@trubapodneglinnoy: Суд арестовал бывшего руководителя Ринвестбанка В столице России по обвинению в хищении задержан бывший руководитель Ринвестбанка Максим Ткачев

Суд арестовал бывшего руководителя Ринвестбанка

В столице России по обвинению в хищении задержан бывший руководитель Ринвестбанка Максим Ткачев.

О роли Ткачева в уголовном деле следствию стало понятно после анализа изъятой во время обысков документации и показаний остальных фигурантов. В октябре 2020 года Басманный районный суд арестовал бывшего президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего выгодоприобретателя этого финансовой организации Владимира Романова. Последнего следствие считает устроителем жульнических схем по выводу из лопнувшего банка 1,3 миллиардов руб. Очередной фигурант — экс-руководитель кредитного отдела банка Антон Ганеев — сбежал в Италию.

Посреди двухтысячных Ткачева задержали по расследованию о хищении $231 млн, которые были выделены в 1997 году из государственного бюджета компании МиГ для обеспечения договора на поставки самолетов в Индию. В то время Ткачев работал денежным руководителем компании. Вообщем, скоро дело зашло в тупик, и подвергнутого аресту отпустили. В июле 2008 года дело и совсем закончили в связи с завершением срока давности.

В октябре 2017 года Ткачеву назначили наказание в виде 2-ух лет условно за злоупотребление возможностями и незаконные деяния при несостоятельности. Действуя в составе группы лиц по предварительной договоренности с руководителем банка Поздновой, банкир незаконно удовлетворил требования некоторых физических лиц, чем причинил банку вред стоимостью примерно 360 млн руб. Еще около 250 млн руб. финансовая организация лишилось из-за заключения Ткачевым договоров переуступки прав требования при наличии признаков раззорения Ринвестбанка.

Центральный банк отозвал лицензию у Ринвестбанка в 2016 году. Банк всецело потерял капитал и был изобличен в нарушении условий в сфере борьбы с легализацией доходов, приобретенных криминальным методом. Общий долг Ринвестбанка перед займодателями составил 5,7 миллиардов рублей.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @trubapodneglinnoy.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.