морозовым.

Либо млрд можно вывести безнаказанно?


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.