Леонид Тейф отвертелся 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Леонид Тейф отвертелся 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн

Бывший-замдиректора «Военторга» в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией

Леонид Тейф отвертелся 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Леонид Тейф Бывший замдиректора «Военторга» Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду поразительных обвинений, а 19 марта текущего года отчасти признавший вину, осужден к 5 годам заключения и трем годам гласного контроля.

Так как Тейфу зачтется время, отбытое с декабря 2018 года в СИЗО, а его срок будет притом сокращен приблизительно на пятнадцать процентов за мало примерное поведение, посиживать ему остается не так длительно. Его основной юрист Роберт Вулф сообщает, что, согласно его выкладкам, идет речь менее чем о 18 месяцах.

Сразу с вынесением вердикта 59-летний выходец из Беларуси и россиянин и Израиля подписал пятистраничный документ, в каком выражал согласие быть позже экстрадированным из Соединенных Штатов Америки, не обжаловать выдворение в суде и оказывать помощь экстрадирующим его ведомствам.

Он отдал согласие на выдворение в Беларусь, в случае её отказа — в Израиль, а если ему откажут и там, то в Российскую Федерацию.

Пятилетний срок обязалась добиваться для Тейфа взамен на признание виновности Общегосударственная прокуратура, в официальном порядке снявшая с Тейфа перед оглашением вердикта 47 пунктов обвинительного заключения из 50.

Звучное дело, сначала привлекшее к для себя огромное внимание региональных средств массовой информации и грозившее Тейфу 20 годами заключения, завершилось для него сравнимо успешно. Если назвать вещи своими именами, гора родила мышь.

Сначала этот оборот был так нежданным, что некоторые средства массовой информации, в том числе, агентство Ассошиэйтед пресс, в марте не так чтобы правильно выложили благодарную сделку, которую заключили с прокуратурой Тейф и его экс-супруга Татьяна Анатольевна, которую приговорили на данный момент к уже отбытому сроку. После протеста заступника Тейфа агентство расположило поправку.

СМИ, 09.07.2021, «Бывший замдиректора «Военторга» Тейф и его бывшего мужа выплатят американским властям $5,9 млн»: Бывшего мужа экс-зама руководителя «Военторга», как надо из документов, в пятницу была приговорена к тому сроку, который она уже находилась под арестом в США. Это значит, что ей больше не придется отбывать тюремное заключение. Ей также предписано на протяжении 3-х лет находиться под особенным надзором в США. Татьяна Тейф до этого признала вину в том, что предоставляла властным структурам США заранее неверную данные, остальные обвинения в отношении нее были сняты. Инфы о её выдворении Министерство юстиции США не приводит. — Врезка К.ру

Согласно мнению Вулфа, этот финал дела являет собой «гигантскую победу» его подзащитного, которому сначала в числе остального инкриминировались попытка заказать убийство подразумеваемого хахаля супруги, с которой Тейф развелся в 2017 году, отмывание в США части будто бы приобретенных в Российской Федерации откатов на сумму 150 млн долларов и сокрытие заграничных авуаров.

В конечном итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 000 долларов работнику МВД США, чьего содействия он находил в выдворении хахаля супруги, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации.

Татьяна созналась во вранье в иммиграционном документе.

«Тейф достигнул снятия всех 37 пунктов об легализации денежных средств, снятия пункта о попытке заказать убийство и снятии практически всех других пунктов выдвинутых против него обвинений, другими словами большей части дела, заведенного на него прокуратурой», — сообщается в имейле защитника, сообщивш??, что сейчас пробует урегулировать дело о коррупции, открытое на Тейфа в штате Юта.

Зашитник поясняет, что Тейфу возвратят большая часть изъятых у него авуаров. Заключая сделку с прокуратурой, Тейф согласился выплатить в доход американского страны 5,9 млн долларов, а оставшиеся у него средства были заморожены.

Прокуратура также не согласилась от планы изъять бессчетные объекты недвижимого имущества, существующие у его подзащитного в США.

Пока Тейф посиживал в подготовительном заключении, эти объекты продолжали облагаться налогом на недвижимость, неуплата которого угрожала конфискацией его принадлежности. Когда долг Тейфа превысила 152 тысячи долларов, его защита ходатайствовала про то, чтоб судья дала возможность ему затушить её за счет его авуаров, арестованных прокуратурой. Судья согласилась и заодно перенесла дату вынесения вердикта с августа на начало июля.

В эталоне Тейфы просили перенести её в принципе на июнь, непосредственно на неделю, начинавшуюся с 21 июня, с обмолвкой, что вердикт не будет выноситься 22 июня. Обычно американские осужденные усердствуют оттянуть вердикт, но не приблизить, но Тейфы шагали не в ногу. Судья отказала.

