Криптоотмыватели из Москва-Сити

Как устроен бизнес попавшего под санкционные меры обменника Suex.

По-видимому, в ближайшее время Российская Федерация сумеет рассчитывать на новый глобальный бренд: к «русским взломщикам» могут прибавиться «российские криптоотмыватели». Начало на текущей неделе положил минфин США, введя 1-ые в истории санкционные меры в отношении криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по мнению Вашингтона, помогал отмывать средства взломщикам и кибермошенникам, а заодно проводил платежи наикрупнейшго в Российской Федерации маркетплейса наркотических средств Hydra. Мы разобрались в бизнесе таинственного криптообменника и биографиях его основоположников.

Что произошло

В прошедший вторник властные структуры США, выполняя обещание биться с отмывателями хакерских доходов, это после взлома оператора наикрупнейшго в США нефтяного трубопровода Colonial Pipeline, в первый раз в истории ввели санкционные меры в отношении криптовалютной компании. Попавший под санкционные меры криптообменник (сюрприз) оказался российским. Речь о площадке SUEX OTC S.R.O, зарегистрированной в Чешской республики и имеющей кабинет в «Москва-Сити» и несколько физических обменников в российских городах. Практически все владельцы акций и главы Suex — россияне.

По данным министерства финансов США, Suex «способствовала операциям, которые были связаны с нелегальными доходами как минимум от 8-ми методов вымогательства». За 3 года через площадку прошел $481 млн, приобретенный от нелегальных операций. Выше сорока процентов операций на площадке соединены с криминальной работой, добавили в министерстве. Санкционные меры предугадывают блокирование активов компании на территории США. А также, гражданам государства запрещено вести взаимодействие с обслуживанием.

Для Соединенных Штатов атаки взломщиков-шантажистов в ближайшее время стали неувязкой государственного масштаба. Сначала мая кибервзломщики штурмовали трубопровод Colonial Pipeline, из-за чего в государстве начался бензиновый кризис. За взломом стояла юная в то время группировка DarkSide, у которой сразу нашелся «российский след»: в DarkSide работают выходцы из Российской Федерации и государств Восточной Европы, а действует группировка в государствах, где не говорят по-русски. Группировка слыла проф и чрезвычайно действенной — сумма приобретенных выкупов оценивается десятками миллионов долларов в год. О её бизнесе и принципах мы тщательно ведали тут.

Сначала июля глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден обсуждал вопрос об атаках взломщиков-шантажистов на звонке с Владимиром Путиным, обратился с просьбой к России пресекать подобные атаки и высказывал предупреждение, что США будут принимать конструктивные меры для защиты людей и критически принципиальной инфраструктурных объектов. 1-ое, за что серьезно взялись властные структуры США, — криптовалютные сервисы, при помощи которых кибервзломщики получали вознаграждения от атакованных компаний. В июле Блумберг рассказывал, что американские власти ужесточили контроль за криптотранзакциями, а в Администрации возникла спецкомиссия по борьбе с взломщиками, которые используют вирусы-шантажисты. Первой большой жертвой и стала Suex — опять компания с чрезвычайно приметным «русским следом».

Что понятно о SUEX

Криптообменник Suex, как надо из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а 2-ой — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании Chainalysis, которая отслеживает операции в блокчейне и помогавшей в расследовании министерства финансов США, тщательно рассказывается про то, каким образом был устроен бизнес Suex с 2018 года.

Suex называют внебиржевым брокером цифровой валюты — это не биржа, у которой есть централизованное управление и где пользователи держат счета, чтоб брать и продавать криптографическую валюту, а площадка, куда пользователи приносят наличные и криптографическую валюту и меняют их. Другими словами, ординарными словами, криптообменник. Для этого бизнеса наличие и положение офлайновых кабинетов — принципно принципиальный момент: все сделки проводились с большими клиентами, а чтоб произвести обмен, требовалось их личное пребывание в одном из кабинетов компании, пишут исследователи.

