Офшоры парламентариев.

Офшоры парламентариев

Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач


Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

Алексей Чепа

Офшоры парламентариев.

Алексей Чепа

Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия»

Офшор

Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».

Что здесь не так

В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля, утверждается, что все свои бизнес-проекты, включая Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу. И сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие. Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон.

Алексей Чепа в бизнесе больше 30 лет. В России он числится совладельцем десятка компаний. Нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть компании и за рубежом. Например, ресторан Novikov в Лондоне, который Чепа открывал вместе с Аркадием Новиковым (а потом переписал свою долю на сына). Алексей Чепа — богатый человек: за последние 10 лет он только официально, как депутат, задекларировал доход больше 800 млн рублей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть недвижимость за рубежом. Например, из документов Portobello Enterprises следует, что компания создана, чтобы владеть недвижимостью в Лондоне — зданием и гаражом неподалеку от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 25 миллионов фунтов (примерно 2,4 миллиарда рублей по сегодняшнему курсу). Неудивительно и то, что дети бизнесмена Чепы, как писала «Медуза», живут в Лондоне.

Подробнее

Удивительно, какими инициативами и высказываниями запомнился депутат Алексей Чепа.

«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск. — Соответственно, часто бываю за границей и знаю, какое давление оттуда ощущает Россия. Почему это происходит? Потому что наша страна не живет под диктовку Запада и становится сильнее. И мы, благодаря нашему президенту Владимиру Путину, хорошо держим удар».

Чепа с самого начала поддерживал закон об иностранных агентах и сетовал, что закон появился слишком поздно. «У нас был самый демократичный подход, везде гораздо строже подходят к этому. Можно заметить, как этот либерализм привел к вседозволенности, это надо быстро прекращать».

Когда США отказали в визе нескольким членам российской делегации в Генассамблее ООН, Чепа предлагал наказать за это россиян — ограничить для них возможность получить американское гражданство: «Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“. Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание«.

Инициативы Алексея Чепы перечислены на сайте Госдумы в рубрике «объекты законотворчества». Вот некоторые «объекты», соавтором которых он был, в вольном пересказе: о контрсанкциях против недружественных государств, прежде всего — против США; об иноагентах, в частности, о том, что ими можно объявлять физических лиц и привлекать их к уголовной ответственности; об ограничении просветительской деятельности, чтобы «противодействовать антироссийской пропаганде» в школьной и студенческой среде.

Также этой весной Чепа вместе с другими членами ксенофобской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внес на рассмотрение Госдумы знаменитый проект «против Навального». Новый закон лишил россиян, причастных к деятельности «экстремистских» организаций, права быть избранными на 3–5 лет. Благодаря этому на последних выборах почти не было независимых от власти кандидатов.

В то же время Чепа оказался среди инициаторов законопроекта, который устанавливает контроль за соответствием расходов и доходов лиц, занимающих государственные должности, и их родственников. Предполагалось, что в случае несоответствия приобретенное на «левые» доходы имущество конфискуется. К сожалению, закон не прошел даже первое чтение в Госдуме.

ИА «РБК», 04.10.2021, «Депутат-справоросс назвал попадание в «Архив Пандоры» «попыткой шантажа»: Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РБК опроверг свою связь с офшором Portobello Enterprises Limited после 2012 года. […]

По словам парламентария, он имел отношение к офшорной компании в начале 2010-х годов, но до того, как антикоррупционное законодательство запретило госслужащим участвовать в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. «Когда ввели запрет, я все привел в соответствие с законом — что-то закрыл, что-то продал. И никаких, никаких предпосылок для того, чтобы обвинять меня в чем-то, нет», — сказал Чепа, добавив, что указывал компанию в декларации 2012 года.

Депутат отметил, что не открывал Portobello Enterprises Limited: компанию в числе других приобрел офшор. «Мои родственники не являются бенефициарами Portobello и не являлись», — подчеркнул он.

Чепа рассказал, что считает публикацию материалов давлением и «попыткой шантажа». «То, что про меня написали, — попытка шантажа. Такое было и раньше, мне иностранные журналисты писали: вы часто ездите за границу, имеете бизнесы и там, и там, а делаете резкие внешнеполитические заявления», — добавил депутат. — Врезка К.ру

***

Сергей Мамедов

Офшоры парламентариев.

Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов

Аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшор

Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связан

С августа 2007 года по март 2013 года Сергей Мамедов был единственным акционером этого офшора. В марте 2013 года Мамедов передал принадлежащие ему акции компании «СМ Риэлти» — она до 2014 года принадлежала самому сенатору, а после этого Екатерине Мамедовой — его матери. «СМ Риэлти» оставалась единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет.

Что здесь не так

В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами. Тогда в эфире «Эха Москвы» Мамедов назвал этот запрет «логичным». У чиновников было три месяца со дня вступления закона в силу, чтобы избавиться от иностранных активов. За два месяца до этого Сергей Мамедов перестал быть акционером офшора. Однако компания «СМ Риэлти», которой перешли акции Impala Trade & Invest Ltd, принадлежала Мамедову вплоть до ноября 2014 года.

Несмотря на то, что мать Мамедова через российскую компанию владела офшором, ее сын на посту сенатора голосовал в 2016 году за поправки, ужесточающие закон о запрете для чиновников владеть иностранными активами. В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и займы, а также косвенное (через третьих лиц) использование иностранных финансовых инструментов.

Подробнее

В 2008 году Impala Trade & Invest Ltd заработала 200 миллионов долларов (почти 5 миллиардов рублей по курсу того времени) от продажи 50 % акций производителя щебня «Павловскгранит» в Воронежской области. В то время Сергей Мамедов был бизнесменом. В 2011 году он стал сенатором от Самарской области и оставался на этой должности до 2021 года.

В 2012 году офшор сенатора стал единственным учредителем «Инвестиционной компании Бизнес-Эффект-Проект». Эта компания арендовала земельный участок в Москве на Литовском бульваре площадью 13 тысяч квадратных метров для реализации инвестиционного проекта по реконструкции кинотеатра «Ханой» в «Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного округа». Этот участок Правительство Москвы предоставило компании в аренду еще в 2009 году. В июне 2016 года Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании о взыскании 24 миллионов рублей из-за неоплаченной за четыре года аренды. Суд удовлетворил иск. Однако, согласно базе данных СПАРК, исполнительное производство было завершено в связи с тем, что «у должника отсутствует имущество».

С 2013 по 2018 год Impala Trade & Invest Ltd также владела эстонской компанией Stalling OU (до этого она принадлежала самому Мамедову и его гражданской жене — известной теннисистке Анастасии Мыскиной). Этой компании до 2017 года принадлежала самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции.

Мамедов не ответил на запрос «Важных историй».

***

Григорий Аникеев

Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшоры

Meligton Holdings Limited (Британские Виргинские острова)
Levico Holdings Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

В 2012 году депутат Григорий Аникеев был единственным владельцем Meligton Holdings Limited (Британские Виргинские острова). В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат — Анатолий Аникеев. Другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Что здесь не так

Формально к Григорию Аникееву претензий нет: депутатам запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами только с мая 2013 года, а на братьев этот запрет не распространяется. Но по сути тут есть противоречие: в то время как депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев борется с иностранным влиянием, его братья держат активы в иностранных офшорных юрисдикциях.

Подробнее

Григорий Аникеев — успешный российский бизнесмен, он много раз был чемпионом по доходам в Госдуме: с 2016 года задекларировал больше 12 млрд рублей. В российском реестре он числится совладельцем более чем трех десятков только действующих компаний, которые занимаются производством пищевых продуктов, торговлей, недвижимостью, строительством, медиа и т. д.

