Альфа-банк ответит за Абызова

Выведенные Абызовым за границу средства были конвертированы в 115 миллионов долларов и инвестированы в блокчейн-площадку TON. Альфа-банк позже направил часть из них в свою собственность.

Генпрокуратура направила заявление к бывшему министру по делам «открытого кабинета министров» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в интересах страны. Про это пишет ТАСС ссылаясь на пресс-центр Гагаринского суда города Москва, который будет изучать дело.

«В суд поступил заявление от заместителя главу Генеральной прокуратуры Рф к Абызову и Альфа-банку, в каком представитель контрольного учреждения просит взыскать с ответчиков больше $126 млн в интересах страны. Предварительное совещание (разговор) по данному иску запланирована на 12 августа сегодняшнего года», — сообщили в суде, не уточнив остальных деталей.

Источники в правоохранительных органах сказали «Предпринимателю», что с исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, который курирует следствие в центральных аппаратах СКР и МВД. В нем он потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, приобретенное в итоге отмывания коррупционного дохода».

Один из источников СМИ подчеркнул, что заявление стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшорных зон наивысшей для Российской Федерации суммы в размере 32 миллиардов руб. в том же Гагаринском районном суде.

Как подчеркивает СМИ, в процессе мероприятий, которые были проведены Генеральной прокуратурой вместе с Федеральной службой безопасности и Росфинмониторингом, было получены сведения, что часть вырученных от соглашений (фигурировавших в деле бывшего министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и вкладывал под проценты в проект блокчейн-площадки TON соцсервиса Телеграм братьев Павла и Николая Дуровых. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд воспретила выпуск цифровой валюты и передачу её финансистам. В связи с тем что данный проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Российскую Федерацию, сообщается в исковом требовании.

В нем также подчеркивается, что Абызов «для сокрытия этого собственности от взыскания» по соглашения с Телеграм и Альфа-банком «произвел подмену подконтрольных компаний и с целью погашения собственных и связанных с ним компаний обязанностей перечислил на открытые в данном банке счета транзитных зарубежных компаний». «Разумеется, разговор велся о уплате задолженностей принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, которые оцениваются, по разнообразным сведениям, в 10 миллиардов руб.», — сообщают средства массовой информации.

В иске заявляется, что Альфа-банк, обслуживая и держа под контролем эти счета, провел операции с «незаконными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти средства являются собственностью, которое в силу коррупционного происхождения не быть может законным объектом гражданского оборота и служить легитимным средством платежа, утверждается в исковом требовании. «А также, Генеральной прокуратурой было получены сведения, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц», — сообщается в статье.

Как полагает автор заявления, деяния Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их соглашения — жалкий характер». Кроме того он думает, что их деяния «противны основам правового порядка и нравственности», так как Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде узаконивания коррупционного собственности и его сокрытия от надзорных ведомств.

«На данный момент нам неопознаны детали поданного заявления, но при любом варианте мы ничего противоправного не делали, и Альфа-банк в принципе постоянно действует строго в рамках закона», — сказали «Предпринимателю» в пресс-центре банка.

Юрист бывшего министра Юлий Тай рассказал средствам массовой информации, что знает о подаче нового заявления, но еще незнаком с его содержанием. При этом он опешил подаче нового заявления, в связи с тем, что создание по первому иску в части его выполнения еще не окончено.

Тай направил особенное внимание на то, что у Абызова подвергнуты аресту активы, ценой практически вдвое превосходящие те, на которые рассчитывает правительство (свыше 70 миллиардов руб.), и что это решение защита бывшего министра пока неудачно пробует опротестовать.

Абызов организовал деятельность «открытого кабинета министров» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его задержали в марте 2019 года и выслали в СИЗО. Следователи уверены, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов обладал несколькими офшорными зонами. Создав организованная преступная группа с пятью иными лицами, он околпачил владельцев акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Местные электрические сети», похитив у них 4 миллиардов руб. Сам бывший-глава министерства свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP обнаружили у Абызова приблизительно 70 офшорных зон, на счета которых в 2011–2016 годах поступило больше $860 млн. 42 компании, по данным редакций, были учреждены во время работы Абызова в кабинете министров. 

В октябре прошедшего года Гагаринский райсуд города Москва удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и направил в доход страны свыше 32 миллиардов руб., изъятых у Абызова. Генеральная прокуратура говорила, что при поступлении на государственную службу Абызов укрыл свое имущественное положение, в том числе, скрыл владение пятью зарегистрированными на территории Кипра организациями, зарегистрированными в офшорах. Кроме того, он обладал ценными бумагами минимум 10 организации из России ценой свыше 9 миллиардов руб.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.