@criminalru: Подчиненные министра внутренних дел Владимира Колокольцева предпринимают все возможные меры с той целью, чтоб «заморозить» расследование звучного уголовного дела о выводе средств из денежной пирамиды «Русмикрофинанс», осуществ

Подчиненные министра внутренних дел Владимира Колокольцева предпринимают все возможные меры с той целью, чтоб «заморозить» расследование звучного уголовного дела о выводе средств из денежной пирамиды «Русмикрофинанс», исполнявшемся в интересах предпринимателя Иосифа Бакалейника, который считается «идеологом» работе российских микрокредитных организаций и являющегося деловым партнером и помощником одиозного олигарха Виктора Вексельберга. Невзирая на то, что дело ведут сходу 5 представителей следственных органов УВД ЮВАО МВД по г. Москве, узнаваемых фигурантов в нем так и не возникло. Сам Бакалейник имел прямое отношение еще к одной «пирамиде» – ООО «Микрокредитная компания «Домашние средства», деятельность которой была остановлена сразу, как дельцом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Касательно конкретно средств финансистов «Русмикрофинанс», то Бакалейник и его соучастники вкладывали их в сервис «Скрепка», МКК «Гоффман», компанию «FFF Asset Management Limited» (цена находящихся под её управлением активов уже превосходит 1 миллиардов евро), также располагали на рынках ценных бумаг через ООО «СИГНЕТ КАПИТАЛ». После принятия Центральным банком решения об исключении «Русмикрофинанс» из списка, начался вывод средств на швейцарские счета кипрской «Эрл Менеджмент» (до декабря 2017 года – «FAIRWAY INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED»), также её дочерней структуры МКК «Гульден», руководителем которой значился все этот же Бакалейник. А также, в 2018-2019 гг для вывода средств был зарегистрирован еще целый ряд структур: кипрская «SIGNET FFF HOLDING LTD» (до этого – «СтокГуру лимитед»), ООО «Уника кредит» (соединено с обслуживанием «Скрепка», держится под контролем Бакалейником через ООО «Группа — А» и швейцарскую «Fundwizer Holding AG»), закрытый паевой фонд «Сигнет-инвестиции1», ООО «Кредитная разгрузка», ООО «СИГНЕТ КАПИТАЛ» (в официальном порядке практикуется на вложениях в ценные бумаги) и др. $1,5 млн, которые были выведены из «Русмикрофинанс» было вложено в стартап «Скрепка» через швейцарский фонд «Fundwizer Holding AG»: о произошедшем рассказал сам представитель проекта Алексей Шумилин – управляющий компаний «Кредитная разгрузка» и «Уника Кредит». При всем этом общий размер вложений в «Скрепку» составил порядка $7 млн. Часть денег быть может расположена в ЗПИФ «Сигнет-инвестиции1», участниками которого являются Павел Полухин и израильский предприниматель Тамир Эльдад. Фонд был организован скоро после вывода денег на счета «прописанной» на Кипре «Эрл Менеджмент». А также, сходу после официального окончания работе «Русмикрофинанс», образовалась микрофинансовая организация (МКК) «Гофман», с которой интенсивно сотрудничает банк «Солидарность». Генеральный директор «Гофмана» Евгений Сивцов до этого был замом главу Совета руководителей «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина.


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @criminalru.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.