ВЧК-ОГПУ: @vchkogpu: 🏦🏭ОПС хозяев «Тольяттиазота» под руководством Сергеем Махлаем понесла суровый урон: в «Тольятихимбанке» (ТХБ), на сто процентов принадлежащем Махлаю, всецело поменялся состав наблюдательного совета

Репост из: Кремлёвский мамковед

🏦🏭ОПС хозяев «Тольяттиазота» под руководством Сергеем Махлаем понесла суровый урон: в «Тольятихимбанке» (ТХБ), на сто процентов принадлежащем Махлаю, всецело поменялся состав наблюдательного совета.

ТХБ не один десяток лет являлся главным денежным звеном в бандформированию Владимира и Сергея Махлаев, которые скрываются за границей. Через данный банк нелегально выводились средства «Тольяттиазота», там же были открыты счета махлаевских офшорных зон, на которые они поступали. В ТХБ отмывались криминально приобретенные доходы, часть которых обналичивалась и направлялась на коррупционные цели.

Подчеркнём, в 2019 году Махлаи вместе с их заграничными подельниками были признаны виноватыми в мошеннических действиях в особо большом размере. За хищения экспортной выручки ТоАЗа они приговорены судом к 8,5-9 годам колонии, заочно подвергнуты аресту и должны выплатить заводу и его миноритарию «Уралхиму» ₽87 миллиардов в качестве компенсации вреда.

А также, обладатель ТХБ Сергей Махлай вместе с соучастниками является фигурантом и остальных уголовных дел, которые расследуются СКР: об организации организованной преступной группы, неуплате налоговых платежей и даче взятки.

Кроме того в июне 2021 года Сергей Махлай признали нулем, а на его имущество обращено взыскание вреда. Суд провозгласил Махлаю денежного управляющего – Олега Егерева. Действуя от имени Махлая как акционер «Тольяттихимбанка», Егерев решил о смене состава наблюдательного совета ТХБ. 15 сентября был выбран новый, независимый НС, который займется развитием банка и покончит с нелегальным выводом средств с ТоАЗа. Возглавил НС Равиль Саитов.

Прежний НС служил Махлаю и иным членам ОПС формальным прикрытием для совершения нелегальных денежных операций, в управлении банком он не принял участие. Возглавлял совет Александр Макаров, вместе с Владимиром Махлаем посреди двухтысячных сбежавший от уголовного преследования в Лондон. Экс-руководитель банка Александр Попов в 2019 году задержан по расследованию о разработке ОПС и получил 7,пять лет «строгача» за коррупцию.

Приход в банк независимого НС – осязаемый удар для Махлая и его бандформирования. Утратив контроль над операциями ТХБ, махлаевское ОПС лишилось главного денежного инструмента для совершения хищений и пополнения собственных офшорных счетов. Сейчас все есть основания возлагать надежды, что с криминальной работой Махлаев и их заграничных сообщников будет покончено.


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @vchkogpu.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.