Арест собственности братьев Абдуллаевых на 2 миллиардов руб.

Арест собственности братьев Абдуллаевых на 2 миллиардов руб.

Обеспечением по расследованию о хищении займа Сберегательного банка на 8 миллиардов руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и кабинеты бывших собственников франшизы Spar

Тверской суд арестовал имущество, которое принадлежит компаниям бывших хозяев франшизы Spar братьев Абдуллаевых на 2 миллиардов руб. Под ограничения попал недостроенный торгово-развлекательный комплекс, квартиры и кабинеты.

Что случилось

Арест собственности братьев Абдуллаевых на 2 миллиардов руб.

Мушвиг Абдуллаев Тверской районный суд вынес решение об аресте собственности компаний, связанных с бывшими обладателями франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Про это СМИ сообщил источник, знакомый с материалами дела, и удостоверил собеседник, знакомый с ходом процесса признания неплатежеспособности компаний предпринимателей.

На момент выхода материала в пресс-центре Тверского суда ответа на обращение не предоставили СМИ.

Согласно мнению 1-го из собеседников СМИ, арест был наложен в апреле и мае текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Его фигуранты — бывшие руководители компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Сущность вероятной криминальной схемы, как считают следственные органы, смотрится так: в январе 2018-го преступная организация из числа управляющих и служащих ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сберегательного банка» при получении займа заранее недостоверные данные. А именно, в поддельных документах были завышены характеристики денежной отчетности компании. Изготовлено это было специально, чтоб утаить высочайшие финансовые риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денег в размере более 8 миллиардов руб. на счета этой организации преступники распорядились ими по своему усмотрению», — объясняли тогда в МВД.

Пострадавшей стороной по делу проходит «Сберегательный банк Капитал» (инвестиционное отделение Сберегательного банка, также работает с проблемными заемщиками организации). Дело было возбуждено после проверки организации «ТД Интерторг» работниками Управления «К» Службы финансовой безопасности ФСБ Рф и Главного УМВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу, докладывали собеседники СМИ. В марте текущего года сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя Аллахверди Абдуллаева и управленцев «ТД Интерторг» — денежного руководителя Марианну Левинтову и юристконсульта Игоря Защеринского.

В феврале прошедшего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «ТД Интерторг» нулем по облегченной процедуре.

Лайф.Ru, 15.03.2021, «Из Монако выдачи нет: куда мог упрятать млрд обладатель ритейлеров Spar и «Семья»: Сотрудники правоохранительных органов думают, что Мушвиг Абдуллаев выдумал нехитрую схему, чтоб вывести средства и активы из заблокированных компаний. «Интерторг» выставлял через арбитражный суд заявления к находящимся под его контролем компаниям с требованием возвратить долги либо кредиты. Например, 2,4 млрд рублей будто бы задолжала «Невская логистика», принадлежавш?? братьям-предпринимателям. Имущество этой компании уже было арестовано по просьбе Сберегательного банка.

Свыше 1,1 млрд рублей «Интерторг» потребовал от компаний «Северная столица» и «Звёздное». Партнером первой до настоящего времени считается Аллахверди Абдуллаев. 2-ая до начала 2020 года принадлежала самому Мушвигу Абдуллаеву. Арбитражный суд отказал братьям в их требованиях.

Похожую комбинацию Абдуллаев разыграл и со собственной компанией «Звёздный путь»: от неё «Интерторг» потребовал 55 миллионов рублей. И, судя в соответствии с документами арбитражного суда, ему получилось их получить. Понятно, что петербургская милиция производит следственные действия о жульническом хищении 50 миллионов рублей, где основным подозреваемым является Мушвиг Абдуллаев. Может быть, речь идёт конкретно о деньгах организации «Звёздный путь». Сначала декабря Абдуллаеву получилось через суд взыскать больше 107 миллионов рублей с принадлежащих ему компаний «Равенство» и «Невское». […]

