Взлет через трубу

Как зять главы «Транснефти» Николая Токарева стал гражданином Кипра и благодаря офшорам владел подрядчиками госкомпании с контрактами на миллиарды рублей

Взлет через трубу

Список так называемых иностранных агентов в России пополняется новыми именами журналистов, активистов и правозащитников. При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента. И эти друзья продолжают руководить крупнейшими государственными компаниями страны.

Иногда их родственникам удавалось получить второе гражданство в самый, казалось бы, неподходящий момент: когда иностранные государства объявляли санкции против России и ее госструктур.

В 2014 году под санкции Евросоюза попала российская госкомпания «Транснефть» — нефтепроводная монополия, прокачивающая нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам. Как выяснили «Важные истории», в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).

30.04.2019 Россия. Москва. Президент России Владимир Путин и председатель правления, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев (слева направо) во время встречи в Кремле.
Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Мы узнали об этом из документов крупнейших офшорных регистраторов, которые стали доступны благодаря глобальному проекту «Пандора» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). «Важные истории» приняли участие в совместном расследовании, которое объединило усилия сотен журналистов по всему миру.

В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного. В частности, выяснилось, что в течение нескольких лет зять главы «Транснефти» (теперь уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти». За эти годы по контрактам с «Транснефтью» и ее предприятиями компании зятя получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью руководителя «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в элитных жилых комплексах в центре Москвы. Инвестировал деньги в коммерческую недвижимость. И даже стал офшорным партнером владельцев Внешпромбанка, которых впоследствии обвинили в хищении более 100 миллиардов рублей.

«СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ УЖЕ»

Разнос, который Владимир Путин устроил российским энергетикам в декабре 2011 года на заседании правительственной комиссии, многие из них не забудут никогда. Путин в то время решил разобраться, кто контролирует подрядчиков государственных энергетических компаний и куда уходят средства. Картина получилась нехорошая. Разбирательство закончилось увольнением некоторых топ-менеджеров и возбуждением уголовных дел.

«Установлены далеко не единичные случаи, когда энергетические комплексы целых регионов Российской Федерации оказываются подконтрольны просто семейным кланам… Он сам руководит, сам своим аффилированным с ним структурам выдает деньги, они зарабатывают прибыль. Вроде бы и законно. Вроде бы! Ну совсем оборзели уже. Извините, просто слов нет других», — доходчиво объяснил Путин энергетикам суть конфликта интересов. И развил свою мысль: «Обращаю внимание, что все эти должностные лица и аффилированные с ними компании так или иначе связаны с офшорными компаниями и работают через них. И понятно почему».

Тогда же Путин потребовал от всех госкомпаний, включая «Транснефть», проводить проверки на предмет коррупции и связей подрядчиков с офшорами, чтобы выявить, кто за ними стоит. «Там, где просматриваются прямые нарушения закона, надеюсь, что правоохранительные органы примут соответствующие решения, а там, где просматривается конфликт интересов, там тоже нужно как можно быстрее принимать кадровые решения», — инструктировал Путин руководство госкомпаний.

У «Транснефти» были принадлежавшие офшорным фирмам подрядчики, которые в короткое время добились финансового успеха. Но найти тех, кто за ними стоял, и доказать связи в то время было затруднительно.

Московская фирма «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) появилась в 2010 году и тогда же начала участвовать в проверках качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах. Заказчиками этих работ поначалу были строительные подрядчики «Транснефти». А затем структуры самой «Транснефти», которые вскоре появились на сайте лаборатории в качестве клиентов и партнеров.

В 2014 году лаборатория стала единственным собственником компании «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), которая принялась поставлять «Транснефти» электротехническое оборудование и налаживать системы автоматизации. За три последующих года этот подрядчик получил от «Транснефти» и ее дочерних обществ сотню контрактов более чем на 8 миллиардов рублей (по данным СПАРК).

Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Но обнаружить это в России было сложно. Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW. На этом видимая цепочка собственников обрывалась, поскольку кипрская юрфирма не раскрывала настоящего бенефициара компании.

Этот бенефициар был надежно защищен двумя трастовыми договорами 2010 года (есть в распоряжении «Важных историй»). Юрфирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной фирмы с Британских Виргинских островов — Belgrove Holdings. Этой офшорной фирмой, согласно еще одной трастовой декларации, опять же владела DADLAW — в интересах Болотова.

Фото кипрского паспорта Андрея Болотова в документах офшорного регистратора DADLAW. И то, как отражались сведения о кипрских паспортах Андрея Болотова и Майи Болотовой, в базе данных одной из служб (данные получены «Важными историями»).

Сейчас НКЛаб находится в стадии ликвидации, а ПНГА по-прежнему действует и принадлежит ее экс-гендиректору — бывшему партнеру Болотова Сергею Романову. В компаниях не ответили на вопросы «Важных историй».

Знакомые характеризуют бывшего зятя главы «Транснефти» (с Майей Болотовой он расстался около трех лет назад) как уверенного в себе человека, которому было очень трудно отказать в реализации его бизнес-идей. Болотов — выпускник Академии ФСБ, а затем Плехановской академии, женат на дочери Токарева с 1996 года. С тех времен, когда Токарев еще не занимал больших позиций и работал вместе с Путиным в Управлении делами президента РФ. Дочь Токарева работает по призванию, врачом.

КВАРТИРЫ С ФОНТАНОМ

О росте благосостояния Болотова хотя бы отчасти можно судить по тому, как менялись его жилищные условия. До 2014 года он был зарегистрирован в Москве, в панельном доме на Мичуринском проспекте в Раменках. После — ситуация круто изменилась (это, примерно, совпало с появлением у «Транснефти» подрядчиков: НКЛаб и ПНГА).

Андрей Болотов получил паспорт Кипра в июле 2014 года. В документах DADLAW его адресом был указан небольшой светлый двухэтажный особняк в классическом стиле в Гермасойе — одном из основных туристических районов деловой столицы Кипра города Лимассола. Вытянутый вдоль улицы особняк за невысоким забором с коваными завитушками и металлической калиткой обсажен деревьями. От него до моря всего 600 метров.

В менее солнечной Москве Болотов тоже перебрался в недвижимость посерьезнее. Судя по документам DADLAW, c 2014 года он был зарегистрирован по адресу Брюсов переулок, 19. Жилой комплекс находится в километре от Кремля. «Клубный дом уровня де-люкс с неповторимым архитектурным обликом. Первый в Москве жилой дом со световым панорамным атриумом. Дорогие материалы в отделке. Вестибюль VIP-уровня выполнен с использованием мрамора и ценных пород дерева. Входную группу украшает роскошный декоративный фонтан и аквариум с подсветкой», — отзываются о доме риелторы. Квартира Болотова в 2010 году была записана на его тогдашнюю жену Майю Болотову; квартира имеет площадь 268 квадратных метров и, судя по аналогичным предложениям, стоит никак не меньше 400 миллионов рублей (Болотова, впрочем, и сама занималась прибыльным бизнесом).

С 2013 года у Болотова — еще одна квартира в клубном жилом комплексе премиум-класса «Андреевский» в Хамовниках в двух шагах от Фрунзенской набережной и в трех километрах от Кремля. Квартиры здесь с четырехметровыми потолками, большими окнами в пол и балконами с коваными ограждениями, стоят от 140 до 800 с лишним миллионов рублей. «На первом этаже — лобби-бар, сигарная и бильярдная комнаты… тренажерный зал и зона спа с хамамом», — сообщают риелторы. Тут у Болотова квартира поменьше, на 147 квадратных метров, записана на него самого, оценить ее, исходя из текущих предложений, можно как минимум в 150 миллионов рублей.

