Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре

Как украинские бенефициары пытались скрыть свою связь с компанией Savaro — владельцем груза, взорвавшего порт Бейрута


Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Целый год после взрыва в бейрутском порту 4 августа 2020-го загадкой оставалась принадлежность того самого груза аммиачной селитры, который стал причиной катастрофы. Груз прибыл в столицу Ливана на судне Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским экипажем в декабре 2013-го. В сентябре 2020 года команда журналистов из OCCRP провела расследование (в котором участвовала и «Медуза») и выяснила, что селитру на грузинской фабрике «Руставиазот» для продажи заводу по производству взрывчатки в Мозамбике купила компания под названием Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании. Однако ее истинных владельцев тогда установить не удалось: украинская фирма с похожим названием обнаружилась, но ее владелец, днепровский предприниматель Владимир Вербоноль, отрицал всякую связь с грузом селитры. И на какое-то время ему удалось отвлечь от себя внимание.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Владимир Вербоноль

Новое расследование OCCRP показало, что именно Владимир Вербоноль — конечный владелец Savaro. Сама фирма, в свою очередь, входит в международный конгломерат компаний; он занимается поставками аммиачной селитры того типа, который используется для производства взрывчатки. Штаб-квартира этого конгломерата находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск), а управляет им группа людей во главе с Вербонолем и его тестем, известным на всю Украину строительным магнатом Николаем Алисеенко. Правда, они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США.

Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus. Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.

В августе 2021 года в лондонском суде был подан групповой иск к Savaro от имени Ассоциации юристов Бейрута и жертв взрыва в порту. Истцы считают, что такая сложная и запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Limited именно для того, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.

Юристы украинских компаний, против которых подан этот иск, в ответе на запрос журналистов отрицают всякую связь с грузом селитры, который вез Rhosus, а всю ответственность за взрыв перекладывают на власти Ливана. В этом заявлении также говорится, что компании Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft, упомянутые в иске, работают исключительно в сфере IT, разработки программного обеспечения и интернет-маркетинга, а то, что одна из них на своем сайте до сих пор продает удобрения, — это «ошибка одного из практикантов».

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Николай Алисеенко

Из документов, которые изучили журналисты OCCRP, известно, что сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI), для перевозки груза аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе «Руставиазот» другой компанией — Savaro Limited, прописанной в Великобритании.

Формально ни одну из двух компаний с Украиной ничего не связывает. Владелец Agroblend Exports — анонимный островной офшор, а Savaro при помощи Interstatus назначала руководителями подставных лиц — номиналов. Такие услуги она оказывала как минимум для четырех компаний, в названии которых встречается Savaro. Например, одна из них, зарегистрированная в Шотландии как трейдер, занимающийся продажей удобрений, оказалась связана с дочерними предприятиями Interstatus и Alpha and Omega Group — британской группы компаний, оказывающих услуги по корпоративному обслуживанию.

Клиентов Alpha and Omega Group — среди них есть лица и компании, находящиеся под международными санкциями, — не раз обвиняли в отмывании денег. А в отношении Interstatus на Кипре сейчас проводится проверка со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру. Директор Interstatus Марина Псиллу отказалась раскрывать имена владельцев Savaro Limited. Руководитель Alpha and Omega Group Алексей Струков также отказался обсуждать клиентов его группы компаний, но подтвердил, что сотрудничает с Interstatus, предоставляя их клиентам услуги юридического адреса и пересылки почты.

Связать Savaro Limited и Agroblend Exports с украинской сетью компаний Владимира Вербоноля журналистам удалось благодаря оказавшейся в их распоряжении электронной переписке. В одном из этих писем сотрудник Agroblend, подписавшийся как Кертис Инглхарт, в декабре 2013 года, уже после ареста Rhosus ливанскими властями, обращался за помощью к ливанскому предпринимателю. Он просил посодействовать его компании с получением доступа к арестованному грузу селитры и жаловался, что оператор судна, компания Teto Shipping, вымогает все новые и новые деньги на транспортные расходы.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Через год тот же человек написал своему собеседнику еще раз — но уже с другого адреса на домене savaro.com. Данные владельца домена скрыты, однако журналисты узнали, что связанный с ним IP-адрес также используется украинской компанией с названием Savaro, а еще сайтами ряда других офшорных компаний, занимающихся продажей удобрений.

Владимир Вербоноль родился в 1959 году и занимался бизнесом в украинском городе, который до 2016-го назывался Днепропетровском. В 1990-х работал заместителем известного украинского профсоюзного деятеля Михаила Волынца, а также сотрудничал с Денисом Дзендзерским, бывшим депутатом Верховной рады от партий «Батькивщина» и «Народный фронт». Дзендзерский находится одновременно в розыске, объявленном в его отношении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), и под российскими санкциями.

