Пирамиды из биткоинов

Как в Российской Федерации и США расследуют дело общества AirBit Club

Пирамиды из биткоинов

В январе 2021 года в США начнётся изучение дела организаторов интернациональной криптовалютной денежной пирамиды AirBit Club. Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Джеки Агилар были задержаны летом, они обвиняются в мошеннических действиях на 10-ки миллионов долларов. Устроители российской версии AirBit тоже стали фигурантами уголовного дела, расследование которого не окончено. На данный момент американские власти и Рф разбираются, кто повинет в краже 10-ов миллионов долларов и как возвратить средства.

По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, задержанные продвигали AirBit с конца 2015 года как многоуровневый рекламный клуб в промышленности криптографических валют. Устроители обещали, что участники будут получать пассивную гарантированную каждодневную прибыль от хоть какого приобретённого членства за счёт добычи цифровой валюты и торговли ей.

Вступившие в AirBit видели, как в их личных кабинетах скапливается прибыль, но это было обманом. Согласно мнению спецагента HSI Питера С. Фитцхью, которые обвиняются расходовали финансовые средства собственных погибших на шикарные авто, драгоценности, дома и мероприятия по вербовке новых участвующих.

Пирамиды из биткоинов

Фото: Pixabay

До этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Родригеса и Дос Сантоса в организации иной вкладывательной схемы – Vizinova. Тогда им получилось недопустить заключения благодаря активному взаимодействию со следственными органами.

В 2016 году участники клуба начали сетовать на неспособность вывести средства и высочайшие комиссионные сборы, составлявш?? более 50% от запрошенной суммы.

Одни рассказывали, что скопленные средства им соглашались выдать лишь в обмен на «свежайшую кровь» – вовлечение новых участвующих в пирамиду; учётные записи остальных и совсем закрывали будто бы «из-за финансового и денежного кризиса, который был вызван SARS-CoV-2». Очевидно, без возврата вложений.

Утаить схему устроители пробовали, отмывая прибыль от неё через несколько внутренних и зарубежных счетов в банках. В итоге обвиняемые направили в легитимный доход более 20 млн долларов.

Искупление

Низкая финансовая грамотность и жажда резвой наживы принудили некоторых поверить в гарантированная прибыль до 300 процентов годовых.

С началом роста курса криптографических валют «консульство» AirBit Club – Pro100Business – раскрылось и в Российской Федерации. Его возглавили Евгений Лебедев, Иван Колногоров и Артём Юрзин (все трое – из Екатеринбурга). Лидеры организации назывались мастер-консулами. Конкретно после их обращений задержали создателей схемы в США, сообщил «Октагону» Евгений Лебедев. Как он сообщил, в 2016 году он подключился к клубу как дилер МЛМ-компании (Сетевой либо многоуровневый маркетинг. – τ.) через 1-го бразильца.

Пирамиды из биткоинов

Участники екатеринбургской криптотроицы: Евгений Лебедев (по центру) и Артём Юрзин (справа).
Фото: соц сеть «ВКонтакте»

– Во время первой поездки в Панаму мы повстречались с основоположниками – Гутембергом и Ренато, которые наглядно проявили, как и что они делают. Майнинг криптографических валют тогда приносил порядка 300 процентов годовых, а клуб готов был платить приблизительно 40 процентов в год на приобретенный майнинговый договор. Начался одичавший рост цены на биткоин, клуб зарабатывал с этого сверхприбыль, – поделился он.

Трудности с выводом, согласно мнению Лебедева, начались в мае 2019 года. Тогда, заподозрив неладное, он сам, Колногоров и Юрзин вышли из проекта.

По прошествии нескольких месяцев все трое стали фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК Россия («Мошенничество»), заведённого ГУ МВД по Свердловской области. На момент его возбуждения, в августе 2019 года, говорилось, что Pro100Business привлёк примерно шестьдесят тысяч человек, вложивш?? до 150 млн долларов. Сколько средств потеряно в данной пирамиде, непонятно. Юрисконсульты обвиняемых уверяют в том, что обратившийся к сотрудникам следствия пострадавший – обыденный шантажист, до этого он добивался от организаторов 5 миллионов рублей за то, чтоб не завлекать сотрудников правоохранительных органов. Руководитель пресс-центра местного главного управления Валерий Подгоревших удостоверил наличие дела, но от пояснений по факту пока не согласился – в интересах следствия.

