Нефтебаза в Республике Крым Владимира Круглова потерялась в «матрешке».

Нефтебаза в Республике Крым Владимира Круглова потерялась в «матрешке»

Как бизнес-напарника Виктора Хмарина, сокурсника Владимира Путина, «кинул» специалист по утаиванию активов Андрей Гуськов

По имеющейся информации ИД Коммерсант, СК производит следственные действия о хищении акций хранилища нефти в Республике Крым. Пострадавшим по делу признан его обладатель Владимир Круглов — старый деловой партнер защитника Виктора Хмарина, сокурсника главы Российской Федерации по юридическому факультету Ленинградского муниципального института (ВРУ). Как считают следственные органы, махинацию провернул бизнесмен Андрей Гуськов, завлеченный пострадавшим к приобретению терминала в качестве специалиста. При этом афера стала вероятной почти во всем из-за желания господина Круглова утаить свое участие в крымском активе, разумеется, из-за беспокойства попасть в санкционные перечни.

Пресненский районный суд города Москва, по данным ИД Коммерсант, продлил до 1 сентября арест выходцу из Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении принудительной ограничительной меры на домашний арест районный суд отклонил, подчеркнув, что 52-летний Гуськов в официальном порядке нигде не работает, не имеет неизменного источника дохода, до задержания пребывал с родственниками не по месту регистрации на улице Строителей в столице России, а в подмосковной селе Зайцево.

Притом было подчеркнуто, что следствием пока не установлены вероятные подельники заключенного. Кроме того суд сделал вывод, что преступление, инкриминируемое Андрею Гуськову, не имеет отношения сфере коммерческой работе.

Нефтебаза в Республике Крым Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Виктор Хмарин Во время совещания представитель следствия озвучил данные про то, что это не 1-ое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Например, 18 августа 2015 года он оказался под следствием за неуплату налоговых платежей (ч. 2 ст. 199 УК Россия), но потом, нарушив подписку, скрылся, из-за чего это расследование было временно прекращено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил сотрудник следственных органов, который обвиняется в мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «недостоверные данные» в средства массовой информации, что «плохо отразится» на остальных его бизнес-проектах, также ставит под колебание владение пострадавшим активом, являющийся «предметом преступного деяния ».

По данным ИД Коммерсант, уголовное дело, в рамках которого был задержан Андрей Гуськов, с 1 апреля расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по городу Москва, которые специализируются на преступных действиях в отношении органов государственной власти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов был арестован, ему предъявили обвинение, а потом Пресненский районный суд разрешил его арест.

И однако, по данным ИД Коммерсант, в материалах дела он бытует как базработный, до этого обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а во время задержания был главой совета руководителей публичного Союза всеохватывающего проектирования и землеустройства сельских территорий.

В материалах дела, по данным ИД Коммерсант, идет речь о ситуациикоторые произошли во время с 2017 года по февраль 2021 года. Сначала 2017 года Андрей Гуськов повстречался с предпринимателем Владимиром Кругловым в его кабинете, где собеседники обсуждали аспекты приобретения в Республике Крым предпринимателем активов, которые связаны с хранением продукции нефтепереработки. В особенности владельца кабинета заинтересовывала одна из самых крупных на полуострове нефтебаза, которая находится в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как специалист по будущей сделке. Стоит отметить, что на феодосийской нефтебазе может храниться до 250 тыс. тонн горючего. Сначала двухтысячных годов её интенсивно употребляли российские нефтяники для экспорта, но в условиях расширения терминалов на юге Рф её значение уменьшилось, а после вхождения Республики Крым в состав Россия свелось только к хранению горючего для полуострова, и она стала убыточной.

В соответствии со сведениями дела, господин Круглов не желал афишировать свое владение активом в Республике Крым, боясь, что может попасть в санкционные перечни, потому и привлек Андрея Гуськова.

Как было установлено в результате следственных мероприятий, все встречи меж будущими пострадавшим и обвиняемым проходили в кабинете 4-1, который находится в помещении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В данном же кабинете размещается юридическое агентство «Хмарин и партнеры», возглавляющее сокурсник руководителя страны по ВРУ Виктор Хмарин. На данный момент кроме адвокатской практики и хлопот, которые связаны с должностью знатного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин интенсивно занимается делом. Например, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это большая нефтебаза в подмосковной селе Старосырово, генеральным директором которой и является Владимир Круглов. Он издавна интересуется нефтепереработкой — ему находятся в собственности организации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Крайняя 3 года назад на Петербургском межгосударственном финансовом форуме заключила договор с японскими альянсами Митсубиши и Marubeni о строительстве завода по производству метанола. В него подразумевалось вкладывать $1,5 миллиардов, но проект так и не был реализован.

