Растраченные Раевским млрд «Премьер Займа» растворились в суде

Суд возвратил звучное дело следствию и надзору за ним.

По имеющейся информации “Ъ”, в Генеральную прокуратуру возвращено уголовное дело экономиста Ильи Раевского, который обвиняется в трате 1,4 миллиардов руб. из банка ПАО «Премьер Кредит». Суд расценил, что растратить что-или в банке господин Раевский, до этого являвшийся Богданом Погоржевским, которые отсидели срок за соучастие в убийстве первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова, не мог, в связи с тем, что ему не вверялись деньги. С возвратом уголовного дела стороны согласились, защита опротестовала только то, что суд оставил господина Раевского в СИЗО, но дело проиграла.

Уголовное дело Ильи Раевского, расследованное основным процессуальным Управлением Следственного Комитета РФ, Замоскворецкий районный суд города Москва изучал с ноября 2020 года. При всем этом само судебное следствие по причине масштабной эпидемии коронавирусной инфекции очень затянулось. Начато же было уголовное преследование экономиста после заявлений управления Центрального Банка России и АСВ. В СК РОССИИ, проверив изложенные в них сведения, сделали вывод, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), которая похитила методом заключения фиктивных кредитных договоров с физическими и организациями порядка 1,4 миллиардов руб. из 1,7 миллиардов руб., которые разорившийся «Премьер Кредит» остался должен своим клиентам.

В процессе следственных мероприятий было получены сведения, что прямое отношение к данному преступлению, в том числе, имели скрывшийся за рубежом и объявленный в интернациональный розыск бывший помощник председатель правления по кибербезопасности банка Андрей Андреев, в отношении которого было вынесено постановление о заочном аресте, также Илья Раевский, которого этот же Басманный районный суд города Москвы выслал в СИЗО.

При всем этом официальных должностей в банке господин Раевский не занимал, в ходе выступления одним из выгодоприобретателей финансовой организации. Следствие считает, что роль Ильи Раевского сводилась к «определению сумм денег, доступных для хищения; приисканию подставных заемщиков», также «к управлению и контролю за действиями исполнителей и пособников при подготовке и совершении траты денег банка».

Необходимо подчеркнуть, что экономистом Илья Раевский стал в 2015 году, после того как отсидел шестилетний срок за соучастие в заказном убийстве в 2006 году первого заместителя правления ЦБ Андрея Козлова. По данным следствия и суда, который обвиняется, который носил тогда имя и фамилию Богдан Погоржевский, являлся одним из посредников меж заказчиком — руководителем ВИП-банка Алексеем Френкелем — и исполнителями убийства господина Козлова. Так как обвиняемый интенсивно сотрудничал со следственными органами и признали присяжными достойным снисхождения, за звучное преступление ему назначили малый срок, тогда как господин Френкель получил девятнадцать лет, а стрелки — лишение свободы пожизненно и двадцать четыре года.

Сейчас в Замоскворецком районном суде до вердикта и совсем не дошло, в связи с тем, что председательствующий на процессе решил, что обвиняемый не мог ничего растратить.

Из обвинительного заключения и изученных в суде материалов дела не следует, решил он, что «Раевский владел признаками специального субъекта состава преступного деяния траты, так как ему деньги банка не вверялись, организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными возможностями он не владел, а информацию о занимаемом им служебном положении в банке отсутствуют». Вместе с тем сообщается в постановлении, «текст обвинительного заключения в отношении Раевского не содержит распоряжения на конкретное лицо, которому было вверено имущество ПАО "Банк Премьер Кредит", также лицо либо лиц, которые использовали должностные полномочия при совершении этого преступного деяния ». А не считая того, «описание действия преступного деяния , который инкриминируется Раевскому, как оно изложено в обвинительном заключении, не содержит распоряжения на внедрение соучастниками обмана и (либо) злоупотребления доверием при хищении денег», из-за чего «суд лишен возможности постановить вердикт либо вынести другое решение».

Любопытно, что на этапе следствия господин Раевский отчасти признавал свою вину и давал показания, с помощью которых в СК России установили остальных участвующих преступного деяния .

По данным защиты господина Раевского, Генеральная прокуратура не стала опротестовать возврат уголовного дела, передав его для нового расследования в СК России. Но изменять прежнюю ограничительную меру в виде ареста суд не согласился, решив, что обвиняемый, выходец из Украины, может скрыться в этом государстве. Обратившись в городской суд Москвы, защита бизнесмена подчеркнула, что вменяемое ему преступление относится к финансовым, за которые, согласно УПК, арест и совсем не предусмотрен, но апелляционная инстанция решила, что дожидаться нового суда Раевский-Погоржевский должен не на воле, а в СИЗО. К слову, под арестом он располагается уже два года и 4 месяца.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.