Обнальщиков много не бывает

Завершено дело большой группы, которая вывела в теневой оборот 6 миллиардов рублей

Обнальщиков много не бывает

По имеющейся информации ИД Коммерсант, в столице России окончено следственные действия по делу в отношении 31 члена межрегионального организованного организованной преступной группы (ОПС), которое за два года смогло вывести в теневой оборот 6 миллиардов руб. Сами подпольные экономисты заработали на данном больше 600 млн. Любопытно, что 7 участвующих этой группы на момент задержания являлись или бывшими, или действующими работниками Сберегательного банка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются больше тридцати человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК Россия (нелегальная банковская деятельность в особо большом размере) УВД по Западному округу города Москва 11 июня 2019 года. тогда же работники ГУЭБиПК МВД вместе со столичными чекистами и Национальной гвардией провели обыски по 65 адресам сразу в столице России, Московской, Саратовской и Ярославской областях, также Коми. У подозреваемых изъяли печати больше 130 фиктивных компаний, свыше 100 телефонов, которые они употребляли для оперативного управления операциями по счетам в банках, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, также электронные носители инфы.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Как было установлено в результате следственных мероприятий, члены группы занимались нелегальным обналичиванием денег в протяжении по меньшей мере 2-ух лет.

Аферы проворачивались через расчетные счета фиктивных компаний, открытые в разных столичных банках. Любопытно, что семеро из тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский районный суд города Москва), на момент задержания являлись или бывшими, или действующими работниками Сберегательного банка.

Клиентами обнальщиков выступали 10-ки столичных и иногородних коммерческих компаний средней руки, которые каждый месяц прокачивали через них около 300 млн руб. В их числе были, к примеру, оптовые продавцы пива. За услуги бизнесмены отдавали от десять процентов до пятнадцать процентов за каждую трансакцию.

Таким образом, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, лишь в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 миллиардов руб., заработав на данном 600 млн руб.

Устроителем криминальной схемы следствие считает столичного предпринимателя Романа Шириняна. До этого он являлся основателем и управляющим 4 компаний, зарегистрированных в различных районах Московской области. На сегодня они все устранены. Во время задержания на вопрос «Каким видом работе на данный момент занимаетесь?» господин Ширинян ответил практически последующее: «Самозанятый я, всем попорядку».

В отличие от него подразумеваемые подельники на момент задержания считались главами работающих компаний, занимающиеся перевозками грузов, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и проч. При этом, совсем не все из них сумели вспомнить даже заглавие собственной организации.

После того как следствие сделало заключение про то, что в работе обнальщиков кроме нелегальной банковской работе имеются к тому же все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК Россия), а всем другим — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК Россия).

По данным ИД Коммерсант, в ходе процессуальных действий этого дела несколько фигурантов пошли на взаимодействие со следственными органами и дали благодарные показания, также и на устроителя преступного бизнеса. Один из них уже осужден в особенном порядке Мытищинским городским судом на 4 года заключения в условиях колонии общего режима.

Олег Рубникович


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.