Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Екатеринбургский бизнесмен Симановский Андрей Моисеевич, большой торгаш китайским ширпотребом и поставщик чёрного нала в органы государственной власти, прячет правду от главу ФТС Владимира Булавина и нового путинского полномочного представителя в УрФО Владимира Якушева.

Сразу решалы из компании «Сима-Ленд» интенсивно отыскивают выход на руководителя управления ФТС по борьбе с коррупцией Дмитрия Мурышова и булавинского зама Олега Губайдулина (борьба с контрабандой и таможенные расследования). Люди Симановского уверяют таможенников, что на фоне скандальной ситуации с трусами Алексея Навального, представители Федеральной Службы Безопасности не успеют до них добраться, и можно успеть всё решить по-тихому.

ОТЕЦ ЧЕЛНОЧНОГО БИЗНЕСА И ОСОБА, ПРИБЛИЖЁННАЯ К ГУБЕРНАТОРУ

Параллельно утечки миллиардного схематоза вычищаются из средств массовой информации. Например, не так давно в средства массовой информации проникла сведения про то, что в утекших из Екатеринбурга в Китайскую Народную Республику 1,7 млрд найден преступный след Андрея Симановского.

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Дюха-Обнал: Андрей Симановский — повелитель поставок ширпортеба из Китая

В столице Уральского общегосударственного окрестность, за который сейчас отвечает полпред российского президента Владимир Якушев, развернулся крупномасштабный денежный конфликт меж таможенными органами и мутными предпринимателями, который способен стать, по словам профессионалов, прецедентным для всей сферы.

Уральское таможенное управление (УТУ), которым сейчас управляет Алексей Фролов, настаивает на признании недействительной сделки скидки прав требования размером в 10-ки миллионов долларов, указывая на возможную попытку предпринимателей прикрыть ей уклонение от репатриации большой суммы средств. По подозрительному совпадению, указывают специалисты, практически все участники длинноватой цепочки операций, которые привели к конфронтации, в том числе поставщика продуктов из КНР и компании из Екатеринбурга, в настоящее время устранены, а миллиардные обязанности оказались не исполнены.

Вообщем, суды нескольких инстанций подозрения уполномоченных лиц таможни в настоящее время не разделили, отказав в признании сделки недействительной и указав на неспособность возврата средств в России. Сейчас фискалы ожидают решения Верховного суда, которое, по словам инсайдеров, может воздействовать и на результат похожих споров в остальных субъектах, а пока в разбирательствах могут выплыть фамилии узнаваемых в регионе дельцов, в множестве которых и Андрей Симановский.

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Генерал ФТС для «Симы» — уже собственный?

По сообщениям читателей «Устава», решальщики господина Симановского утверждают в больших кабинетах, что с генералом Фроловым у «Симы всё пучком», и на данный момент самое основное – чтоб резонанс не дошла до руководителя ФТС Владимира Булавина и АП в лице Владимира Якушева, по другому чемоданы с кэшем в Москву придётся возить не чемоданами, а фурами.

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Полномочный представитель Якушев и заступник Симы — глава региона Куйвашев

СКОЛЬКО ВНЕСЛИ В ТАМОЖНЮ И В СУД?

Однако Верховный суд Россия всё-таки изучит обращение УТУ на решения прошлых инстанций относительно сделки меж зарегистрированными в Екатеринбурге компаниями ООО «Пилат» и ООО «Флавия».

База для разбирательств была заложена еще в 2008 году, когда ООО «Пилат» подписало договор на поставки с HUANGGANG JIAZHI TEXTILE IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD. В рамках соглашений, в соответствии с данными судов, екатеринбургская компания на протяжении нескольких лет перечислила зарубежной структуре свыше 77,8 миллиона долларов.  При всем этом китайским контрагентом был поставлен продукт на 36,1 млн долларов США.

Как в предстоящем в процессе проверочных мероприятий узнали ревизоры УТУ, в январе 2016 ООО «Пилат» подписало с ООО «Флавия» контракт скидки прав требования к китайской компании размером свыше 40,7 млн долларов США, что в переводе на рубли, по курсу о котором условились стороны, превосходит 1,75 миллиардов.

Дальше миллиардные обязанности «Флавии» перед компанией «Пилат» были закрыты зачетом встречного однородного требования. Как было установлено, у ООО «Пилат» были долги на такую же сумму перед некоторыми ООО «АКМ» и ООО «Эрлинг», которые, снова же, по договорам скидки условий получила «Флавия».

Данная схема, вообщем, вызвала претензии фискального органа, заподозривш??, что контракт скидки права требования меж «Пилатом» и «Флавией» является надуманной сделкой.

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Финал дела, принципиального для Дюхи-Обнала, зависит от однокурсницы Владимира Путина Иры Подносовой

«УТУ отмечает, что его легитимный интерес выражается в возврате в России денег за непоставленный продукт в сумме 1,7 миллиардов руб., говоря, что, заключив надуманную договор по переуступке права требования, ответчик («Пилат»)  сделал положение дел, при которой получил возможность уйти от выполнения обязанности по репатриации денег. Искусственно сделанный уход ответчика ведет к невозможности воплотить таможенному органу возложенные на них функции, которые направлены на защиту финансовой безопасности страны», – следует из позиции госоргана, которая была озвучена в суде.