А вот законотворчеством Аникеев практически не занимается: с 2007 года он выступил соавтором лишь 15 законопроектов, в том числе — о запрете усыновления российских сирот американцами (так называемый закон подлецов), об иностранных агентах и о санкциях против США и Евросоюза. За все свои три созыва в парламенте, если верить официальному сайту Госдумы, Аникеев лишь один раз поучаствовал в обсуждениях: «Нет-нет. Сергей Евгеньевич, по пункту 7 повестки дня Аникеев голосовал за», — поправил он председателя Сергея Нарышкина. Этого оказалось достаточно, чтобы получить благодарность от Правительства «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Участие депутата Аникеева в законопроектах против иностранного финансирования и вмешательства не помешало его братьям использовать иностранные финансовые инструменты. А его сыну, обнаружили журналисты центра «Досье», оно не помешало получить гражданство Мальты. Григорий Аникеев как отец лично дал на это свое согласие.

***

Игорь Ковпак

Основатель сети супермаркетов «Кировский», отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия»

Офшор

Sikesko Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Игорь Ковпак был бенефициаром компании Sikesko Enterprises Limited с 2011 по 2016 год.

Что здесь не так

Закон не запрещает родителям депутата владеть иностранными финансовыми инструментами. Но Лев Ковпак как член комитета Госдумы по бюджету и налогам не раз формулировал свою позицию по офшорному вопросу: бизнес должен быть зарегистрирован там, где он работает.

Подробнее

«Моя принципиальная позиция — платить налоги здесь и в полном объеме, потому что здесь я родился, вырос и работаю. Надо понять простую вещь, что деньги в бюджет с неба не падают, его формируем мы с вами, и от того, сколько мы соберем, будет зависеть окружающая жизнь: благоустройство и ухоженность наших городов, улиц, дворов, строительство садиков, школ, больниц», — рассказывал в интервью Лев Ковпак, депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета Госдумы по бюджету и налогам. В подтверждение стойкости своих убеждений Ковпак привел в пример совместный с отцом бизнес в родной Свердловской области — сеть супермаркетов «Кировский». Как отметил Лев Ковпак, их группа компаний является крупным налогоплательщиком области и создала 11 тысяч рабочих мест.

Как стало известно из документов офшорных регистраторов, Игорь Ковпак стал в 2011 году бенефициаром компании Sikesko Enterprises Limited с Британских Виргинских островов. Его сын Лев Ковпак начал свою карьеру в политике в 2005 году, став депутатом Екатеринбургской городской думы. С 2010 года он депутат Законодательного Собрания Свердловской области, с 2016 года — Госдумы, где входит в комитет по бюджету и налогам.

В интервью 2016 года Лев Ковпак заявлял, что «слово „офшор“ уже стало практически ругательством. Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения. Возможно, наступило время пересмотреть эти соглашения и сделать так, чтобы больше денег оставалось в России».

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу). В том же 2016 году компанию ликвидировали.

В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и супруге фирм.

В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным историям», что Игорь Ковпак является владельцем личного счета в Швейцарии и бенефициаром офшорной компании, заметив, что депутат Лев Ковпак не имел и не имеет отношения ни к счету, ни к компании. «При этом все эти годы Игорь Ковпак остается налоговым резидентом России, уплачивая налоги дома, в России. С претензиями конкурсного управляющего о выводе средств Игорь Ковпак не согласен», — отметили в пресс-службе.

***

Олег Ткач

Офшоры парламентариев.

Олег Ткач

Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия»

Офшоры

DPK Investment Fund (Каймановы острова)
Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия управляющего трастом). Учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited.

Что здесь не так

В архиве, к которому получили доступ журналисты «Важных историй», сам Олег Ткач упоминается только один раз — при учреждении траста, в 2010 году, когда лицам, замещающим государственные должности, еще позволялось владеть иностранными активами. Но там есть документы, относящиеся к Envoy Associates Limited, которые датированы 2017 годом, когда запрет уже был принят. В этих документах жена Олега Ткача — Наталья Ткач — названа бенефициаром Envoy Associates, причем отдельно оговорено, что она владеет компанией через траст, а дочь Олега Ткача — Олеся — названа протектором траста (возможно, она заменила отца в этой должности).

Российский закон никак не мешает заниматься бизнесом совершеннолетним детям российских государственных деятелей (и они этим успешно пользуются). Но статья 2 федерального закона номер 79 «О запрете отдельным категориям лиц…» однозначно запрещает это их супругам.

Подробнее

Олег Ткач и Владимир Узун купили «Просвещение» у государства в 2011 году при участии друга Путина Аркадия Ротенберга. «У нас было соглашение: если мы купим издательство, то он [Аркадий Ротенберг] у нас выкупит по рыночной цене определенную долю. Эта сделка произошла в 2013 году», — рассказывал Узун. С новыми владельцами «Просвещение» меньше чем за десять лет вышло на первое место по тиражам в России, став монополистом рынка учебной литературы (как государство помогало «Просвещению» давить конкурентов, подробно писала «Медуза»). IPO «Просвещения», к которому оно готовилось несколько лет, прошло по-российски, превратившись в private placement: по 25% компании весной этого года купили три государственные структуры — ВЭБ, «Сбер» и Российский фонд прямых инвестиций.

«Мы с Аркадием Романовичем познакомились в Питере, в 1994 году, — вспоминал Узун. Тогда „Олма“ [издательство, с которого начинали Узун и Ткач] стала открывать в Санкт-Петербурге свои книжные магазины. Вы знаете, Аркадий Романович — доктор педагогических наук. Он много делает для детско-юношеского спорта и для образовательных учреждений по всей стране». Издательство «Олма» тоже внесло свой вклад в развитие спорта: в 2002 году оно напечатало книжку «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», где одним из авторов был президент Путин.

***

Николай Петрунин

Офшоры парламентариев.

Николай Петрунин

Депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшоры

Seeland Holding & Finance Inc. (Британские Виргинские острова)
Revera Finance Ltd (Британские Виргинские острова)
Tens Global Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связан

С апреля 2008 года по март 2016 года Николай Петрунин был одним из акционеров Revera Finance Ltd. Этот офшор, в свою очередь, владел компанией Tens Global Ltd. Помимо этого, с 2012 по 2014 год Николай Петрунин был единственным акционером Seeland Holding & Finance Inc.

Что здесь не так

Депутат был одним из инициаторов закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», а также публично выступал в поддержку закона о СМИ-иностранных агентах. По этому закону любой гражданин России может быть признан «иноагентом» за копейку из-за границы, при этом бывший офшор Петрунина создавался для того, чтобы владеть счетом в швейцарском банке.

Подробнее

В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Важным историям» выяснить не удалось.

***

Владислав Резник

Депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшоры

Mediterranean Shipping Company AS Ltd (Британские Виргинские острова)
Orsdale Enterprises Ltd (Британские Виргинские острова)
Sondale Investments Ltd (Британские Виргинские острова)
Padigton Holdings Ltd (Британские Виргинские острова)
Cheval Corporate Ltd (Британские Виргинские острова)
Tehams Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связан

Резник был акционером офшорных компаний Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd, Sondale Investments Ltd до 2013 года, а затем передал акции своей дочери Лидии Резник. Она ими владела до 2016 года. Остальные офшоры также до 2016 года принадлежали бывшей жене Резника Диане Гиндин.

Что здесь не так

Владислав Резник успел передать акции своих офшоров дочери до вступления в силу в 2013 году запрета для депутатов владеть иностранными активами. Также он официально развелся с женой — тоже владелицей офшорных компаний. Однако Резник голосовал за поправки в «закон об иноагентах», за ужесточение наказания за участие в деятельности «нежелательной» организации и за другие инициативы, призванные оградить россиян от вредного влияния Запада.

