Взлет через трубу


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Взлет через трубу

 

Взлет через трубу

Взлет через трубу

Как зять главы «Транснефти» Николая Токарева стал гражданином Кипра и благодаря офшорам обладал подрядными организациями госкорпорации с договорами на млрд рублей.

Перечень так именуемых зарубежных агентов в Российской Федерации дополняется новыми именами представителей СМИ, активных участников и общественников. При всем этом гражданство зарубежных стран, организации, зарегистрированные в офшорах и иностранную недвижимость получали не они. А родственники и знакомые друзей главу Российской Федерации. И эти товарищи продолжают управлять наикрупнейшими муниципальными компаниями государства. Время от времени их родным удавалось получить 2-ое гражданство в самый, казалось бы, непригодный момент: когда зарубежные страны объявляли санкционные меры в отношении Рф и её государственных структур.

В 2014 году под санкционные меры Европейского Союза попала российская государственная организация «Транснефть» — нефтепроводная монополия, которая прокачивает нефть и продукция нефтепереработки по магистральным трубопроводам. Как узнали в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — старого знакомого и коллегу Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, который входит в Европейский Союз. Дочь Токарева смогла стать киприоткой всего через три месяца после наложения санкций в отношении «Транснефти» (оригинальность данных о её кипрском паспорте удостоверили три источника).

Взлет через трубу

30.04.2019 Российская Федерация. Москва. Глава Российской Федерации Владимир Путин и руководитель, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев (слева вправо) во время встречи в Кремле

Мы узнали об этом из документов одних из самых крупных офшорных регистраторов, ставш?? доступны благодаря глобальному проекту «Пандора» Интернационального объединения представителей СМИ расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). «Принципиальные истории» участвовали в коллективном расследовании, объединившее усилия сотен представителей СМИ во всем мире.

В документах, которые раскрывают реальных хозяев офшорных зон, трастов и фондов, мы нашли много увлекательного. А именно, было установлено, что на протяжении нескольких лет зять главы «Транснефти» (сейчас уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно сокрытый за офшорными зонами, являлся выгодоприобретателем подрядные организации «Транснефти». В течении этого времени по договорам с «Транснефтью» и её организациями компании зятя получили несколько млрд рублей. Вместе с дочерью управляющего «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в люксовых жилых комплексах в центральном районе города Москва. Вкладывал средства в коммерческую недвижимость. И даже стал офшорным партнером хозяев Внешпромбанка, которых потом обвинили в хищении свыше 100 млрд рублей.

«Совершенно оборзели уже»

Разнос, который Владимир Путин устроил российским энергетикам в декабре 2011 года на совещании правительственной комиссии, почти все из них не забудут никогда. Владимир Путин в то время решил разобраться, кто держит под контролем подрядные организации муниципальных энергоорганизаций и куда уходят средства. Картина вышла плохая. Разбирательство завершилось увольнением некоторых управленцев и возбуждением уголовных дел.

«Установлены далековато не редкие случаи, когда энерго комплексы целых субъектов РФ оказываются подконтрольны просто семейным кланам… Он сам управляет, сам своим подконтрольным с ним структурам выдает средства, они зарабатывают прибыль. Как бы и легитимно. Как бы! Ну совершенно оборзели уже. Простите, просто слов нет остальных», — понятно объяснил Владимир Путин энергетикам сущность конфликтной ситуации интересов. И развил свою идея: «Подчеркиваю, что все эти должностные лица и связанные с ними компании тем или иным образом соединены с организациями, зарегистрированными в офшорах и работают через них. И ясно почему».

Тогда же Владимир Путин потребовал от всех государственных организаций, в том числе «Транснефть», проводить проверки на предмет коррупции и связей подрядные организации с офшорными зонами, чтоб выявить, кто за ними стоит. «Там, где просматриваются прямые нарушения закона, рассчитываю, что органы охраны правопорядка воспримут надлежащие решения, а там, где просматривается конфликт интересов, там тоже необходимо более быстро принимать кадровые решения», — инструктировал Владимир Путин управление государственных организаций.

У «Транснефти» были принадлежавшие офшорным организациям подрядчики, которые в куцее время достигнули денежного фуррора. Однако найти тех, кто за ними стоял, и обосновать связи в то время было проблемно.

Столичная компания «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) возникла в 2010 году тогда и же начала принимать участие в проверках качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах. Заказчиками этих работ сначала были строй подрядчики «Транснефти». А потом структуры самой «Транснефти», которые скоро возникли на веб-сайте лаборатории в качестве клиентов и партнеров.

В 2014 году лаборатория стала единственным владельцем компании «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), которая начала поставлять «Транснефти» электротехническое оборудование и налаживать системы автоматизации. За три следующих года данный подрядная организация получил от «Транснефти» и её взаимосвязанных обществ сотку договоров больше чем на 8 млрд рублей (по данным SPARK INTERFAX).