При этом конкретно уральские фигуранты с февраля 2020 года собирали жалобы участвующих пирамиды, которые потеряли средства, – их обращения были направлены в SEC.

Пирамиды из биткоинов

Юрист, который специализируется на борьбе с веб-пирамидами, Алексей Макаров считает, что эта позиция мастер-консулов дозволит их адвокатам обосновать отсутствие прямого умысла, а означает, и виновности.

– В которой-то части они ведут себя честнее, чем все другие сетевики. По последней мере, приложили усилия, чтоб привлечь к ответственности тех, кто эту площадку создавал, — подчернул он.

В SEC и Министерстве юстиции Соединенных Штатов на запрос «Октагона» не ответили.

Запрещённая информация

Признаки денежной пирамиды в работе клуба нашел Центральный банк.

– Центральный Банк РФ до этого направил материалы по проекту AirBit Club в Генеральную прокуратуру, которая потом обратилась с заявлением в суд. Суд вынес решение признать данные о работе веб-проекта AirBit Club запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, – сообщили в пресс-центру Центрального банка.​

Говорится о решении Центрального районного суда Челябинска от сентября 2019 года по заявлению местного прокурора. В письме, направленном в Генеральную прокуратуру (имеется в распоряжении издания), регулятор отмечает, что на собственных веб-сайтах AirBit Club дает обещание размеренный доход за счёт операций с цифровыми валютами и майнинга.

«Деньги жителей привлекаются под видом вкладывательных договоров, при всем этом заявленная эффективность вложений составляет от 60 до 300 процентов годовых. Проектом предлагаются высочайшие реферальные доходы участникам за привлечение новых игроков», – сообщается в документе.

Как считают ЦБ, одним из организаторов работе клуба в сети был Евгений Лебедев. Описана и схема работы клуба. Чтоб стать участником AirBit Club, необходимо зарегистрировать электронный кошелёк криптографических валют на интернет-ресурсе WallBTC и восполнить счёт – перевести рубли либо доллары на счета физических лиц, реквизиты которых указаны на интернет-ресурсе. После зачисления на счёт электрического кошелька средства обмениваются на криптографическую валюту, и возможный финансист может пройти процедуру регистрации и избрать один из вариантов инвестирования в AirBit.

Размер вклада – от 1 до 63 тыс. долларов. Она ворачивается с процентами (от 0,2 до 1,2 процента в день) в течение 300–525 дней. С этой целью необходимо каждый вторник в течение 300 дней подавать заявку на вывод средств в личном кабинете и через «online-обменник» веб-сайта WallBTC выводить их на карты банков.

Как считают ЦБ, AirBit и WallBTC трудились в тесноватой связке: лидеры клуба рекламировали криптообменник как неразделимую часть платёжной инфраструктурных объектов проекта.

Пирамиды из биткоинов

Как считают ЦБ, одним из организаторов работе AirBit Club в сети был Евгений Лебедев.
Фото: соц сеть «ВКонтакте»

Компания WallBTC PTE. LTD зарегистрирована в Сингапуре, её обладатель – Анатолий Бердников из Миасса (Челябинская область). Счета, реквизиты которых указаны на интернет-ресурсе обменника, принадлежат ему и подконтрольным с ним лицам. По данным ЦБ, с середины 2016-го по сентябрь 2018 года они завлекли около 130 миллионов рублей больше чем от 3 тысяч людей, возвратили – наименее 110 миллионов рублей.

При всем этом криптографическую валюту они не брали и не продавали, а часть средств возвращали, возможно, за счёт средств снова привлекаемых финансистов, сообщается в документе. Суд с воззрением регулятора и прокурора согласился только отчасти.

