Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Александр Дрибенец ушел по-латышски

Выгодоприобретатель «пирамиды» «Денежный брокеръ» задержан заочно за хищение 2,5 миллиардов руб. вкладчиков

Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Александр Дрибенец По имеющейся информации ИД Коммерсант, Тверской районный суд города Москва заочно арестовал выгодоприобретателя организации «Денежный брокеръ» Александра Дрибенца. Ему инкриминируется присвоение средств нескольких тысяч вкладчиков в общей сумме свыше 2,5 миллиардов руб. До этого также заочно был задержан генеральный директор этой компании Алексей Мустафин. Расследование в отношении еще 3-х женщин-менеджеров «Денежного брокера», которые от имени ООО заключали соглашения кредитов с клиентами компании в одном из доп кабинетов, уже окончено.

С обращением о заочном аресте учредителя ООО «Денежный брокеръ» и еще больше 10-ка уже ликвидированных компаний Александра Дрибенца сотрудник следственных органов ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва обратился в Тверской районный суд столицы через 3 года после открытия уголовного производства по факту мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Сам фигурант,который имеет кроме гражданства Российской Федерации к тому же латвийский паспорт, уже два года располагается в розыске. Так что вопрос об избрании ему самой серьезной принудительной ограничительной меры был, на самом деле, формальностью. Вообщем, юрист Александра Дрибенца по назначению Александр Маркин, высказав в суде мнение, что в данном деле были только гражданско-законодательные отношения, попросил суд выбрать в качестве принудительной ограничительной меры залог. Полностью прогнозируемо суд ему в данном отказал, как и в избрании другой принудительной ограничительной меры за несколько суток до этого бывшему генеральному директору ООО «Денежный брокеръ» Алексею Мустафину. Его под арест обусловили также заочно.

Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Алексей Мустафин Как считают следственные органы, жульнической работой ООО «Денежный брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года. Вначале расследование этого дела вело УМВД по Центральному округу города Москва, но огромных достижений не достигнуло, только установив, что компания Алексея Мустафина и Александра Дрибенца занималась привлечением средств людей под кредиты с высочайшими процентами (от двадцать три процента до тридцать пять процентов) будто бы для вложения в прибыльные проекты, а позже средства были похищены. Естественно напрашивавшийся допрос основных фигурантов сотрудники следственных органов почему-либо длительно откладывали. В конечном итоге такого же Алексея Мустафина в качестве подозреваемого допросили только в апреле 2019 года, когда было установлено 132 эпизода мошенничества. Стоит отметить, что на данный момент в деле около 750 пострадавших, которым был нанесен вред на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, утверждённым самими клиентами «Денежного брокера», их околпачили больше чем на 2,5 миллиардов руб.

После завершения дачи показаний бывшего генерального директора ООО Алексея Мустафина отпустили под обязательство о невыезде, после этого он пропал. А поговорить с Александром Дрибенцом, у которого, к слову, уже была судимость за совершение мошеннических действий, следователю и совсем никогда не получилось.

В розыск обоих объявили фактически сразу летом 2019 года.

Само же дело в мае месяце 2020 года после бессчетных жалоб пострадавших управлению МВД Рф и Генеральной прокуратуры на волокиту и нарушение разумных сроков следствия передали в ГСУ ГУ МВД по городу Москва. Но и там в поиске организаторов мошенничество не добились успеха: такой же бизнес, которым этот же Александр Дрибенец занимался в Республике Крым с 2012 года, он свернул сразу с объявлением в розыск. В конечном итоге в рамках этого дела задержали только 3-х женщин-менеджеров 1-го из 3-х зарегистрированных в столице России доп кабинетов, которые воспринимали средства вкладчиков. Всех их по обращениям следователя Тверской районный суд обусловил под домашний арест. В итоге им вменили 37 эпизодов мошенничества на 28,7 млн руб. Расследование в отношении них уже окончено, и на данный момент они знакомятся с материалами дела.

Защита обвиняемых думает, что, упустив организаторов, которые и распоряжались всеми собранными у людей средствами, женщин сделали последними в данной звучной истории.

Как говорит защитник Михаила Ошерова, который защищает Иру Коленцеву, которая, как надо из её показаний, в принципе уволилась из брокерской компании до совершения преступлений, менеджеры не имели доступа к приобретенным по договорам кредитов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто делали свои обязанности в согласовании с заключенными с ними трудовыми договорами. «Практически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно криминальной работе управляющих компании, — сообщил ИД Коммерсант господин Ошеров.— Однако следствие считает, раз они заключали от имени ООО «Денежный брокеръ» кредитные соглашения, то тоже приняли участие в мошеннических действиях. Но с данной позицией можно дойти до бреда и обвинить, к примеру, в несостоятельности банка рядовых менеджеров, которые оформляли вклады от людей, ведь они также от имени банка обещали возврат денег при заключении договоров, а банк позже разорился, и вклады исчезли».


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.