Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег

Украинские герои офшорного «слива» Pandora Papers

Оригинал этого материала

© biz.nv.ua, 03.10.2021, Офшоры Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег — главное из украинской части Pandora Papers, Фото: LB.ua, Forbes.ua, fttc.com.ua

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Игорь Коломойский (слева) и Ринат Ахметов

Слідство.Інфо нашло в Pandora Papers больше 1,5 тыс. украинцев, в том числе людей из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. НВ Бизнес выбрал главное из украинской части масштабного расследования.

По информации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), расследование Pandora Papers — это крупнейшая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, над которой работали больше 600 журналистов из 117 стран мира в течение года. Они изучили 11,9 млн конфиденциальных файлов, что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов. Речь идет о 2,94 терабайтах данных. Их проанализировали журналисты ICIJ и 150 медиа-партнеров по всему миру. Файлы, которые касаются украинских бизнесменов и чиновников, изучил проект Слідство.Інфо. Сегодня журналисты представили фильм «Офшор 95: Тайны бизнеса президента Зеленского», а также опубликовали информацию о других украинских фигурантах утечки данных на своем сайте. […]

Элитная недвижимость дочери Ложкина

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Борис Ложкин

Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании, которым принадлежит более 1,5 тыс. объектов на общую сумму более $5,5 млрд. Слідство.Інфо сообщает, что в этом списке больше 10 украинцев, в частности дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия. 16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, она купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона: квартиру за $4,6 млн в центре города недалеко от Университетского колледжа Лондона, где она училась. Средства Анастасии Ложкиной заняла компания ее отца — виргинская Future Definite Holdings Limited. «Она сама выбирала эту квартиру — цена невысокая как для центра Лондона… В 2013 году, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: „Хочу купить квартиру — могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну“… Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет», — сказал Ложкин журналистам в телефонном разговоре из Монако. Ни компания Future Definite Holdings, ни заем не фигурировали в декларациях Ложкина. Форма и условия подачи деклараций тогда не предусматривали обязательного декларирования таких операций.

Боголюбов, Ярославский, Воронин, Кивалов: другие владельцы лондонской недвижимости

Pandora Papers свидетельствуют также о причастности к девяти объектам недвижимости в Великобритании экс-совладельца ПриватБанка, олигарха Геннадия Боголюбова. Журналисты выяснили, что имуществом в центре Лондона владеют также украинский бизнесмен и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.

Кроме этого, на дочь бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова Татьяну записано пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла как минимум $13,5 млн, сообщает Слідство.Інфо. Они куплены через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в 1999—2003 годах, когда Кивалов был нардепом. Он не ответил на вопросы журналистов Слідство.Інфо.

Ткаченко, Коломойский и Одесская киностудия

В расследовании говорится также о причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии. 11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала Коломойского 1+1 Александр Ткаченко (сейчас — министр культуры) в качестве подарка получил права на британскую компанию-«оболочку» Big Boom LTD. «Получатель не обязан платить никаких средств дарителю», — говорится в документах Pandora Papers. Через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства у PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии. Цена вопроса в соглашении, которое оказалось в распоряжении журналистов, не упоминается. Ткаченко заявил, что «условия соглашения являются коммерческой тайной». Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко, который на тот момент был заместителем генерального директора 1+1 по правовым вопросам, а позже стал директором по вопросам коммуникации с органами власти «1+1 медиа» Коломойского. Эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting. В 2017 году директором Одесской киностудии назначили Андрея Осипова, адвоката с Волыни, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions. В расследовании отмечается, что именно под руководством Осипова, бывшего сотрудника Миенко, Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии, однако суд отказал в исковых требованиях. В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который в интервью НВ Бизнес подтвердил интерес к строительству жилья «для съемочных групп» на территории студии. Застройка территории государственной киностудии была вне закона до того, как Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Этот комитет одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий. В октябре 2019-го он был принят Радой. На заседании комитета Ткаченко признал свой «конфликт интересов» в этом вопросе. По его словам, из-за конфликта интересов 9 июня 2020 года он продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру Смарт Холдинга Вадима Новинского. Однако в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыль от продажи своей доли Одесской киностудии. Сумма договора, по словам Ткаченко, является «коммерческой тайной», и «при получении дохода — средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства». Журналисты считают, что банкир Морозов, вероятно, номинальный владелец доли Ткаченко на время «конфликта интересов».

Вывод денег из ПриватБанка

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Александр Герега

В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании. Как пишет Слідство.Інфо, провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка. Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году. Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll. Через год финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, с запросом о бенефициарном владельце Jarvis Trading Limited. В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей.

Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Речь идет о Ravenscroft Holdings. Кипрские власти интересовалась у международной компании-регистратора Trident Trust о конечном бенефециарном владельце, но запрос проигнорировали. Внутренняя корреспонденция юристов указывает на то, что компанию записали на Олега Гниненко. Человек с таким же именем с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов Коломойского.

ICIJ отмечает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie якобы помогала Коломойскому отмывать деньги через подставные компании.

Кредит на самолет Ахметова

Документы Pandora Papers свидетельствуют, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию богатейшего украинца — Рината Ахметова, пишет Слідство.Інфо. Однако 6 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года. Пресс-служба SCM в комментарии журналистам опровергла зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.

Из документов провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на покупку элитного самолета, пишет Слідство.Інфо. Например, в одном письме к провайдеру Trident Trust от 29 октября 2014 года представители Ахметова настаивали на срочной регистрации двух новых офшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited. Они писали, что не могут предоставить никакой новой информации, «потому что материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту». Провайдеры сразу приняли заказ. Целью регистрации новых компаний юристы указали «владение самолетом», говорится в расследовании. Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Рыночная стоимость такого судна превышает $50 млн. Украинские медиа неоднократно писали о полетах этого самолета Ахметова между Киевом и Италией, а также о регулярных визитах во Францию, Лондон и Женеву. Журналисты узнали, что Trident Trust сотрудничал с Ахметовым как минимум до 2018 года.

Крымский бизнес владельцев Эпицентра

В Pandora Papers есть также информация о сети офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма, пишет Слідство.Інфо. Проект Pandora Papers подтверждает причастность Александра и Галины Герег к бизнесу в оккупированном Крыму. Документы международных провайдеров определяют Герег владельцами пяти кипрских компаний. Все они принадлежали им через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда — Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования. Оба фонда не указаны в декларации Александра Гереги, как и две из пяти кипрских компаний (Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited). Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, Новацентр К, отмечает Слідство.Інфо. Сеть включает четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма Россией были частью Эпицентра Герег.

Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015 году и проводили финансовые операции с группой компаний Герег как минимум до 2019-го. Александр Герега заявил журналистам Слідство.Інфо, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. «Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью Эпицентр К в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией», — сказал нардеп. Он также опроверг принадлежность Edlagor Enterprises к группе Эпицентр.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

 

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег

Украинские герои офшорного «слива» Pandora Papers

Оригинал этого материала

© biz.nv.ua, 03.10.2021, Офшорные зоны Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег — основное из украинской части Pandora Papers, Фото: LB.ua, Форбс.ua, fttc.com.ua

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Игорь Коломойский (слева) и Ринат Ахметов

Слідство.Інфо нашло в Pandora Papers более 1,5 тыс. граждан Украины, также людей из наиблежайшего окружения президента Зеленского. НВ Бизнес избрал основное из украинской части масштабного расследования.

По имеющимся сведениям Интернационального объединения представителей СМИ-расследователей (ICIJ), расследование Pandora Papers — это одна из самых крупных коллаборация представителей СМИ-расследователей на протяжении всей истории, над которой работали больше 600 представителей СМИ из 117 государств мира на протяжении года. Они исследовали 11,9 млн секретных файлов, что является наикрупнейшей на протяжении всей истории утечкой секретных документов. Идет речь о 2,94 терабайтах данных. Их изучили репортеры ICIJ и 150 медиа-партнеров во всем мире. Файлы, касающиеся украинских предпринимателей и госслужащих, исследовал проект Слідство.Інфо. Сейчас репортеры представили кинофильм «Офшор 95: Тайны бизнеса президента Зеленского», также предали гласности данные о остальных украинских фигурантах утечки данных на собственном веб-сайте. […]

Люксовая недвижимость дочери Ложкина

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Борис Ложкин

Проект Pandora Papers распознал как минимум 681 до этого анонимных хозяев дорогостоящего недвижимого имущества в Англии, в собственности которых находится свыше 1,5 тыс. объектов в общем размере больше $5,5 миллиардов. Слідство.Інфо рассказывает, что в данном перечне более 10 граждан Украины, в том числе дочь экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия. 16 июня 2014 года, на 6-ой день после назначения Ложкина руководителем администрации президента Петра Порошенко, она купила в кредит люксовую недвижимость в элитном районе Лондона: квартиру за $4,6 млн в центре города неподалеку от Институтского института Лондона, где она обучалась. Средства Анастасии Ложкиной заняла компания её отца — виргинская Future Definite Holdings Limited. «Она сама выбирала эту квартиру — стоимость низкая как для центра Лондона… В 2013 году, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: „Желаю приобрести квартиру — могу ли я одолжить у вас средства? Я заработаю и верну“… Рассчитываю, что она возвратит кредит в течение 10 лет», — сообщил Ложкин представителям СМИ в диалоге по телефону из Монако. Ни компания Future Definite Holdings, ни кредит не фигурировали в отчетности Ложкина. Форма и условия подачи деклараций тогда не предугадывали обязательного декларирования таковых операций.