ЛЮДИ И ПАРОХОДЫ

Документы DADLAW показывают, что Андрей Болотов являлся бенефициаром десятка офшорных компаний. И у него были интересные партнеры. По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в России в декабре 2015 года. В итоге Следственный департамент МВД выявил в банке растрату и хищение больше 100 миллиардов рублей. Сестра Беджамова — экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила восемь с половиной лет колонии, а сам Беджамов покинул Россию и объявлен в международный розыск.

20.02.2014 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. Президент Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов во время интервью.
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Россия. Москва. 2 мая 2017. Бывший президент ООО «Внешпромбанк» Лариса Маркус, обвиняемая в хищении более 114 млрд рублей, после рассмотрения дела в Хамовническом суде.
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Их банк был непростой. Он обслуживал, в частности, госкомпании, высокопоставленных чиновников и их родственников. Среди клиентов были «Транснефть», «Роснефть», «Роснефтегаз» (как сообщали Forbes и «Ведомости»), а также, например, Московская патриархия, Олимпийский комитет России, структуры МИДа. Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова.

Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей. Знакомый Ларисы Маркус рассказал «Важным историям», что она лично гарантировала статусным людям возврат их денег. О щедрости Маркус ходили легенды. Ее знакомый говорит, что она до последнего не верила, что в России ее могут арестовать. Ведь она всегда обеспечивала нужные выплаты, кому и сколько было необходимо. Никогда не скупилась на дорогие подарки. А на корпоративах Внешпромбанка можно было видеть весь бомонд и встретить очень многих высокопоставленных чиновников.

Маркус также была среди офшорных партнеров Болотова. По крайней мере, на 2012 год они являлись бенефициарами Mango Cherry Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Судя по документам DADLAW, компании с участием Болотова, Маркус и Беджамова имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства. Болотов, Маркус и Беджамов входили в его совет директоров. А контрольный пакет пароходства находился в номинальном держании Внешпромбанка. Но к 2016 году Болотов с Беджамовым разругались. По крайней мере, в сентябре 2016 года, как видно из тех же бумаг DADLAW, Беджамов пытался инструктировать директоров их совместных компаний «не передавать Болотову информацию, документы и что-либо».

Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро. В той же системе присутствовали компании, связанные с Беджамовым.

«Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Беджамов ситуацию не прокомментировал.

ЗОЛОТЫЕ ОФИСЫ

Документы DADLAW показывают, что по крайней мере в 2016 году Болотов был деловым партнером бывшего первого вице-президента «Транснефти» Михаила Арустамова. И они активно инвестировали в российскую недвижимость.

Им принадлежала компания Grabston Investments (Британские Виргинские острова), которая через кипрские фирмы контролировала коммерческую недвижимость в Москве: особняки на «золотой миле» — Остоженка, 17 и Остоженка, 19 — общей площадью больше 3 тысяч квадратных метров (через кипрскую Beccero Holding), офисное пространство ProHub площадью почти 4 тысячи квадратных метров на 13-м этаже башни «Город Столиц» в Москва-Сити (через Waterbird Investments, об этой недвижимости ранее уже сообщалось), а также офисное здание неподалеку от метро «Фрунзенская»: Ефремова, 10, строение 2 площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. Вся эта недвижимость стоит никак не меньше 3,5 миллиарда рублей.

Знакомый Болотова и Арустамова, а также сотрудники в этих офисах говорят, что Болотов и Арустамов могли уже продать эти активы.

Андрей Болотов, отвечая на вопросы через лондонского адвоката, передал ICIJ, что он всегда действовал и будет действовать полностью в соответствии с законом. И заверил, что никогда не был вовлечен в получение какой-либо неправомерной или сомнительной коммерческой или деловой выгоды от своих персональных связей с кем бы то ни было. Вдаваться в детали он не стал.

