Беглых пирамидостроителей Кирилла Доронина задержали заочно

Основоположников Finiko заочно задержали по расследованию о мошенничестве.

Скрывающихся за рубежом 3-х соучредителей денежной пирамиды Finiko заочно арестовал суд в Казани. Они объявлены в интернациональный розыск. Как полагает следствие, в итоге мошенничества пострадали несколько тысяч человек по всей Рф — люди вкладывали средства в пирамиду, надеясь получить высочайшие проценты, но в конечном итоге отчислений не дождались. До этого казанский суд арестовал головного устроителя пирамиды Кирилла Доронина. Его отправили в следственный изолятор, однако он утверждал что готов вернуть средства части вкладчиков, если б его оставили на свободе.

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал соучредителей денежной пирамиды Finiko — Эдварда и Марата Сабировых, также Зыгмунта Зыгмунтовича. Они являются фигурантами дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Все трое объявлены в интернациональный розыск.

Подчеркнём, 30 июля в Казани был арестован устроитель Finiko Кирилл Доронин. Он явился к следователю для дачи показаний по расследованию, где ему выдвинули обвинения, а потом был доставлен в суд. Господина Доронина выслали в СИЗО до 28 сентября. Его юрист опротестовал это решение. Однако Верховный суд республики Татарстан отказал в смягчении принудительной ограничительной меры. Посреди августа МВД по республике Татарстан сказало, что разыскивает подельников господина Доронина.

Сотрудники следственных органов занимались Finiko с декабря прошедшего года. Подразумевается, что организация с июня 2018 года по декабрь 2020-го завлекала «деньги под предлогом плодотворных вложений при игре на рынках ценных бумаг, рынках цифровой валюты и разных торговых площадках». Прокуратура республики Татарстан в процессе проверочных мероприятий обнаружила в работе Finiko признаки пирамиды. Учреждение зафиксировало, что организация не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах Россия. ЦБ Россия включил Finiko в перечень компаний с признаками незаконной работе, а конкретно с признаками денежной пирамиды.

К началу этого месяца следствие оценивало вред от работе пирамиды в 14 млн руб.

Руководитель отдела управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан Руслан Давлетьяров рассказывал, что лишь из республики Татарстан в правоохранительные органы поступило свыше 100 заявлений от вкладчиков компании, которые потеряли от 100 тыс. до 10 млн руб. «В общем по стране больше тысячи заявлений»,— указывал он. К середине августа количество заявлений лишь по республике Татарстан превысило 500, а вред уже оценивался в 80 млн руб. Вообщем, как считают следственные органы, вкладывательная деятельность практически не проводилась.

По данным Совета по гражданским правам (СПЧ), всего пострадавшими могли стать приблизительно 1 млн человек. А уполномоченное лицо МВД Ира Волк говорила, что пострадавшие от работе Finiko есть даже за границами государства — в Республике Казахстан. Сама компания была зарегистрирована не в Российской Федерации. Вкладчикам давали эффективность до двадцать пять процентов за месяц.

Основоположник Finiko Кирилл Доронин говорил, что его организация не занималась мошенничеством. «Вкладчиков у нас никогда не было, а те партнеры, пользуем?? системой, уже получают возвраты — приблизительно 1,5 тыс. человек получили»,— говорил он. Господин Доронин также высказывал «желание и возможность продолжать выплаты цифровой валютой тем партнерам», которых он считает пострадавшими. Его сподвижники Зыгмунт Зыгмунтович и Эдвард и Марат Сабировы, по данным органов охраны правопорядка, на данный момент находятся за рубежом.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.