На кого чиновники записывают офшорные активы.

На кого чиновники записывают офшорные активы

Дочь вице-премьера Хуснуллина, зять главы МИДа Лаврова, сын замглавы АП Кириенко, муж сестры заммэра Москвы Сергуниной


Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
[…]

Алина Хуснуллина

На кого чиновники записывают офшорные активы.

Марат Хуснуллин

Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина

Офшор

Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связана

Алина Хуснуллина стала владелицей Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) в мае 2011 года.

Что здесь не так

Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть вопрос, откуда у 20-летней девушки взялся заокеанский офшор.

Подробнее

Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что это за недвижимость, узнать не удалось.

В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий. А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).

На кого чиновники записывают офшорные активы.

Сертификат владения Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) на имя Алины Хуснуллиной

Наиболее вероятный источник благосостояния Алины — ее отец Марат Хуснуллин. Он начинал на родине, где дослужился до министра строительства Татарстана. В 2010 году новый мэр Москвы, Сергей Собянин, пригласил его в свою команду: Хуснуллин стал заместителем мэра по градостроительной политике. Со временем Хуснуллин перевез в Москву и свою команду. В 2018 году «Новая газета» насчитала 46 земляков чиновника, которые с 2011 года заняли руководящие посты в 45 госучреждениях московского Стройкомплекса и подконтрольных ему структур. За чиновниками из Татарстана подтянулся и бизнес. Подконтрольные Стройкомплексу учреждения стали чаще отдавать государственные подряды татарстанским компаниям. Только за семь лет работы Хуснуллина в Москве его земляки получили госконтрактов на полтриллиона рублей. В 2020 году Хуснуллин был назначен заместителем председателя правительства России.

***

Александр Винокуров

На кого чиновники записывают офшорные активы.

Александр Винокуров

Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России

Офшоры

Aberford Group Foundation (Панама)
Woodford Management Ltd
Kilroe Finance Inc.
Napier Invest & Finance Corp.
Blue Minerals Corp.
Regionale Ventures Ltd
Soter Investments Ltd (все — Британские Виргинские острова).

Как связан

В 2015 году юристы двух офшорных регистраторов переписывались по поводу компании с Британских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford Management Ltd действительно принадлежит компании из Панамы Aberford Group Foundation, которая, в свою очередь, владеет еще несколькими фирмами с Британских Виргинских островов.

Что здесь не так

Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз высказывался о враждебной политике Великобритании по отношению к России. «В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. Они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве», — сказал глава МИД в интервью РИА Новостям в 2021 году. Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.

Подробнее

Александр Винокуров — инвестбанкир и президент «Марафон Групп», среди ее активов магазины «Магнит», сеть закусочных KFC, зерновая компания «Деметра-Холдинг» и другие. Винокуров женат на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

С Aberford Group Foundation связаны еще несколько компаний из «архива Пандоры». Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании.

Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию.

Как удалось выяснить «Важным историям», зять Лаврова — гражданин Израиля, куда он репатриировался с родителями еще в 1990 году. Их семья прописана в городе Нетания.

Александр Винокуров не ответил на запрос «Важных историй».

***

Владимир Кириенко

На кого чиновники записывают офшорные активы.

Владимир Кириенко

Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко

Офшоры

Titanium VC Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Согласно документам одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Alcogal, Владимир Кириенко в 2016 году зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию Titanium VC Limited и как минимум до июня 2017 года оставался ее бенефициаром.

Что здесь не так

Формально Владимир Кириенко может владеть офшором — в законодательстве нет прямого запрета на использование иностранных финансовых инструментов для совершеннолетних детей чиновников. Пост первого вице-президента «Ростелекома», который занимает Кириенко-младший, тоже не накладывает таких ограничений.

Офшор Кириенко-младшего скорее вызывает вопросы этического характера к его отцу. Например, Сергей Кириенко лично возглавлял рабочую группу по работе над законом об иностранных агентах и заявлял, что «российский закон несопоставимо либеральнее американского» и «не накладывает никаких ограничений». По российскому закону любой человек, получивший хоть копейку из-за границы (даже если это подарок от родственников или оплаченный приглашающей организацией билет), может быть признан иностранным агентом — если при этом он еще распространяет информацию, то есть, например, ведет соцсети.

Помимо этого, как удалось выяснить «Важным историям», Кириенко-младший через свой офшор на Британских Виргинских островах инвестировал в израильские стартапы, один из которых был позже продан американской IT-компании. И это несмотря на неоднократные заявления Администрации президента о враждебных действиях США против России и призывах к деофшоризации российской экономики.

