Тольяттинских банкиров вернули домой

Московский суд не стал рассматривать дело о хищении более 1 млрд рублей из Национального торгового банка (НТБ)

Тольяттинских банкиров вернули домой

Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Они обвиняются в мошенничестве на сумму 1,1 млрд руб.: по версии следствия, банкиры купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр.

Председательствующий решил, что процесс должен проходить в Тольятти.

Предварительное заседание по делу в отношении основателя и экс-советника председателя правления НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина продолжалось около пяти часов, причем почти половину этого времени председательствующий Юрий Рахматов обдумывал свое решение. Пока судья размышлял в совещательной комнате, обстановка в зале царила самая непринужденная, и секретарь даже сделала замечание адвокатам и банкирам, посчитав, что они своими разговорами и смехом отвлекают господина Рахматова.

Перед этим стороны выступили в обоснование своих позиций: защита и подсудимые требовали передачи дела в Тольятти, гособвинение настаивало на проведении процесса в столице.

Адвокаты поясняли суду, что единственной причиной рассмотрения дела в Москве является перевод осенью 2011 года денег из банка в столичный филиал НТБ, расположенный на Житной улице в Москве. Однако, отмечали представители защиты, это была не последняя трансакция: согласно материалам дела, после этого деньги ушли на счета тольяттинского ООО «Нексус». Но самое главное, говорили адвокаты, что средства были отправлены в Москву со счета НТБ, также расположенного в Тольятти. А согласно решению пленума Верховного суда от 2017 года, преступление, в котором фигурируют безналичные расчеты, является оконченным в момент списания средств. Именно на этом основании адвокаты и требовали изменить подсудность и направить материалы расследования в тольяттинский Центральный райсуд.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Гособвинение и представитель Промсвязьбанка, выступающего потерпевшей стороной по делу, были против. Однако в итоге суд встал на сторону адвокатов и отправил дело своим тольяттинским коллегам. При этом был продлен срок домашнего ареста трем подсудимым до 20 сентября. А находившийся под подпиской о невыезде Борис Флигиль даже не стал дожидаться оглашения судебного решения и уехал в аэропорт, чтобы вернуться домой.

Как ранее сообщал “Ъ”, формулировка обвинения в уголовном деле, которое вело главное следственное управление СКР, не один раз менялась, при этом размер ущерба то уменьшался, то вновь возрастал, по-разному выглядели и роли фигурантов в инкриминируемом им преступлении. Лишь совсем недавно Генпрокуратура одобрила окончательный вариант обвинительного заключения.

Согласно версии следствия, Борис Флигиль «не позднее апреля 2011 года» создал из своих давних знакомых и подчиненных организованную преступную группу. В нее, говорится в деле, вошли тогдашние вице-президенты банка Дина Даровская, Валентина Корытина и Александр Догадкин, занимавший также пост советника президента банка «Глобэкс». По данным следствия, все они были знакомы еще по работе в рухнувшем в 1999 году тольяттинском Ростэстбанке и были обязаны Борису Флигилю «трудоустройством и карьерным продвижением». Это обстоятельство, считают правоохранители, сыграло свою роль в том, что управленцы согласились на предложение более опытного коллеги.

Преступный план Бориса Флигиля, считает следствие, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у местного ООО «Нексус».

Все задействованные в схеме структуры, по данным следствия, были подконтрольны обвиняемым. 12 сентября 2011 года была проведена оценка торгового центра в московском консалтинговом центре «Алекс-прайс», причем обвиняемые, по материалам дела, предоставили оценщикам «заведомо ложные сведения» о степени готовности объекта на 84%. А уже получив бумаги с завышенными данными о стоимости недостроя, входившие в правление НТБ Валентина Корытина, Дина Даровская и Александр Догадкин, введя в заблуждение председателя и других членов правления, убедили их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда». Также банкиры получили согласие коллег и на покупку недостроенного ТРЦ под видом его включения в состав имущества фонда. При этом, говорится в деле, фигуранты утаивали от коллег, что покупка торгового центра будет осуществлена по завышенной цене и оплачивается не фондом, а деньгами банка. В результате 19 сентября 2011 года, включив в повестку большого кредитного комитета банка вопрос о покупке паев на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели.

Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, поскольку он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ еще десять лет назад.

Фигуранты вины не признают.

Нужно отметить, что это расследование представляет интерес и потому, что все обвиняемые входили в близкое окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, а Бориса Флигиля принято считать его учителем в банковском деле. Самого Виталия Вавилина недавно осудили в рамках уголовного дела о растрате €12,1 млн из средств «Глобэкса».

Также важно подчеркнуть, что в октябре этого года истекают сроки привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Поэтому нельзя исключить, что до приговора в этом деле так и не дойдет.

Владислав Трифонов


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Тольяттинских банкиров возвратили домой

 

Столичный суд не стал изучать дело о хищении свыше 1 миллиардов рублей из Государственного торгового банка (НТБ)

Тольяттинских банкиров возвратили домой

Замоскворецкий суд города Москва не стал изучать уголовное дело в отношении бывших управляющих тольяттинского Государственного торгового банка (НТБ), которые входили в наиблежайшее свита бывшего собственника этого финансовой организации, а потом главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Они инкриминируются в мошеннических действиях на сумму 1,1 миллиардов руб.: как считают следственные органы, банкиры приобрели за счет средств банка по очевидно завышенной стоимости недостроенный торгово-развлекательный комплекс.