BFM.ru, 09.07.2021, «Бывший заместитель руководителя «Военторга» Леонид Тейф получил в США 5 лет тюрьмы»: Комментирует руководитель Столичного юридического агентства Алексей Линецкий: «Вердикт вправду чрезвычайно мягенький — 5 лет. И этот вердикт может выноситься лишь в этом случае, если произошло признание виновности, изобличение сообщников, передача принципиальной скрытой инфы о сущности дела, и, при этом, потому прокуратура пошла навстречу и не попросила наибольший срок». […]

Однако, быть может, ему позволят остаться в США. Однако возможностей не много, считает управляющий партнер юридического агентства «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев. […]

Вообщем, если Тейф поделился с властными структурами США какими-то особенными данными о российской части собственной жизни, то, может быть, он так и остается в США. В Российскую Федерацию он, как можно представить, очевидно не желает, тут к нему найдется много вопросов. И ответы на них полностью могут привести к куда большему сроку, чем в американской тюрьме. — Врезка К.ру

***

Оригинал этого материала
© СМИ, 09.07.2021

Дело гражданина Рф Леонида Тейфа в США

Россиянин Леонид Тейф жил на территории Соединенных Штатов с 2010 года. 5 декабря 2018 года ФБР провело обыск в его коттедже в городе Роли, штат Северная Каролина. Тейф с бывшей женой были задержаны в связи с предъявлением обвинений в совершении ряда тяжелых преступлений. 19 декабря 2018 года суд постановил взять Леонида Тейфа под арест, его бывшая жена была освобождена. Тейф содержится в местах заключения окрестность Уэйк в Северной Каролине.

Тейф был замдиректором «Военторга», оказывающее услуги Минобороны Рф. По мнению американской прокуратуры, на посту заместитель руководителя «Военторга» за период с 2010 по 2012 годы он нелегальным методом получил больше 150 миллионов долларов.

Мужчина получал заказы на продукты и услуги от Министерство обороны, находил подрядные организации и добивался от них часть суммы, которую им выплачивали за реализация контракта. Следователи уверены, что соучастниками Тейфа были еще четыре россиян: его экс-супруга Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с супругом, также Алексей Поляков. Тейф и его супруга открыли свыше 70 счетов в банках США, на которые выводили приобретенные средства.

Всего обвиняемые получили во время пребывания в США переводы стоимостью примерно 39,5 миллиона долларов.

Американский суд думает, что, однако Тейфу вменяют также кражу экономных средств в Российской Федерации, американский суд все равно имеет юриспунденцию по этому делу, так как средства потом отмывались в США.

В соответствии с обвинительному заключению, также в ходе расследования дела россиянину обвиняется организация убийства по найму, подкуп должностного лица , владение стрелковым оружием с уничтоженным серийным номером, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и укрывательство незарегистрированных лиц, сговор в целях нарушения иммиграционного законодательства и мошенничество с визами. Всего Тейф инкриминируется по 49 пунктам.

А именно, в июле 2018 года Тейф с помощью неверного обращения получил иммиграционную визу в США. Он сказал, что въезжает в США в целях занять место управляющего в интернациональной компании с годовым окладом в 110 тысяч долларов.

ТК «Дождик», 09.07.2021, «Коллекция искусства за $2,5 млн, 70 счетов в банках и посягательство на совершение убийства: что понятно об бывшему руководителю «Военторга», которого в США судят за легализацию финансовых средств»: В декабре 2018 года к роскошному дому в городе Роли в штате Северная Каролина приехали работники ФБР. Тейфы приобрели его за 5 миллионов долларов, однако настоящая цена — девять миллионов. Так они тоже легализовывали денежные средства. ФБР также в ходе проведения обысков заинтриговала коллекция искусства, которая была собрана Тейфами. Её цена оценивалась в два с половиной миллиона долларов.[…]

Что еще понятно о Тейфе. Как писала «Новая газета» в 2012 году, у него были доверительные отношения с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого средства массовой информации называют «поваром Владимира Путина» и предположительным обладателем ЧВК «Вагнер». Пригожин обладает организацией «Конкорд Кейтеринг», и конкретно Тейф обеспечил ей 1-ые аутсорсинговые соглашения на обеспечение питанием вооруженных сил России. — Врезка К.ру

Кроме того Тейф пробовал на физическом уровне убрать человека, в каком заподозрил хахаля собственной супруги. В феврале 2018 года, согласно обвинительным документам, Тайф нанял личного детектива Стивена Майерса для слежки за предположительным хахалем и дал поручение ему установить датчики GPS в его машине. Согласно мнению прокуроров, у мужчины было два плана мести. Его бизнес-партнер Джон Патрик Поттер посетил отделение МВД США в Атланте, где повстречался с одним из служащих ведомства, которые фигурируют в открытых документах как Мэк, и попросил его об оказании помощи в выдворении подразумеваемого хахаля в Российскую Федерацию. При всем этом заговорщики собирались подкинуть ему наркотические вещества. Тейф дал обещание работнику МВД машину, катер либо 25 тысяч долларов. В качестве аванса Мэку были вручены 10 000, которые он сразу дал сотрудникам следствия, которые записывали разговор. 15 тысяч он был должен получить, когда хахаля отправят в Российскую Федерацию. Тейф был обвинен в предоставлении взятки госслужащему, в чем он потом признался. Иной план мести заключался в том, чтоб похитить подразумеваемого хахаля, отвезти в лес, вынудить сознаться в связи с женой Тейфа и ввести ему смертельную дозу наркотического вещества, изобразив передозировку.

