Борис Флигиль переплатил за недострой.

Борис Флигиль переплатил за недострой

Основоположника и 3-х вице-президентов Государственного торгового банка обвинили в хищении 1,1 миллиардов руб.

Борис Флигиль переплатил за недострой.

Борис Флигиль (справа) По имеющейся информации ИД Коммерсант, СКР изменил обвинение четырем бывшим главам Государственного торгового банка (НТБ), которые входили в наиблежайшее свита бывшего собственника этого финансовой организации, а потом главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Под руководством 82-летним экономистом Борисом Флигилем им вменяют то, что приобрели за счет средств банка по очевидно завышенной стоимости недостроенный торгово-развлекательный комплекс в Тольятти. Правка обвинения стала следствием решения Генеральной прокуратуры Россия, которая вернула уголовное дело на дополнительное расследование. В конечном итоге обвиняемым добавили квалифицирующий признак «преступная организация», а вред превысил 1 миллиардов руб., однако до этого был в два раза наименьшим.

Работникам Головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ пригодилось некоторое количество дней, чтоб внести изменения в обвинение фигурантам этого дела в согласовании с пожеланиями Генеральной прокуратуры. Контрольное учреждение возвратило уголовное дело потому, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере) всем подследственным было тождественным и никак не делило их ролей в совершении подразумеваемого преступного деяния .

Заметим, что процедура предъявления обвинения, в итоге 5-ая по счету, сопровождалась скандалом. 82-летний основоположник НТБ Борис Флигиль, которому сейчас следствие отвело роль устроителя преступной организации, не согласился подписывать постановление. А его юрист даже попросил отложить функцию, чтоб обследовать психологического состояния его клиента.

В соответствии с последней версии СКР, основоположник и бывший помощник руководителя НТБ Борис Флигиль «не позже апреля 2011 года» организовал криминальную группировку, в которую втянул вице-президентов банка Дину Даровскую, Валентину Корытину и Александра Догадкина, который занимал также пост помощника главы принадлежащего ВЭБу банка «Глобэкс».

Согласно информации правоохранительных органов, согласие вице-президентов на участие в преступлении было обосновано предоставленным им господином Флигилем «устройством на работу и карьерным продвижением» в банковских структурах. При всем этом они в главном делали его распоряжения и подготавливали нужные документы. Подчеркнув, что все четыре знакомы долгое время, еще по работе в рухнувшем в 1999 году Ростэстбанке, следствие выделило, что группировка различалась стабильностью состава, тесноватыми связями меж участниками, также наличием у них солидарных алчных мотивов.

Криминальный план господина Флигиля, сообщается в последнем варианте обвинения, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 миллиардов руб.. в итоге 2-ух поочередных операций — покупки банком доп вкладывательных паев закрытого паевого фонда (ЗПИФ) «Рико-фонд» и приобретения этим фондом недостроенного и «практически неликвидного» торгово-развлекательного комплекса у ООО «Нексус». Все использованные в схеме структуры, полагают в СКР, были подконтрольны обвиняемым. К примеру, «Нексусом» они обладали конкретно, а «Рико-фонд» держали под контролем через компании ФБС и «Волга лизинг». Это дозволяло фигурантам, как считают следственный органы, подменить средства банка, которые направлены на покупку паев, «существенно наименее ценным собственностью».

В конечном итоге участники подразумеваемой преступной организации, в соответствии с имеющимися в деле материалами, 12 сентября 2011 года провели оценку еще лишь возводимого тольяттинского торгово-развлекательного комплекса в московском консультационном центре «Алекс-прайс», предоставив с этой целью «заранее недостоверные данные» о степени готовности объекта на восемьдесят четыре процента. Это отдало возможность получить завышенную оценку недостроя. А потом, согласно информации правоохранительных органов, входившие в правление НТБ госпожа Корытина, госпожа Даровская и господин Догадкин дезинформировали руководителя банка, остальных членов правления и большой кредитный комитет, убедив их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда» и дать согласие на покупку недостроенного ТРЦ под видом его включения в состав собственности фонда.

Обе сделки, по материалам дела, объяснялись их финансовой обоснованностью, а фигуранты скрывали от коллег, что покупка торгово-развлекательного комплекса будет осуществлена по завышенной стоимости и оплачена не фондом, а средствами банка. В итоге 19 сентября 2011 года, включив в повестку кредитного комитета банка вопрос о приобретении паев на 1,1 миллиардов руб., участники банды достигнули собственной цели. Пострадавшим от этих операций сейчас выступает Промсвязьбанк — он не так давно впитал «Глобэкс», купивш?? НТБ 10 годов назад.

Фигуранты виновности не признают. А их юристы уделяют свое внимание на то, что новый размер вреда не соответствует логике: даже в материалах дела недостроенный торгово-развлекательный комплекс оценивается приблизительно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Вообщем, как до этого говорил ИД Коммерсант, сумма вреда больше чем на млрд рублей в материалах дела фигурировала вначале, но потом была уменьшена вполовину.

Предприниматель.Ру, 28.02.2020, «Тольяттинский банк отстегнул очень красную стоимость»: Басманный районный суд города Москва выбрал принудительной ограничительной меры сходу трем бывшим вице-президентам тольяттинского Государственного торгового банка (НТБ): Александр Догадкин и Дина Даровская были заключены в СИЗО, а Валентина Корытина — выслана под домашний арест к собственной дочери. […]

Арест был назван нужной мерой, так как фигуранты, как считают следственные органы, владели существенными финансовыми средствами, также связями в органах государственной власти, которые могли применять в целях противоборства расследованию. — Врезка К.ру

Борис Флигиль переплатил за недострой.

Виталий Вавилин

Подчеркнём, что все фигуранты дела входили в наиблежайшее свита экс-главы «Глобэкса» Виталия Вавилина, которого 4 года назад обвинили в трате €12,1 млн из средств этого банка. Задержания бывших управляющих НТБ последовали скоро после того, как господина Вавилина перевели из следственного изолятора под домашний арест. Тогда в окружении экономиста говорили про то, что следствию могут пригодиться показания о роли господина Вавилина в приобретению торгово-развлекательного комплекса и приобретении «Глобэксом» НТБ. Вообщем, по делу собственных работников господин Вавилин не проходил даже подозреваемым, а сам он после смягчения ему обвинения оказался на свободе: назначенные ему судом 3 года заключения он отсидел за время расследования.

Необходимо подчеркнуть, что в октябре исходят сроки привлечения фигурантов к уголовному наказанию, потому возможно, что до вердикта дело так и не дойдет.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.