«Компании WallBTC S.R.O и WallBTC PTE. LTD (обладатели веб-сайта и доменного имени) не производят профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не являются финансовыми организациями, не оказывают денежные услуги. Связь работе обозначенных компаний с работой веб-сайтов под брендом AirBit Club административным заявителем не подтверждена», – сообщается в решении.

В итоге, веб-сайт WallBTC работает до настоящего времени. Но вывести оттуда свои средства участники AirBit Club так и не могут.

Новые проекты

Вообщем, оставив AirBit Club, Лебедев, Колногоров и Юрзин начали заниматься такими же проектами, как и раньше обещая участникам прибыль от привлечения новых пользователей. В 2019 году они организовали STM.Club – «экологическую систему, которая объединяет внутри себя 8 неповторимых площадок, предназначенных для резвого развития технологии блокчейн и распространения мысли “децентрализованного мира” в массы». Проект был запущен вместе с площадкой для обмена цифровой валюты Streamity и её разрабом Владиславом Кузнецовым.

Как сообщил «Октагону» источник, близкий к проекту, вначале Лебедев, Колногоров и Юрзин должны были привлечь пол миллиона пользователей.

Сам сервис, согласно мнению собеседника, на техническом уровне реализован так, что выплаты по реферальной программе не могли превосходить 60 процентов от дохода компании и количество уровней участвующих ограничивалось. Система начала работать, но пользователей было не много, позднее проект закрылся. Согласно имеющейся версии, мастер-консулов из проекта выжали, не возвратив вложенные средства, по иной – уральцы заставили отдать им программные товары.

Последующий проект мастер-консулов – Wise Win – вправду основан на сервисах Streamity: включает криптокошелёк, образовательную площадку и магазин. Партнёрам дают брать пакеты, которые дают привилегии при использовании сервисов. Собеседник «Октагона» из числа участвующих объяснил, что схема работы во всех проектах троицы приблизительно однообразная. В последнем разве что добавилось приложение электронных визиток для коммерции, пользователям которого платят не лишь за привлечение людей, да и за репосты в социальных сетях, отзывы и комменты.

Пирамиды из биткоинов

Официальное открытие AirBit Club в Российской Федерации.
Фото: соц сеть «ВКонтакте»

А также, Wise Win выпустила свои токены. «При регистрации новичков на пакеты Platinum и Diamond они получают 300 либо 1000 токенов (зависимо от пакета)», – сообщается в публикации компании. Чем они подкреплены, не сообщается.

Более пирамид

Сначала декабря Центральный банк обнаружил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited.

Руководитель департамента противодействия нерадивым практикам ЦБ Россия Валерий Лях в беседе со СМИ сообщил, что «вложения» компания завлекала в социальных сетях и в офлайне – несколько «консультационных центров» были открыты в 16 регионах.

По данным Центрального Банка России, организация не вела работе, которая бы обеспечила обещанные 2 процента каждодневного дохода, перечисления производились за счёт новых «финансистов». При всем этом средства вкладывали только в криптовалютах, потому установить конечных получателей нереально.

Компания продолжала деятельность большой денежной пирамиды Cashbery, её менеджеры до этого приняли участие в проектах Cashbery, B2B jewelry, Finiko (в отношении управляющих последнего также открыто уголовно-процессуальное производство).

Исполнительный руководитель Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного ума и блокчейна Александр Бражников объяснил «Октагону», что известность таковых видов мошенничества связана с ростом цены биткоина – не так давно она снова побила рекорд в 24 тыс. долларов. Как он оценивает, в цифровой валюте разбираются лишь 8–10 многочисленных жителей РФ.

– С этой целью есть особые люди, которых нужно завлекать, чтоб они однако бы объяснили. Если речь о брокерских организациях, нет тех, занимающиеся лишь цифровой валютой. Просто у кого-либо есть возможность криптой взять, у кого-либо нет. И лишь серьёзные, испытанные компании мировые могут получить лицензию на работу с цифровой валютой, – выделил специалист.

Анна Лапина


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.