Подробнее

Единственный сын Сергея Кириенко Владимир до прихода в «Ростелеком» активно занимался бизнесом. С 2006 по 2011 год Кириенко-младший был совладельцем «Саровбизнесбанка» в Нижнем Новгороде — в те же годы его отец возглавлял госкорпорацию «Росатом» и по совпадению клиентами банка становились подведомственные «Росатому» организации.

10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 миллиона долларов. Некоторые СМИ называли компанию Titanium Investments, поскольку такое название было указано на ее сайте, но из документов следует, что офшор назывался иначе. По словам Айвазова, он познакомился с Кириенко-младшим в 2009 году, когда они работали над проектом премиум-кинотеатра в Нижнем Новгороде.

Фонд Titanium Limited занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские. Но были и российские проекты, хотя большую часть из них нельзя назвать успешными. Впервые о фонде рассказал Forbes, Айвазов пояснил изданию, что Кириенко был основным инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке». До 2014 года Кириенко управлял фондом открыто — его имя даже значилось на сайте компании (доступен через сервис Wayback machine), но после введения в отношении России международных санкций в 2014 году оно исчезло.

В сентябре 2016 года Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», а в октябре того же года его отец Сергей Кириенко стал первым замглавы Администрации президента. «Ведомости» связывали «карьерный взлет» сына с назначением отца. В пресс-службе «Ростелекома» на запрос «Важных историй» ответили, что не располагают информацией о связи этих назначений. Администрация президента на наш запрос не ответила.

Осенью 2016 года Александр Айвазов вслед за давним партнером тоже вышел на работу в «Ростелеком» на должность директора по развитию бизнеса.

В декабре 2016 года Кириенко-младший сообщил «Коммерсанту», что вышел из Titanium Limited. Из официальных документов о ликвидации следует, что офшор, бенефициаром которого значился Кириенко, действительно прекратил существование в декабре 2016 года. «Желание Кириенко-младшего дистанцироваться от бизнеса может быть связано с его недавним назначением топ-менеджером „Ростелекома“», — отмечал «Коммерсант».

Но, как следует из документов офшорного регистратора, еще в июле 2016 года — то есть перед тем, как выйти из Titanium Limited, — Владимир Кириенко стал бенефициаром новой компании на Британских Виргинских островах под названием Titanium VC Limited.

Titanium VC Limited Кириенко, как и ее предшественница, планирует инвестировать в израильские стартапы — об этом говорилось в документах, которые Titanium VC Limited отправила в Министерство финансов Израиля. Например, фонд инвестировал в израильскую компанию Nanorep Technologies, которую в августе 2017 года приобрел американский разработчик облачных решений LogMein, Inc., следует из соглашения между этими компаниями. В документе также указано, что Александр Айвазов на момент покупки был директором Titanium VC Limited. В январе 2017 года Titanium VC Limited наряду с другими инвесторами также вложился в акции американо-израильского стартапа Feedvisor. Как говорилось на сайте стартапа, благодаря этим инвестициям Feedvisor планировал удвоить количество сотрудников в Нью-Йорке, Сиэтле и Тель-Авиве.

Таким образом, Кириенко-младший показательно вышел из инвестирующего в зарубежные стартапы фонда, но продолжил заниматься той же деятельностью через другую офшорную компанию. Судя по документам из «архива Пандоры», сын замглавы Администрации президента оставался бенефициаром Titanium VC Limited как минимум до июня 2017 года — более поздних данных в архиве нет.

«Важным историям» не удалось выяснить, продолжает ли фонд свою деятельность до сих пор и возглавляет ли его сейчас Кириенко. Он на наши вопросы не ответил.

***

Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев)

На кого чиновники записывают офшорные активы.

Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев)

Муж сестры заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной

Офшоры

Candee Investments Ltd (Британские Виргинские острова)
Upington International Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связан

Из документов офшорного регистратора Trident Trust и данных британского реестра юридических лиц следует, что гражданин Израиля Аарон Элиэзер Аронов (Сафаниев) был бенефициаром британской Balkan Consulting Ltd по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал эту компанию через ее акционеров Candee Investments Ltd, Upington International Ltd (обе компании — Британские Виргинские острова) и Riverford Properties Ltd (Великобритания).

Что здесь не так

В 2016 году Candee Investments через косвенно принадлежавшие ей российские компании участвовала в приватизации имущества города Москвы. Причем здания доставались ей по цене значительно ниже рыночной. Вице-мэр Наталья Сергунина на тот момент отвечала в мэрии за экономическую политику и имущественно-земельные отношения, в частности, за приватизацию — от которой систематически выигрывал ее ближайший родственник. Такая ситуация может свидетельствовать как минимум о неурегулированном конфликте интересов.