Подробнее

Владислав Резник — депутат Госдумы уже более двадцати лет. В 2021 году он вновь избрался в нижнюю палату парламента от «Единой России». В 2019 году Forbes включил Резника в число самых богатых парламентариев страны, а антикоррупционный центр «Трансперенси» (Минюст внес его в список иноагентов) — в число самых влиятельных лоббистов. Резник также известен как охотник и член президиума Клуба горных охотников. Он стал автором так называемого закона о VIP-охоте, по которому с 2021 года разрешен отстрел животных, занесенных в Красную книгу.

С октября 2011-го по август 2013 года Владислав Резник был акционером трех офшорных компаний: Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd и Sondale Investments Ltd, зарегистрированных на Британских Виргинских островах — зависимой территории Великобритании.

19 августа 2013 года вступил в силу запрет для депутатов владеть иностранными финансовыми инструментами. За две недели до этого, 2 августа, Резник передал акции в своих офшорах 26-летней дочери Лидии Резник.

С 2010 по 2015 год Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис». «Экобытсервис» в 2008 году выкупил у Института пленочных материалов и искусственной кожи (ЦНИИПИК) участок земли в получасе ходьбы от Кремля в районе Замоскворечье по адресу улица Бахрушина, дом 11.

На этом месте находилась старинная усадьба купцов Алексеевых, построенная в 1817 году. За ее сохранение активно боролись градозащитники, но проиграли. В 2010 году «Экобытсервис» снес усадьбу, а на ее месте построил двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis.

В 2015 году собственник Simbury Developments сменился: вместо Orsdale и Sondale им стала компания Padigton Holdings Ltd. Среди ее бенефициаров была Диана Гиндин, бывшая жена депутата Владислава Резника — обладательница элитной недвижимости в Майами, следует из расследования закрытого издания Russian Gate.

Вместе с ней бенефициарами Padigton были Теймураз Хихинашвили, президент российской компании «Патеро-Девелопмент»; бывший вице-президент «Транснефти» Сергей Евлахов; а также бывший замминистра промышленности Андрей Реус.

Еще один офшор Дианы Гиндин и тех же бизнес-партнеров — Tehams Ltd. При его ликвидации в августе 2016-го между собственниками — Гиндин, Хихинашвили, Реусом и Евлаховым — были распределены векселя «Экобытсервиса» на общую сумму 3,6 миллиарда рублей (по курсу на дату ликвидации офшора).

Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшоров своего отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила депутата в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности преступной группировки, которую, по мнению правоохранительных органов, возглавлял Геннадий Петров. Испанская прокуратура обвиняла 27 человек во главе с Петровым в том, что они отмывали в Испании деньги, полученные преступным путем. Испанская прокуратура утверждала, что депутат Резник поддерживал близкие отношения с Геннадием Петровым, летал с ним на одном самолете, пользовался одним причалом для яхт. Бывшая жена Резника Диана Гиндин тоже проходила обвиняемой по делу. Резник утверждал, что ничего не знал о том, что Петров принадлежит к преступной группировке.

В 2018 году суд оправдал всех обвиняемых, включая Резника. Во многом это произошло потому, что российские правоохранительные органы не помогали своим испанским коллегам и отказывались признавать, что обвиняемые имели отношение к какой-либо преступной группировке. При этом ключевые фигуранты дела были тесно связаны с российскими силовиками и даже способствовали их назначению на высокопоставленные посты.

«Важные истории» спросили у депутата Резника, не видит ли он противоречия в том, что поддерживает «антизападные» законы, а при этом он и его родственники активно пользовались офшорными компаниями на Западе. Депутат ответил, что в отношении перечисленных активов он «действовал в соответствии с законодательством». «Что касается моего отношения к упомянутым законам, считаю, что мы сильно запоздали с их принятием. Большинство этих решений следовало реализовать еще в 90-е годы», — добавил Резник.

***

Мария Капт-Голушко

Дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия»

Офшоры

Winhill Investment (Панама)

Как связаны

По данным одного из крупнейших офшорных регистраторов Alcogal, в 2018 году Мария стала владелицей 100 % акций компании Winhill Investment.

Что здесь не так

Формально Мария Капт-Голушко может владеть офшорами — в законодательстве нет прямого запрета на использование иностранных финансовых инструментов для совершеннолетних детей чиновников.

Офшор Капт-Голушко скорее вызывает этические вопросы к ее отцу. Андрей Голушко — бывший член Совета Федерации, депутат Госдумы от Омской области с 2007-го по 2011-й и с 2016 по 2021 годы. В 2018 году он был одним из инициаторов закона о противодействии недружественным действиям США и других иностранных государств. Кроме этого, Голушко голосовал за поправки в закон об «иностранных агентах», по которому почти любой человек, получивший иностранный перевод, может быть признан «иноагентом». Голушко поддержал и «закон Димы Яковлева», ограничивший усыновление российских сирот иностранцами. Это привело к тому, что все меньше сирот — особенно с особенностями развития — могут найти свои семьи. Голушко голосовал и за закон о регулировании просветительской деятельности, который, по замыслу инициаторов, должен противодействовать «пропагандистским мероприятиям антироссийских сил под видом просвещения», а по факту поставил многие просветительские проекты под угрозу уничтожения.

Подробнее

В 2014 году представитель астраханской мэрии Ирина Егорова пообещала жителям города новогодний подарок — крупнейший в области торговый центр площадью 95 тысяч квадратных метров. Для этого городская администрация предоставила компании-застройщику («Интеграл») земельный участок в аренду. Местные власти возлагали на ТЦ «Астрапарк» большие надежды: дополнительные налоговые поступления в бюджет, около двух тысяч рабочих мест.

«Интеграл» обещал выполнить все работы к началу 2016 года, но уже в 2015-м проект был заморожен. А в 2019 году управление муниципальным имуществом Астрахани подало к компании иск о расторжении договора аренды на земельный участок. Как говорится в исковых требованиях, «взяв на себя обязательства по строительству торгового комплекса, ответчик никаких мер по осуществлению строительства не принимает». Суд удовлетворил требования городских властей.

На протяжении многих лет местные СМИ писали, что строительство «Астрапарка» ведет компания, подконтрольная суверенному фонду Катара. На самом деле, катарцам принадлежало только 50 %. А вторая половина «Интеграла» через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата Госдумы Андрея Голушко — Марии Капт-Голушко. Приставка «Капт» — фамилия мужа Голушко, гражданина Швейцарии. Сама дочь депутата Госдумы тоже имеет гражданство Швейцарии.

«Интеграл» через кипрскую компанию Dasay Investment Ltd принадлежит люксембургской компании Barwa Bauinvest. 50 % Barwa Bauinvest, в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы.

В начале 2021 года Генпрокуратура обвинила депутата Голушко в сокрытии доходов и имущества на сотни миллионов рублей. По версии прокуроров, Голушко около десяти лет якобы скрывал от декларирования доходы, которые получал, в частности, наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей.

Его дочь Марию Капт-Голушко в 2020 году уволили с должности первого заместителя директора Библиотеки иностранной литературы «в связи с утратой доверия». «Мария Андреевна не предоставила сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей за 2019 год», — говорил врио генерального директора Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин.

