Полковнику по «Диагонали»


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Полковнику по «Диагонали»

 
Полковнику по "Диагонали"

Как передаёт журналист Москов Пост в Воронежской области, на заседании суда меж «Сберегательным банком» и его бывшим менеджером Максимом Горбачевым выяснились достойные внимания обстоятельства, которые могут привести к трудностям обладателя группы «Диагональ» (занимается оптовой торговлей продуктами нефтепереработки) Владимира Прохорова.

Выяснилось, что «дочка» «Сберегательного банка», «Центральный черноземный банк» (ЦЧБ), выдала компании Прохорова ничем не обеспеченные кредиты на 3,6 миллиардов рублей. При этом одобрение прошло чрезвычайно стремительно — через функцию овердрафта, однако аннотации банка воспрещают использовать данный продукт к нефтетрейдерам.

В конечном итоге это вскрылось и в руководстве банка прошли перестановки, а «последним» в ситуации мог оказаться заместитель управляющего ЦЧБ в Липецке Максим Горбачев. Его освободили от должности после с формулировкой за дисциплинарное взыскание, когда вскрылось, что он нарушил аннотации.

Сейчас его вернули по суду и даже выплатят возмещение. Однако в истории увлекателен конкретно предприниматель Владимир Прохоров, но не сам Горбачев. Группа «Диагональ», кроме нефтетрейдинга, занимается еще обилием самых различных направлений работе: общепитом, утехами, охраной, строительством (ООО «Астра»), оказывает юридические услуги.

И вот группа получает кредиты на 3,6 миллиардов рублей, да еще в обход инструкций банка. Основная конкретно в том, что кредиты не обеспеченные, другими словами в случае вопросов с выплатами у банка не окажется ничего в залоге, а средства и совсем могут не возвратить.

Схема с налогом на добавленную стоимость

В случае с ГК «Диагональ» схожий шаг можно было бы разъяснить сложным денежным состоянием группы. Все сто процентов её толикой находятся в залоге у того самого «Сберегательного банка», так что навряд ли Прохоров мог рассчитывать на беспроблемное получение нового займа. Не говоря уже про то, что выручка компании за 2020 год составила всего 19 миллионов рублей, прибыль — 5 миллионов рублей.

На что, при подобном положении. пошел либо мой пойти кредит в 3,6 миллиардов рублей, и сколько лет, либо десятков лет господин Прохоров мог бы возвращать его с процентами при этот эффективности? Возможно, что судьба этого займа сама по для себя может стать предметом интереса органов охраны правопорядка.

До 2018 года ГК «Диагональ» носила заглавие ООО «Химпром», и принадлежала Олегу Соболеву. Очевидно нечужому человеку для Владимира Прохорова — сейчас Соболев выступает основателем 2-ух взаимосвязанных компаний ГК «Диагональ».

Как до этого писал «Коммерсант», группу Прохорова Горбачеву посоветовал сам глава территориального банка Владимир Салмин. А в 2021 году он перебежал на пост советника первого заместителя председателя банка — такая для себя знатная «пенсия».

Может быть, у Салмина либо остальных топов банка мог быть в данном собственный интерес. Ведь «Сберегательный банк» уже имеет историю отношений с «Диагональю». К примеру, сейчас она вместе с госбанком принимает участие в несостоятельности сети АЗС «Липецкая топливная организация «, которой поставляла горючее.

История это достаточно необычная, компанию могли просто выжать с рынка. Тем паче имя Владимира Прохорова и его структур уже фигурировало в различных скандалах. Как заявляют создатели веб-сайта «4 пера», будто бы в 2019 году к ним обратился воронежский юрист Сергей Александров, предоставивш?? информацию о вероятных налоговых нарушениях Владимира Прохорова. Согласно мнению юристконсульта, вред для страны мог составить свыше 22 миллионов рублей.

