Дмитрий Силонов разводил «Кристалл» на «АСВ Капитал».

Дмитрий Силонов разводил «Кристалл» на «АСВ Капитал»

Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов

Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком. Интересно, что господин Силонов в марте прошлого года и августе нынешнего уже был осужден за другие мошенничества на четыре года и пять с половиной лет соответственно.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Бенефициаром этой структуры, так же как и ОФК-банка, правоохранительные органы считают находящегося в международном розыске бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.

При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2020 года.

После этого, как считает следствие, злоумышленники фальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным между заводом «Кристалл» и ОФК-банком, третьему лицу. Им оказалась подконтрольная предполагаемым мошенникам фирма.

В подтверждение своих слов, как следует из материалов дела, троица предъявила руководству завода фотографию подложного документа, завизированного якобы соответствующими должностными лицами агентства.

Что именно руководству предприятия показалось подозрительным в действиях ООО «АСВ Капитал», на данный момент неизвестно. Фактом остается лишь то, что весной прошлого года в правоохранительные органы поступило заявление о предполагаемом мошенничестве. Дальнейшие события проходили уже под контролем оперативников.

В марте 2020 года представитель «Кристалла» передал господину Анисимову выписку о перечислении на счет их фирмы 350 млн руб. После того как соучастники попытались обналичить эту сумму, были произведены задержания.

Первым взяли 49-летнего Дениса Анисимова, которого по ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Через несколько месяцев задержали и 38-летнюю Веру Гусеву. Изначально ее определили под домашний арест, который впоследствии заменили запретом определенных действий.

Интересно, что предполагаемый организатор схемы 54-летний Дмитрий Силонов на тот момент уже несколько лет находился под следствием по двум другим уголовным делам о мошенничестве. Более того, за два дня до возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам за незаконную банковскую деятельность. Однако Мосгорсуд «из-за противоречий в выводах суда» первой инстанции приговор отменил, отправив дело на новое рассмотрение. Сейчас оно повторно слушается все в том же Кунцевском райсуде.

Впрочем, на свободу отпускать Дмитрия Силонова тогда никто не собирался. На тот момент в отношении него было практически завершено расследование о покушении на еще одно мошенничество, а 19 августа 2021 года уже Измайловский райсуд столицы приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Вместе с экс-заместителем начальника второго отдела контрольно-методического управления следственного департамента МВД полковником Игорем Романовым (получил пять лет) господин Силонов за $1 млн обещал предпринимателю содействие в прекращении возбужденного в отношении него уголовного дела. Обоих задержали при получении аванса.

Таким образом, теперь Дмитрию Силонову предстоит буквально разрываться между двумя скамьями для подсудимых в Кунцевском и Измайловском райсудах.

Адвокат господина Силонова Денис Ромашов о передаче дела его клиента в суд узнал от “Ъ”. «Нас даже с обвинительным заключением не ознакомили»,— утверждал защитник. По его словам, Дмитрий Силонов вины в покушении на мошенничество не признает, поскольку его не было в принципе. «Представители «Кристалла» сами обратились к нему через знакомых, буквально уговорив заняться реструктуризацией долга, поскольку предприятие было на грани банкротства. Пока эти переговоры шли, а вела их в основном Гусева, вопрос с банкротством утрясся, и «АСВ Капитал» заводу «Кристалл» стал не нужен. Вот после этого и последовало заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, которого на самом деле не было. Как только ознакомимся с обвинительным заключением, мы обязательно подадим заявление о возбуждении уголовного дела в отношении работников «Кристалла», которые, как мы полагаем, похитили кредитные средства в размере 510 млн руб.»,— подытожил адвокат Ромашов.

В свою очередь, в АСВ “Ъ” заявили, что и раньше сталкивались с подобными попытками мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками или уполномоченными лицами агентства, контрагентами и пр. «Они стремились к созданию схожести с АСВ и пытались ввести в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества. По всем выявленным случаям агентство активно взаимодействует с правоохранительными органами, содействуя привлечению виновных лиц к ответственности. Агентство призывает должников и кредиторов ликвидируемых организаций быть бдительными и руководствоваться только официальной информацией, раскрываемой на официальном сайте агентства»,— добавили в АСВ.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Дмитрий Силонов разводил «Кристалл» на «АСВ Капитал».

 

Дмитрий Силонов разводил «Кристалл» на «АСВ Капитал»

Бывший аудитор пробовал похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру АСВ

Мосгорпрокуратура направила в Измайловский районный суд столицы уголовное дело в отношении троих предположительных жуликов, которые создали структуру под наименованием «АСВ Капитал», однозвучную с заглавием АСВ (АСВ). Бывший специалист столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Московский области Денис Анисимов и бывший ассистент защитника Вера Гусева, уверяя, что их организация будто бы тесновато связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», наикрупнейшему в Российской Федерации изготовителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать долг перед ОФК-банком. Любопытно, что господин Силонов в марте прошедшего года и августе сегодняшнего уже был осужден за остальные мошенничества на 4 года и 5 лет 6 месяцев следовательно.