В 2015 году, будучи сенатором, Голушко писал в своем блоге: «Пока мы не создадим правильную атмосферу на основе доверия предпринимателей к правительству, ничего не получится. Нужно становиться сильнее, двигаться, развиваться, создавать условия, когда к нам будут выстраиваться в очередь инвесторы, когда наши предприниматели будут понимать, что не надо с первыми же ста тысячами долларов куда‑то уезжать, лучше остаться и вложить их в бизнес в своей стране». Пример его собственной семьи показывает, что создать благоприятные условия для предпринимателей у российских властей пока не получилось.

***

Владимир Скоч

Отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах

Офшоры

Sottel Services Ltd (Британские Виргинские острова)
Crampton Finance Ltd (Британские Виргинские острова)
Investment Advisors Ltd (Британские Виргинские острова)
China EC IX Ltd (Британские Виргинские острова)
Midville Investments Ltd (Британские Виргинские острова)
Laveron Investments Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связан

Отец депутата Владимир Скоч, пенсионер 1933 года рождения, упоминается как акционер или бенефициар этих офшорных компаний.

Что здесь не так

Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью. Остальных граждан России депутат Скоч, видимо, хотел бы оградить от враждебного влияния Запада. По крайней мере, об этом говорит список законов, которые он предлагал и за которые голосовал. Например, Скоч был одним из инициаторов закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», он голосовал за уголовную ответственность для «иноагентов», за изоляцию российского интернета, за запрет организаторам собраний и пикетов получать деньги от иностранцев, «иноагентов» и анонимных жертвователей.

Подробнее

Андрей Скоч стал депутатом Госдумы в 1999 году в возрасте 33 лет и с тех пор не покидал кресло парламентария. В 2021 году он и его семья заняли 21-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes.

Главный держатель активов Андрея Скоча — его 88-летний отец Владимир Скоч, пенсионер, до 1995 года работавший шлифовальщиком на московском авиазаводе «Салют». Ему депутат передал свой бизнес в 1999 году.

Сейчас отец депутата вместе с миллиардером Алишером Усмановым владеет холдингом USM, в который входят металлургическая компания «Металлоинвест», сотовый оператор «Мегафон» и Mail.ru Group (она владеет не только одноименным почтовым сервисом, но и соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Также Владимир Скоч владеет более 60 % московского аэропорта «Внуково».

На Владимира Скоча был записан самый большой из известных пентхаусов в Москве на Арбате (сейчас часть помещений по-прежнему принадлежит Владимиру Скочу, часть — бывшей жене Андрея Скоча, экс-модели из Беларуси Елене Лихач). Андрея Скоча также называли владельцем одного из самых дорогих частных самолетов среди российских бизнесменов. В 2019 году, судя по декларации Скоча, его дети пользовались квартирой в Великобритании.

Депутат Андрей Скоч сетовал на то, что в декларации о доходах не отражаются активы и недвижимость, которой он пользуется, но не владеет. В интервью «Известиям» в 2010 году он заявлял: «Декларация в ее нынешнем виде куцая и правду не отражает. Там указываются только объекты владения на праве собственности, в результате возникает неоднозначная ситуация, когда формальное и фактическое благосостояние может разниться. Я сам оказался в эпицентре критики, поскольку оформил свои доли коммерческих компаний на отца. Если бы был ранее такой пункт, то я бы без колебаний сообщил все как есть. На мой взгляд, институт декларирования необходимо развивать и в части контроля над расходами. Нам не надо стесняться перенимать западный опыт, а ложь в декларации должна служить основанием для организационных и кадровых выводов».

В 2011 году Скоч вносил законопроект, который обязал бы госслужащих декларировать такое имущество, но Госдума его отклонила.

***

Инга Аршба

Дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия»

Офшор

RBC Group Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связана

В 2013 году Инга Аршба получила от компании Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd.

Что здесь не так

Нарушения закона нет: Инга Аршба давно совершеннолетняя, может владеть офшором, даже имея отца, который почти 20 лет заседает в Госдуме. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама. Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой компанией (которой местные жители не дали разработать Куштау). Чем занимается RBC Group Ltd, неизвестно.

Подробнее

Сам по себе этот случай, возможно, и не заслуживал бы упоминания — известно, что у семьи Аршба есть разнообразный бизнес в России и Грузии. Но дело в том, что депутат Отари Аршба не только исправно подписывается под законами против иностранного влияния, но и возглавляет думскую комиссию по этике. Полностью она называется «комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики». Теоретически комиссия должна следить за «соблюдением депутатами Государственной Думы ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации».


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Офшорные зоны депутатов.

 

Офшорные зоны депутатов

Члены Государственной Думы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, члены сената Мамедов и Ткач


Это сообщение (материал) организовано и (либо) распространено зарубежным средством массовой инфы, которые выполняют функции иноагента, и (либо) российским организацией, которые выполняют функции иноагента

Алексей Чепа

Офшорные зоны депутатов.

Алексей Чепа

Депутат Гос Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия»

Офшор

Portobello Enterprises Limited (Английские Виргинские острова)

Как связан

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в диалоге служащих Trident Trust Company (предоставляет услуги по управлению активами во всем мире). В конце 2018 года работники отдела внутреннего контроля Trident Trust докладывают клиентским менеджерам собственного гонконгского отделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Английских Виргинских островах, и выяснили, что её выгодоприобретатели — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически важными лицами».

Что тут не так

В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля, заявляется, что все свои бизнес-проекты, в том числе Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу. И на данный момент этими проектами занимаются проф управляющие. Если это вправду так и если дарение случилось до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон.

Алексей Чепа в бизнесе более 30 лет. В Российской Федерации он считается партнером 10-ка компаний. Нет ничего необычного в том, что у его семьи есть компании и за границей. К примеру, ресторан Novikov в столице Великобритании, который Чепа открывал вместе с Аркадием Новиковым (а позже переписал свою долю на сына). Алексей Чепа — обеспеченный человек: за прошедшие десять лет он лишь в официальном порядке, как депутат, задекларировал доход больше 800 миллионов рублей. Потому нет ничего необычного в том, что у его семьи есть недвижимость за границей. К примеру, из документов Portobello Enterprises получается, что компания организована, чтоб обладать недвижимым имуществом в столице Великобритании — зданием и гаражом недалеко от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка ценой 25 миллионов фунтов (приблизительно 2,4 млрд рублей по нынешнему курсу). Логично и то, что дети предпринимателя Чепы, как сообщала «Медуза», проживают в столице Великобритании.

Детальнее

Умопомрачительно, какими инициативами и высказываниями запомнился депутат Алексей Чепа.

«В Государственной Думе я работаю замом главу Комитета по межгосударственным делам, — говорил он весной текущего года во время приезда в Смоленск. — Следовательно, нередко бываю за рубежом и знаю, какое давление оттуда чувствует Российская Федерация. По какой причине это случается? Так как наша государство не живет под диктовку Запада и становится посильнее. И мы, благодаря нашему главе Российской Федерации, отлично держим удар».

Чепа с самого начала поддерживал закон об зарубежных агентах и пенял, что закон возник очень поздно. «У нас был самый демократичный подход, всюду еще строже подступают к данному. Можно увидеть, как данный либерализм привел к вседозволенности, это нужно стремительно прекращать».

Когда США отказали в визе нескольким членам российской делегации в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, Чепа высказывал предложение наказать за это граждан России — ограничить для них возможность получить американское гражданство: «Считаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят отталкиваясь от собственного стиля будто бы „цитадели демократии“. Наши меры будут такими, чтоб все направили на это внимание«.

Начинания Алексея Чепы указаны на интернет-старнице Государственной Думы в рубрике «объекты законотворчества». Вот некоторые «объекты», соавтором которых он был, в свободном пересказе: об ответных мерах против недоброжелательных стран, сначала — против США; об иностранных агентах, в том числе, про то, что ими можно объявлять физлиц и завлекать их к уголовному наказанию; об ограничении образовательной работе, чтоб «оказывать противодействие антироссийской пропаганде» в школьной и студенческой среде.

