Анастасию Оськину признали главной по хищениям в «Евростандарте»

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

На фото: Анастасия Оськина

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии. Это уголовное дело столичная полиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по даннымредакции, уже несколько раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении трех предполагаемых сообщников госпожи Оськиной.

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

Анастасия Оськина
С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля. Однако тогда заседание пришлось отложить, поскольку судья Александр Меркулов изложенные следствием доводы счел неубедительными для избрания меры пресечения. В четверг соответствующие доказательства суду были представлены и госпожу Оськину заочно арестовали на два месяца. Ее адвокат комментировать ситуацию отказался.

Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Впрочем, изначально речь в этом деле шла о банальной краже, о которой и поступило заявление в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району.

Первой в рамках расследования допросили и. о. председателя правления «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Однако полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. Сомнения в возможности кражи усилились после того, как выяснилось, что в ту ночь камеры видеонаблюдения по какой-то причине якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии.
В итоге, по версии полиции, хозяева разработали план, решив в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

По данным редакции, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта». Однако прямых доказательств против нее тогда не было. При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию).

Впрочем, для следствия госпожа Оськина была фактически недоступна с самого начала. В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году. 13 мая этого года ее объявили в федеральный, а 14 июля — в международный розыск.

В свое время успели скрыться от следствия и еще два фигуранта — Дарья Гнездич (в феврале 2021 года ее экстрадировали из Сербии) и ее тогдашний советник Олег Олдман. Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года.

К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб.

Следствие уже несколько раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предполагаемых сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.

В последний раз это произошло в июне 2021 года.

Отметим также, что все четыре бывших топ-менеджера «Евростандарта» фигурируют и в продолжающемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб.

Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков. Самый яркий пример, по данным радиостанции, связан с банком «Европейский стандарт», лишившимся лицензии в декабре.
А происходит это, по словам знакомых со схемой, так: из южных регионов свозят людей, обычно маргиналов. Свозят массово, автобусами. И также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч человек.
В этот момент уже понятно, что банк скоро рухнет. Когда это происходит, мнимых клиентов снова сажают в автобусы и развозят по другим банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Большую часть полученных денег подставные вкладчики отдают кураторам.
Пример схемы приводят крупные клиенты банка «Европейский Стандарт», который в декабре лишился лицензии. Это юрлица — главные пострадавшие, которые свои деньги уже не вернут. По их данным, «караван» пришел в банк незадолго до этих событий.
Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ.
По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в «Евростандарте»

 

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

На фотографии: Анастасия Оськина

Тверской районный суд города Москва заочно арестовал 1-го из конечных выгодоприобретателей разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает её устроителем хищения $5 млн из хранилища финансовой организации накануне отзыва у того лицензии. Данное уголовное расследование столичная милиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по даннымредакции, уже пару раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении 3-х предположительных подельников госпожи Оськиной.

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

Анастасия Оськина
С обращением о заочном аресте живущей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва, которое расследует уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия), обратилось в Тверской районный суд столицы еще в июле месяце. Но тогда совещание пришлось отложить, так как судья Александр Меркулов изложенные следствием резоны посчитал невразумительными для избрания принудительной ограничительной меры. В четверг надлежащие подтверждения суду были представлены и госпожу Оськину заочно задержали на два месяца. Её юрист комментировать положение дел не согласился.

Как полагают в органах правопорядка, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было отлично спланировано, а причастные к данному лица сделали все, чтоб осложнить их розыск.

Подчеркнём, что полное отсутствие в хранилище банка денег было установлено 24 ноября 2017 года представителями Центрального Банка России в процессе инспекционной проверки. А также, ревизия нашла крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться больше 160 млн руб., а по факту оказалась только 21 тыс. Вообщем, вначале речь в данном деле шла о очевидной хищению, о которой и поступило заявление в отделение отдела МВД Рф по Таганскому району.