Для осознания конфликтной ситуации стоит отметить несколько приметных деталей. В соответствии с данным системы «Очертание.Фокус», уставный капитал «Флавии», выкупавш?? миллиардные обязанности в 2015 году, был 20 тысяч рублей.

К иному, сначала 2016 «Флавия» заполучила права к китайской компании, а уже весной такого же года обратилась с исками в суд о взыскании средств. При этом дело было закончено в связи с ликвидацией ответчика.

«В соответствии с инфы из Гос системы открытой инфы о кредитоспособности компаний в Китайской Народной Республике, запись об ответчике  HUANGGANG JIAZHI TEXTILE IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD отменена 02.06.2015, в материалах дела имеется нотариально заверенный перевод выписки из списка. Так как устранение ответчика является обстоятельством, не позволяющим продолжить создание по делу, суд делает заключение о наличии оснований для окончания производства», – следует из определения Арбитражного суда Свердловской области.

Броско что, как надо из документов судов, уступка прав была предпринята в 2016 году, а запись о должнике отменена в 2015! С точки разумности это бред, но схемщикам Симановского приходилось заметать следы в последней спешке.

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Симановскому не привыкать. Бабла — как у запивохи махорки!

Дальше, как обозначено в «Очертание.Фокус», в 2018 году закончило свою деятельность и ООО «Флавия». Пропали в небытие, по имеющимся сведениям судов, и ООО «АКМ» вместе с ООО «Эрлинг».

Однако на этапе арбитража или решалы «Симы» обнаружили выход на собственных арбитров, или таможенники плохо готовили материалы, в связи с тем, что арбитражный суд Свердловской области подчеркнул, что «заявителем не приведено целевого обоснования и не представлено доказанных фактов, точно свидетельствующих про то, что его права и охраняемые законом интересы нарушены. <…> Кроме того, интерес истца, выступающ?? в защиту Россия, не быть может восстановлен в случае признания скидки недействительной, т.к. вынесенное им распоряжение в адрес ответчика об ликвидации нарушений денежного законодательства будет неосуществимым ввиду окончания работе поставщика – HUANGGANG JIAZHI TEXTILE IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD».

А также, суд поставил под колебание, что схема могла готовиться подобное долгое время. «Некоторые некорректности в документах (в назначении платежей), на которые уделяет свое внимание истец, не разрешают суду усомниться в действительности имеющихся с 2012 года отношений по поставке продукта меж «Пилатом», «Эрлингом» и «АКМ», бывш?? новированы в заемные. <…> Тяжело предположить, что начиная с 2012 ответчик уже был намерен устраниться от репатриации денег и недопустить привлечения к административной ответственности», – отметил арбитраж.

К похожим суждениями пришли апелляция и кассация, однако УТУ в Арбитражном суде Уральского окрестность утверждало, что суды не дали соответствующей оценки резону про то, что практически «Пилат» продолжал производить контроль и участие во внешнеторговом договоре, а контракт скидки права требования был заключен для ухода от выполнения обязанности по репатриации денег.

«Как считают кассатора, подтверждения, которые были представлены обществом «Пилат» (соглашения кредитов, поставки, соглашения о новации, банковские выписки из финансовых учреждений), содержат значительные разногласия меж собой и не удостоверяют настоящую оплату за уступленное право. Данные документы не испытаны судом на надежность и неоправданно приняты в качестве соответствующих доказанных фактов», – следует из материалов дела.

«ТОЛИК ВЕШКУРЦЕВ ДАСТ ПОКАЗАНИЯ НА СИМАНОВСКОГО В СК РОССИИ И ФСБ»

При этом, что по «Очертание.Фокус», ООО «Пилат», в отличие от остальных участвующих соглашений, не прекращает свою деятельность.

Дюха-Обнал Симановский шифруется от руководители Федеральной таможенной службы Булавина и полномочного представителя Якушева

Где Толя, там и Денис. Кругом родня и группа…

Как обозначено в системе, баланс компании на конец 2019 года составил 5,1 миллиардов рублей, выручка – 172,2 млн, незапятнанная прибыль – 3,3 млн. Участником компании с 2018 года считается Максим Ямаев. До этого же в числе владельцев указаны Елена Зотова и Анатолий Вешкурцев. Схема по отмыванию вырисовывается на выгодоприобретателей «Сима-Ленда». Например, Анатолий Вешкурцев считается по «Очертание.Фокус» участником, к примеру, ООО «Веб Магазин «Сима-Ленд», конечным выгодоприобретателем которого через ТД «Сима-Ленд» является скандально узнаваемый Андрей Симановский.

В последующем материале репортеры «Устава» скажут об отношениях ходоков Симановского с Росфинмониторингом. Сведения должны заинтриговать главу денежной разведки Юрия Чиханчина.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.