Дмитрию Зотову прицепили 2-ой состав.

Дмитрию Зотову прицепили 2-ой состав

Бывший-генеральный директор «Трансфин-М» стал фигурантом дела о хищении 1,1 миллиардов руб. при продаже вагонов подконтрольной компании

Дмитрию Зотову прицепили 2-ой состав.

Дмитрий Зотов История экс-гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под колебание саму мысль добровольческого возврата на родину предпринимателей, которые попали под уголовное преследование в Российской Федерации и оказавшихся в так называемом английском перечне бизнес-омбудсмена при президенте Российской Федерации Бориса Титова. Господин Зотов в рамках собственного первого дела о мошенничестве был задержан сходу по прилете в Москву, но после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей к Владимиру Путину он оказался на свободе. Но на данный момент он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 миллиардов руб. через серию надуманных соглашений и цепочку связанных с ним компаний. Вообщем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте предпринимателя и не стал избирать ему какую-или ограничительную меру.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова будто бы стала его неявка для дачи показаний к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Оно было возбуждено по заявлению уполномоченных лиц ПАО «Трансфин-М» в феврале сегодняшнего года ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва. Как говорит защитник предпринимателя Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который продолжался приблизительно 15 часов. «После его окончания в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в процессуальный орган, куда и доставили для дачи показаний в статусе свидетеля, а закончилось все задержанием, — сообщил заступник.— Но мой доверитель до этого в процессуальный орган не вызывался, и об открытии уголовного производства ему не было понятно».

При этом сотрудник следственных органов в доказательство обоснованности собственных действий предъявил Дмитрию Зотову две схожие повестки о вызове для дачи показаний 7 апреля 2021 года к 20:30. При этом, датированы они были почему-либо 7 июня 2021 года.

По данным ИД Коммерсант, в новом уголовном деле идет речь про то, что господин Зотов через серию надуманных соглашений и цепочку связанных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» свыше 1 миллиардов руб.

Предприниматель.Ру, 09.06.2021, «Бывшего руководителя «Трансфин-М» Зотова задержали в столице России по расследованию о мошенничестве»: Согласно информации правоохранительных органов, несколько подконтрольных Дмитрию Зотову компаний заключили соглашения купли—реализации 3 тыс. жд вагонов для предстоящей перепродажи по завышенной цены. Разницу в цены господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. — Врезка К.ру

Такие сведения ИД Коммерсант удостоверили и в самом ПАО. Согласно мнению представителя компании, в 2017–2018 годах меж «Трансфин-М» и одним из его коллег по бизнесу была заключено соглашение о продаже собственности (грузовых вагонов). «Данный вопрос рассматривался на совещании кредитного комитета ПАО «Трансфин-М» и выносился на совет руководителей, с которого, с пожелания гендиректора Дмитрия Зотова, этот вопрос был снят. В итоге сделка реализовалась не впрямую с торговцем, а через интегрированные посреднические организации, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО «Инвестактив». Показательно, что все соглашения с посредническими организациями заключались в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были схожи. Для приобретения вагонов посреднические организации употребляли средства «Трансфин-М», так как своих средств у компаний не было»,— сообщается в публикации ПАО.

ИА «СМИ», 09.06.2021, «Трансфин» и Титов разошлись в оценке дела Зотова»: В базу дела лег гражданский заявление организации «Трансфин-М» о компенсации ущерба. В ПАО сообщили, что подали его в ходе расследования дела и он не отменяет факта хищения.

«Похищенные деньги осели на счетах компаний с офшорной структурой принадлежности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». Получены сведения, что выгодоприобретателем ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, интегрированных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сказали в «Трансфин-М».

Компания сообщила, что юристы Зотова «занимаются софистикой», отлично понимая, что идет речь конкретно о хищении денег. Как считают «Трансфин-М», защита Зотова водит общество в заблуждение. «Вся так именуемая коммерческая деятельность Зотова носила теневой характер и заключалась в бенефициарстве компаний-матрешек с офшорной структурой принадлежности», — указали в организации. — Врезка К.ру

Там также сообщили, что часть из похищенных таким образом 1,1 миллиардов руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как авансового платежа, так и процентов «Трансфин-М» в рамках надуманной сделки по приобретению 1 тыс. вагонов.

Стоит отметить, что конкретно по данному эпизоду на данный момент уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его бывшего зама Елены Сергеевой в Никулинском районном суде города Москва, а обстоятельства возврата предпринимателя в Российскую Федерацию сопровождались скандалом. Как до этого докладывал ИД Коммерсант, господин Зотов был включен в так именуемый английский перечень уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Его фигурантам при возврате гарантировались мягенькая ограничительная мера и беспристрастное разбирательство. Но Дмитрий Зотов, добровольно возвратившийся 10 июня 2020 года авиационным рейсом из Риги, был арестован прямо в аэропорту, и уже на последующий день Хорошевский районный суд по обращению следователя выслал господина Зотова в СИЗО.

В текущее положение дел вмешался уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов: после его обращения к главе Российской Федерации Генеральная прокуратура достигнула изменения Дмитрию Зотову принудительной ограничительной меры на обязательство о невыезде и соответствующем поведении.

Фабула первого дела с того времени не поменялась. Как считают следственные органы, переданные в лизинг, а потом выкупленные ООО «Инвестактив» по льготной стоимости 1 тыс. грузовых вагонов ценой 2,8 миллиардов руб. в действительности были похищены обвиняемыми у «Трансфин-М». Собственной виновности обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к руководителю Головного процессуального управления МВД по городу Москва Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилье и задержания Дмитрия Зотова, — сообщили в аппарате Бориса Титова.— Новое уголовное дело было возбуждено в феврале текущего года по заявлению уполномоченных лиц ПАО «Трансфин-М». Другими словами тех же, кто выступает пострадавшей стороной в другом деле, которое на данный момент изучает Никулинский райсуд города Москва. Публикация все та же — ч. 4 ст. 159 УК Россия, мошенничество в особо большом размере…

Мы думаем, что, как и в первом случае, идет речь о переводе гражданско-законодательных отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения принудительной ограничительной меры воспринимаем как попытку оказания давления».

«Материалы, послужившие основанием для открытия уголовного производства, не содержат данных о наличии незаконный деяний, которые были предусмотрены Уголовным кодексом России, — сообщил в свою очередь юрист предпринимателя Роман Костенко.— Событие преступного деяния , обозначенное следователем в постановлении об открытии уголовного производства, основано на ложных данных, без правильного установления событий и носящих только гражданско-законодательной характер».

При всем этом представляющий интересы пострадавшей стороны юрист Эдуард Исецкий думает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступного деяния носят чисто уголовный характер, так как тот «похищал деньги под прикрытием цепочки надуманных соглашений, в которых кроме «Инвестактива» были использованы еще две компании, которые находились в то время под контролем обвиняемого».

Вообщем, Тверской районный суд города Москва отказал следствию в одобрении обращения о задержании Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую ограничительную меру.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.