Уголовное дело по факту покушения на особо большое мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Россия) ГСУ СКР по городу Москва возбудило в марте 2020 года после обращения уполномоченных лиц ликеро-водочного завода «Кристалл».

В соответствии со сведениями дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по причине реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти средства были выданы «Кристаллу» на акцизные сборы, но будто бы оказались израсходованы на остальные нужды. Само финансовая организация лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных займов практически на 30 миллиардов руб. Большая их часть досталась одному из самых крупных дистрибуторов спиртных напитков — ООО «Статус групп». Выгодоприобретателем этой структуры, так же как и ОФК-банка, органы охраны правопорядка считают находящегося в розыске по линии Интерпол бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.

Вместе с тем как убеждали пострадавшие, посредники будто бы заявляли, что их структура — это аналог «Сберегательный банк Капитала» и «ВТБ Капитала», занимающиеся непрофильными активами у государственных банков. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2020 года.

После чего, как полагает следствие, преступники подделывали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным меж заводом «Кристалл» и ОФК-банком, третьему лицу. Им оказалась находящяаяся под их контролем предположительным жуликам компания.

В доказательство собственных слов, в соответствии со сведениями дела, троица предъявила управлению завода изображение фиктивного документа, завизированного будто бы надлежащими должностными лицами агентства.

Что конкретно управлению компании показалось странным в действиях ООО «АСВ Капитал», сейчас непонятно. Фактом остается только то, что весной прошедшего года в органы охраны правопорядка поступило обращение о возможном мошенничестве. Последующие действия проходили уже под контролем силовиков.

В марте 2020 года представитель «Кристалла» передал господину Анисимову выписку о перечислении на счет их компании 350 млн руб. После того как соучастники попробовали обналичить данную стоимость, были произведены задержания.

Первым взяли 49-летнего Дениса Анисимова, которого по обращению следствия Пресненский районный суд города Москва выслал в СИЗО. Через несколько месяцев задержали и 38-летнюю Веру Гусеву. Вначале её обусловили под домашний арест, который потом поменяли запретом определенных действий.

Любопытно, что подразумеваемый устроитель схемы 54-летний Дмитрий Силонов в то время уже пару лет находился под следствием по двум иным уголовным делам о мошенничестве. Кроме того, накануне возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский районный суд города Москва приговорил его к четырем годам за нелегальную банковскую деятельность. Но городской суд Москвы «из-за разногласий в выводах суда» первой инстанции вердикт отменил, послав дело на новое рассмотрение. На данный момент оно вторично слушается все в том же Кунцевском районном суде.

Вообщем, на свободу отпускать Дмитрия Силонова тогда никто не намеревался. В то время в отношении него было фактически окончено расследование о покушении на очередное мошенничество, а 19 августа 2021 года уже Измайловский районный суд столицы приговорил его к 5 с половиной годам колонии. Вместе с бывшим замом руководителя второго отдела контрольно-методического управления процессуального департамента МВД полковником Игорем Романовым (получил 5 лет) господин Силонов за $1 млн дал обещание бизнесмену помощь в окончании возбужденного в отношении него уголовного дела. Обоих задержали при получении авансового платежа.

В итоге, сейчас Дмитрию Силонову предстоит практически разрываться меж 2-мя скамьями для обвиняемых в Кунцевском и Измайловском районных судах.

Юрист господина Силонова Денис Ромашов о передаче дела его клиента в суд вызнал от ИД Коммерсант. «Нас даже с обвинительным заключением не ознакомили», — заявлял заступник. Как он сообщил, Дмитрий Силонов виновности в посягательстве на совершение мошенничества не признает, так как его не было в принципе. «Представители «Кристалла» сами обратились к нему через знакомых, практически убедив заняться реструктуризацией долга, так как предприятие было на грани раззорения. Пока эти переговоры шли, а вела их в главном Гусева, вопрос с банкротством утрясся, и «АСВ Капитал» заводу «Кристалл» стал не необходим. Вот после чего и последовало заявление в органы охраны правопорядка о мошенничестве, которого в действительности не было. Как ознакомимся с обвинительным заключением, мы непременно подадим заявление об открытии уголовного производства в отношении сотрудников «Кристалла», которые, как мы думаем, похитили кредитные средства в размере 510 млн руб.»,— резюмировал юрист Ромашов.

При этом, в АСВ ИД Коммерсант сообщили, что и ранее сталкивались с схожими попытками мошенничества, когда преступники представлялись работниками либо уполномоченными лицами агентства, партнёрами и пр. «Они рвались к созданию схожести с АСВ и пробовали ввести в заблуждение должников ликвидируемых денежных компаний и будущих покупателей реализуемого собственности. По всем выявленным случаям агентство интенсивно ведет взаимодействие с органами охраны правопорядка, содействуя привлечению виноватых лиц к ответственности. Агентство призывает должников и кредиторов ликвидируемых компаний быть бдительными и управляться лишь официальной сведениями, которая раскрывается на интернет представительстве агентства», — сообщили в АСВ.