Расследование продемонстрировало, что площадка конвертировала криптографическую валюту в наличные средства в отделениях в столице России и Санкт-Петербурге, также, может быть, в остальных кабинетах в Российской Федерации и в ближневосточном регионе. В Праге компания была зарегистрирована лишь формально — о её физическом присутствии там ничего не понятно.

Chainalysis называет Suex площадкой для легализации денежных средств. Иная компания — TRM labs, которая также занимается блокчейн-аналитикой, сообщала, что Suex или специально, или по неведению заняла принципиальное место на рынке обналичивания нелегально приобретенной цифровой валюты. Стать клиентом Suex можно было лишь по советы — случайный человек попасть туда не мог. Общение с клиентами шло через Телеграм, но саму сделку заключить можно было лишь лично, приехав в кабинет. Компания работала лишь с большими чеками, мало приемлимая операция составляла $10 000, пишет TRM. Сама компания криптографическую валюту не хранила, а заместо этого употребляла инфраструктуру большой криптобиржи — это помогало резвее и дешевле проводить сделки, пишут исследователи.

По словам собеседника The Bell на криптовалютном рынке, Suex, как и иные такие обменники в «Москва-Сити», воспользовалась достаточно огромным спросом. Наличные туда попадали в главном с столичных рынков, вроде «Садовода» либо рынка в Люблино. На каждом из них есть пункт приема наличных средств, где их пересчитывают и везут в обменник. Самим бизнесменам на рынках цифровая валюта необходима, чтоб рассчитываться с торговцами за рубежом, к примеру в КНР. Продукты через границу нередко завозятся по заниженным ценам, а чтоб провести настоящую оплату, необходима цифровая валюта — стейблкоины Tether (USDT).

Криптообменник фактически никак не инспектировал источники средств собственных клиентов, утверждает собеседник The Bell на рынке. Про это же до недавнего времени в некоторой степени сообщалось в профиле на ЛинкедИн 1-го из основоположников площадки: он дал обещание, что на сделку в Suex будет нужно меньше 24 часов — без длительных разбирательств и удостоверяющих документов.

За счет доступа к большому сгустку наличных и связей с большой биржей Suex смогла довести размер обналичивания нелегально приобретенных криптографических валют до угрожающих размаха, писала TRM. С какими конкретно биржами могла работать Suex, не сообщается, но после внесения компании в санкционный перечень появилась информация, что она употребляла учетные записи бирж Binance и Huobi.

Как сообщает в собственном расследовании Chainalysis, с момента основания в 2018 году Suex перевела криптографическую валюту на сотни миллионов долларов, как правило в биткоинах, Ethereum и Tether, а большая часть средств поступила из нелегальных и высокорискованных источников. Лишь операции с биткоинами составили $481 млн, а все операции с взломщиками-шантажистами и участниками даркнета исследователи оценили в $160 млн. В иной аналитической компании — Elliptic — оценки оказались еще выше: $370 млн нелегальных операций и $900 млн всего.

В структуре нелегальных операций около $13 млн, по данным Chainalysis, пришлось на операторов программ-шантажистов, а еще $24 млн — пришли от не так давно рухнувшей пирамиды Finiko (её историю мы тщательно ведали тут). Больше $20 млн Suex получила от Hydra, наикрупнейшго русского DarkNet-маркетплейса по наркоторговле. Еще $50 млн — с адресов, которые были размещены на заблокированной в США площадке по обмену криптовалют BTC-e (захватывающую историю падения этой некогда наикрупнейшей российской криптобиржи можно прочесть тут и тут). Любопытно, что сделки с цифровой валютой BTC-e продолжались и после того, как она упала, а активы оказались заморожены, пишут исследователи. Больше детализированную схему распределения нелегальных операций можно поглядеть тут.

Кто стоит за Suex

Один из самых крупных акционер Suex, гражданин России Егор Петуховский, на данный момент, если веровать Фэйсбук, проживает в Цюрихе. Связь собственного бизнеса с какой-нибудь нелегальной работой он опровергает: на собственной страничке в социальные сети Петуховский назвал новости о Suex «дискредитацией» и сообщил, что хочет защищать свое имя в суде в США.