Компании Balkan Consulting принадлежит четырехсотметровая квартира в самом центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. И хотя никто не может запретить предпринимателю Аронову тратить миллиарды на австрийскую недвижимость (в Вене его семейной фирме принадлежал еще и шестисотметровый особняк), происхождение средств вызывает вопросы.

Кроме того, заполняя документы Candee Investments, Аарон Аронов ответил «нет» на вопрос, является ли он «политически значимым лицом». Хотя близкий родственник вице-мэра Москвы может считаться таковым.

Подробнее

«Золотой квартал» в самом центре австрийской Вены — одна из достопримечательностей города. Несколько лет назад комплекс старинных зданий был отреставрирован, оборудован по последнему слову техники и приспособлен под запросы богатейших людей планеты: эксклюзивные квартиры, роскошные офисы, бутики люксовых брендов – «роскошный шопинг, более по карману арабским шейхам», как сообщают путеводители.

Одним из первых покупателей квартиры в «Золотом квартале» стала британская Balkan Consulting Ltd. В 2013 году компания приобрела квартиру площадью 400 квадратных метров с пятидесятиметровой террасой и видом на старый город. Стоимость покупки вместе с налогами и сборами составила 11,8 миллиона евро (около полумиллиарда рублей по тогдашнему среднегодовому курсу, сейчас это примерно миллиард рублей).

Кто на тот момент стоял за Balkan Consulting — неизвестно: компания была оформлена на номинальных владельцев. Однако с апреля 2016 года британский реестр стал раскрывать бенефициаров. Конечным владельцем Balkan Consulting оказался гражданин Израиля российского происхождения Аарон Элиэзер Аронов. Ранее этого человека звали Лазарь Сафаниев. Он — муж Ирины Сафаниевой (в девичестве Сергуниной), родной сестры вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Аронов был бенефициаром Balkan Consulting Limited по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал компанию через ее акционеров — сперва через британскую Riverford Properties, а потом — через два офшора с Британских Виргинских островов: Upington International и Candee Investments.

Летом 2020 года у Balkan Consulting сменился конечный владелец . По данным британского реестра, им стала проживающая на Кипре Ирина Федорко. Согласно ее соцсетям, Федорко работает бухгалтером в фирме Essex Consulting. Именно юристы Essex оформляли документы на компанию Candee Investments Аронова и вели ее дела.

Аронов и его жена, дизайнер Ирина Сафаниева, также владели в Вене шестисотметровым особняком. В 2015 году их семейная фирма HMG 34 Project Gmbh (Австрия) приобрела его за два миллиона евро (около 136 миллионов рублей по среднегодовому курсу). В 2019 году фирма передала его в зачет долга самой Ирине Сафаниевой за 3,3 млн евро (почти 240 миллионов рублей), а спустя полтора года, летом 2021-го, Ирина выручила за него уже восемь миллионов евро (порядка 700 миллионов рублей), продав компании предпринимателя из Татарстана Альберта Мустафина. Более чем двукратный рост стоимости дома за полтора года (и четырехкратный за шесть лет) — еще одна труднообъяснимая бизнес-удача этой семьи.

Происхождение средств Аронова и Сафаниевой на покупку недвижимости в Вене — неизвестно. В 2015 году при учреждении Candee Investments Аронов указал, что компания будет существовать на его «зарплату / личные накопления». Там же он пояснил, что работает менеджером по общим вопросам в Spark Investments Ltd. Найти эту компанию «Важным историям» не удалось.

О венском особняке впервые написал в своем блоге Алексей Навальный, посвятивший семье Сергуниных-Сафаниевых-Ароновых два расследования. Из них следовало, что контролируемые Ароновым офшоры через косвенно принадлежавшие им российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы — от кинотеатра «Октябрь» до исторических особняков. Причем цены на некоторые здания, что доставались Аронову и его партнерам, могли быть ниже рыночных. В результате одной из описанных Навальным сделок в 2016 году российская компания «Меркурий» получила от города в собственность три здания, в которых впоследствии были открыты гостиницы Custos. «Меркурий» через кипрскую компанию в равных долях контролировался двумя офшорами с Британских Виргинских островов. Как следует из британского реестра юрлиц, за Upington International Ltd стоял Аронов.

***

Яков Чернин

На кого чиновники записывают офшорные активы.