Документы 1-го из самых крупных регистраторов офшорных зон — кипрской правовой компании Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — демонстрируют, что главным выгодоприобретателем лаборатории и, при этом, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Однако найти это в Российской Федерации было трудно. Лабораторию держала под контролем кипрская компания Milemeadow Trading, номинальным обладателем которой был регистратор DADLAW. На данном видимая цепочка владельцев обрывалась, так как кипрская юридическая фирма не открывала реального выгодоприобретателя компании.

Данный выгодоприобретатель был надежно защищен 2-мя трастовыми договорами 2010 года (имеется в наличии редакции). Юридическая фирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной компании с Английских Виргинских островов — Belgrove Holdings. Этой офшорной компанией, согласно очередной трастовой декларации, снова же обладала DADLAW — в интересах Болотова.

Взлет через трубу

Фото кипрского паспорта Андрея Болотова в документах офшорного регистратора DADLAW. И то, как отражались информацию о кипрских паспортах Андрея Болотова и Майи Болотовой, в базе данных одной из служб

На данный момент НКЛаб располагается в стадии устранении, а ПНГА как и раньше действует и принадлежит её бывший-генеральному директору — бывшему партнеру Болотова Сергею Романову. В компаниях не ответили на вопросы редакции.

Знакомые охарактеризовывают бывшего зятя главы «Транснефти» (с Майей Болотовой он расстался около 3-х годов назад) как уверенного внутри себя человека, которому было чрезвычайно тяжело отказать в реализации его бизнес-мыслях. Болотов — выпускник Академии ФСБ, а потом Плехановской академии, женат на дочери Токарева с 1996 года. С тех времен, когда Токарев еще не занимал огромных позиций и работал вместе с Владимиром Путиным в Управлении делами российского президента. Дочь Токарева работает по призванию, доктором.

Квартиры с фонтаном

О росте благосостояния Болотова однако бы частично можно судить по тому, как изменялись его условия проживания. До 2014 года он был зарегистрирован в столице России, в панельном доме на Мичуринском проспекте в Раменках. После — положение дел круто поменялась (это, приблизительно, совпало с возникновением у «Транснефти» подрядные организации: НКЛаб и ПНГА).

Андрей Болотов получил паспорт Кипра в июле 2014 года. В документах DADLAW его адресом был указан маленький светлый двуэтажный дом в традиционном стиле в Гермасойе — одном из главных туристских районов деловой столицы Кипра города Лимассола. Вытянутый вдоль улицы дом за низким забором с коваными закорючками и железной калиткой обсажен деревьями. От него до моря всего 600 метров. 

В наименее солнечной Москве Болотов тоже перебрался в недвижимость посерьезнее. Судя в соответствии с документами DADLAW, c 2014 года он был зарегистрирован по адресу Брюсов переулок, 19. Жилой комплекс располагается в километре от Кремля.

«Клубный дом уровня де-люкс с неподражаемым строительным видом. 1-ый в столице России жилой дом со световым панорамным атриумом. Дорогие материалы в отделке. Вестибюль ВИП-уровня выполнен с внедрением мрамора и ценных пород дерева. Входную группу украшает шикарный декоративный фонтан и аквариум с подсветкой», — отзываются о доме специалисты по недвижимости.

Квартира Болотова в 2010 году была записана на его тогдашнюю супругу Майю Болотову; квартира имеет площадь 268 квадратных метров и, судя по таким же предложениям, стоит никак не меньше 400 миллионов рублей (Болотова, вообщем, и сама занималась выгодным делом).

С 2013 года у Болотова — еще одна квартира в клубном жилом комплексе элитного уровня «Андреевский» в Хамовниках в 2-ух шагах от Фрунзенской набережной и в 3-х километрах от Кремля. Квартиры тут с четырехметровыми потолками, большими окнами в пол и балконами с коваными огораживаниями, стоят от 140 до 800 с излишним миллионов рублей. «На первом этаже — лобби-бар, сигарная и бильярдная комнаты… спортивный центр и зона спа с хамамом», — докладывают специалисты по недвижимости. Здесь у Болотова квартира гораздо меньше, на 147 квадратных метров, записана на него самого, оценить её, отталкиваясь от текущих предложений, можно по меньшей мере в 150 миллионов рублей. 

Люди и пароходы

Документы DADLAW демонстрируют, что Андрей Болотов являлся выгодоприобретателем 10-ка организаций, зарегистрированных в офшорах. И у него были достойные внимания партнеры. По последней мере, в 2014–2015 годах Болотов через компании на Английских Виргинских островах был выгодоприобретателем 3-х кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым. 