В 2001 году Владимир Вербоноль основал компанию под названием Atlantis Corporation, которая, как можно судить по фрагментам ее сайта, оставшимся в интернет-архивах, занималась продажей удобрений. Вместе со своими бизнес-партнерами, в том числе строительным магнатом Николаем Алисеенко, Вербоноль учредил несколько других компаний, которые занимались продажей удобрений, металлургического оборудования, программного обеспечения и услуг веб-дизайна. Одной из таких организаций была украинская Savaro, созданная в 2009 году. Свои дела на международном рынке эти фирмы вели при помощи Interstatus, которая зарегистрировала несколько фирм с идентичными названиями, где фигурировало слово Savaro, в Англии, Шотландии и на Маршалловых островах.

В 2011 году компания Вербоноля Atlantis Corporation объявила о банкротстве и закрылась, но другие фирмы, входившие с ней в единую сеть, продолжали работать. Однако они официально перестали заниматься продажей удобрений — и даже добились удаления архивных копий сайтов savaro.com и atlantis.ua, на которых был указан их ассортимент — в том числе аммиачная селитра. Бывший сотрудник Savaro, работавший в этой украинской компании в тот момент, когда она покупала груз селитры для отправки на Rhosus, на условиях анонимности сообщил OCCRP, что не видел никаких свидетельств активности фирм Вербоноля в сфере IT и что они продолжали заниматься поставками удобрений, в том числе аммиачной селитры.

Кроме того, как выяснили журналисты, в том же 2013 году Savaro закупила и отправила в порт Бейра в Мозамбике — тот же, куда направлялся Rhosus, — еще 17 тысяч тонн аммиачной селитры тремя разными партиями. Представитель мозамбикской компании Fábrica de Explosivos de Moçambique, закупавшей селитру в качестве сырья для производства взрывчатки (она же должна была получить груз Rhosus), подтвердил журналистам, что компания приобрела две партии у украинской фирмы, о которой им было известно, что ее возглавляет «господин Владимир». Третий груз селитры закупила на Украине и в Хорватии и отправила в Мозамбик связанная с Savaro компания Agroblend. Кто был получателем этого груза, неизвестно.

Узнав о готовящемся против них иске, владельцы Savaro попытались замести следы. 23 августа 2021 года номинальным владельцем компании стал гражданин Украины, юрист Владимир Глядченко. В украинском реестре юрлиц он указан владельцем еще не менее десятка компаний, в том числе одной, которая располагается по одному юридическому адресу с Savaro. На вопрос журналистов, зачем ему Savaro, Глядченко ответил, что приобрел компанию по совету других юристов и что она не несет ответственности за взрыв в Бейруте.

Кроме того, компании Вербоноля начали поспешно стирать онлайн-следы своего бизнеса по продаже удобрений. Например, в июле 2021 года журналисты обнаружили сайт dniprometal.com, на котором компания под названием «Днипрометал» предлагала услуги по продаже металлопроката и удобрений. Так же называлась компания, которую Владимир Вербоноль учредил в 2011-м вместе с Ольгой Алисеенко — судя по ее отчеству (Николаевна), она приходится дочерью Николаю Алисеенко. На сайте был указан адрес в Днепре, совпадающий с юридическим адресом ряда других компаний из сети Savaro.

Однако вскоре после того, как к Вербонолю и его партнерам с запросом обратились журналисты, на сайте dniprometal.com появились новые реквизиты. Они соответствовали данным компании «Днипрометал» — но совсем другой, переставшей существовать больше десяти лет назад. На следующий вопрос журналистов, поменяли ли они адрес на сайте компании, чтобы ввести журналистов и истцов по иску в лондонском суде в заблуждение, Владимир Вербоноль и его представители не ответили.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

 

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре

Как украинские выгодоприобретатели пробовали утаить свою связь с компанией Savaro — обладателем груза, который взорвал порт Бейрута


Это сообщение (материал) организовано и (либо) распространено зарубежным средством массовой инфы, которые выполняют функции иноагента, и (либо) российским организацией, которые выполняют функции иноагента.

