Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку

Беглый бывший-обладатель Интернационального банка Санкт-Петербурга заочно задержан за вывод свыше 5 миллиардов руб. под поставки зерновых

Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Сергей Бажанов Бывший обладатель Интернационального банка Санкт-Петербурга (МБСП) и бывший-член сената Совета федерации Сергей Бажанов был заочно задержан Выборгским районным судом Петербурга. Находящегося за границами Рф банкира винят в хищении средств финансовой компании в общей сумме свыше 5 миллиардов руб. До этого Сергею Бажанову также предъявили обвинение в подделки денежных документов МБСП.

Выборгский райсуд Петербурга заочно поместил под стражу бывшего руководителя и бывшего собственника МБСП Сергея Бажанова по обвинению в мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Про это сказала объединенная пресс-центр судов Санкт-Петербурга. Как считают следственные органы, банкир вместе с неустановленными подельниками похитил средства МБСП на сумму более 5,1 миллиардов руб. С этой целью были оформлены заранее фиктивные документы под видом совершения межгосударственных соглашений на поставки зерновых культур с внедрением безотзывных непокрытых аккредитивов банка. На данный момент Сергей Бажанов располагается за границами Рф. В качестве принудительной ограничительной меры суд выбрал арест на 30 дней с момента его задержания либо выдачи на территорию государства.

47news.ru, 20.09.2019, «Будьте разлюбезны, не президент «Интернационального банка Санкт-Петербург», а подполковник ФСБ»: 47news нашел воинский билет Сергея Бажанова, который стоит на учете в военном комиссариате Петербурга. В удостоверении личности обозначено — Бажанов стал капитаном КГБ в октябре месяце 1987 года. Тогда ему было 33. […] В то время он, закончив Ульяновский политехнический институт, работал главой профессионального союза такого же Политеха, а потом замдиректором завода «Контактор».

По имеющимся сведениям 47news, держал под контролем в то русское время индустрия Ульяновска по полосы КГБ Валерий Логачев. Он и посодействовал присвоению еще одного звания. Лишь Бажанов, выпустившийся с армейской кафедры университета лейтенантом припаса, получил не старшего лейтенанта Министерство обороны, а сходу капитана КГБ. […]

Но предстоящая карьера Бажанова росла только по банковской полосы. […]

К 1993 году Бажанов возглавляет петербургский филиал «Инкомбанка», в 1996-ом становится первым в правлении «БалтОНЭКСИМ банка». К нему в Санкт-Петербург переезжает полковник Федеральной службы безопасности в отставке Валерий Логачев. Летом 1997 года Управлением ФСБ по Петербургу и Ленинградской области Бажанову присваивается звание майора Государственной безопасности Россия.

С 1999 года Бажанов становится обладателем «Интернационального банка Санкт-Петербург», чуток позднее его службу безопасности возглавил генерал-лейтенант ФСБ в отставке Владимир Гусев, рядом работает этот же Логачев. В 2003 году Бажанов получает погоны подполковника ФСБ. Однако, нигде и никогда Бажанов не показывает свое прямое отношение к Лубянке. Даже когда в 2008 году стал сенатором от Ульяновской области. — Врезка К.ру

МБСП растерял лицензию на проведение банковских операций в октябре 2019 года. Предпосылкой этого, как разъясняли в Центральном банке, стала «рискованная бизнес-модель», привевш?? к формированию «существенного размера сложных активов, в том числе производные денежные инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Перед отзывом лицензии функции временной администрации в банке в течение 6 мес исполняло АСВ, обнаружившее операции,которые имеют признаки вывода активов. «Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 миллиардов руб. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (обладало около семи процентов МБСП) дошло до Верховного суда, пробуя опротестовать утрату лицензии, но тот встал на сторону Центрального Банка России.

В обращении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности держащих под контролем МБСП лиц (имеется в наличии ИД Коммерсант) заявлено, что на осложнение денежного положения банка воздействовало формирование заранее безвозвратной ссудной задолженности организаций, не осуществляющих настоящую хозяйственную деятельность.

А также, там говорится об уступке непереоцениваемых прав условий к компании Simec Group Limited в пользу контролируемой банку кипрской Hervel Investments Limited. Данная структура была миноритарным владельцем акций МБСП и принадлежала Александру Зуеву, родному брату супруги Сергея Бажанова — Татьяны Бажановой. […]

Предприниматель.Ру, 06.04.2021, «Следствие дошло до питерского банка»: Размер условий составляла $30 млн, что по курсу на момент сделки в декабре 2017 года было равнозначно 1,7 миллиардов руб. В соответствии с договору, Hervel Investments обязана была провести оплату до июля 2025 года, но сделать это компания с высоким процентом вероятности не смогла бы. В соответствии с проведенному изучению, её деятельность была убыточной, выручка понижалась, а доходов очевидно не хватало, чтоб исполнять принятые на себя обязанности. Hervel Investments Limited смогла затушить только 66 млн руб., после этого уведомила МБСП о невозможности продолжать выплаты. Временная администрация признала сделку противоречащей принципам разумного и экономически аргументированного поведения.