В конечном итоге средства оказывались на счетах «Интерторга». Холдинг в свою очередь находился в собственности организации «Интергрупп», которой на восемьдесят девять процентов обладает зарегистрированная в Монако компания SCP Inter Solutions. Последнюю можно считать костяком бизнес-империи Абдуллаевых. […] Полностью может быть, что и сам Мушвиг Абдуллаев прячется в Монако. […]

В октябре 2019 года, когда над ретейл-концерном Абдуллаевых начали сгущаться тучи, предприниматель в один день передал собственному ребенку сыну М. организации «Центральное» и «Интервест» с активами практически в 230 миллионов рублей. Управляющим последней стала его бывшая неофициальная супруга Инна Ким. В тот же день Абдуллаев передал дочери А. организацию «Софийское» с активом около 240 миллионов. Руководителом организации стала Надежда Ким. Возможно, что это сестра бывшей супруги Абдуллаева. Вероятнее всего, конкретно они присматривают за делом бизнесмена. […] На данный момент семья Абдуллаева успешно живёт в Санкт-Петербурге. У детишек бизнесмена остаётся работающий бизнес. — Врезка К.ру

Какие объекты были подвергнуты аресту

Источник, знакомый с материалами дела, сказал СМИ, что сейчас суд арестовал объекты недвижимого имущества общей ценой 2 миллиардов руб. Кроме того, он подчеркнул, что «в данное время в суде располагается очередное обращение следователя на арест недвижимого имущества».

В перечне попавшей под арест недвижимого имущества есть несколько объектов, которые находятся в Санкт-Петербурге, — это торгово-развлекательный комплекс на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, кабинет на Новочеркасской улице и еще 7 офисных помещений, которые находятся в различных районах города, сообщил источник. Он подчеркнул, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке города Москва.

Как заявляет источник СМИ, все объекты были оформлены на компании и физические лица, связанные с братьями Абдуллаевыми. Например, к примеру, в материалах дела заявляется, что торгово-развлекательный комплекс на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) в собственности организации ООО «Звездное». По данным SPARK INTERFAX, в 2019-м сто процентов этого ООО обладал Мушвиг Абдуллаев.

Чем известны братья Абдуллаевы
Организация «ТД Интерторг» была организована в 2003 году бизнесменом из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Мысль» и Spar (по франшизе). В 2011 году компания получила эксклюзивную лицензию на развитие магазинов под вывеской нидерландского Spar. В данном же году «Интерторг» обладал 160 магазинами в столице России, Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях и в Республики Карелия. В 2017 году — на вершине развития — компания обладала 500 магазинами, из них больше 200 — под вывеской Spar. В тот год её оборот составил 82,2 миллиардов руб. Позже торговая компания начал терять эффективность. В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 миллиардов руб. С исками обращались наикрупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, охлаждающих напитков и сигарет. Главным кредитором компании был Сберегательный банк. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана нулем. По данным SPARK INTERFAX, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (восемьдесят девять процентов) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (один процент) через ООО «Интергрупп». Выручка компании в 2019 году составила 57,2 миллиардов руб., прямые потери — 11,2 миллиардов руб.

Что случится с собственностью

Специалисты заявляют, что на практике возврат кредитных средств занимает от 2-ух до 5 лет. «Когда арестовывается имущество в ходе расследования дела, которые соответствуют органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — припоминает управляющий партнер правовой группы Novator, юрист Вячеслав Косаков, — при всем этом имущество не передается кредитору, в связи с тем, что, если будет суд вынес решение в отношении обвиняемых, в следующем будет рассмотрен гражданский заявление об вреде».

Кроме того, он также сообщил, что в рамках изучения гражданского заявления будет установлена сумма нанесенного вреда, и для её погашения быть может обращено взыскание на это арестованное имущество.

Юрист Алексей Гавришев думает, что сроки следственных действий по уголовным делам о мошенничестве в силу их трудности исчисляются годами, потом несколько месяцев идет суд и еще уйдет время на реализацию объектов через торги. «Все это может занять от 2-ух до 5 лет», — также сказал юрист.

В пресс-центре Сберегательного банка отказались дать комментарий по поводу ареста собственности.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.