Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

Судья Замоскворецкого суда возвратила дело банкиров, выводивших деньги из Геленджика за границу, обратно в прокуратуру

Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

Весьма неожиданно завершилось разбирательство в Замоскворецком райсуде Москвы в отношении шести предполагаемых членов организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении более 2 млрд руб. из Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО «Геленджик-банк».

Как стало известно “Ъ”, уйдя на вынесение приговора, судья вместо этого вернула дело прокурору для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса, что на данной стадии судебных разбирательств бывает крайне редко.

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, бывших и. о. предправления Геленджик-банка Валентина Ржевского и члена совета директоров этого кредитного учреждения Дмитрия Горева, финансового консультанта Бориса Лерера, а также коммерсантов Анны Вольчик (ее уголовное преследование было прекращено уже в ходе процесса в связи с истечением срока давности) и Игоря Блинкова Замоскворецкий райсуд начал рассматривать в феврале 2020 года. Еще четверо фигурантов этого дела сейчас находятся в розыске. Отметим также, что конечным бенефициаром Геленджик-банка и еще более десятка разорившихся кредитных учреждений считается находящийся в федеральном розыске по делу о хищениях из Байкал-банка Илья Клигман (проживает в Германии). Впрочем, в деле, которое рассматривал Замоскворецкий райсуд, его фамилия, по данным “Ъ”, почему-то не фигурировала.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всем подсудимым в зависимости от роли каждого следствие инкриминировало создание преступного сообщества и участие в нем, особо крупное мошенничество, перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, а также незаконное образование юридического лица (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 172.1, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Как следует из материалов дела, расследованием которого занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, с марта 2014 по апрель 2017 года фигуранты путем заключения фиктивных договоров кредитования и махинаций с ценными бумагами похитили со счетов финансовых учреждений свыше 2 млрд руб.

Одним из организаторов ОПС правоохранительные органы считают учредителя ТРБ Светлану Мхитарьян. «В разное время обвиняемые вовлекли в преступную организацию еще пять участников, имеющих навыки в банковской деятельности. Организаторы поручили им пройти необходимые процедуры по согласованию своих кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений для непосредственного совершения конкретных преступных действий с использованием своего служебного положения»,— говорится в материалах дела. Одним из таких фигурантов, по данным “Ъ”, был финансовый консультант Борис Лерер, которого якобы прочили на руководящую должность в ТРБ. Впрочем, назначения так и не произошло из-за возбуждения уголовного дела.

Другая часть обвиняемых занималась созданием и регистрацией фиктивных фирм, через которые из ТРБ и Геленджик-банка (лишены лицензий в сентябре 2014 и июле 2015 года соответственно) выводились денежные средства. ТРБ остался должен вкладчикам 393,6 млн руб. Причем, как говорилось в сообщении регулятора, это кредитное учреждение было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых только в январе—августе 2014 года превысил 12 млрд руб. Геленджик-банк рухнул с долгом 867,2 млн руб.

Как выяснили следователи, для легализации похищенного члены ОПС за три года совершили 107 финансовых операций, в результате которых с помощью подложных документов перевели свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании-нерезидента, расположенной в Китае.

Эти махинации СКР вменил в вину подсудимым Лереру и Мхитарьян.

В решающую стадию судебное следствие по этому делу в Замоскворецком райсуде вступило в конце июля, когда были исследованы все 200 его томов, а гособвинитель в ходе прений запросил для подсудимых внушительные сроки — от 7,5 до 15 лет лишения свободы. Самого строгого наказания, по мнению прокурора, заслуживала Светлана Мхитарьян.

На днях судья Елена Аверченко, которая сейчас одновременно является и и. о. председателя суда, ушла на вынесение приговора, но сделать этого так и не смогла. Через десять дней предполагаемого написания приговора она неожиданно объявила, что возвращает дело прокурору Краснодарского края для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Мотивом для такого решения, по данным “Ъ”, стало обвинительное заключение, составленное с нарушением требований УПК, что «исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». Отметим, что на данной стадии подобные решения судьи принимают крайне редко.

Адвокаты фигурантов этого дела, с которыми удалось пообщаться “Ъ”, без объяснения причин категорически отказались комментировать решение судьи Аверченко. При этом не исключено, что, изучив судебное постановление, прокуратура обжалует его в апелляционной инстанции.

Олег Рубникович


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

 

Судья Замоскворецкого суда вернула дело банкиров, которые выводили средства из Геленджика зарубеж, назад в прокуратуру

Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

Очень нежданно закончилось разбирательство в Замоскворецком районном суде города Москва в отношении 6 предположительных членов организованного организованной преступной группы (ОПС), которые обвиняются в хищении свыше 2 миллиардов руб. из Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО «Геленджик-банк».

