Максим Балкаев перестраховался на пять лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на пять лет условно

Общепризнанный нулем бывший-один из собственников «Ростра» через контролируемый ему банк «Аскания Траст» вывел клиентские 500 млн руб.

Максим Балкаев перестраховался на пять лет условно.

Максим Балкаев

По имеющейся информации ИД Коммерсант, 5 лет условно заместо запрошенного прокурором того же, но настоящего срока получил бывший один из собственников разорившейся организации сферы страхования «Ростра» Максим Балкаев. Он признан виноватым в мошенничестве в особо крупном размере со средствами клиентов. А также, суд удовлетворил заявленный к господину Балкаеву гражданский заявление в общей сумме свыше 13 млн руб. Уже являясь под следствием, бывший-страховщик признали Арбитражным судом города Москва к тому же нулем.

Суд по обвинению бывшего соучредителя некогда входившей в топ-30 по сборам организации сферы страхования «Ростра» Максима Балкаева продолжался в Замоскворецком районном суде столицы чуток больше года. В конечном итоге предпринимателя признали виноватым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) со средствами клиентов и приговорили к 5 годам условно. При всем этом в процессе прений государственный обвинитель просил назначить обвиняемому этот же срок, но настоящий. Из судебного вердикта также получается, что осужденный должен компенсировать причиненный вред в общей сумме свыше 13 млн руб.

В отличие от рассмотрения дела в суде, расследование данного уголовного расследования заняло у столичной милиции больше 6 лет. При этом два года из них Максим Балкаев находился в розыске.

Лицензию у «Ростры» Общегосударственная служба по экономическим рынкам отозвала в декабре месяце 2011 года из-за бессчетных нарушений, которые касаются сроков изучения заявлений о страховых выплатах и задержек самих отчислений. В то время организация заходила в двадцатку наиболее крупных организаций на рынке ОСАГО и имела 59 подразделений и 93 отделения в разных субъектах Российской Федерации. Уставный капитал «Ростры» составлял 1 миллиардов руб.

Криминал в пропаже средств клиентов организации сферы страхования ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва углядело только через два года после краха этой структуры.

Максим Балкаев перестраховался на пять лет условно.

А имеющих отношение к афёрам сотрудники следственных органов сумели установить и совсем лишь к апрелю 2014 года. При этом сначало кроме бывшего соучредителя «Ростры» Максима Балкаева в уголовном деле фигурировал и бывший-генеральный директор этой организации сферы страхования Николай Круглов. Чем для последнего закончилось расследование дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб, непонятно.

А вот господина Балкаева в июне 2014 года объявили поначалу в общегосударственный розыск, а в августе такого же года — и в интернациональный. Задержать бывший-страховщика получилось в столице России только в апреле 2016 года.

Согласно информации правоохранительных органов, начиная с 2007 года и практически до отзыва лицензии главы организации сферы страхования выводили приобретенные от клиентов средства на счета подконтрольных структур. В соответствии со сведениями дела, для того чтоб запутать следы, в платежных и бухгалтерских документах указывались недостоверные данные про то, что эти средства перечислены в качестве перестрахования. В итоге таким образом из организации сферы страхования пропало свыше пятиста млн руб.

В процессе проведения следствия также было получены сведения, что средства из «Ростры» выводились через контролируемый Максиму Балкаеву банк «Аскания Траст», где он состоял в должности главу совета руководителей.

В конце лета 2014 года это финансовая организация Центральный банк также лишил лицензии из-за утраты платежеспособности и невозможности исполнять обязанности перед займодателями. Долг перед 74 вкладчиками составил больше 294 млн руб. В июле 2020 года за растрату в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) Басманный районный суд города Москва приговорил к четырем годам заключения исполняющий обязанности председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Она была признана виноватой в хищении практически 168 млн руб.

К тому времени дама, которая успела принять участие в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В итоге с учетом вердикта, который был вынесен по данному делу в мае 2019 года Тверским районным судом города Москва, Наталье Норимовой назначили наказание в виде шесть лет заключения.

Дело же «Ростры» дошло до суда в ноябре прошедшего года.

По данным ИД Коммерсант, собственной виновности в инкриминированных преступных действиях обвиняемый Балкаев так и не признал.
Его защита вынесенный вердикт комментировать не стала. Вообщем, опротестовать его юристы, в отличие от прокуратуры, вероятнее всего не будут.

Отметим также, что в сентябре 2018 года Арбитражный суд города Москва признал Максима Балкаева нулем. К этой процедуре бывший-страховщику пришлось прибегнуть, вероятно, после того как в 2015 году все этот же Арбитражный суд города Москва привел в выполнение решение Английского интернационального арбитражного суда о взыскании с «Ростры» £3 млн, приобретенных в виде займа от компании Unified Investments Limited еще в 2010 году. Поручителем по данному так и не возвращенному займу выступал также и господин Балкаев.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.