Боголюбов, Ярославский, Воронин, Кивалов: остальные обладатели английской недвижимого имущества

Pandora Papers говорят также о соучастности к 9 объектам недвижимого имущества в Англии бывший-соучредителя ПриватБанка, олигарха Геннадия Боголюбова. Репортеры узнали, что собственностью в центре Лондона обладают также украинский предприниматель и бывший один из собственников Укрсиббанка Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.

В числе прочего, на дочь экс-руководителя Центризбиркому Сергея Кивалова Татьяну записано 5 объектов недвижимого имущества в столице Великобритании. Стоимость 3-х объектов недвижимого имущества составляла по меньшей мере $13,5 млн, рассказывает Слідство.Інфо. Они куплены через организации, зарегистрированные в офшорах, зарегистрированные на Английских Виргинских островах, в 1999—2003 годах, когда Кивалов был нардепом. Он не ответил на вопросы представителей СМИ Слідство.Інфо.

Ткаченко, Коломойский и Одесская студия

В расследовании говорится также о соучастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской студии. 11 октября 2016 года генеральный продюсер телевизионного канала Коломойского 1+1 Александр Ткаченко (на данный момент — глава министерства культуры) в качестве подарка получил права на британскую компанию-«оболочку» Big Boom LTD. «Получатель не должен платить никаких средств дарителю», — сообщается в документах Pandora Papers. Через неделю компания Big Boom LTD сменила заглавие на Cinema Love LTD и заполучила Фонд развития киноискусства у PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери предпринимателя Сергея Таруты. Так Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской студии. Стоимость вопроса в соглашении, которое оказалось в распоряжении представителей СМИ, не указывается. Ткаченко сообщил, что «условия соглашения являются коммерческой потаенной». Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко дал поручение Вячеславу Миенко, который в то время был замом гендиректора 1+1 по правовым вопросам, а позднее стал руководителем по вопросам коммуникации с властными структурами «1+1 медиа» Коломойского. Эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP производила сопровождение работы английской Cinema Love LTD, в том числе отвечала за работу с интернациональной правовой компанией Alpha Consulting. В 2017 году руководителем Одесской студии назначили Андрея Осипова, защитника с Волыни, который с 2016-го состоял в должности исполнительного руководителя Smart Solutions. В расследовании подчеркивается, что конкретно под управлением Осипова, который был работника Миенко, Одесская студия обратилась с исковым заявлением к Министерству культуры, по итогам которого правительство могло утратить контрольный пакет акций студии, но суд отказал в исковых требованиях. В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской студии стал строительная организация Андрей Ваврыш, который в беседе НВ Бизнес удостоверил интерес к строительству жилища «для съемочных групп» на территории студии. Стройка территории гос студии была вне закона перед тем, как Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Данный комитет поддержал проект закона, определяющий условия приватизации муниципальных киностудий. В октябре 2019-го он был принят Радой. На совещании комитета Ткаченко признал собственный «конфликт интересов» в данном вопросе. Как он сообщил, из-за конфликтной ситуации интересов 9 июня 2020 года он продал свою долю Одесской студии банкиру Александру Морозову, менеджеру Смарт Холдинговой компании Вадима Новинского. Но в собственной налоговую отчетность глава министерства культуры не указал прибыль от реализации собственной толики Одесской студии. Размер контракта, согласно мнению Ткаченко, является «коммерческой потаенной», и «при получении дохода — средства будут отражены в декларации в согласовании с требованиями законодательства». Репортеры думают, что банкир Холодов, возможно, номинальный обладатель толики Ткаченко на время «конфликтной ситуации интересов».

Вывод средств из ПриватБанка

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Александр Герега

В Pandora Papers есть также сведения об участии в схеме вывода средств из ПриватБанка больших правовых компаний, создававш?? и обслуживали организации, зарегистрированные в офшорах. Как сообщает Слідство.Інфо, провайдеры услуг для офшорных зон дезинформировали финмониторинги сходу нескольких государств мира про то, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, которые были выведены из ПриватБанка. Внутренняя корреспонденция 2-ух межгосударственных провайдеров Cititrust и Trident Trust говорит о том, что денежные надзорные ведомства Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым организаций, зарегистрированных в офшорах за длительное время перед тем, как ПриватБанк был изъят в собственность государства в 2016 году. Одна из таковых организаций, зарегистрированных в офшорах — белизская Jarvis Trading Limited, упоминаем?? в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там утверждалось, что в 2010 году Jarvis Trading и две остальные организации, зарегистрированные в офшорах получили кредиты в ПриватБанке в общем размере $86 млн. тогда же эти средства прошли через сеть организаций, зарегистрированных в офшорах и оказались на счету Grammel Holdings Inc, сообщалось в отчете Kroll. В следующем году финмониторинг Белиза обратился с запросом к одному из самых крупных глобальных провайдеров, фирме по оказанию юридических услуг Cititrust, с запросом о бенефициарном обладателе Jarvis Trading Limited. В ответ межгосударственные юрисконсульты направили имя Agathoulla Constantinou, но во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных хозяев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до времени его национализации. Общая сумма кредитного ранца этой компании превосходила $350 млн. Компания бытует также в расследовании украинских сотрудников правоохранительных органов.