Сергей Чернин

Отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина

Офшоры

Interenergo Enterprise Corp (Сейшельские острова)
Fiderro Commerce Ltd (Сейшельские острова)

Как связан

Яков Чернин был бенефициаром компании Interenergo Enterprise Corp с 2006 года и бенефициаром Fiderro Commerce LTD с 2014 года. Он оставался их бенефициаром как минимум до декабря 2019 года.

Что здесь не так

Компания Сергея Чернина пятый год занимается ликвидацией свалок химических отходов в Дзержинске Нижегородской области. У экспертов есть множество претензий к ее работе. Сокрытие реальных собственников компании, от которой зависит здоровье российских граждан, можно рассматривать как попытку уйти от ответственности.

Подробнее

В 2016 году компания «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии» без конкурса получила крупнейший госконтракт на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в России. За 7 миллиардов рублей компания должна была ликвидировать свалки химических отходов «Черная дыра» и «Белое море» и огромный полигон бытовых отходов «Игумново» в одном из самых загрязненных городов мира — Дзержинске. У «ГЭС-Экотехнологии» на тот момент не было лицензии на такие работы, собственник компании был неизвестен: по 50 % компании контролировали два сейшельских офшора, один из которых — Interenergo Enterprise Corp.

К качеству работ компании и к используемому оборудованию у экспертов возникло много претензий. «ГЭС-Экотехнологии» входит в группу компаний «ГазЭнергоСтрой». Президентом компании (но не группы) «ГазЭнергоСтрой» является Сергей Чернин. Он был зампредом комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и председателем комиссии Общественной палаты по экологии, когда обе эти структуры рекомендовали правительству России «ГЭС-Экотехнологии» как подрядчика работ в Дзержинске. При этом формально прямой ответственности за работу «ГЭС-Экотехнологии» Чернин в последующем не нес: в интервью он подчеркивал, что это группа компаний, а на вопросы о владельцах офшоров отказывался отвечать.

В «архиве Пандоры» указано, что с 2006 года бенефициаром Interenergo Enterprise Corp. был 84-летний отец Сергея Чернина — Яков Чернин. С сентября 2019 года структура владения «ГЭС-Экотехнологии» изменилась: у офшоров остались маленькие доли, а основным конечным собственником стал некий Валерий Степико.

В марте 2021 года Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд… а также осуществления предпринимательской деятельности без лицензии на право эксплуатации опасного производственного объекта» во время ликвидации свалок в Дзержинске. Через месяц после этого подрядчик работ в Нижегородской области создал дочернюю компанию с женой племянника главы ФСБ Александра Бортникова.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

 

На кого государственные служащие записывают офшорные активы

Дочь заместителя премьер-министра Хуснуллина, зять главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, сын заместитель руководителя АП Кириенко, супруг сестры заммэра города Москва Сергуниной


Это сообщение (материал) организовано и (либо) распространено зарубежным средством массовой инфы, которые выполняют функции иноагента, и (либо) российским организацией, которые выполняют функции иноагента
[…]

Алина Хуснуллина

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

Марат Хуснуллин

Дочь заместителя премьер-министра Марата Хуснуллина

Офшор

Brenigton Enterprises Limited (Английские Виргинские острова)

Как связана

Алина Хуснуллина стала собственницей Brenigton Enterprises Limited (Английские Виргинские острова) в мае 2011 года.

Что тут не так

Нарушения закона тут нет: обладать зарубежными финансовыми инструментами запрещено лишь несовершеннолетним детям лиц, которые замещают муниципальные должности Рф, и лишь с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже двадцать лет. Однако есть вопрос, откуда у 20-летней девицы взялся заморский офшор.

Детальнее

Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной обладала кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год заявлено, что у компании есть недвижимость ценой 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что же это все-таки за недвижимость, выяснить не получилось.

В 2011 году, когда Алина стала собственницей офшора на Английских Виргинских островах, она участвовала и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перебежала доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет организации «Деловой мед центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей практически 6000 гектаров сельхозугодий. А 2-мя годами позднее, как узнали репортеры, она зарегалась в престижной квартире в столице России, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и лишь в 2019 году перебежала Алине и её супругу).