Как заявляют создатели веб-сайта ссылаясь на Александрова, будто бы в марте 2013 года ООО «Экспресс» продало ООО «Квадрум» помещение в Воронеже, по улице Платонова, 4. Размер сделки составила 145 миллионов рублей, что будто бы превышало рыночную цена схожих помещений в центре города.

Заявляется, что за ООО «Экспресс» стояла семья воронежского бизнесмена Владимира Прохорова. Номинальным же основателем будто бы стала его мать Валентина Васильевна, а руководителем Олег Соболев. Последнего создатели называют её зятем, что есть родственником самого обладателя «Диагонали».

И Прохорову же приписывают контроль над покупателем — ООО «Квадрум». В итоге, предпринимателю пробуют приписать продажу помещения, на самом деле, себе, а целью могло стать создание оснований для возврата налога на добавленную стоимость в размере 22 миллионов рублей. За версию о вероятной фиктивности реализации помещения гласит то, что ФНС компенсировать НДС по данной сделке отказалось.

Что все-таки касается самого помещения, то на данный момент, как тогда и, там размещается принадлежащий Прохорову ресторан «Платонов», также ночной клуб «Angels». Выходит, переход права принадлежности мог носить формальный характер, а практически помещение продолжал применять бизнес Прохорова?

ООО «Квадрум» существует и сейчас. И партнером его выступает ООО «Химпром», который принадлежит уже упомянутому Олегу Соболеву. Однако после чего обращения Александрова по причине вероятных налоговых нарушений, которые он пробует приписать Прохорову, положение дел поменялась увлекательным образом.

Ресторан для полковника

В 2020 году ресторан и ночной клуб в один момент попали в принадлежности у бывшего офицера УФСБ по Воронежской области, популярного бывший-представителя силовых органов, полковника Андрея Пилипенко. Может быть, достижения Владимира Прохорова и его компании в получении займов и развитии различных направлений бизнеса соединены конкретно с именованием Пилипенко?

Ведь как заявляют злые языки, будто бы Пилипенко является имеющим влияние связывающим звеном меж органами охраны правопорядка, делом и большими государственными служащими, в ходе выступления в качестве или прикрытия, или посредника при совершении соглашений и остальных операций. До этого о работе Андрея Пилипенко говорило Агентство журналистских расследований The Facts.

В прошедшем Пилипенко причисляли продвижение задач нефтяников из АНК «Башнефть» на местном топливном рынке, так что он отлично был должен знать его игроков. Одним из таковых игроков является ГК «Диагональ» Владимира Прохорова, действующ??, в главном, конкретно в его родном регионе.

До этого ходили домыслы, что партнером по бизнесу Андрея Пилипенко мог быть обладатель сети АЗС «Калина Ойл» Валерий Борисов. Последнего осудили за совершение мошеннических действий к двум годам колонии. И как раз за совершение мошеннических действий с возвратом налога на добавленную стоимость — в этом случае разговор велся о 65 миллионов рублей. Борисов свою вину признал, об этом писал «Коммерсант».

Ресторан «Платонов» в Воронеже – полностью богемное место для бывшего представителя силовых органов и большого нефтетрейдера

И сейчас, на заседании суда меж Горбачевым и Сберегательным банком, становится понятно об этом операции с овердрафтом на 3,6 миллиардов. рублей для ГК Диагональ Прохорова. Почему-либо последний продал ресторан и клуб конкретно Пилипенко. В случае с нефтетрейдером и бывшим офицером УФСБ, погруженным в тему нефтяного бизнеса, такие совпадения смотрятся очень необычными.

Тем паче в свете займов на 3,6 миллиардов рублей для компании с прибылью в 5 миллионов рублей за год. Если Прохоров брал этот кредит, да к тому же при непонятных основаниях, то очевидно ощущал за собственной спиной серьёзную поддержку. Бывший офицер со связями в ФСБ и на нефтяном рынке на подобную роль подошел бы. Однако рассуждать об этом можно будет только в ситуации, если к обладателю ГК «Диагональ» покажутся вопросы по причине займа, а этого пока не случилось.