Еще одна фирма, зарегистрированая в офшоре из расследования украинских сотрудников правоохранительных органов попадала в поле зрения финмониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Идет речь о Ravenscroft Holdings. Кипрские власти интересовалась у интернациональной компании-регистратора Trident Trust о конечном бенефециарном обладателе, но запрос оставили без внимания. Внутренняя корреспонденция юристконсультов показывает на то, что компанию записали на Олега Гниненко. Человек с аналогичным именованием с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов Коломойского.

ICIJ подчеркивает, что одна из самых крупных американская правовая компания Baker McKenzie будто бы помогала Коломойскому отмывать средства через фиктивные компании.

Кредит на самолет Ахметова

Документы Pandora Papers говорят, что финмониторинг Английских Виргинских островов проводил расследование InvestCom, офшорную компанию богатейшего украинца — Рината Ахметова, пишет Слідство.Інфо. Но 6 октября 2015 года в качестве ответа на запрос регулятора интернациональный провайдер Trident Trust подчеркнул, что обладатель компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, руководитель SCM Limited с 2008 года. Пресс-центр SCM в ответе представителям СМИ не подтвердила зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.

Из документов провайдеров, которые имеется в наличии представителей СМИ, понятно, что Ахметов для межгосударственных компаний регистраторов «отлично узнаваемый клиент» и нередко пользуется их услугами, в том числе, чтоб взять кредит в межгосударственном банке на покупку престижного самолета, пишет Слідство.Інфо. К примеру, в одном письме к провайдеру Trident Trust от 29 октября 2014 года представители Ахметова настаивали на срочной регистрации 2-ух новых организаций, зарегистрированных в офшорах, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited. Они сообщали, что не могут предоставить никакой новой инфы, «так как материнские компании, также бенефициарный обладатель отлично известны агенту». Провайдеры сходу приняли заказ. Задачей регистрации новых компаний юрисконсульты указали «владение самолетом», сообщается в расследовании. Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Рыночная цена этого корабля превосходит $50 млн. Украинские медиа не один раз сообщали о полетах этого самолета Ахметова меж Киевом и Италией, также о постоянных визитах во Францию, Лондон и Женеву. Репортеры узнали, что Trident Trust сотрудничал с Ахметовым по меньшей мере до 2018 года.

Крымский бизнес хозяев Центральной точки

В Pandora Papers есть также информация о сети организаций, зарегистрированных в офшорах, принадлежавш?? народному депутату Александру Гереге. Эти компании соединены с сетью супермаркетов на территории захваченного Республики Крым, пишет Слідство.Інфо. Проект Pandora Papers удостоверяет причастность Александра и Галины Герег к бизнесу в захваченном Республике Крым. Документы межгосударственных провайдеров определяют Герег обладателями 5 кипрских компаний. Они все принадлежали им через сеть организаций, зарегистрированных в офшорах, в том числе через два фонда — Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Данная структура кипрских компаний позволяла в то время избегать декларирования. Оба фонда не указаны в декларации Александра Гереги, как и две из 5 кипрских компаний (Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited). Крайняя обладает наикрупнейшей сетью строй супермаркетов в захваченном Республике Крым, Новацентр К, подчеркивает Слідство.Інфо. Сеть включает 4 супермаркета в Симферополе и Севастополе, которые до захвата Республики Крым Российской Федерацией были частью Центральной точки Герег.

Документы Pandora Papers говорят о том, что Гереги через сеть фондов и компаний являлись бенефициарными обладателями кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015 году и проводили денежные операции с группой компаний Герег по меньшей мере до 2019-го. Александр Герега сказал представителям СМИ Слідство.Інфо, что никакого бизнеса в Республике Крым не ведет. «Контроль над неподвижным собственностью (супермаркетами) и операционной работой Очаг К в Республике Крым был потерян после его захвата и незаконного присоединения Россией», — сообщил депутат. Кроме того, он не подтвердил принадлежность Edlagor Enterprises к группе Очаг.