Петуховский — серийный бизнесмен. Посреди двухтысячных он начинал с разработки веб-сайтов в компании art of web, потом, если веровать его своему блогу, приступил возводить «группу компаний», которая занималась всем попорядку — от продукции нефтепереработки и игр для социальных сетей до школы зарубежных языков, предлагающ?? выучить язык за 16 уроков с полиглотом. А в 2014 году сделал компанию m4bank.ru, делавш?? платежные устройства для банков, а на данный момент называется «Центр корпоративных технологий».

Suex Петуховский основал в 2018 году, как он сам описывал в блоге (на данный момент эта страничка убрана и поглядеть её можно лишь в архиве). Поначалу его знакомый Иван Петуховский (согласно мнению обоих, они не родные, а однофамильцы), соорганизатор криптовалютной биржи Exmo, сообщил ему о приобретении криптографических валют. А позже «все поменялось, когда мой партнер по ART OF WEB Максим привел в наш кабинет Ильдара, чрезвычайно положительного и неунывающего человека», — писал Егор Петуховский. Максим, по данным TRM, — очередной возможный финансист Suex. Расследователи называют две фамилии: Субботин и Курбангалеев — будто бы это один человек, но это не так.

Максим Субботин — юрист, его правовая компания «Тримфин» зарегистрирована в той же башне «Федерация» в «Москва-Сити» и, судя по вакансиям, практикуется на делах, которые связаны с приобретением и продажей цифровой валюты. Максим — выходец из Казани, который основал там Blockchain Club, курсы про цифровой валюты и трейдинг. А еще — основатель микрофинансовой компании «Финстор», которую ЦБ включил в перечень незаконных кредиторов и денежных пирамид.

Ильдар, о котором речь идет в блоге Петуховского, — это Ильдар Закиров, внебиржевой участники биржевых торгов из Казани и очередной соорганизатор Suex, который на публике сравнивал себя с компанией. Его Петуховский называл «человеком-фуррором»: конкретно с прихода Закирова начался бизнес Suex, ему получилось найти первого клиента, и в итоге сделки компания заработала солидные средства — 0,4826 BTC. «Вся пикантность состояла в том, что Иван [Петуховский. — Прим. редакции] был занят и не мог заниматься нашими сделками, предоставив механизм пополнения профиля на EXMO, и Ильдару, который не имел в то время даже мельчайшего опыта обращения с биржей, пришлось совершать покупку криптографических валют в настоящем времени, прямо на бирже ставя ордера на покупку», — писал Егор Петуховский. Любопытно, что после внесения Suex в санкционный перечень Exmo сообщила, что никакой связи с Suex не имела.

А также, главами Suex называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит десять процентов акций обменника. Жабыкин удостоверял Нью-Йорк Таймс свою связь с Suex. Как он сообщил, компания создавалась для разработки ПО для денежной промышленности. Всякую нелегальную деятельность Suex Жабыкин опровергает и думает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию. Кроме Suex, Жабыкин управлял Neo bank — экспериментальным дочерним проектом МТС-Банка. Однако после этой истории его прогнозируемо освободили от должности. «Предприниматель» писал ссылаясь на источник, что это решение было обусловлено только санкционными мерами США.

Расстаться с иным своим проектом пришлось и Егору Петуховскому. Кроме криптообменника, он был руководителем по вопросам листинга в пользующемся популярностью Телеграм-боте для обмена криптографических валют Chatex. После санкционных мер ему пришлось из данного бизнеса выйти. Поможет ли это Chatex, непонятно — однако формально эти компании не соединены, у них «необъятные корпоративные и юридические отношения», пишет TRM: к примеру, они обе в различное время принадлежали эстонской компании Izibits.

Однако и на данном история может не окончиться: по данным «Предпринимателя», движение «Стопнаркотик» уже подало обращения в ЦБ и МВД, в каком обрисовало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 миллиардов в год.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.