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

Сертификат владения Brenigton Enterprises Limited (Английские Виргинские острова) на имя Алины Хуснуллиной

Более возможный источник благосостояния Алины — её отец Марат Хуснуллин. Он начинал на родине, где дослужился до главы Минстроя республики Татарстан. В 2010 году новый глава города города Москва, Сергей Собянин, позвал его в свою команду: Хуснуллин стал замом главы города по градостроительной политике. С течением времени Хуснуллин перевез в Москву и свою команду. В 2018 году «Новая газета» высчитала 46 земляков государственного служащего, которые с 2011 года заняли значимые должности в 45 госучреждениях столичного Стройкомплекса и подконтрольных ему структур. За государственными служащими из республики Татарстан подтянулся и бизнес. Подконтрольные Стройкомплексу учреждения стали почаще отдавать муниципальные подряды татарстанским компаниям. Лишь за 7 лет работы Хуснуллина в столице России его земляки получили государственных контрактов на полтриллиона рублей. В 2020 году Хуснуллин был назначен замом премьер-министра Рф.

***

Александр Винокуров

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

Александр Винокуров

Зять Сергея Лаврова, руководителя МИДа Рф

Офшорные зоны

Aberford Group Foundation (Панама)
Woodford Management Ltd
Kilroe Finance Inc.
Napier Invest & Finance Corp.
Blue Minerals Corp.
Regionale Ventures Ltd
Soter Investments Ltd (все — Английские Виргинские острова).

Как связан

В 2015 году юрисконсульты 2-ух офшорных регистраторов вели переписку по причине компании с Английских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристконсультов написал собственному сотруднике, что «политически важное лицо» Александр Винокуров будет выгодоприобретателем панамского фонда, который, со своей стороны, будет обладать Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford Management Ltd вправду в собственности организации из Панамы Aberford Group Foundation, которая, со своей стороны, обладает еще несколькими организациями с Английских Виргинских островов.

Что тут не так

Глава министерства зарубежных дел Сергей Лавров ни один раз высказывался о агрессивной политике Англии по отношению к Российской Федерации. «В том, что касается отношений меж Российской Федерацией и Европой, я считаю, как и до этого, активную, чрезвычайно суровую подрывную роль играют британцы. Они усердствуют очень влиять на то, какие позиции будут представители Европейского Союза занимать по отношению к Москве», — сообщил министр иностранных дел в беседе РИА Новостям в 2021 году. Невзирая на постоянную критику Сергеем Лавровым Англии и остальных западных государств, его зять оказался связан с несколькими офшорными зонами, зарегистрированными на Английских Виргинских островах и со счетами в банках Англии.

Детальнее

Александр Винокуров — инвестбанкир и президент «Марафон Групп», в числе её активов магазины «Магнит», сеть закусочных KFC, зерновая организация «Деметра-Холдинг» и иные. Винокуров женат на дочери руководителя МИДа Сергея Лаврова.

С Aberford Group Foundation соединены еще несколько компаний из «архива Пандоры». К примеру, по состоянию на 2016 год фонд обладает компанией с Английских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Задачей сотворения этой компании было обозначено владение счетом в банке UBS AG в Англии. Также, Aberford Group Foundation также обладает Napier Invest & Finance Corp. Задачей её сотворения было обозначено владение счетом в банке в Morgan Stanley в Англии.

Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из владельцев акций компании Blue Minerals Corp, указывавш?? в документах, что занимается вложениями в фонд на Каймановых островах, чтоб он в предстоящем вкладывал в Российскую Федерацию.

Как получилось узнать «Принципиальным историям», зять Сергея Лаврова — гражданин Израиля, куда он репатриировался с родителями еще в 1990 году. Их семья прописана в городе Нетания.

Александр Винокуров ответа на обращение не предоставил «Принципиальных историй».

***

Владимир Кириенко

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

Владимир Кириенко

1-ый заместитель президента «Ростелекома», сын первого зама руководителя Администрации президента Сергея Кириенко

Офшорные зоны

Titanium VC Limited (Английские Виргинские острова)

Как связан

В соответствии с документам 1-го из самых крупных глобальных офшорных регистраторов Alcogal, Владимир Кириенко в 2016 году зарегистрировал на Английских Виргинских островах офшорную компанию Titanium VC Limited и по меньшей мере до июня 2017 года оставался её выгодоприобретателем.

Что тут не так

Формально Владимир Кириенко может обладать офшором — в нормативных актах нет прямого запрета на внедрение зарубежных денежных инструментов для совершеннолетних детишек госслужащих. Пост первого заместителя президента «Ростелекома», занимающ?? Кириенко-младший, тоже не накладывает таковых ограничений.

Офшор Кириенко-младшего быстрее вызывает вопросы этического характера к его папе. К примеру, Сергей Кириенко лично возглавлял спецгруппу по работе над законом об зарубежных агентах и говорил, что «российский закон несопоставимо либеральнее американского» и «не накладывает никаких ограничений». В соответствии с законодательством РФ хоть какой человек, который получил хоть копейку из-за рубежа (даже если это подарок от родных либо оплаченный приглашающей организацией билет), быть может признан зарубежным агентом — если при всем этом он еще распространяет данные, другими словами, к примеру, ведет социальные сети.