Во время первой встречи в кабинете на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил собственного собеседника, что владеет долголетним опытом управления и необъятными заниями в экономике и права, потому может сделать бизнес-схему, пригодную под все требования заказчика. Согласно мнению специалиста, она дозволит не лишь удачно приобрести, но потом и тайно управлять крымским проектом Владимира Круглова, сделав общественными только его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные руководители», заверял, как сообщается в деле, собеседника Андрей Гуськов, но всецело подконтрольные реальному обладателю нефтебазы и «безоговорочно выполняющие» его распоряжения.

Для маскировки настоящего обладателя Андрей Гуськов предложил сделать «матрешку», в базе которой будет закрытый паевой вкладывательный комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, в связи с тем, что, объяснил специалист, информацию о его обладателях и пайщиках не публикуются в открытых общедоступных базах. Кроме того, в соответствии со схемой Андрея Гуськова, чтоб совсем упрятать конечного выгодоприобретателя, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая потом учредит еще одну — её партнером будет физлицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному обладателю нефтебазы.

Следствие убеждено, что схожая схема была специально предложена специалистом, в связи с тем, что позволяла ему забрать покупку и переоформить актив уже на себя.

Однако господин Круглов подкола не увидел и согласился на предложение, выдав на затратные траты партнеру 25 млн руб., после этого были сделаны ЗПИКФ «Равнина» и управляющая им организация «Меркури Эссет Менеджмент». Кроме того за счет финансиста, сообщается в материалах дела, Андрей Гуськов заполучил ООО «Торговый дом «Форум»», а уже общество купило 99,7 % акций АО «Компания «Гунас»». Оставшиеся 0,3 % акций получил её генеральный директор, отставной полковник Министерства внутренних дел Валентин Дорош, который возглавляет ранее курское МУП «Предпохоронные услуги». Следствие считает его доверенным лицом специалиста Гуськова.

Но до 2019 года сделка в Республике Крым оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала крымскому Минимуществу, и региональные властные структуры не намеревались её приватизировать. Однако в июне месяце 2019 года положение дел поменялась: власти Республики Крым выделили имущество нефтебазы в АО «Морской хранилище нефти», а 9 июля руководитель республики Сергей Аксенов сказал, что на актив уже есть покупатели, которых он охарактеризовал как «огромные и действенные, которые на рынке известны». 12 декабря 2019 года сто процентов акций базы за 651,2 млн руб. заполучила «Компания «Гунас»» (см. ИД Коммерсант от 13 декабря 2019 года). Её генеральный директор Валентин Дорош заявил тогда ИД Коммерсант, что после переобустройства нефтебазы запланировано, что она станет одним из самых крупных в Российской Федерации терминалом и займется поставками продукции нефтепереработки на экспорт. Сведения средств массовой информации про то, что активом интересовался Виктор Хмарин, его представители не обсуждали.

«Коммерсантъ», 13.12.2019, «Власти Республики Крым ушли с нефтебазы»: Власти Республики Крым продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за больше чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале текущего года АО «Компания Гунас», которое сходу несколько источников ИД Коммерсант связывают с интересами преследуемого украинского предпринимателя Сергея Курченко. При всем этом в кабинете министров Республики Крым обладателем называют Валентина Дороша, который возглавляет курское МУП «Предпохоронные услуги». […]

Тривиальной связи меж господами Дорошем и Курченко нет. ИД Коммерсант связался с господином Дорошем, сообщивш??, что «не знает, кто этот Сергей Курченко». Как он сообщил, Феодосийская нефтебаза — это его 1-ый актив в ТЭКе, однако он трудится в Республике Крым с 2015 года. На вопрос про то, каким еще делом он обладает в Республике Крым, господин Дорош сообщил, что это «коммерческая тайна». Он не стал исключать также, что актив будет применен для экспорта, также и в ближневосточные государства. «Мы готовы со всеми взаимодействовать на пользу Рф и на пользу нашей малеханькой земли», — рассказал господин Дорош. — Врезка К.ру

11 февраля 2021 года специалист господина Круглова, как установило следствие, всекрете от него сделал «заранее неверный» контракт купли-реализации АО «Морской хранилище нефти», в соответствии с которым права принадлежности на все акции нефтебазы передавались его прежним обладателем АО «Компания «Гунас»» на накануне этого сделанное одноименное ООО, основателем которого была мама специалиста Гуськова. Эти изменения 12 февраля были зарегистрированы в депозитарии «Промышленность-Перечень» куда, как уверено следствие, который обвиняется подал поддельные документы.

В марте, случаем узнав о смене обладателя феодосийской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в органы охраны правопорядка, которые после предварительной проверки инициировали проведение расследования подразумеваемой мошенничество.

Получить комменты от пострадавшего ИД Коммерсант не получилось. Юрист Владимир Жеребенков, который представляет интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.

Представитель «Морского хранилища нефти» сказал ИД Коммерсант, что в компании ничего не знают о ведущемся в столице России расследовании. «Предприятие трудится в обыкновенном режиме, никаких изменений в руководстве не случилось, все должностные лица на местах», — сказал ИД Коммерсант сотрудник организации.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.