Кроме того весной текущего года Чепа вместе с иными членами враждебной комиссии по расследованию фактов воздействия зарубежных стран во внутренние дела Рф занес на изучение Государственной Думы известный проект «против Алексея Навального». Новый закон лишил граждан России, имеющих отношение к работе «радикальных» компаний, права быть избранными на 3–пять лет. с помощью данному на последних голосовании практически не было независимых от власти претендентов.

Одновременно Чепа оказался в числе инициаторов проекта закона, устанавливающ?? контроль за соответствием затрат и доходов лиц, которые занимают муниципальные должности, и их родных. Подразумевалось, что в случае несоответствия обретенное на «левые» доходы имущество конфискуется. К несчастью, закон не прошел даже 1-ое чтение в Государственной Думе.

ИА «СМИ», 04.10.2021, «Депутат-справоросс назвал попадание в «Архив Пандоры» «попыткой шантажа»: Зам руководителя комитета Государственной Думы по межгосударственным делам Алексей Чепа в общении с СМИ не подтвердил свою связь с офшором Portobello Enterprises Limited после 2012 года. […]

Согласно мнению члена парламента, он имел отношение к офшорной компании сначала 2010-х годов, но перед тем, как антикоррупционное нормативно-правовые акты воспретило государственным служащим принимать участие в бизнес-операциях за рубежом и иметь счета за границей. «Когда ввели запрет, я все привел в соответствие с законом — что-то закрыл, что-то продал. И никаких, никаких предпосылок с той целью, чтоб инкриминировать меня в чем либо, нет», — сообщил Чепа, дополнив, что указывал компанию в декларации 2012 года.

Депутат подчеркнул, что не открывал Portobello Enterprises Limited: компанию среди остальных заполучил офшор. «Мои родные не являются выгодоприобретателями Portobello и не являлись», — отметил он.

Чепа сообщил, что считает размещение публикаций давлением и «попыткой шантажа». «То, что про меня написали, — попытка шантажа. Подобное было и ранее, мне зарубежные репортеры писали: вы нередко ездите зарубеж, имеете бизнесы и там, и там, а делаете резкие внешнеполитические обращения», — также сказал депутат. — Врезка К.ру

***

Сергей Мамедов

Офшорные зоны депутатов.

Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов

Аудитор Счетной палаты, член верхней палаты парламента РФ в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшор

Impala Trade & Invest Ltd (Английские Виргинские острова)

Как связан

С августа 2007 года по март 2013 года Сергей Мамедов был единственным владельцем акций этого офшора. В марте 2013 года Мамедов передал принадлежащие ему ценные бумаги организации «СМ Риэлти» — она до 2014 года принадлежала самому члену сената, а после чего Екатерине Мамедовой — его мамы. «СМ Риэлти» оставалась единственным владельцем акций Impala Trade & Invest Limited по меньшей мере до 2019 года, больше поздних документов в «архиве Пандоры» нет.

Что тут не так

В мае 2013 года был утвержден законопроект, который запретил государственным служащим обладать зарубежными финансовыми инструментами. Тогда в эфире «Эха города Москва» Мамедов назвал данный запрет «закономерным». У госслужащих было три месяца со времени вступления закона в силу, чтоб избавиться от зарубежных активов. За два месяца ранее Сергей Мамедов закончил быть владельцем акций офшора. Но организация «СМ Риэлти», которой перебежали акции Impala Trade & Invest Ltd, принадлежала Мамедову вплоть до ноября 2014 года.

Невзирая на то, что мама Мамедова через российскую организацию обладала офшором, её сын на посту члена сената голосовал в 2016 году за корректировки, ужесточающие закон о запрете для госслужащих обладать зарубежными активами. А именно, государственным служащим воспретили применять заграничные трасты, кредиты и кредиты, также опосредованное (через третьих лиц) внедрение зарубежных денежных инструментов.

Детальнее

В 2008 году Impala Trade & Invest Ltd заработала 200 миллионов долларов (примерно 5 млрд рублей по курсу тех пор) от реализации пятьдесят процентов акций производителя щебня «Павловскгранит» в Воронежской области. В то время Сергей Мамедов был предпринимателем. В 2011 году он стал сенатором от Самарской области и оставался на этой должности до 2021 года.

В 2012 году офшор члена сената стал единственным основателем «Вкладывательной компании Бизнес-Эффект-Проект». Данная компания арендовала земляной участок в столице России на Литовском бульваре площадью 13 тысяч квадратных метров в целях выполнения вкладывательного проекта по переобустройства кинозала «Ханой» в «Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного окрестность». Данный участок Правительство города Москва предоставило компании в аренду еще в 2009 году. В июне 2016 года Департамент городского собственности города Москва обратился с исковым заявлением к компании о взыскании 24 миллионов рублей из-за неоплаченной за 4 года аренды. Суд одобрил исковые требования. Но, согласно базе данных SPARK INTERFAX, исполнительное создание было окончено потому, что «у должника отсутствует имущество».

С 2013 по 2018 год Impala Trade & Invest Ltd также обладала эстонской компанией Stalling OU (ранее она принадлежала самому Мамедову и его неофициальной супруге — популярной теннисистке Анастасии Мыскиной). Этой компании до 2017 года принадлежала самая длинноватая яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции.

Мамедов ответа на обращение не предоставил «Принципиальных историй».

***

Григорий Аникеев

Депутат Гос Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшорные зоны

Meligton Holdings Limited (Английские Виргинские острова)
Levico Holdings Limited (Английские Виргинские острова)

Как связан

В 2012 году депутат Григорий Аникеев был единственным обладателем Meligton Holdings Limited (Английские Виргинские острова). В документах 2017 года выгодоприобретателем компании уже считался его брат — Анатолий Аникеев. Иной брат парламентария — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным обладателем Levico Holdings Limited (Английские Виргинские острова).

Что тут не так

Формально к Григорию Аникееву претензий нет: депутатам запрещено обладать зарубежными финансовыми инструментами лишь с мая 2013 года, а на братьев данный запрет не распространяется. Однако на самом деле здесь есть разногласие: тогда как депутат Государственной Думы от ЕР Григорий Аникеев ведет борьбу с зарубежным воздействием, его братья держат активы в зарубежных офшорных юрисдикциях.

Детальнее

Григорий Аникеев — удачный предприниматель из России, он большое количество раз был чемпионом по доходам в Государственной Думе: с 2016 года задекларировал более 12 миллиардов рублей. В российском реестре он считается партнером больше чем тридцати лишь работающих компаний, занимающиеся созданием пищевых товаров, торговлей, недвижимым имуществом, строительством, медиа и т. д.

А вот законотворчеством Аникеев фактически не занимается: с 2007 года он выступил соавтором только 15 проектов законов, также — о запрете усыновления российских сирот американцами (так именуемый закон мерзавцев), об зарубежных агентах и о санкционных мерах в отношении США и Европейского Союза. За все свои три созыва в парламенте, если веровать официальному веб-сайту Государственной Думы, Аникеев только один раз принял участие в дискуссиях: «Нет же. Сергей Евгеньевич, по пункту 7 повестки дня Аникеев голосовал за», — поправил он главу Сергея Нарышкина. Этого оказалось довольно, чтоб получить благодарность от Кабинета министров «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Участие парламентария Аникеева в законопроектах против зарубежного выделения финансовых средств и воздействия не воспрепядствовало его братьям применять зарубежные денежные инструменты. А его сыну, нашли репортеры центра «Досье», оно не воспрепядствовало получить гражданство Мальты. Григорий Аникеев как отец лично отдал на это свое согласие.