Также, как получилось узнать «Принципиальным историям», Кириенко-младший через собственный офшор на Английских Виргинских островах вкладывал в израильские стартапы, один из которых был позднее продан американской информационно-технологические организации. И это невзирая на многократные обращения Администрации президента о агрессивных действиях США против Рф и призывах к деофшоризации экономики Российской Федерации.

Детальнее

Единственный сын Сергея Кириенко Владимир до прихода в «Ростелеком» интенсивно занимался делом. С 2006 по 2011 год Кириенко-младший был партнером «Саровбизнесбанка» в Нижнем Новгороде — в те же годы его отец возглавлял государственную компанию «Росатом» и по совпадению клиентами банка становились подконтрольные «Росатому» организации.

10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым организовал на Английских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с исходным капиталом 47,8 миллиона долларов. Некоторые средства массовой информации указывали компанию Titanium Investments, так как подобное заглавие было обозначено на её веб-сайте, но из документов получается, что офшор назывался по другому. Согласно мнению Айвазова, он познакомился с Кириенко-младшим в 2009 году, когда они работали над проектом премиум-кинозала в Нижнем Новгороде.

Фонд Titanium Limited занимался вложениями в сверхтехнологичные стартапы — в большей степени израильские. Однако были и российские проекты, однако огромную часть из них нельзя назвать успешными. В первый раз о фонде сообщил Форбс, Айвазов объяснил изданию, что Кириенко был главным инвестором фонда, а средства для его открытия сын влиятельного государственного служащего получил от реализации толики в «Саровбизнесбанке». До 2014 года Кириенко управлял фондом открыто — его имя даже значилось на интернет-ресурсе компании (доступен через сервис Wayback machine), но после введения в отношении Рф межгосударственных санкционных мер в 2014 году оно пропало.

В сентябре 2016 года Владимир Кириенко стал старшим заместителем президента по развитию и управлению делом «Ростелекома», а в октябре такого же года его отец Сергей Кириенко стал первым заместитель руководителя Администрации президента. «Ведомости» связывали «карьерный взлет» сына с назначением отца. В пресс-центре «Ростелекома» на запрос «Принципиальных историй» сообщили, что не располагают сведениями о связи этих назначений. Администрация президента на наш запрос не ответила.

Осенью 2016 года Александр Айвазов прямо за старым партнером тоже приступил к работе в «Ростелеком» на пост руководителя по развитию бизнеса.

В декабре 2016 года Кириенко-младший сказал изданию «Ъ», что вышел из Titanium Limited. Из официальных документов об устранении получается, что офшор, выгодоприобретателем которого значился Кириенко, вправду закончил существование в декабре 2016 года. «Желание Кириенко-младшего отдалиться от бизнеса быть может соединено с его недавним назначением одним из руководителей „Ростелекома“», — отмечал «Ъ».

Однако, как надо из документов офшорного регистратора, еще в июле 2016 года — другими словами перед тем, как выйти из Titanium Limited, — Владимир Кириенко стал выгодоприобретателем новой компании на Английских Виргинских островах под заглавием Titanium VC Limited.

Titanium VC Limited Кириенко, как и её предшественница, планирует вкладывать в израильские стартапы — об этом сообщалось в документах, которые Titanium VC Limited выслала в Министерство денег Израиля. К примеру, фонд вкладывал в израильскую компанию Nanorep Technologies, которую в августе 2017 года заполучил американский разраб пасмурных решений LogMein, Inc., следует из соглашения меж этими компаниями. В тексте документа также обозначено, что Александр Айвазов на момент покупки был руководителем Titanium VC Limited. В январе 2017 года Titanium VC Limited вместе с иными финансистами также вложился в акции американо-израильского стартапа Feedvisor. Как говорилось на интернет-ресурсе стартапа, благодаря этим вложениям Feedvisor планировал удвоить число служащих в Нью-Йорке, Сиэтле и Тель-Авиве.

В итоге, Кириенко-младший демонстративно вышел из инвестирующего в заграничные стартапы фонда, но продолжил заниматься той же работой через другую офшорную компанию. Судя в соответствии с документами из «архива Пандоры», сын заместитель руководителя Администрации президента оставался выгодоприобретателем Titanium VC Limited по меньшей мере до июня 2017 года — больше поздних данных в архиве нет.