Целый год после взрыва в бейрутском порту 4 августа 2020-го загадкой оставалась принадлежность того самого груза аммиачной селитры, ставш?? предпосылкой трагедии. Груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским командой в декабре 2013-го. В сентябре 2020 года команда представителей СМИ из OCCRP провела расследование (в каком приняла участие и «Медуза») и узнала, что селитру на грузинской фабрике «Руставиазот» для реализации заводу по производству взрывчатки в Мозамбике купила компания под заглавием Savaro Limited, зарегистрированная в Англии. Но её настоящих хозяев тогда установить не получилось: украинская компания с схожим заглавием нашлась, но её обладатель, днепровский бизнесмен Владимир Вербоноль, опровергал разную связь с грузом селитры. И на некоторый период ему получилось отвлечь от себя внимание.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Владимир Вербоноль

Новое расследование OCCRP продемонстрировало, что конкретно Владимир Вербоноль — конечный обладатель Savaro. Сама компания, со своей стороны, заходит в интернациональный конгломерат компаний; он занимается поставками аммиачной селитры того типа, используем?? для производства взрывчатки. Главный офис этого конгломерата располагается в городе Днепр (бывший Днепропетровск), а управляет им группа людей под руководством Вербонолем и его тестем, популярным на всю Украину строительным магнатом Николаем Алисеенко. При этом, они прячутся за целой сетью подставных лиц и офшорных зон, зарегистрированных в Великобритании, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных странах, Украине и США.

Репортеры OCCRP узнали, что компании, которые входят в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские государства еще с начала двухтысячных годов; также расследователи обнаружили более 3-х случаев поставки её в Мозамбик, который являлся конечной точкой неоконченного маршрута Rhosus. Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две компании, которые специализируются на обслуживании клиентов из государств бывшего Советского Союза: кипрская Interstatus и английская Alpha and Omega Group.

В конце лета 2021 года в английском суде был подан групповой заявление к Savaro от имени Ассоциации юристконсультов Бейрута и погибших взрыва в порту. Истцы думают, что такая непростая и запутанная система владения была выдумана хозяевами Savaro Limited конкретно с той целью, чтоб недопустить ответственности за ненадлежащее хранение небезопасного груза.

Юрисконсульты организаций из Украины, против которых подан данный заявление, в ответе на запрос представителей СМИ опровергают разную связь с грузом селитры, который вез Rhosus, а всю вину за взрыв перекладывают на власти Ливана. В данном обращении также заявляется, что компании Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft, названные в иске, работают только в сфере IT, разработки ПО и веб-маркетинга, а то, что одна из них на собственном веб-сайте до настоящего времени реализует удобрения, — это «ошибка 1-го из стажеров».

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Николай Алисеенко

Из документов, изучивш?? репортеры OCCRP, понятно, что грузовое судно Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Английских Виргинских островах (BVI), для перевозки груза аммиачной селитры, приобретённой на грузинском заводе «Руставиазот» иной компанией — Savaro Limited, прописанной в Англии.

Формально ни одну из 2-ух компаний с Украиной ничего не связывает. Обладатель Agroblend Exports — анонимный островной офшор, а Savaro с помощью Interstatus назначала главами подставных лиц — номиналов. Подобные услуги она оказывала по меньшей мере для 4 компаний, в заглавии которых встречается Savaro. К примеру, одна из них, зарегистрированная в Шотландии как участники биржевых торгов, который занимается продажей удобрений, оказалась связана с аффилированными организациями Interstatus и Alpha and Omega Group — английской группы компаний, предоставляющих услуги по корпоративному обслуживанию.

Клиентов Alpha and Omega Group — в их числе есть лица и компании, которые находится под межгосударственными санкционными мерами, — ни один раз винили в легализации денежных средств. А в отношении Interstatus на Кипре на данный момент ведутся проверочные мероприятия со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сказала OCCRP руководитель кипрского денежного регулятора Деметра Калогеру. Руководитель Interstatus Марина Псиллу не согласилась открывать имена хозяев Savaro Limited. Управляющий Alpha and Omega Group Алексей Струков также не согласился обсуждать клиентов его группы компаний, но сообщил, что осуществляет сотрудничество с Interstatus, предоставляя их клиентам услуги юридического адреса и пересылки почты.

Связать Savaro Limited и Agroblend Exports с украинской сетью компаний Владимира Вербоноля представителям СМИ получилось благодаря оказавшейся в их распоряжении электрической диалоге. В одном из этих писем работник Agroblend, подписавшийся как Кертис Инглхарт, в декабре 2013 года, уже после задержания Rhosus ливанскими руководством, обращался за помощью к ливанскому бизнесмену. Он просил помочь его компании с получением доступа к арестованному грузу селитры и сетовал, что оператор корабля, компания Teto Shipping, вытягивает все новые и новые средства на транспортные траты.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

В следующем году этот же человек написал собственному собеседнику снова — но уже с другого адреса на домене savaro.com. Данные обладателя доменного имени укрыты, но репортеры узнали, что связанный с ним Айпишник также употребляется организацией из Украины с заглавием Savaro, а еще веб-сайтами ряда остальных организаций, зарегистрированных в офшорах, которые занимались продажей удобрений.