***

Игорь Ковпак

Основоположник сети гипермаркетов «Кировский», отец Льва Ковпака, парламентария Гос Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия»

Офшор

Sikesko Enterprises Limited (Английские Виргинские острова)

Как связан

Игорь Ковпак был выгодоприобретателем компании Sikesko Enterprises Limited с 2011 по 2016 год.

Что тут не так

Закон не воспрещает родителям парламентария обладать зарубежными финансовыми инструментами. Однако Лев Ковпак как член комитета Государственной Думы по казне и налоговым платежам ни один раз формулировал свою позицию по офшорному вопросу: бизнес должен быть зарегистрирован там, где он работает.

Детальнее

«Моя принципная позиция — платить налоговые платежи тут и в полноценном размере, так как тут я родился, вырос и работаю. Нужно осознать ординарную вещь, что средства в бюджет с неба не падают, его формируем мы с вами, и от того, сколько мы соберем, будет зависеть окружающая жизнь: обустройство и ухоженность наших городов, улиц, дворов, стройку садиков, школ, лечебных учреждений», — говорил в беседе Лев Ковпак, депутат Государственной Думы от ЕР и член комитета Государственной Думы по казне и налоговым платежам. В доказательство стойкости собственных убеждений Ковпак привел в пример кооперативный с папой бизнес в родной Свердловской области — сеть гипермаркетов «Кировский». Как подчеркнул Лев Ковпак, их группа компаний является большим налогоплательщиком области и сделала 11 тысяч рабочих мест.

По имеющейся информации из документов офшорных регистраторов, Игорь Ковпак стал в 2011 году выгодоприобретателем компании Sikesko Enterprises Limited с Английских Виргинских островов. Его сын Лев Ковпак начал свою трудовую деятельность в политике в 2005 году, став депутатом Екатеринбургской городской думы. С 2010 года он депутат Правового Собрания Свердловской области, с 2016 года — Государственной Думы, где заходит в комитет по казне и налоговым платежам.

В беседе 2016 года Лев Ковпак говорил, что «слово „офшор“ уже стало фактически ругательством. Однако необходимо осознавать, что еще в девяностые годы наше правительство подписало несколько договоров с иными государствами, также, к примеру, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения. Может быть, пришло время осуществить пересмотр эти соглашения и сделать так, чтоб больше средств оставалось в Российской Федерации».

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было заявлено, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака обладает счетом в банке и вкладывательным портфолио в Швейцарии, также что компания была предназначена для хранения сбережений — приблизительно 56 миллионов долларов (порядка 4 млрд рублей по сегодняшнему курсу). В том же 2016 году компанию устранили.

В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продуктовая компания». В нем заявляется, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании больше 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его папе и жене компаний.

В пресс-центре группы компаний «Кировский» удостоверили «Принципиальным историям», что Игорь Ковпак является обладателем личного счета в Швейцарии и выгодоприобретателем офшорной компании, заметив, что депутат Лев Ковпак не имел и не имеет отношения ни к счету, ни к компании. «При всем этом на протяжении всего времени Игорь Ковпак остается налоговым резидентом Рф, уплачивая налоговые платежи дома, в Российской Федерации. С претензиями конкурсного управляющего о выводе средств Игорь Ковпак не согласен», — подчеркнули в пресс-центре.

***

Олег Ткач

Офшорные зоны депутатов.

Олег Ткач

Член верхней палаты парламента РФ с 2004 года, член партии «Единая Россия»

Офшорные зоны

DPK Investment Fund (Каймановы острова)
Envoy Associates Limited (Английские Виргинские острова)

Как связан

В 2010 году предприниматели Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор держит под контролем деяния управляющего трастом). Основателями выступили мамы предпринимателей, а выгодоприобретателями — супруги и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст обладал зарегистрированной на Английских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited.

Что тут не так

В архиве, к которому получили доступ репортеры «Принципиальных историй», сам Олег Ткач указывается лишь один раз — при учреждении траста, в 2010 году, когда лицам, которые замещают муниципальные должности, еще позволялось обладать зарубежными активами. Однако там имеется документы, которые относятся к Envoy Associates Limited, которые датированы 2017 годом, когда запрет уже был принят. В этих документах супруга Олега Ткача — Наталья Ткач — названа выгодоприобретателем Envoy Associates, при этом раздельно обсуждено, что она обладает компанией через траст, а дочь Олега Ткача — Олеся — названа протектором траста (может быть, она заменила отца в данной должности).

Российский закон никак не мешает заниматься делом совершеннолетним детям российских муниципальных деятелей (и они этим удачно пользуются). Однако публикация 2 общегосударственного закона номер 79 «О запрете некоторым категориям лиц…» совершенно точно воспрещает это их супругам.

Детальнее

Олег Ткач и Владимир Узун приобрели «Просвещение» у страны в 2011 году при участии друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. «У нас было соглашение: если мы купим издательство, то он [Аркадий Ротенберг] у нас выкупит по рыночной стоимости определенную долю. Данная сделка произошла в 2013 году», — говорил Узун. С новыми обладателями «Просвещение» меньше чем за 10 лет вышло на 1-ое место по тиражам в Российской Федерации, став монополистом рынка учебной литературы (как страна помогало «Просвещению» давить соперников, тщательно писала «Медуза»). IPO «Просвещения», к которому оно готовилось пару лет, прошло по-российски, превратившись в private placement: по двадцать пять процентов компании весной текущего года приобрели три муниципальные структуры — ВЭБ, «Сбер» и Российский фонд прямых вложений.

«Мы с Аркадием Романовичем познакомились в Питере, в 1994 году, — вспоминал Узун. Тогда „Олма“ [издательство, с которого начинали Узун и Ткач] стала открывать в Санкт-Петербурге свои книжные магазины. Вы понимаете, Аркадий Романович — врач педагогических наук. Он много делает для детско-юношеского спорта и для учебных заведений на территории всего государства». Издательство «Олма» тоже занесло собственный вклад в развитие спорта: в 2002 году оно напечатало книгу «Обучаемся дзюдо с Владимиром Путиным», где одним из создателей был президент Владимир Путин.

***

Николай Петрунин

Офшорные зоны депутатов.

Николай Петрунин

Депутат Гос Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшорные зоны

Seeland Holding & Finance Inc. (Английские Виргинские острова)
Revera Finance Ltd (Английские Виргинские острова)
Tens Global Ltd (Английские Виргинские острова)

Как связан

С апреля 2008 года по март 2016 года Николай Петрунин был одним из владельцев акций Revera Finance Ltd. Данный офшор, со своей стороны, обладал компанией Tens Global Ltd. Также, с 2012 по 2014 год Николай Петрунин был единственным владельцем акций Seeland Holding & Finance Inc.

Что тут не так

Депутат был одним из инициаторов закона «О действиях действия (противодействия) на недоброжелательные деяния США и других зарубежных стран», также на публике выступал в поддержку закона о средствах массовой информации-зарубежных агентах. По данному закону хоть какой россиянин быть может признан «иностранным агентом» за копейку из-за рубежа, при всем этом бывший офшор Петрунина создавался с той целью, чтоб обладать счетом в швейцарском банке.

Детальнее

В «документах Пандоры» заявляется, что Tens Global Ltd создавалась с той целью, чтоб обладать счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Принципиальным историям» узнать не получилось.