«Принципиальным историям» не получилось узнать, не прекращает ли фонд свою деятельность до настоящего времени и возглавляет ли его на данный момент Кириенко. Он на наши вопросы не ответил.

***

Аарон Элиэзер Аронов (до этого Лазарь Сафаниев)

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

Аарон Элиэзер Аронов (до этого Лазарь Сафаниев)

Супруг сестры заместителя главы города города Москва Натальи Сергуниной

Офшорные зоны

Candee Investments Ltd (Английские Виргинские острова)
Upington International Ltd (Английские Виргинские острова)

Как связан

Из документов офшорного регистратора Trident Trust и данных английского списка организаций получается, что гражданин Израиля Аарон Элиэзер Аронов (Сафаниев) был выгодоприобретателем английской Balkan Consulting Ltd как минимум с 2016 по 2020 год. Он держал под контролем эту компанию через её владельцев акций Candee Investments Ltd, Upington International Ltd (обе компании — Английские Виргинские острова) и Riverford Properties Ltd (Англия).

Что тут не так

В 2016 году Candee Investments через в некоторой степени находившиеся в её собственности организации из России приняла участие в продаже собственности города города Москва. При этом строения доставались ей по стоимости существенно ниже рыночной. Вице-глава города Наталья Сергунина в то время отвечала в горадминистрации за политику в сфере экономического развития и имущественно-земляные отношения, в том числе, за приватизацию — от которой постоянно выигрывал её ближний родственник. Данная положение дел может свидетельствовать по меньшей мере о неурегулированном конфликте интересов.

Компании Balkan Consulting принадлежит четырехсотметровая квартира в самом центре Вены ценой приблизительно млрд рублей. И однако никто не может запретить бизнесмену Аронову растрачивать млрд на австрийскую недвижимость (в Вене его домашней организации принадлежал к тому же шестисотметровый дом), происхождение средств вызывает вопросы.

А также, заполняя документы Candee Investments, Аарон Аронов ответил «нет» на вопрос, является ли он «политически весомым лицом». Однако близкий родственник вице-главы города города Москва может считаться таким.

Детальнее

«Золотой квартал» в самом центре австрийской Вены — одна из достопримечательностей города. Пару лет назад комплекс древних спостроек был отреставрирован, оборудован по последнему слову техники и адаптирован под запросы самых богатых людей планетки: эксклюзивные квартиры, шикарные кабинеты, бутики элитных брендов – «шикарный шопинг, больше по карману арабским шейхам», как докладывают путеводители.

Одним из первых покупателей квартиры в «Золотом квартале» стала английская Balkan Consulting Ltd. В 2013 году компания заполучила квартиру площадью 400 квадратных метров с пятидесятиметровой террасой и видом на старый город. Цена покупки вместе с налогами и сборами составила 11,8 миллиона евро (около полумиллиарда рублей по являющемуся в то время среднегодовому курсу, на данный момент это приблизительно млрд рублей).

Кто в то время стоял за Balkan Consulting — непонятно: компания была оформлена на номинальных хозяев. Но с апреля 2016 года английский перечень стал открывать выгодоприобретателей. Конечным обладателем Balkan Consulting оказался гражданин Израиля российского происхождения Аарон Элиэзер Аронов. До этого этого человека звали Лазарь Сафаниев. Он — супруг Иры Сафаниевой (в девичестве Сергуниной), родной сестры вице-главы города города Москва Натальи Сергуниной.

Аронов был выгодоприобретателем Balkan Consulting Limited как минимум с 2016 по 2020 год. Он держал под контролем компанию через её владельцев акций — сначала через британскую Riverford Properties, а позже — через два офшора с Английских Виргинских островов: Upington International и Candee Investments.

Летом 2020 года у Balkan Consulting поменялся конечный обладатель . По данным английского списка, им стала живущая на Кипре Ира Федорко. В соответствии с её социальным сетям, Федорко работает бухгалтером в организации Essex Consulting. Конкретно юрисконсульты Essex оформляли документы на компанию Candee Investments Аронова и вели её дела.

Аронов и его супруга, дизайнер Ира Сафаниева, также обладали в Вене шестисотметровым домом. В 2015 году их домашняя компания HMG 34 Project Gmbh (Австрия) заполучила его за 2 млн евро (около 136 миллионов рублей по среднегодовому курсу). В 2019 году компания передала его в зачет долга самой Ире Сафаниевой за 3,3 млн евро (практически 240 миллионов рублей), а спустя 18 месяцев, летом 2021-го, Ира помогла за него уже 8 миллионов евро (порядка 700 миллионов рублей), продав компании бизнесмена из республики Татарстан Альберта Мустафина. Больше чем двукратный рост цены дома за 18 месяцев (и четырехкратный за 6 лет) — еще одна труднообъяснимая бизнес-фортуна этой семьи.

