Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

Росэнергобанк был устранён еще в 2017 году. Могло показаться, история уже давным-издавна позабыта и списана в архив. Оно бы так и было, если б не несколько уголовных дел, которые до настоящего времени проводятся расследования по факту раззорения Росэнергобанка.

Суть в том, что Центральный банк отозвал лицензию у банка 10 апреля 2017 года, однако еще в месяц ранее ничто не сулило подобного развития ситуации – 1 марта он занимал 88-ю строчку в рейтинговом списке банков Рф. Не лучшее место, естественно, да и не последнее. Надежный средний уровень. Однако вдруг стало известно, что размер активов банка составляет 18,7 млрд рублей, а обязанности – 42,2 млрд. Другими словами банк имеет «дыру» в 23,5 млрд. Грянул скандал и отзыв лицензии. И, естественно, разбирательство в том, кто повинет. На данный исконный российский вопрос официального ответа еще как бы нет, но, как постоянно, есть инсайдерская информация. Которая прямо отвечает на вопрос: повинет Константин Валерьевич Шварц, предпоследний глава совета руководителей Росэнергобанка.

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

Почему не последний — Илья Григорьевич Морозовский? Да поэтому, что Морозовский поменял Шварца в должности руководителя банка 27 февраля 2017 года. Шварц занимал данный пост аж с 2000 года, семнадцать лет. А через два месяца после его ухода банк разорвался. Для населения недалеких может показаться, что за два месяца банк до ручки довел как раз новый управляющий. Однако сотрудники правоохранительных органов другого представления – в ходе процессуальных действий нескольких уголовных дел они установили, в том числе, последующее.

В 2016 году банк выдал кредит компании «Краснодарс Сити», которая уже имела в то время непогашенный кредит перед Росэнергобанком. Однако это не воспрепядствовало руководителю Росэнергобанка Константину Шварцу подписать новый кредитный контракт с «Краснодарс Сити». Если б разговор велся о реструктуризации долга и компания получила новый кредит для погашения старенькой задолженности, подобные деяния банкира могли быть понятны.

Однако «Краснодарс сити» получил новый кредит, при этом со необычным условием – на средства, приобретенные от Росэнергобанка, компания обязана была закупить стройматериалы и заплатить за реализация строй работ в компаниях, которые был должен указать Константин Шварц. Другими словами налицо вывод банковских средств на фиктивные компании, что и было установлено в процессе проведения следствия уголовного дела по статье «мошенничество группы лиц в особо больших размерах по предварительной договоренности», основным фигурантом в каком является Шварц.

В 2018 году, уже после устранении банка, в процессе проведения следствия еще 1-го уголовного дела в отношении Шварца – в связи с хищением из Росэнергобанка 50 миллионов рублей – было установлено одно любознательное событие. Которое просто не могло не привести к банкротству, и этот опытнейший банкир, как Шварц, это отлично понимал. Суть в том, что третья часть кредитного ранца банка (приблизительно 10 млрд рублей) – составляли технические кредиты. Другими словами средства, которые выдавались на сервис долгов перед банком лицам и организациям,которые имеет кредиты в Росэнергобанке.

Кредит на кредит, если совершенно просто. К чему это приводит, осознает хоть какой человек, который имел неосторожность взять новый кредит, чтоб отдать старый. Ко всему же новые кредиты выдавались Шварцем под залог недвижимого имущества заемщиков. На 1-ый взор это верно. Да, было бы так, если б цены на это недвижимое имущество не завышались на порядок. Что, при этом, увеличивало сумму займа. Далее – ясно: кредит никто не отдавал, банк получал взамен имущество, стоившее на порядок менее, чем выданный кредит. Да еще притом это имущество нужно воплотить. А это процесс далековато не резвый, даже по бросовой стоимости.

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

После того, как средства массовой информации заинтересовались основаниями раззорения Росэнергобанка и личностью Константина Шварца, выплыл очередной любознательный факт. Имя Шварца засветилось в схеме интернационального мошенничества по оформлению видов на жительство в Эстонии.