Это не единственный эпизод, который связан с Hervel Investments Limited, настороживш?? временную администрацию банка. После изучения ряда соглашений она сделала вывод о сокрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— ИД Коммерсант) UBS AG London, английского филиала наикрупнейшго швейцарского денежного холдинговой компании. Это дало возможность отразить на балансе банка не кипрскую компанию, а устойчивый денежный институт. Но беря во внимание финансовое положение Hervel Investments Limited и то, что выполнение обязанностей по кредитным ноткам прямо зависело от нее, право их требования было заранее безвозвратным, посчитало АСВ. Вред от таковых действий временная администрация оценивала в 3,3 миллиардов руб. — Врезка К.ру

Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о подделки денежных документов учета и отчетности денежной организации (ст. 172.1 УК Россия), возбужденное в 2019 году. Сначала текущего года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступного деяния , а в апреле объявили в интернациональный розыск. В рамках этого дела 2-ое процессуальное управление ГСУ СКР добивалось задержания банкира, но Приморский райсуд Петербурга отказал в данном требовании, обратив внимание, что он уехал заграницу еще до возбуждения этого уголовного дела.

Юрист Сергея Бажанова Александр Мелешко сказал ИД Коммерсант, что опротестовал постановление о заключении банкира под арест в Санкт-Петербургском городском суде.

«Сергей Бажанов не быть может помещен под арест, так как по финансовым делам применение этот принудительной ограничительной меры запрещено, а само обвинение в хищениях — лишь повод доказать получение ЦБ контроля за личной кредитной организацией», — думает он. Притом оснований считать, что банкир прячется от следствия, нет, что было установлено Приморским районным судом, отметил юрист, дополнив, что ни 1-го вызова на процессуальные мероприятия его подзащитному не направлялось. «Судья Выборгского районного суда весь процесс смотрела в телефон, из чего создается ощущение, что решение со второго раза было продавлено»,— констатирует господин Мелешко.

***

Игры выгодоприобретателей

Как 9 миллиардов руб. утекли из МБСП через кипрскую Hervel Investments шурина Сергея Бажанова

Реальная драма разыгралась вокруг малоприметной кипрской компании Hervet Investments: несметные богатства, коварство, семейные узы и обманутое доверие. Семья Сергея Бажанова, обладателя Интернационального банка Санкт-Петербург, видимо, додумывается, куда делись 9 млрд рублей, списанные с его счетов.

В полицейский участок в кипрской Никосии житель Санкт-Петербурга Александр Зуев пришел говорить все, как есть. Ранее ему уже приходилось давать разъяснения людям в погонах, но только на родине и по их инициативе. Наших представителей следственных органов заинтересовывала судьба исчезнувших из Интернационального банка Санкт-Петербург средств, киприотам же Александр Зуев рассказал 25 сентября детали собственных семейных отношений.

Это звенья одной цепи, ведь Александр Зуев — родной брат Татьяны Бажановой, супруги главного обладателя банка Сергея Бажанова. При всем этом он номинальный обладатель компании, на счетах которой — на взор мещанина — полностью могли бы находиться 135 млн евро. Зафиксированный на бумаге его рассказ кипрским сотрудником полиции тянет на семейную драму с элементами денежного романа в стиле Теодора Драйзера. Шурин банкира сетует, что в итоге цепочки соглашений Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и сейчас Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.

средствам массовой информации получилось не лишь ознакомиться с этим документом, да и поговорить с самим Александром Зуевым и даже получить комменты этой запутанной истории от Сергея Бажанова. Скажем правдиво: понятнее история от этого не стала.

Фабула этой драмы тщательно описана в материалах пока не возбужденного уголовного дела по статье о злоупотреблении возможностями. Читая данный документ, можно выяснить, что с января по июль 2018 года — за несколько месяцев до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах руководителя настоял на приобретению ценных бумаг на 135 млн евро — приблизительно 9 миллиардов рублей. Идет речь об облигациях английского филиала почетаемого банка USB. Однако не тех облигациях, что все подумали, а особых — обеспечительных. Их оплата гарантировалась не всей денежной громадой USB, а только одним-единственным её активом — контрактом займа на те же 135 млн евро, который был выдан немного раньше английскими банкирами кипрской организации Hervet Investments. Их ценность была явна только тем, кто веровал в состоятельность Hervet и, основное, в её желание возвратить долг.