По имеющейся информации ИД Коммерсант, уйдя на вынесение вердикта, судья заместо этого возвратила дело прокурору для ликвидации нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса, что на этой стадии тяжб в суде бывает очень изредка.

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, которые были и. о. председатель правления Геленджик-банка Валентина Ржевского и члена совета руководителей этого финансовой организации Дмитрия Горева, денежного специалиста Бориса Лерера, также предпринимателей Анны Вольчик (её уголовное преследование было закончено уже в процессе процесса в связи с завершением срока давности) и Игоря Блинкова Замоскворецкий районный суд начал изучать в феврале 2020 года. Еще четыре фигурантов этого дела на данный момент объявлены в розыск. Отметим также, что конечным выгодоприобретателем Геленджик-банка и еще больше 10-ка разорившихся финансовых организаций считается находящийся в общегосударственном розыске по расследованию о хищениях из Байкал-банка Илья Клигман (живёт в ФРГ). Вообщем, в деле, которое изучал Замоскворецкий районный суд, его фамилия, по данным ИД Коммерсант, почему-либо не фигурировала.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всем обвиняемым зависимо от роли каждого следствие обвиняло создание организованной преступной группы и участие в нем, особо большое мошенничество, перевод денег в зарубежной валюте либо валюте России на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов, подделку денежных документов учета и отчетности денежной организации, также нелегальное образование организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 172.1, ч. 2 ст. 173.1 УК Россия).

В соответствии со сведениями дела, расследованием которого занималось управление СКР по Краснодарскому краю, с марта 2014 по апрель 2017 года фигуранты методом заключения фиктивных договоров предоставления кредита и афер с ценными бумагами похитили со счетов денежных заведений более 2 миллиардов руб.

Одним из организаторов ОПС органы охраны правопорядка считают учредителя ТРБ Светлану Мхитарьян. «В различное время обвиняемые втянули в криминальную группировку еще 5 участвующих,которые имеют способности в банковской работе. Устроители дали поручение им пройти нужные процедуры по согласованию собственных претендентов на должности управляющих банков и их структурных подразделений для конкретного совершения определенных криминальных действий с внедрением собственного должностных полномочий»,— сообщается в материалах дела. Одним из таковых фигурантов, по данным ИД Коммерсант, был денежный специалист Борис Лерер, которого будто бы предполагали на руководящую пост в ТРБ. Вообщем, назначения так и не случилось из-за открытия уголовного производства.

Иная часть обвиняемых занималась созданием и регистрацией фиктивных компаний, через которые из ТРБ и Геленджик-банка (лишены лицензий в сентябре 2014 и июле 2015 года следовательно) выводились деньги. ТРБ остался должен вкладчикам 393,6 млн руб. При этом, как сообщалось в публикации регулятора, это финансовая организация было вовлечено в проведение в больших размерах непонятных операций по выводу денег за границу, общий размер которых лишь в январе—августе 2014 года превысил 12 миллиардов руб. Геленджик-банк упал с долгом 867,2 млн руб.

Как узнали сотрудники следственных органов, для узаконивания украденного члены ОПС за 3 года сделали 107 денежных операций, в итоге которых при помощи фиктивных документов перевели выше $5,8 млн на счет контролируемой компании-нерезидента, которая расположена в КНР.

Эти аферы СКР вменил в вину обвиняемым Лереру и Мхитарьян.

В решающую стадию судебное следствие по данному делу в Замоскворецком районном суде вступило в июле месяце, когда были изучены все 200 его томов, а государственный обвинитель в процессе прений запросил для обвиняемых впечатляющие сроки — от 7,5 до пятнадцать лет заключения. Самого серьезного наказания, как считает сотрудник прокуратуры, заслуживала Светлана Мхитарьян.

Накануне судья Елена Аверченко, которая на данный момент сразу является и исполняющий обязанности председателя суда, ушла на вынесение вердикта, но сделать этого так и не смогла. Через 10 дней подразумеваемого написания вердикта она нежданно сообщила, что возвращает дело прокурору Краснодарского края для ликвидации нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Мотивом для этого решения, по данным ИД Коммерсант, стало обвинительное заключение, которое было составлено с несоблюдением правил УПК, что «исключает возможность постановления судом вердикта либо вынесения другого решения». Стоит отметить, что на этой стадии такие решения судьи принимают очень изредка.

Юристы фигурантов этого дела, с которыми получилось поговорить ИД Коммерсант, не разъяснив произошедшего решительно предпочли не обсуждать решение судьи Аверченко. При всем этом возможно, что, исследовав судебное постановление, прокуратура оспорит его в апелляционной инстанции.

Олег Рубникович