Пермские обнальщики пригляделись к колонии

Размер нелегальных денежных операций оценивается больше чем в 5 млрд рублей.

В Перми прошли прения по делу бывшего работника МВД Дениса Деева и 9 его предположительных подельников. Они все, как полагает следствие, являются участниками преступной организации, которая занималась обналичиванием денег, а Денис Деев — её устроителем. За пару лет преступники провели операции через сотни аффилированных компаний более чем на 5,3 миллиардов руб. В конечном итоге они получили прибыль в сумме больше 171,5 млн руб. Имеющий ранее судимость за совершение мошеннических действий и контрабанду стратегических ресурсов Денис Деев, не считая того, инкриминируется в невозвращении со счетов зарубежного контрагента 122 млн руб. В конечном итоге прокуратура предложила приговорить его к 7 годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.

Как считают следственные органы и уполномоченных лиц государственного обвинения, нелегальной банковской работой бывший оперативный сотрудник 1-го из подразделений МВД по борьбе с налоговыми преступлениями Денис Деев стал заниматься не позже 2012 года. Как говорят знакомые с положением дел источники, сначала в схеме обналичивания приняли участие подконтрольные ему ООО «Бизнес Охрана», ООО «УралИнвестРесурс», также ООО «Авангард». Схема обналичивания была обычной: клиенты перечисляли средства контролируемым предпринимателю компаниям под видом совершения разных соглашений, а потом через цепочку операций средства выводились в теневой оборот.

С течением времени число желающих обналичивать через него средства возросло так, что Денис Деев стал завлекать для подразумеваемой криминальной работе собственных знакомых.

Как считают следственные органы, в конечном итоге каждому из участвующих схемы была отведена своя роль.

Например, к примеру, Эльчин Сулейманов, в соответствии с имеющимися в деле материалами, подыскивал людей, на которых формально оформлялись организации, использованные в обналичивании. За это им выплачивалось вознаграждение в несколько 10-ов тысяч рублей. В конечном итоге число таковых компаний превысило сотку. Для осуществления их бухгалтерского учета были привлечены еще два человека. «В конечном итоге структурно организации были выстроены в три уровня,— ведает собеседник “Ъ-Прикамье”.— На первом находились организации, которые принимают деньги, компании второго уровня были привлечены к многочисленных переводах в целях придать криминальной работе законную форму, а через компании третьего уровня производилось конкретно обналичивание». По мнению ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, одним из использованных на 3-ем направлении был житель Прикамья Константин Ошев.

Общение меж «своими» и клиентами подразумеваемые преступники кропотливо конспирировали.

Например, один из обвиняемых часто приобретал для связи сотни sim-карт и мобильников.

Коммуникация исполнялась через разные соцсервисы и электронные почтовые ящики, адреса которых повсевременно изменялись.

По данным стражей правопорядка, за обналичивание Денис Деев брал от один процент до шесть процентов от поступившей суммы «зависимо от её размера и трудности проводимых операций». В соответствии с подсчетам следствия, за пару лет подразумеваемые преступники провели операции в общей сумме свыше 5,3 миллиардов руб. При всем этом размер извлеченного от них дохода превысил 171,5 млн руб. «Установить точно, сколько средств было обналичено, не представилось вероятным»,— гласит один из источников.

Необходимо подчеркнуть, что в 2017 году Денис Деев был осужден за несколько эпизодов мошенничества в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), контрабанду особо значимых продуктов и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК Россия), также уклонении от обязательств возврата денег в особо большом размере и группой лиц по предварительной договоренности (ч. 2 ст. 193 УК Россия). Как надо из вердикта, осужденный занимался нелегальным возвратом налога на добавленную стоимость, также организовал вывоз через границу Рф пиломатериалов, указывая сомнительные данные о производителе продукта. Тогда Деев всецело признал вину и был осужден к четырем годам ограничения свободы.

Преступление, связанное с невозвратом денег со счетов нерезидентов, бытует и в новом уголовном деле. Как полагают следствие и прокуратура, Денис Деев сделал его, являясь управляющим ООО «Авангард», заключив фиктивный договор с зарубежной компанией на поставку некоего продукта. Его условия исполнены не были, но предприниматель не стал взыскивать с контрагентов больше 122 млн руб. В конечном итоге эти средства не были возвращены в Российскую Федерацию.

Вместе с Денисом Деевым обвиняемыми по делу проходят еще девять человек: Мария Быкова, Игорь Власов, Виталий Гречищев, Максим Лаврентьев, Константин Ошев, Константин Плотников, Дмитрий Смоленцев, Леонид Шахаров и Эльчин Сулейманов. Шестеро из них в разном объеме признали свою вину. Касательно Деева, то он не согласен с версией следствия и утверждает об отсутствии вины. Всем им обвиняется нелегальная банковская деятельность в группе лиц по предварительной договоренности с извлечением дохода в особо большом размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК Россия).

Прокурор Ленинского района Перми Андрей Трегубов, чьи подчиненные поддерживали государственное обвинение по делу, сообщил “Ъ-Прикамье”, что из-за огромного размера оно было рассмотрено в суде с ноября прошедшего года. Как он сообщил, при назначении наказания Денису Дееву государственный обвинитель просил суд учитывать в качестве смягчающих событий наличие у обвиняемого двоих подростков детишек, также трудно хворого родственника.

«С учетом характера и публичной угрозы совершенных преступлений государственное обвинение предложило назначить Дееву конечное наказание в виде 7 лет заключения с отбывание в исправительном учреждении с общим режимом и штрафу 700 тыс. руб.»,— объяснил господин Трегубов. Других участвующих преступной организации зависимо от роли каждого прокуратура дает приговорить к лишению свободы на сроки от 3-х до 4 лет и штрафу в 100 тыс. руб. каждого.

Оглашение вердикта запланировано на 8 октября.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.