Как мы сейчас знаем, Сергей Бажанов был ознакомлен о текущей ситуации в организации шурина. Кроме того, в процессе подготовки этой статьи он заверил «Фонтанку», что не колебался в её порядочности: «Компания Hervet Investments ltd является владельцем акций МБСП, и она вложила в банк сумму больше 126 млн долларов с письменных разрешений ЦБ». При ответе на вопрос про то, куда же делись средства, приобретенные кипрской компанией от английских банкиров, Сергей Бажанов через уполномоченных лиц передал средствам массовой информации: «Средства приходили на счёт МБСП в виде депозитов либо остатков на счете. Все средства в банке».

У Центрального Банка России другой взор на положение дел в финансовой компании: «На её балансе образовался существенный размер сложных активов, в том числе производные денежные инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам», — сообщалось в прошлогоднем пресс-релизе регулятора.

Шла ли речь в обращении Центрального Банка России о тех облигациях USB, обеспеченных обязанностями Hervet Investments, неясно, но по описанию они подступают. А наличие в банке «дыры» приблизительно похожей по размерам на суммы, оборачивавшиеся в процессе той сделки, только удостоверяет подозрения.

Данные о денежных операциях,которые имеют признаки уголовно наказуемых действий, которые были осуществлены должностными лицами банка, ЦБ направил в Генеральную прокуратуру, МВД Рф и СК. средствам массовой информации понятно, что материалы проверки временной администрации ЦБ из города Москва возвратились в Основное процессуальное управление ГУ МВД к февралю 2019 года. За этот период времени следствие 4 раза печатало постановление об открытии уголовного производства в отношении Сергея Бажанова то по злоупотреблению возможностями, то по мошенничеству, и 4 раза прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. По данным «Фонтанки», контроль признавал признаки, но всякий раз добивался дополнительной проверки. В конце концов, Сергей Бажанов отправился в Лондон.

Этот же Александр Зуев сообщает про то, что его уже приглашали для опроса по причине операций с Hervet Investments.

Раз средств в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Данный вопрос задают на данный момент и государственные служащие, и сотрудники следственных органов, и вкладчики банка, которые потеряли млрд. Задался этим вопросом и Александр Зуев. Как он сообщил, он на протяжении нескольких лет назад по требованию Сергея Бажанова расписался на документах об учреждении Hervet Investments, а позже временами подписывал еще какие-то документы — также по требованию шурина. Но убеждает, что понятия не имел, чем конкретно занималась компания, и знать не знал про 9 млрд.

Правда открылась ему только в разговоре с работниками следственных органов. Несложно осознать недоверие, с которым они отнеслись к словам Александра Зуева о полной непричастности к кредитам, английским банкирам, облигациям и иным деривативам. Было надо обосновывать отсутствие вины, так что после чего беседы он поехал в Никосию, чтоб прояснить, что случается, и найти подтверждения собственной непричастности к предположительным махинациям.

Но там его ожидал противный сюрприз: кипрские юристы наотрез отказались предоставлять ему какие-или материалы и документы Hervet Investments. Аргументом была «правовая неизвестность» личности настоящего выгодоприобретателя компании. Другими словами, в соответствии с документами Александр Зуев обладает компанией, но узреть, куда она списывала средства и в которых отношениях была с МБСП, не может.

Возмущенный таким положением дел, житель Санкт-Петербурга направился в наиблежайшее полицейский участок и написал обращение о том, что не может распорядиться своим активом и подозревает Сергея Бажанова в вероятных аферах с средствами МБСП. Каково же было его удивление, когда сотрудники правоохранительных органов рассказали ему, что за некоторое количество дней до него некто уже приходил в правоохранительные органы и написал письмо приблизительно такого же содержания, но с иным отрицательным персонажем — самим Александром Зуевым. В его действиях неведомый пока заявитель подозревал как раз Зуева в нелегальных действиях с Hervet Investments.

Кто был автор этого обращения, Александру Зуеву так и не сообщили. Представители Сергея Бажанова заверили «Фонтанку»: «Никаких заявлений товарищ на друга в нашей семье никто не писал. Полагаем, что это «творчество» тех, кто рейдерским путём и обманом, воспользовавшись нашим доверием, похитил наши личные активы, это продолжение той же истории».

Основное, чего на данный момент достигает Александр Зуев — получить официальный документ, который подтверждает, что настоящим бенефициантом и распорядителем Hervet Investments был конкретно Сергей Бажанов. При другом варианте не недопустить ответственности за вывод из банка средств — уголовное дело об этом вот-вот быть может возбуждено, и официальное признание МБСП нулем (в первой инстанции), которое случилось на текущей неделе, быстро приближает данный момент.

Может быть, на счетах кипрской компании все еще остались если не все 135 млн долларов, приобретенных из Лондона, то однако бы их часть. Чтоб выяснить это, нужно снять «юридическую неизвестность», на которую кивают местные юрисконсульты, отказывая Александру Зуеву в доступе к документам Hervet Investments. Но на прямой вопрос, переданный Сергею Бажанову «Фонтанкой», является ли он конечным выгодоприобретателем кипрской компании, ответа не последовало.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.