Происхождение средств Аронова и Сафаниевой на покупку недвижимого имущества в Вене — непонятно. В 2015 году при учреждении Candee Investments Аронов подчеркнул, что компания будет существовать на его «заработную плату / личные скопления». Там же он объяснил, что работает менеджером по общим вопросам в Spark Investments Ltd. Найти эту организацию «Принципиальным историям» не получилось.

О венском коттедже в первый раз написал на страницах личного блога Алексей Навальный, который посвятил семье Сергуниных-Сафаниевых-Ароновых два расследования. Из них следовало, что находящиеся под контролем Ароновым офшорные зоны через в некоторой степени находившиеся в их собственности организации из России приняли участие в продаже собственности города Москва — от кинозала «Октябрь» до исторических коттеджей. При этом цены на некоторые строения, что доставались Аронову и его партнерам, были бы ниже рыночных. В итоге одной из обрисованных Навальным соглашений в 2016 году организация из России «Меркурий» получила от города в собственность три строения, в которых потом были открыты гостиницы Custos. «Меркурий» через кипрскую компанию в равных долях контролировался 2-мя офшорными зонами с Английских Виргинских островов. Как надо из английского списка организаций, за Upington International Ltd стоял Аронов.

***

Яков Чернин

На кого государственные служащие записывают офшорные активы.

Сергей Чернин

Отец президента компании «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина

Офшорные зоны

Interenergo Enterprise Corp (Сейшельские острова)
Fiderro Commerce Ltd (Сейшельские острова)

Как связан

Яков Чернин был выгодоприобретателем компании Interenergo Enterprise Corp с 2006 года и выгодоприобретателем Fiderro Commerce LTD с 2014 года. Он оставался их выгодоприобретателем по меньшей мере до декабря 2019 года.

Что тут не так

Компания Сергея Чернина 5-ый год занимается ликвидацией свалок хим отходов в Дзержинске Нижегородской области. У профессионалов есть огромное количество претензий к её работе. Сокрытие настоящих владельцев компании, от которой зависит здоровье россиян, можно изучать как попытку уйти от ответственности.

Детальнее

В 2016 году организация «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии» без конкурса получила один из самых крупных государственный контракт на ликвидацию объектов скопленного экологического вреда в Российской Федерации. За 7 млрд рублей компания обязана была устранить свалки хим отходов «Темная дыра» и «Белое море» и большой полигон бытовых отходов «Игумново» в одном из самых грязных городов мира — Дзержинске. У «ГЭС-Экотехнологии» в то время не было лицензии на подобные работы, владелец компании был неизвестен: по пятьдесят процентов компании держали под контролем два сейшельских офшора, один из которых — Interenergo Enterprise Corp.

К качеству работ компании и к применяемому оборудованию у профессионалов появилось много претензий. «ГЭС-Экотехнологии» заходит в группу компаний «ГазЭнергоСтрой». Президентом компании (но не группы) «ГазЭнергоСтрой» является Сергей Чернин. Он был заместителем председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и главой комиссии Публичной палаты по экологии, когда обе эти структуры выступили с рекомендациями кабинету министров РФ «ГЭС-Экотехнологии» как подрядчика работ в Дзержинске. При всем этом формально прямой ответственности за работу «ГЭС-Экотехнологии» Чернин в следующем не нес: в беседе он отмечал, что это группа компаний, а на вопросы о обладателях офшорных зон отказывался отвечать.

В «архиве Пандоры» обозначено, что с 2006 года выгодоприобретателем Interenergo Enterprise Corp. был 84-летний отец Сергея Чернина — Яков Чернин. С сентября 2019 года структура владения «ГЭС-Экотехнологии» поменялась: у офшорных зон остались мелкие толики, а главным конечным владельцем стал некоторый Валерий Степико.

В марте 2021 года Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура начала уголовное расследование о злоупотреблении должностными обязанностями из-за «нарушений экономного законодательства и законодательства в сфере закупок для муниципальных потребностей… также воплощения коммерческой работе без лицензии на право использования небезопасного промышленного объекта» во время устранении свалок в Дзержинске. Через месяц после чего подрядная организация работ в Нижегородской области сделал подконтрольную организацию с супругой племянника руководителя ФСБ Александра Бортникова.