Бывший один из собственников Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в Российской Федерации в декабре 2015 года. В конечном итоге Процессуальный департамент МВД обнаружил в банке растрату и хищение более 100 млрд рублей. Сестра Беджамова — бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила 8 лет 6 месяцев колонии, а сам Беджамов оставил Российскую Федерацию и объявлен в интернациональный розыск.

Взлет через трубу

20.02.2014 XXII Зимние Олимпиада в Сочи. Руководитель Федерации бобслея и скелетона Рф Георгий Беджамов во время интервью

Взлет через трубу

Российская Федерация. Москва. 2 мая 2017. Бывший президент ООО «Внешпромбанк» Лариса Маркус, которая обвиняется в хищении больше 114 миллиардов рублей, после изучения дела в Хамовническом суде

Их банк был сложный. Он обслуживал, в том числе, госкорпорации, влиятельных госслужащих и их родных. В числе клиентов были «Транснефть», «Роснефть», «Роснефтегаз» (как докладывали Форбс и «Ведомости»), также, к примеру, Столичная патриархия, Олимпийский комитет Рф, структуры Министерства иностранных дел. Средства в банке держали жена жена заместителя премьер-министра Дмитрия Козака и иные замечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова.

Дыра в балансе банка оказалась громадна — около 187 млрд рублей. Знакомый Ларисы Маркус сообщил редакции, что она лично дала гарантии статусным людям возврат их средств. О щедрости Маркус ходили легенды. Её знакомый сообщает, что она до последнего не веровала, что в Российской Федерации её могут арестовать. Ведь она постоянно обеспечивала нужные выплаты, кому и сколько было нужно. Никогда не скупилась на дорогие подарки. А на корпоративах Внешпромбанка можно было видеть весь бомонд и повстречать чрезвычайно почти всех влиятельных госслужащих.

Маркус также была в числе офшорных партнеров Болотова. По последней мере, на 2012 год они являлись выгодоприобретателями Mango Cherry Investments, зарегистрированной на Английских Виргинских островах.

Судя в соответствии с документами DADLAW, компании с участием Болотова, Маркус и Беджамова имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства. Болотов, Маркус и Беджамов входили в его совет руководителей. А контрольный пакет пароходства находился в номинальном держании Внешпромбанка. Однако к 2016 году Болотов с Беджамовым разругались. По последней мере, в сентябре 2016 года, как видно из числа тех же бумаг DADLAW, Беджамов пробовал инструктировать руководителей их солидарных компаний «не передавать Болотову данные, документы и что-или».

Организации, зарегистрированные в офшорах Болотова приняли участие в трудной системе привлечений займов, переуступок и извинения долговых обязанностей на миллионы долларов и евро. В той же системе находились компании, которые связаны с Беджамовым.

«Такие схемы ранее существовали и использовались, когда необходимо было переместить средства от 1-го лица иному, но не было возможности официально разъяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Беджамов положение дел не откомментировал.

Золотые кабинеты

Документы DADLAW демонстрируют, что по последней мере в 2016 году Болотов был деловым партнером бывшего первого заместителя президента «Транснефти» Михаила Арустамова. И они интенсивно вкладывали в российскую недвижимость.

Им принадлежала компания Grabston Investments (Английские Виргинские острова), которая через кипрские компании держала под контролем коммерческую недвижимость в столице России: дома на «золотой миле» — Остоженка, 17 и Остоженка, 19 — общей площадью более 3 тысяч квадратных метров (через кипрскую Beccero Holding), офисное место ProHub площадью примерно 4 тысячи квадратных метров на 13-м этаже башни «Город Столиц» в Москва-Сити (через Waterbird Investments, о данной недвижимого имущества до этого уже сообщалось), также офисное здание недалеко от метрополитена «Фрунзенская»: Ефремова, 10, строение 2 площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. Вся эта недвижимость стоит никак не меньше 3,5 млрд рублей.

Знакомый Болотова и Арустамова, также работники в этих кабинетах сообщают, что Болотов и Арустамов могли уже реализовать эти активы.

Андрей Болотовдавая ответы на вопросы через английского защитника, передал ICIJ, что он постоянно действовал и будет действовать всецело согласно законодательству. И сообщил, что никогда не был вовлечен в получение какой-нибудь неправомерной либо непонятной коммерческой либо деловой выгоды от собственных индивидуальных связей с кем бы то ни было. Вдаваться в детали он не стал.

В «Транснефти» не ответили на вопросы «Принципиальных историй» про то, каким образом дочь Николая Токарева получила гражданство одной из государств Евросоюза во время санкционных мер в отношении России и не согласилась ли она потом от паспорта Кипра.

*Министерство юстиции занес автора этого материала Романа Шлейнова в перечень средства массовой информации, которые выполняют функцию «зарубежных агентов». В соответствии с законодательством мы должны это указывать, по другому наш сотрудник быть может оштрафован. «Принципиальные истории» думают, что подобные законы противоречат Конституции Рф.