Банкир ушел от «МиГов», но не от суда.

До этого условно осужденный бывший-председатель правления Ринвестбанка Максим Ткачев задержан за хищение 1,3 миллиардов руб.

Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Максим Ткачев По имеющейся информации ИД Коммерсант, в столице России задержан бывший руководитель Ринвестбанка Максим Ткачев, за плечами у которого уже не одно уголовное дело. Посреди двухтысячных вместе с бывшим первым заместитель министра денег Андреем Вавиловым он фигурировал в скандальной истории с хищением $231 млн финансовых средств казны, которые были выделены для производства истребителей МиГ-29. 4 года назад ему дали год и девять месяцев условно по расследованию о нанесении вреда Ринвестбанку стоимостью примерно 600 млн руб. Сейчас отправленному в СИЗО бывший-банкиру обвиняли очередной эпизод хищений из данного же финансовой организации 1,3 миллиардов руб.

По данным ИД Коммерсант, в среду 54-летний Максим Ткачев, который в ближайшее время работал финансистом в ООО «Ларикс», был вызван к 10 часам утра для дачи показаний к следователю СК Рф, который ведет уголовное дело о мошенничестве и трате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК Россия) в рязанском Ринвестбанке. До этого господин Ткачев уже допрашивался в статусе свидетеля по данному делу и, вероятно, рассчитывал, что и после чего процессуального действия отправится домой.

Но уже через несколько часов бывшему руководителю Ринвестбанка предъявили обвинение в хищении из финансовой организации 1,3 миллиардов руб.

А приблизительно 15 часов задержанного Ткачева транспортировали в Басманный районный суд города Москва, где представитель СКР ходатайствовал о его аресте. Надобность этого он доказал тем, что фигурант может скрыться, убить подтверждения по делу, оказать давление на очевидцев, также согласовать свои деяния с иными обвиняемыми. А именно, идет речь о находящемся в розыске по линии Интерпол бывшем руководителе кредитного отдела Ринвестбанка Антоне Ганееве. Согласно некоторых сведений, на данный момент он живёт в Италии.

Юрист господина Ткачева просил суд выбрать его подзащитному наименее серьезную ограничительную меру, в том числе домашний арест. Резоны следствия и оказавшего ему поддержку прокурора судья Евгения Пирогова посчитала неоспоримыми, послав бывшего банкира в СИЗО на два месяца.

О роли Максима Ткачева в данном деле следствию стало понятно после анализа изъятой во время обысков документации и показаний остальных фигурантов дела. Как уже говорил ИД Коммерсант, в октябре 2020 года все этот же Басманный районный суд арестовал бывшего президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего выгодоприобретателя этого финансовой организации Владимира Романова. Последнего следствие считает устроителем жульнических схем по выводу из лопнувшего финансовой организации 1,3 миллиардов руб. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед займодателями составил 5,7 миллиардов руб. Стоит отметить, что в 2019 году АСВ завлекло к субсидиарной ответственности на данную стоимость фактически всех бывших управляющих Ринвестбанка, в том числе Максима Ткачева. Рассмотрения дел в суде по данному поводу длятся до настоящего времени.

«Коммерсант», 01.10.2020, «Банкир-преступник»: В соответствии со сведениями дела, во время с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заранее безвозвратные кредиты больше чем на 1,3 миллиардов руб. по меньшей мере полутора десяткам компаний-однодневок. В числе получателей средств были, к примеру, ООО «Индиго», ООО «Матрица», ООО «Сервис», ООО «Услуга» и ряд остальных. Как считают следственные органы, потом все деньги попали в распоряжении господина Романова. – Врезка К.ру

Необходимо отметить, что уголовные дела за Максимом Ткачевым следовали практически по пятам, где бы он ни работал. Например, посреди двухтысячных его и еще несколько человек задержали по расследованию о хищении $231 млн, которые были выделены в 1997 году из государственного бюджета МАПО «МиГ» (сейчас — Российская самолетостроительная компания «МиГ») для обеспечения договора на поставки российских самолетов в Индию. В то время господин Ткачев работал денежным руководителем МАПО.

Фигурантом этого дела являлся бывший зам руководителя Министерства финансов, член сената Андрей Вавилов, а в статусе свидетеля по нему допрашивали бывшемего премьер-министра Михаила Касьянова. Вообщем, скоро дело зашло в тупик, и арестованных отпустили. А в отношении Андрея Вавилова, который, как сообщалось в материалах дела, сделал хищение и злоупотребил должностными полномочиями, дело в июле 2008 года закончили «в связи с завершением срока давности привлечения к уголовному наказанию».

В октябре 2017 года недопустить уголовного наказания Максиму Ткачеву уже не получилось. При этом, отвертеться бывший-банкир сумел условным сроком. За злоупотребление возможностями и незаконные деяния при несостоятельности (ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 195 УК Россия) Русский районный суд Рязани приговорил обвиняемого Ткачева к году и 9 месяцам. А именно, судом было получены сведения, что в 2015–2016 годах руководитель Ринвестбанка Ткачев, предпринимая действия в составе группы лиц по предварительной договоренности с руководителем этого же банка Светланой Поздновой (также осуждена условно.— ИД Коммерсант), незаконно удовлетворил требования некоторых физических лиц, чем причинил банку вред стоимостью примерно 360 млн руб. Еще около 250 млн руб. финансовая организация лишилось из-за заключения господином Ткачевым договоров переуступки прав требования при наличии признаков раззорения Ринвестбанка. Тогда господин Ткачев всецело признал свою вину, чем, разумеется, и разъясняется его условное наказание. В рамках нового дела бывший-банкир свою отношение к хищениях, по данным ИД Коммерсант, опровергает.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.