***

Владислав Резник

Депутат Гос Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия»

Офшорные зоны

Mediterranean Shipping Company AS Ltd (Английские Виргинские острова)
Orsdale Enterprises Ltd (Английские Виргинские острова)
Sondale Investments Ltd (Английские Виргинские острова)
Padigton Holdings Ltd (Английские Виргинские острова)
Cheval Corporate Ltd (Английские Виргинские острова)
Tehams Ltd (Английские Виргинские острова)

Как связан

Резник был владельцем акций организаций, зарегистрированных в офшорах Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd, Sondale Investments Ltd до 2013 года, а потом передал акции собственной дочери Лидии Резник. Она ими обладала до 2016 года. Другие офшорные зоны также до 2016 года принадлежали экс-супруге Резника Диане Гиндин.

Что тут не так

Владислав Резник успел передать акции собственных офшорных зон дочери до вступления в силу в 2013 году запрета для парламентариев обладать зарубежными активами. Кроме того он в официальном порядке развелся с супругой — тоже собственницей организаций, зарегистрированных в офшорах. Но Резник голосовал за корректировки в «закон об иностранных агентах», за ужесточение наказания за участие в работе «ненужной» организации и за остальные начинания, которые были призваны оградить граждан России от вредного воздействия Запада.

Детальнее

Владислав Резник — депутат Государственной Думы уже больше 20 лет. В 2021 году он снова был выбран в нижнюю палату парламента от ЕР. В 2019 году Форбс включил Резника в количество самых богатых депутатов государства, а противокоррупционный центр «Трансперенси» (Министерство юстиции занес его в перечень иностранных агентов) — в количество самых имеющих влияние лоббистов. Резник также известен как охотник и член президиума Клуба горных охотников. Он стал создателем так называемого закона о ВИП-охоте, в соответствии с которым с 2021 года разрешен отстрел зверей, занесенных в Красную книжку.

С октября 2011-го по август 2013 года Владислав Резник был владельцем акций 3-х организаций, зарегистрированных в офшорах: Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd и Sondale Investments Ltd, зарегистрированных на Английских Виргинских островах — зависимой территории Англии.

19 августа 2013 года начал своё действие запрет для парламентариев обладать зарубежными финансовыми инструментами. За 14 дней ранее, 2 августа, Резник передал акции в собственных офшорах 26-летней дочери Лидии Резник.

С 2010 по 2015 год Orsdale и Sondale обладали кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, со своей стороны, принадлежало сто процентов российской компании «Экобытсервис». «Экобытсервис» в 2008 году выкупил у Института пленочных материалов и искусственной кожи (ЦНИИПИК) земельный участок в получасе ходьбы от Кремля в районе Замоскворечье по адресу улица Бахрушина, дом 11.

На данном месте находилась древная усадьба негоциантов Алексеевых, которая была построена в 1817 году. За её сохранение интенсивно боролись градозащитники, но проиграли. В 2010 году «Экобытсервис» снес усадьбу, а на её месте выстроил двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis.

В 2015 году владелец Simbury Developments поменялся: заместо Orsdale и Sondale им стала компания Padigton Holdings Ltd. В числе её выгодоприобретателей была Диана Гиндин, экс-супруга парламентария Владислава Резника — носительница дорогостоящего недвижимого имущества в Майами, следует из расследования закрытого издания Russian Gate.

Вместе с ней выгодоприобретателями Padigton были Теймураз Хихинашвили, президент российской организации «Патеро-Девелопмент»; бывший заместитель президента «Транснефти» Сергей Евлахов; также бывший заместитель министра индустрии Андрей Реус.

Очередной офшор Дианы Гиндин и тех же деловых коллег — Tehams Ltd. При его устранении в августе 2016-го меж владельцами — Гиндин, Хихинашвили, Реусом и Евлаховым — были распределены векселя «Экобытсервиса» в общем размере 3,6 млрд рублей (по курсу на дату устранении офшора).

Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшорных зон собственного отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила парламентария в интернациональный розыск по обвинению в соучастности к работе бандформирования, которую, как считают органов охраны правопорядка, возглавлял Геннадий Петров. Испанская прокуратура винила 27 человек под руководством Петровым в том, что они отмывали в Испании средства, приобретенные криминальным методом. Испанская прокуратура заявляла, что депутат Резник поддерживал близкие отношения с Геннадием Петровым, летал с ним на одном самолете, воспользовался одним причалом для яхт. Экс-супруга Резника Диана Гиндин тоже проходила обвиняемой по делу. Резник заявлял, что ничего не знал про то, что Петров принадлежит к бандформированию.

В 2018 году суд оправдал всех обвиняемых, в том числе Резника. Почти во всем это случилось поэтому, что российские органы охраны правопорядка не помогали своим испанским сотрудникам и отказывались признавать, что обвиняемые имели отношение к какой-нибудь бандформированию. При всем этом главные фигуранты дела были тесновато соединены с российскими сотрудниками правоохранительных органов и даже содействовали их назначению на влиятельные посты.

«Принципиальные истории» спросили у парламентария Резника, не видит ли он разногласия в том, что поддерживает «антизападные» законы, а при всем этом он и его родные интенсивно воспользовались организациями, зарегистрированными в офшорах в западных странах. Депутат сообщил, что в отношении перечисленных активов он «действовал согласно закону». «Касательно моего отношения к указанным законам, думаю, что мы очень опоздали с их принятием. Большая часть этих решений следовало воплотить еще в девяностые годы», — также сказал Резник.

***

Мария Капт-Голушко

Дочь парламентария Гос Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена верхней палаты парламента РФ в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия»

Офшорные зоны

Winhill Investment (Панама)

Как соединены

По данным 1-го из самых крупных офшорных регистраторов Alcogal, в 2018 году Мария стала собственницей сто процентов ценных бумаг организации Winhill Investment.

Что тут не так

Формально Мария Капт-Голушко может обладать офшорными зонами — в нормативных актах нет прямого запрета на внедрение зарубежных денежных инструментов для совершеннолетних детишек госслужащих.

Офшор Капт-Голушко быстрее вызывает этические вопросы к её папе. Андрей Голушко — бывший член верхней палаты парламента РФ, депутат Государственной Думы от Омской области с 2007-го по 2011-й и с 2016 по 2021 годы. В 2018 году он был одним из инициаторов закона о противодействии недоброжелательным действиям США и остальных зарубежных стран. В числе прочего, Голушко голосовал за корректировки законопроекта об «зарубежных агентах», в соответствии с которым практически хоть какой человек, который получил зарубежный перевод, быть может признан «иностранным агентом». Голушко поддержал и «закон Димы Яковлева», который ограничил усыновление российских сирот иноземцами. Это повлекло то, что меньше сирот — в особенности с чертами развития — могут найти свои семьи. Голушко голосовал и за закон о регулировании образовательной работе, который, по плану инициаторов, должен оказывать противодействие «агитационным мероприятиям противороссийских сил под видом просвещения», а по факту поставил почти все образовательные проекты под угрозу ликвидации.

Детальнее

В 2014 году представитель астраханской администрации Ира Егорова дала обещание жителям города новогодний подарок — один из самых крупных в области торгово-развлекательный комплекс площадью 95 тысяч квадратных метров. С этой целью мэрия города предоставила компании-строительной организации («Интеграл») земляной участок в аренду. Региональные властные структуры ложили на ТЦ «Астрапарк» огромные надежды: доп налоговые поступления в бюджет, около 2-ух тысяч рабочих мест.

«Интеграл» дал обещание выполнить все работы к началу 2016 года, но уже в 2015-м проект был заморожен. А в 2019 году управление городским собственностью Астрахани подало к компании заявление о расторжении контракта аренды на земляной участок. Как сообщается в исковых требованиях, «взяв на себя обязанности по строительству торгового комплекса, ответчик никаких мер по реализации строительства не воспринимает». Суд удовлетворил требования городских властей.

