Сумма требований «Траста» к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Сумма требований «Траста» к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн

Кредитор подал новый иск к экс-владельцам Промсвязьбанка на €315 млн по делу о выводе активов через компании спецназначения

Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Банк непрофильных активов «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму €315 млн по делу о выводе активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). По мнению «Траста», Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали таким компаниям, которые также контролировали Ананьевы, «необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части». В итоге схема привела к краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, отмечают в банке.

«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).

В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача — разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы», — приводятся в сообщении «Траста» слова президента — председателя правления банка Александра Соколова.

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев в разговоре с РБК заявил, что новые претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». «Некие иски поданы, насколько мы понимаем, поданы давно, и только сейчас нас уведомили о том, что они есть. Мы полагаем, что они абсолютно не обоснованы и это очередной фейк, придуманный «Трастом». Эти требования неоднократно дублировались в разных процессах и постоянно множатся. Наша сторона полагает, что это очередной способ давления путем подачи объективно не мотивированных исков, которые не могут быть удовлетворены», — сказал Ковалев.

В свою очередь, в «Трасте» заявили, что судебные приставы, которые занимаются вручением документов, пытались вручить братьям уведомления о новых исках в течение нескольких недель. «Алексею Ананьеву недавно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева приставам удалось настичь в пятницу утром, когда он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» со ссылкой на информацию международной юридической фирмы Hogan Lovells, которая возглавляет расследование.

Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн.

В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.

Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск. Дмитрий Ананьев утверждал, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ хотел национализировать организацию и сделать ее опорной для оборонно-промышленного комплекса.

В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб.

ИА «РБК», 02.04.2021, «Траст» подал иск к братьям Ананьевым по делу на ₽113 млрд»: Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к экс-главе АвтоВАЗбанка Олегу Вдовину и его бывшему акционеру Николаю Тарану на 113,1 млрд руб., следует из данных сайта картотеки арбитражных дел.

«В результате действий (бездействия) указанных лиц значительно ухудшилось финансовое состояние АВБ, в связи с чем Банк России был вынужден осуществлять меры по предупреждению его банкротства. Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК.

Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая занимается санацией банков. УК полностью принадлежит ЦБ.

Статья 189.23, на основе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков, предполагает, что банкротство наступило из-за действия или бездействия контролирующих лиц, пока не доказано иное. Статья также содержит специальную формулу возмещения убытков, понесенных ЦБ при оздоровлении банков. Они определяются как разница между расходами Банка России и доходом, который мог быть получен при размещении денежных средств в том же объеме по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления средств ФКБС. — Врезка К.ру


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Размер условий «Траста» к братьям Ананьевым на Кипре достигнула €586 млн.

 

Размер условий «Траста» к братьям Ананьевым на Кипре достигнула €586 млн

Кредитор подал новый заявление к бывшим собственникам Промсвязьбанка на €315 млн по расследованию о выводе активов через компании спецназначения

Размер условий "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигнула €586 млн.

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Банк непрофильных активов «Траст» подал новый заявление на Кипре к бывшим соучредителям Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму €315 млн по расследованию о выводе активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка, сообщается в публикации «Траста», который поступил в СМИ.

В банке думают, что братья были несут ответственность за нелегальный вывод активов из 2-ух денежных компаний при помощи сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). Как считают «Траста», Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали таким компаниям, которые также держали под контролем Ананьевы, «необеспеченные либо недостаточно обеспеченные кредиты, которые в конечном итоге не были погашены всецело либо в большей их части». В конечном итоге схема привела к обрушению Промсвязьбанка и Автовазбанка, отмечают в банке.

«Траст» также показывает компании, которым, как заявляет банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Российская Федерация, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Российская Федерация, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Российская Федерация, €7 млн).

В банке отметили, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задачка — разобраться во всех обстоятельствах случившегося и возвратить выведенные активы», — приводятся в информации «Траста» высказывания главы — руководителя банка Александра Соколова.

Юрист Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев в общении с СМИ сообщил, что новые претензии «Траста» не обусловлены и являются «еще одним вымыслом». «Какие-то заявления поданы, как мы осознаем, поданы издавна, и лишь на данный момент нас сообщили о том, что они есть. Мы думаем, что они полностью не обусловлены и это очередной ложное сообщение, выдуманный «Трастом». Эти требования не один раз дублировались в различных действиях и повсевременно умножаются. Наша сторона считает, что это очередной метод давления методом подачи беспристрастно не целевых заявлений, которые не могут быть удовлетворены», — сообщил Ковалев.

При этом, в «Трасте» сообщили, что сотрудники ФССП, занимающиеся вручением документов, пробовали вручить братьям извещения о новых заявлениях на протяжении нескольких недель. «Алексею Ананьеву не так давно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева приставам получилось настигнуть в утреннее время пятницы, когда он вышел через задний вход собственного шикарного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении 2-ух телохранителей», — сказали СМИ в пресс-центре «Траста» ссылаясь на данные интернациональной правовой компании Hogan Lovells, возглавляющ?? расследование.

Предшествующий заявление к братьям, также к их супругам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк говорил, что сумма исковых условий составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юриспунденуия была выбрана потому, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этом государстве, также в возможном мошенничестве приняли участие в главном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев во всем мире на €267 млн.

В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, но в декабре 2017 года 1-ый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ разъяснял решение огромным размером необеспеченных займов, бывш?? выданы лицам, подконтрольным с владельцами банка, также плохим капиталом и провальной санацией Автовазбанка.

Ананьевы оставили Российскую Федерацию, их объявили в интернациональный розыск. Дмитрий Ананьев заявлял, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ желал национализировать компанию и сделать её опорной для оборонно-промышленного комплекса.

В Российской Федерации против Ананьевых ведутся уголовные расследования. В конце лета братьев заочно задержали в Российской Федерации, им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в столице России заявление к братьям на сумму 282,2 миллиардов руб., выдвинув в отношении них обвинение в нелегальном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в Российской Федерации заявление к Ананьевым на 113,1 миллиардов руб.

ИА «СМИ», 02.04.2021, «Траст» обратился с исковым заявлением к братьям Ананьевым по делу на ₽113 миллиардов»: Банк непрофильных активов «Траст» обратился с исковым заявлением к бывшим соучредителям Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, также к бывшему руководителю АвтоВАЗбанка Олегу Вдовину и его бывшему владельцу акций Николаю Тарану на 113,1 миллиардов руб., получается исходя из сведений веб-сайта картотеки арбитражных дел.

«В итоге действий (бездеятельности) обозначенных лиц существенно усугубилось финансовое состояние АВБ, из-за чего Центральный Банк РФ был обязан производить меры по предупреждению его раззорения. Размер потерь рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о несостоятельности», — сообщается в публикации пресс-центра «Траста», который поступил в СМИ.

Третьими лицами в иске указаны Центральный банк и управляющая организация «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), занимающаяся санацией банков. УК всецело принадлежит ЦБ.

Публикация 189.23, на базе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших владельцев акций санированных банков, подразумевает, что банкротство пришло из-за деяния либо бездеятельности держащих под контролем лиц, пока не подтверждено другое. Публикация также содержит специальную формулу возмещения потерь, понесенных ЦБ при оздоровлении банков. Они определяются как разница меж расходами Центробанка РФ и доходом, который мог быть получен при размещении денег в том же объеме по главный ставке, которая действовала на момент предоставления средств ФКБС. — Врезка К.ру