Владимир Вербоноль родился в 1959 году и занимался делом в украинском городе, который до 2016-го назывался Днепропетровском. В девяностых работал замом популярного украинского профсоюзного деятеля Михаила Волынца, также сотрудничал с Денисом Дзендзерским, экс-парламентарием Верховной рады от партий «Батькивщина» и «Народный фронт». Дзендзерский располагается сразу в розыске, который был объявлен в его отношении Государственным противокоррупционным бюро Украины (НАБУ), и под российскими санкционными мерами.

В 2001 году Владимир Вербоноль основал компанию под заглавием Atlantis Corporation, которая, как можно судить по фрагментам её веб-сайта, которые остались в сеть-архивах, занималась продажей удобрений. Вместе со своими бизнес-партнерами, также строительным магнатом Николаем Алисеенко, Вербоноль организовал несколько остальных компаний, которые занимались продажей удобрений, металлургического оборудования, ПО и услуг интернет-дизайна. Одной из подобных компаний была украинская Savaro, которая была создана в 2009 году. Свои дела на межгосударственном рынке эти компании вели с помощью Interstatus, которая зарегистрировала несколько компаний с схожими наименованиями, где фигурировало слово Savaro, в Великобритании, Шотландии и на Маршалловых островах.

В 2011 году компания Вербоноля Atlantis Corporation сообщила о несостоятельности и закрылась, но остальные компании, которые входили с ней в единую сеть, продолжали работать. Но они в официальном порядке закончили заниматься продажей удобрений — и даже достигнули удаления архивных копий веб-сайтов savaro.com и atlantis.ua, на которых был указан их ассортимент — также аммиачная селитра. Бывший работник Savaro, который работал в данной украинской организации в то время, когда она брала груз селитры для отправки на Rhosus, при условии конфиденциальности сказал OCCRP, что не видел никаких подтверждений активности компаний Вербоноля в сфере IT и что они продолжали заниматься поставками удобрений, также аммиачной селитры.

А также, как узнали репортеры, в том же 2013 году Savaro закупила и выслала в порт Бейра в Мозамбике — этот же, куда направлялся Rhosus, — еще 17 тысяч тонн аммиачной селитры 3-мя различными партиями. Представитель мозамбикской компании Fábrica de Explosivos de Moçambique, которая закупала селитру в качестве сырья для производства взрывчатки (она же обязана была получить груз Rhosus), удостоверил представителям СМИ, что компания заполучила две партии у украинской компании, о которой им было понятно, что ею руководит «господин Владимир». 3-ий груз селитры закупила на Украине и в Хорватии и выслала в Мозамбик сплетенная с Savaro компания Agroblend. Кто был получателем этого груза, непонятно.

Узнав о подготавливаемом против них иске, обладатели Savaro попробовали замести следы. 23 августа 2021 года номинальным обладателем компании стал украинец, юрист Владимир Глядченко. В украинском реестре организаций он указан обладателем еще более 10-ка компаний, также одной, располагаем?? по одному юридическому адресу с Savaro. На вопрос представителей СМИ, для чего ему Savaro, Глядченко сообщил, что заполучил компанию по совету остальных юристконсультов и что она не несет ответственности за взрыв в Бейруте.

А также, компании Вербоноля начали опрометчиво стирать online-следы собственного бизнеса по продаже удобрений. К примеру, в июле 2021 года репортеры нашли веб-сайт dniprometal.com, на котором компания под заглавием «Днипрометал» высказывала предложение услуги по продаже металлопроката и удобрений. Так же называлась компания, которую Владимир Вербоноль организовал в 2011-м вместе с Ольгой Алисеенко — судя по её отчеству (Николаевна), она приходится дочерью Николаю Алисеенко. На интернет-ресурсе был указан адрес в Днепре, который совпадает с юридическим адресом ряда остальных компаний из сети Savaro.

Но скоро после того, как к Вербонолю и его партнерам с запросом обратились репортеры, на интернет-ресурсе dniprometal.com возникли новые реквизиты. Они соответствовали данным организации «Днипрометал» — но совершенно иной, которая перестала существовать больше 10 годов назад. На последующий вопрос представителей СМИ, поменяли ли они адрес на интернет-ресурсе компании, чтоб ввести представителей СМИ и заявителей по заявлению в английском суде в заблуждение, Владимир Вербоноль и его представители не ответили.