Тейфа также винили в хранении пистолета Ruger P94 40-го калибра с удаленным серийным номером.

По данным обвинения, Тейф имеет гражданство нескольких стран, располагает существенной собственностью в Российской Федерации, в том числе, квартирами в нескольких городах и охраняемой усадьбой под Москвой, которая состоит из головного строения и надворных сооружений.

В соответствии с существующим в распоряжении следствия документам на момент обыска 5 декабря 2018 года, супруги Тейф обладали 4-мя авто Мерседес-Benz, произведениями искусства общей ценой 2,6 миллиона долларов.

В процессе проведения обыска были изъяты 4 машины, ряд единиц стрелкового орудия, приблизительно 100 тысяч долларов наличными, ювелирные декорации больше чем на 330 тысяч долларов и предметы искусства ценой больше 550 тысяч долларов. А также, у Тейфа изъяли содержимое 23 счетов в 4 банках, общая сумма средств в этом случае не сообщается.

Татьяна Тейф признала себя виноватой и вышла под залог. Она призналась во вранье при заполнении иммиграционного документа — взамен прокуратура дала обещание не добиваться наказания, который связан с лишением свободы. Сначала 2019 года Татьяна Тейф написала заявление в суд с требованием разморозить её счета и возвратить конфискованное имущество. Юристы Тейф сообщили, что не видят в деле достаточных оснований для изъятия имуществ и что обвинение отдало неверные либо неверные показания, добиваясь ордера на обыск. В марте 2019 года обвинение по делу Татьяны Тейф согласилось возвратить ей декорации, но не конфискованные дорогие авто и средства на 2-ух 10-ках счетов.

В 2020 году суд отказал супругам Тейф в снятии 36 пунктов обвинения, также в ходатайстве Леонида Тейфа с просьбой закрыть дело из-за предположительных нарушений в работе огромного жюри.

По сведениям прокуратуры, в день вынесения вердикта будут отменены обвинения в убийстве по найму, хранению огнестрельного орудия, легализации денежных средств, укрывательству незаконных иноземцев и все налоговые обвинения против Тейфа, не считая 1-го.

18 марта 2021 года появилась информация, что Тейф заблаговременно согласился на выдворение в Российскую Федерацию после отбытия срока по делу в Северной Каролине. 20 марта Леонид Тейф отчасти признал вину по трем пунктам, которые касаются легализации денежных средств, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Бывшие супруги согласились компенсировать США активы в общем размере 5,9 миллиона долларов, также огнестрельное орудие.

Доказательная база обвинения на конец мая 2019 года составила 3,67 терабайтов, другими словами приблизительно 73,4 миллиона страничек. Процесс по делу россиянина пару раз переносился. Вынесение вердикта должно состояться 9 июля 2021 года.

По данным ведомства юстиции США, Леониду Тейфу угрожало до двадцать лет заключения, но после снятия части обвинений появилась информация, что он будет осужден к 60 месяцам заключения.

Тейф также проходит в качестве фигуранта по иному уголовному делу, находящееся в Общегосударственном суде окрестность Юта. В 2020 году его и пятерых остальных соучастников завлекли по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в Солт-Лейк-Сити. В рамках этого дела бывший-заместитель руководителя «Военторга» инкриминируется афера с грузовыми транспортировками для FedEx, прибыль от которой за десять лет составил около 150 миллионов долларов. В обвинительном заключении государственных органов Соединенных Штатов заявляется, что несколько транспортных компаний, партнерами которых являлись Тейф,который имеет гражданство США и Россия Константин Томилин, которые проживают в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон, выплачивали взятки одному из управляющих отделения FedEx в штате Райану Ли Мауэру за подделку отчетности и предоставление приемуществ при выполнении транспортировок. Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в мошеннических действиях и легализации финансов, которые направляются как на выделение денежных средств собственной криминальной работе, так и приобретение дорогих ювелирных изделий, в числе которых, к примеру, отмечается кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов, также яхты за 220 тысяч долларов.

В случае признания виновности обвиняемыми обвинение хочет добиваться изъятия принадлежащих им денег и объектов принадлежности, приобретенных в итоге криминальной работе либо при легализации финансов.

Как надо из обращения Минюста США, по расследованию о мошенничестве с транспортировками для FedEx проходят еще три транспортные компании, которые выплатили Мауэру в качестве взяток 500, 165 и 50 тысяч долларов.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.