Первой в ходе процессуальных действий допросили и. о. руководителя «Евростандарт» Дарью Гнездич, сообщивш??, что средства из хранилища исчезли ночью с 23 на 24 ноября. Как она сообщила, там было $5 млн, которые ранее были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Но сотрудники правоохранительных органов никаких следов взлома хранилища не нашли. Колебания в возможности хищения усилились после того, как было установлено, что той ночью видеокамеры по какой-то причине будто бы не работали. В конечном итоге следствие сделало вывод о соучастности к хищению «вещественно ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Догадки представителей следственных органов про то, что средства из банка похитили его же работники, стали еще больше значимыми, когда было получены сведения, что управление «Евростандарта» отлично понимало про то, что со времени на день финансовая организация лишится лицензии.
В конечном итоге, по мнению милиции, собственники разработали план, решив в прямом смысле слова вынести из банка последние средства. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центральный банк вправду отозвал лицензию потому, что бизнес этой структуры был «нацелен на проведение скрытых сделок по валютному обмену, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, которая представляется в Центральный Банк РФ».

По данным редакции, с самого начала расследования сотрудники правоохранительных органов думали, что устроителем мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным выгодоприобретателем «Евростандарта». Но прямых доказанных фактов против нее тогда не было. При всем этом за плечами дамы, с различием окончившей Владимирский государственный университет по специальности «менеджмент организации», а потом получившей к тому же юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Центробанка РФ по Владимирской области, а потом Мособлбанке, где она в 2012 году стала замом руководителя (в мае 2014 года банк попал под санацию).

Вообщем, для следствия госпожа Оськина была практически недосягаема с самого начала. В 2018 году, после краха банка, согласно некоторых сведений, она отправилась в Ригу, где будто бы до настоящего времени живёт. Дело в отношении нее выделили в некоторое создание в 2020 году. 13 мая текущего года её объявили в общегосударственный, а 14 июля — в интернациональный розыск.

Когда-то успели скрыться от следствия и еще два фигуранта — Дарья Гнездич (в феврале 2021 года её депортировали из Сербии) и её тогдашний помощник Олег Олдман. Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через шесть месяцев объявили в интернациональный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года.

К тому времени следствие работало с единственным легкодоступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. руководителя банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, также другим «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из финансовой организации «методом обмана, под предлогом проведения денежных операций и инкассации» 295 млн руб.

Следствие уже пару раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предположительных подельников Анастасии Оськиной, но контрольный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.

В прошлый раз это случилось в июне 2021 года.

Отметим также, что все 4 бывших управленца «Евростандарта» бытуют и в длящемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб.

БизнессФМ стали известны детали схемы с подставными вкладчиками банков. Самый броский пример, по данным радиокомпании, связан с банком «Европейский эталон», которые лишились лицензии в декабре.
А случается это, согласно мнению знакомых со схемой, так: из южных регионов свозят людей, обычно маргиналов. Свозят массивно, автобусами. И также массивно эти жители идут в банк. Говорят, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В «караване» могут быть сходу несколько тысяч человек.
В это время уже ясно, что банк скоро упадет. Когда это случается, надуманных клиентов опять сажают в автобусы и развозят по иным банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Огромную часть приобретенных средств фиктивные вкладчики отдают наставникам.
Пример схемы приводят большие клиенты банка «Европейский Эталон», который в декабре лишился лицензии. Это организации — главные пострадавшие, которые свои средства уже не возвратят. По имеющимся у них сведениям, «караван» пришел в банк незадолго до случившегося.
Пока работники регулятора посиживают в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день особые клерки. Они готовят документы и принимают нереальные вклады. Информация не вносится в автоматическую кредитно-финансовую отрасль. Однако аферисты делают поддельный электронный перечень, который пробуют выслать в АСВ или подкинуть временной администрации ЦБ.
По данным собеседников, афёрами занимались менеджеры, кочевавш?? из 1-го банка в иной.
При этом, в числе их не была упомянута некоторая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении БизнессФМ есть обращение клиентов «Евро Эталона» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем даму называют устроителем схемы и настоящим выгодоприобретателем банка «Европейский Эталон.