В «Транснефти» не ответили на вопросы «Важных историй» о том, как дочь Николая Токарева получила гражданство одной из стран ЕС в период антироссийских санкций и отказалась ли она впоследствии от паспорта Кипра.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

*Важные Истории — СМИ-инагент


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Взлет через трубу

 

Как зять главы «Транснефти» Николая Токарева стал гражданином Кипра и благодаря офшорам обладал подрядными организациями госкорпорации с договорами на млрд рублей

Взлет через трубу

Перечень так именуемых зарубежных агентов в Российской Федерации дополняется новыми именами представителей СМИ, активных участников и общественников. При всем этом гражданство зарубежных стран, организации, зарегистрированные в офшорах и иностранную недвижимость получали не они. А родственники и знакомые друзей главу Российской Федерации. И эти товарищи продолжают управлять наикрупнейшими муниципальными компаниями государства.

Время от времени их родным удавалось получить 2-ое гражданство в самый, казалось бы, непригодный момент: когда зарубежные страны объявляли санкционные меры в отношении Рф и её государственных структур.

В 2014 году под санкционные меры Европейского Союза попала российская государственная организация «Транснефть» — нефтепроводная монополия, которая прокачивает нефть и продукция нефтепереработки по магистральным трубопроводам. Как узнали «Принципиальные истории», в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — старого знакомого и коллегу Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, который входит в Европейский Союз. Дочь Токарева смогла стать киприоткой всего через три месяца после наложения санкций в отношении «Транснефти» (оригинальность данных о её кипрском паспорте удостоверили три источника «Принципиальных историй»).

30.04.2019 Российская Федерация. Москва. Глава Российской Федерации Владимир Путин и руководитель, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев (слева вправо) во время встречи в Кремле.
Фото: Алексей Дружинин / пресс-центр российского президента / СМИ

Мы узнали об этом из документов одних из самых крупных офшорных регистраторов, ставш?? доступны благодаря глобальному проекту «Пандора» Интернационального объединения представителей СМИ расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). «Принципиальные истории» участвовали в коллективном расследовании, объединившее усилия сотен представителей СМИ во всем мире.

В документах, которые раскрывают реальных хозяев офшорных зон, трастов и фондов, мы нашли много увлекательного. А именно, было установлено, что на протяжении нескольких лет зять главы «Транснефти» (сейчас уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно сокрытый за офшорными зонами, являлся выгодоприобретателем подрядные организации «Транснефти». В течении этого времени по договорам с «Транснефтью» и её организациями компании зятя получили несколько млрд рублей. Вместе с дочерью управляющего «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в люксовых жилых комплексах в центральном районе города Москва. Вкладывал средства в коммерческую недвижимость. И даже стал офшорным партнером хозяев Внешпромбанка, которых потом обвинили в хищении свыше 100 млрд рублей.

«СОВЕРШЕННО ОБОРЗЕЛИ УЖЕ»

Разнос, который Владимир Путин устроил российским энергетикам в декабре 2011 года на совещании правительственной комиссии, почти все из них не забудут никогда. Владимир Путин в то время решил разобраться, кто держит под контролем подрядные организации муниципальных энергоорганизаций и куда уходят средства. Картина вышла плохая. Разбирательство завершилось увольнением некоторых управленцев и возбуждением уголовных дел.

«Установлены далековато не редкие случаи, когда энерго комплексы целых субъектов РФ оказываются подконтрольны просто семейным кланам… Он сам управляет, сам своим подконтрольным с ним структурам выдает средства, они зарабатывают прибыль. Как бы и легитимно. Как бы! Ну совершенно оборзели уже. Простите, просто слов нет остальных», — понятно объяснил Владимир Путин энергетикам сущность конфликтной ситуации интересов. И развил свою идея: «Подчеркиваю, что все эти должностные лица и связанные с ними компании тем или иным образом соединены с организациями, зарегистрированными в офшорах и работают через них. И ясно почему».

Тогда же Владимир Путин потребовал от всех государственных организаций, в том числе «Транснефть», проводить проверки на предмет коррупции и связей подрядные организации с офшорными зонами, чтоб выявить, кто за ними стоит. «Там, где просматриваются прямые нарушения закона, рассчитываю, что органы охраны правопорядка воспримут надлежащие решения, а там, где просматривается конфликт интересов, там тоже необходимо более быстро принимать кадровые решения», — инструктировал Владимир Путин управление государственных организаций.