В протяжении почти всех лет местные средства массовой информации сообщали, что стройку «Астрапарка» ведет компания, которая находится под контролем независимому фонду Катара. В действительности, катарцам принадлежало лишь пятьдесят процентов. А 2-ая половина «Интеграла» через длинноватую цепочку компаний из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского парламентария Государственной Думы Андрея Голушко — Марии Капт-Голушко. Приставка «Капт» — фамилия супруга Голушко, гражданина Швейцарии. Сама дочь парламентария Государственной Думы тоже имеет гражданство Швейцарии.

«Интеграл» через кипрскую компанию Dasay Investment Ltd принадлежит люксембургской компании Barwa Bauinvest. пятьдесят процентов Barwa Bauinvest, со своей стороны, принадлежат иной организации из Люксембурга BauInvest Global, а ею обладает панамская компания Winhill Investment. И лишь в самом конце этой цепочки возникает Мария Капт-Голушко: с 2018 года она выгодоприобретатель этой панамской компании.

Сначала 2021 года Генеральная прокуратура обвинила парламентария Голушко в сокрытии доходов и собственности на сотни миллионов рублей. По мнению прокуроров, Голушко около 10 лет будто бы утаивал от декларирования доходы, которые получал, в том числе, наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, также не указывал недвижимость за рубежом.

Его дочь Марию Капт-Голушко в 2020 году освободили от должности с поста первого заместителя руководителя Библиотеки зарубежной литературы «в связи с потерей доверия». «Мария Андреевна не предоставила информацию о собственных доходах, расходах, о собственности и обязанностях имущественного характера собственного жена и подростков детишек за 2019 год», — говорил временно исполняющий обязанности гендиректора Библиотеки зарубежной литературы Павел Кузьмин.

В 2015 году, являясь сенатором, Голушко писал на страницах личного блога: «Пока мы не сделаем правильную атмосферу на базе доверия бизнесменов к кабинету министров, ничего не получится. Необходимо становиться посильнее, двигаться, развиваться, создавать условия, когда к нам будут выстраиваться в очередь финансисты, когда наши бизнесмены будут осознавать, что не нужно с первыми же 100 тысячами долларов куда‑то уезжать, лучше остаться и вложить их в бизнес в собственной стране». Пример его своей семьи указывает, что сделать подходящие условия для бизнесменов у властных структур России пока не вышло.

***

Владимир Скоч

Отец Андрея Скоча, парламентария Гос Думы в 1999-2021 годах

Офшорные зоны

Sottel Services Ltd (Английские Виргинские острова)
Crampton Finance Ltd (Английские Виргинские острова)
Investment Advisors Ltd (Английские Виргинские острова)
China EC IX Ltd (Английские Виргинские острова)
Midville Investments Ltd (Английские Виргинские острова)
Laveron Investments Ltd (Английские Виргинские острова)

Как связан

Отец парламентария Владимир Скоч, пенсионер 1933 года рождения, указывается как акционер либо выгодоприобретатель этих организаций, зарегистрированных в офшорах.

Что тут не так

Семья парламентария Скоча интенсивно пользуется благами западного мира: офшорными зонами, банками, самолетами, недвижимым имуществом. Других россиян депутат Скоч, вероятно, желал бы оградить от агрессивного воздействия Запада. По последней мере, об этом гласит перечень законов, которые он высказывал предложение и за которые голосовал. К примеру, Скоч был одним из инициаторов закона «О действиях действия (противодействия) на недоброжелательные деяния США и других зарубежных стран», он голосовал за уголовное наказание для «иностранных агентов», за изоляцию российского веба, за запрет устроителям собраний и пикетов получать средства от иноземцев, «иностранных агентов» и анонимных благотворителей.

Детальнее

Андрей Скоч стал депутатом Государственной Думы в 1999 году в возрасте 33 лет и с того времени не покидал кресло члена парламента. В 2021 году он и его родственники заняли 21-е место в перечне самых богатых людей Рф по мнению Форбс.

Основной держатель активов Андрея Скоча — его 88-летний отец Владимир Скоч, пенсионер, до 1995 года трудящийся шлифовальщиком на московском авиационном заводе «Салют». Ему депутат передал собственный бизнес в 1999 году.

На данный момент отец парламентария вместе с мультимиллионером Алишером Усмановым обладает концерном USM, в который входят металлургическая организация «Металлоинвест», компания мобильной связи «Мегафон» и Mail.ru Group (она обладает не лишь одноименным почтовым обслуживанием, да и социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Кроме того Владимир Скоч обладает выше шестидесяти процентов столичного аэродрома «Внуково».

На Владимира Скоча был записан наибольший из узнаваемых пентхаусов в столице России на Арбате (на данный момент часть помещений как и раньше принадлежит Владимиру Скочу, часть — экс-супруге Андрея Скоча, бывший-модели из Беларуси Елене Лихач). Андрея Скоча также называли обладателем 1-го из наиболее дорогостоящих личных самолетов в числе предпринимателей из России. В 2019 году, судя по декларации Скоча, его дети воспользовались квартирой в Англии.

Депутат Андрей Скоч пенял на то, что в налоговую отчетность не отражаются активы и недвижимость, которой он пользуется, но не обладает. В беседе средствам массовой информации в 2010 году он сообщал: «Декларация в её сегодняшнем виде короткая и правду не отражает. Там указываются лишь объекты владения на праве принадлежности, в итоге появляется разноплановая положение дел, когда формальное и реальную благополучие может различаться. Я сам оказался в непосредственной близости от критики, так как оформил свои толики коммерческих компаний на отца. Если б был до этого этот пункт, то я бы без колебаний сказал все как есть. По моему мнению, институт декларирования нужно развивать и в части контроля над расходами. Нам не нужно стесняться перенимать западный опыт, а ересь в декларации обязана служить основанием для организационных и кадровых заключений».

В 2011 году Скоч вносил проект закона, обязавш?? бы государственных служащих декларировать подобное имущество, но Государственная Дума его отклонила.

***

Инга Аршба

Дочь Отари Аршбы, парламентария Гос Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия»

Офшор

RBC Group Ltd (Английские Виргинские острова)

Как связана

В 2013 году Инга Аршба получила от компании Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd.

Что тут не так

Нарушения закона нет: Инга Аршба издавна совершеннолетняя, может обладать офшором, даже имея отца, который примерно 20 лет заседает в Государственной Думе. Компания-торговец, Imperium Nominees, через остальные кипрские компании принимает участие в различных бизнесах в Российской Федерации: стройку, торговля, рестораны, реклама. Когда была сделка с Аршбой (и по последней мере до 2016 года), Imperium Nominees обладали предприниматели из России Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена были упомянуты в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Союз» и с Башкирской содовой компанией (которой коренное население не дали создать Куштау). Чем занимается RBC Group Ltd, непонятно.

Детальнее

Сам по для себя данный случай, может быть, и не заслуживал бы упоминания — понятно, что у семьи Аршба есть различный бизнес в Российской Федерации и Грузии. Однако суть в том, что депутат Отари Аршба не лишь исправно подписывается под законами против зарубежного воздействия, да и возглавляет думскую комиссию по этике. Всецело она называется «комиссия по вопросам контроля за достоверностью информации о доходах, о собственности и обязанностях имущественного характера, которые представляются членами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики». На теоретическом уровне комиссия обязана смотреть за «выполнением парламентариями Гос Думы ограничений и запретов, которые были установлены нормативно-правовыми актами России».