Председательствующий решил, что процесс должен проходить в Тольятти.

Предварительное совещание по делу в отношении основоположника и бывшего помощника руководителя НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, также бывших вице-президентов финансовой организации Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина продолжалось около 5 часов, при этом практически половину сих пор председательствующий Юрий Рахматов обдумывал собственное мнение. Пока судья рассуждал в совещательной комнате, обстановка в зале царствовала самая непосредственная, и секретарь даже сделала замечание адвокатам и банкирам, посчитав, что они своими дискуссиями и хохотом отвлекают господина Рахматова.

Перед этим стороны выступили в обоснование собственных позиций: защита и обвиняемые добивались передачи дела в Тольятти, государственное обвинение настаивало на проведении процесса в столице.

Юристы объясняли суду, что единственной предпосылкой изучения дела в столице России является перевод осенью 2011 года средств из банка в столичный филиал НТБ, который находится на Житной улице в столице России. Но, отмечали представители защиты, это была не крайняя трансакция: в соответствии с имеющимися в деле материалами, после чего средства ушли на счета тольяттинского ООО «Нексус». Однако самое основное, говорили юристы, что средства были высланы в Москву со счета НТБ, также размещенного в Тольятти. А в соответствии с решением пленума Верховного суда от 2017 года, преступление, в каком бытуют безналичные расчеты, является оконченным во время списания средств. Конкретно на данном основании юристы и добивались поменять подсудность и навести материалы расследования в тольяттинский Центральный районный суд.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Государственное обвинение и представитель Промсвязьбанка, который выступает пострадавшей стороной по делу, были против. Но в конечном итоге суд встал на сторону адвокатов и выслал дело своим тольяттинским сотрудникам. При всем этом был увеличен срок домашнего задержания трем обвиняемым до 20 сентября. А находившийся под подпиской о невыезде Борис Флигиль даже не стал дожидаться оглашения вердикта суда и отправился в аэродром, чтоб возвратиться домой.

Как до этого докладывал ИД Коммерсант, формулировка обвинения в уголовном деле, которое вело основное процессуальное управление Следственного комитета РФ, не один раз изменялась, при всем этом размер вреда то уменьшался, то снова рос, по-различному смотрелись и роли фигурантов во вменяемом им преступлении. Только не так давно Генеральная прокуратура поддержала конечный вариант обвинительного заключения.

В соответствии с версии следствия, Борис Флигиль «не позже апреля 2011 года» сделал из собственных старых знакомых и подчиненных организованную преступную организацию. В нее, сообщается в деле, вошли тогдашние вице-руководители банка Дина Даровская, Валентина Корытина и Александр Догадкин, занимавший также пост помощника главы банка «Глобэкс». Согласно информации правоохранительных органов, они все были знакомы еще по работе в рухнувшем в 1999 году тольяттинском Ростэстбанке и были должны Борису Флигилю «устройством на работу и карьерным продвижением». Это событие, считают сотрудники правоохранительных органов, сыграло свою роль в том, что руководители согласились на предложение больше опытнейшего соратники.

Криминальный план Бориса Флигиля, считает следствие, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 миллиардов руб. в итоге 2-ух поочередных операций — покупки банком доп вкладывательных паев закрытого паевого фонда «Рико-фонд» и приобретения этим фондом недостроенного и «практически неликвидного» торгово-развлекательного комплекса у местного ООО «Нексус».

Все использованные в схеме структуры, согласно информации правоохранительных органов, были подконтрольны обвиняемым. 12 сентября 2011 года была проведена оценка торгово-развлекательного комплекса в московском консультационном центре «Алекс-прайс», при этом обвиняемые, по материалам дела, предоставили оценщикам «заранее недостоверные данные» о степени готовности объекта на восемьдесят четыре процента. А уже получив бумаги с завышенными сведениями о цены недостроя, которые входили в правление НТБ Валентина Корытина, Дина Даровская и Александр Догадкин, введя в заблуждение главу и остальных членов правления, уверили их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда». Кроме того банкиры получили согласие коллег и на покупку недостроенного ТРЦ под видом его включения в состав собственности фонда. Вместе с тем сообщается в деле, фигуранты скрывали от коллег, что покупка торгово-развлекательного комплекса будет осуществлена по завышенной стоимости и оплачивается не фондом, а средствами банка. В итоге 19 сентября 2011 года, включив в повестку огромного кредитного комитета банка вопрос о приобретении паев на 1,1 миллиардов руб., участники банды достигнули собственной цели.

Пострадавшим по делу признан Промсвязьбанк, так как он не так давно впитал «Глобэкс», купивш?? НТБ еще 10 годов назад.

Фигуранты виновности не признают.

Необходимо подчеркнуть, что это расследование представляет интерес и поэтому, что все обвиняемые входили в близкое свита экс-главы «Глобэкса» Виталия Вавилина, а Бориса Флигиля принято считать его преподавателем в банковском деле. Самого Виталия Вавилина не так давно осудили в ходе расследования дела о трате €12,1 млн из средств «Глобэкса».

Кроме того принципиально выделить, что в октябре текущего года исходят сроки привлечения фигурантов к уголовному наказанию. Потому нельзя исключить, что до вердикта в данном деле так и не дойдет.

Владислав Трифонов