Дело происходило еще в 2009 году. Тогда, в соответствии с законодательством Эстонии, для получения права на проживание, открывавш?? возможности на гражданство государства, нужно было вкладывать в экономику Эстонии один миллион крон, что составляло приблизительно 64 000 евро.

Местная милиция обнаружила масштабную схему подставных компаний, предоставлявш?? россиянам справки о вложении этих средств. По одному из адресов в Таллинне (улице Кооли, 1/3), документально зафиксировано около сотни таковых компаний. Услуга стоила 9 500 евро. А что касается Шварца, то информация о его соучастности к схеме стала известна после того, как в сеть слили данные о работе еще 1-го кредитной организации России – «Тройка разговор». И в данной связи выплыла фамилия эстонского гражданина Николая Стельмаха.

Выяснилось, что в январе и марте 2009 года на личный счет Стельмаха 2-мя переводами поступили 9500 евро от зарегистрированной на английских Виргинских островах офшорной компании Finstar Projects Corp. В качестве назначения платежа стояло «оплата задолженности».

После того, как милиция стала проводить расследование денежные дела Стельмаха, выплыла вся схема «поддержки» в оформлениях эстонских видов на жительство россиянам. Среди остального стало известно, что Finstar Project оплатила учредительный взнос своего капитала в размере 40 000 крон (2575 евро) за гражданина Рф Константина Шварца, учредивш?? в Эстонии предприятие Nordvik Investments OÜ. Спустя несколько суток свой капитал прирастили уже до миллиона крон (64 000 евро). И эти средства перевел Finstar Project.

Единственным членом правления Nordvik Investments в то время был Николай Стельмах. Документы об учреждении компании демонстрируют, что живший в столице России Шварц выдал Стельмаху доверенность на ведение дел. Членом совета компании Константин Шварц провозгласил некоторую Тамару, которая имеет одну с ним фамилию. Во время воплощения переводов 70-летняя Тамара Шварц получила от Finstar Project и на собственный личный счет в эстонском филиале банка Danske существенную сумму – примерно 100 000 евро. Назначение платежа немногословно рассказывает, что средства выплачены за «работу по соглашению».

Чем завершится для Шварца эстонская история – непонятно, так как в уголовном деле, которые расследуются эстонской милицией, он является одним из сотен людей, смошенничавших с получением права на проживание. Главными фигурами эстонского расследования являются совсем остальные люди, поэтому, вероятнее всего, Шварц отвертится запретом на заезд в Эстонию и ведение в ней хоть какого бизнеса. Однако это сущие пустяки по соотношению с тем, что случается в Российской Федерации, где дела, которые посвящены его работе на посту руководителя Росэнергобанка, выходят на финальную прямую.

А пока же, ощущая на для себя пристальное внимание, Константин Валерьевич Шварц начал интенсивно чистить Веб от негативных упоминаний о собственной персоне. При этом делает это достаточно топорно, наняв «профессионалов», которые просто забивают поисковые машины различным чушью, который выводи фамилию «Шварц» наверх поиска:

 

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

 

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

 

Могильщик Росэнергобанка Константин Шварц – мошенничество, выдача необеспеченных займов, попытка обманом получить эстонский паспорт и зачистка веба

При этом заметьте – Константин Шварц выступает в большинстве новостных сообщений в качестве управляющего Росэнергобанка, ликвидированного еще 4 года назад. А еще увлекательнее фото, которым сопровождаются новости. На них изображен кто угодно, лишь не Константин Валерьевич.

Секрет прост – таким методом горе-чистильщики Веба «забивают» поисковую машину, чтоб на запрос «Константин Шварц» поисковик выдавал откровенный абсурд, опуская правдивую данные о Шварце на третью-четвертую странички поиска, до которых большая часть любознательных просто не добирается, ошалев от увиденного.

Поможет ли такая «зачистка» Константину Шварцу уйти от тюрьмы? Думается, органы охраны правопорядка пользуются несколько другими аспектами и другими методами поиска документов. Вообщем, скорее всего, гадать придется недолго – уголовные дела относительно Константина Валерьевича Шварца уже на финальной прямой.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.