@trubapodneglinnoy: В противоборстве с online-казино пострадают именинники и преподавателя В итоге внедрения новых советов ЦБ по борьбе с операциями теневого бизнеса, могут пострадать жители, чьи переводы и платежи имеют

В противоборстве с online-казино пострадают именинники и преподавателя

В итоге внедрения новых советов ЦБ по борьбе с операциями теневого бизнеса, могут пострадать жители, чьи переводы и платежи имеют полностью законный характер.

Регулятор дает банкам выслеживать частоту операций клиентов, их число, также количество и статус контрагентов. Меры должны осложнить работу нелегальной коммерческой работе, расчеты «теневого» игорного бизнеса, незаконного денежного рынка, также форекс-дилеров, «денежных пирамид» и операций с цифровой валютой.

Сейчас банкам придется балансировать меж удобством пользователей и борьбой с жуликами и предотвращением нелегальных операций по новой методическому пособию регулятора. Сценариев чрезвычайно много и нереально ни уложить всех пользователей в ограниченные рамки, ни запретить все попорядку.

Например, под раздачу попадают именинники, которым несколько 10-ов друзей скинули по 5 тыс. руб. в качестве подарка. 30 трансакций в день могут быть совершены, например, школьному преподавателю при сборе средств на экскурсионную поездку. Кроме того инициатива коснется маленьких местных туристических агентов, проводящие часть расчетов, задействуя личные банковские карт.

После включения фильтрации, в схожих вариантах банк может заблокировать карту, а может передать данные налоговым органам. При всем этом функцию «обеления» в случае неверной наложенного блока ЦБ никак не клеветает.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @trubapodneglinnoy.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.