У «Транснефти» были принадлежавшие офшорным организациям подрядчики, которые в куцее время достигнули денежного фуррора. Однако найти тех, кто за ними стоял, и обосновать связи в то время было проблемно.

Столичная компания «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) возникла в 2010 году тогда и же начала принимать участие в проверках качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах. Заказчиками этих работ сначала были строй подрядчики «Транснефти». А потом структуры самой «Транснефти», которые скоро возникли на интернет-ресурсе лаборатории в качестве клиентов и партнеров.

В 2014 году лаборатория стала единственным владельцем организации «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), которая начала поставлять «Транснефти» электротехническое оборудование и налаживать системы автоматизации. За три следующих года данный подрядная организация получил от «Транснефти» и её взаимосвязанных обществ сотку договоров больше чем на 8 млрд рублей (по данным SPARK INTERFAX).

Документы 1-го из самых крупных регистраторов офшорных зон — кипрской правовой компании Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — демонстрируют, что главным выгодоприобретателем лаборатории и, при этом, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Однако найти это в Российской Федерации было трудно. Лабораторию держала под контролем кипрская компания Milemeadow Trading, номинальным обладателем которой был регистратор DADLAW. На данном видимая цепочка владельцев обрывалась, так как кипрская юридическая фирма не открывала реального выгодоприобретателя компании.

Данный выгодоприобретатель был надежно защищен 2-мя трастовыми договорами 2010 года (имеется в наличии «Принципиальных историй»). Юридическая фирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной компании с Английских Виргинских островов — Belgrove Holdings. Этой офшорной компанией, согласно очередной трастовой декларации, снова же обладала DADLAW — в интересах Болотова.

Фото кипрского паспорта Андрея Болотова в документах офшорного регистратора DADLAW. И то, как отражались информацию о кипрских паспортах Андрея Болотова и Майи Болотовой, в базе данных одной из служб (данные получены «Необходимыми историями»).

На данный момент НКЛаб располагается в стадии устранении, а ПНГА как и раньше действует и принадлежит её бывший-генеральному директору — бывшему партнеру Болотова Сергею Романову. В компаниях не ответили на вопросы «Принципиальных историй».

Знакомые охарактеризовывают бывшего зятя главы «Транснефти» (с Майей Болотовой он расстался около 3-х годов назад) как уверенного внутри себя человека, которому было чрезвычайно тяжело отказать в реализации его бизнес-мыслях. Болотов — выпускник Академии ФСБ, а потом Плехановской академии, женат на дочери Токарева с 1996 года. С тех времен, когда Токарев еще не занимал огромных позиций и работал вместе с Владимиром Путиным в Управлении делами российского президента. Дочь Токарева работает по призванию, доктором.

КВАРТИРЫ С ФОНТАНОМ

О росте благосостояния Болотова однако бы частично можно судить по тому, как изменялись его условия проживания. До 2014 года он был зарегистрирован в столице России, в панельном доме на Мичуринском проспекте в Раменках. После — положение дел круто поменялась (это, приблизительно, совпало с возникновением у «Транснефти» подрядные организации: НКЛаб и ПНГА).

Андрей Болотов получил паспорт Кипра в июле 2014 года. В документах DADLAW его адресом был указан маленький светлый двуэтажный дом в традиционном стиле в Гермасойе — одном из главных туристских районов деловой столицы Кипра города Лимассола. Вытянутый вдоль улицы дом за низким забором с коваными закорючками и железной калиткой обсажен деревьями. От него до моря всего 600 метров.

В наименее солнечной Москве Болотов тоже перебрался в недвижимость посерьезнее. Судя в соответствии с документами DADLAW, c 2014 года он был зарегистрирован по адресу Брюсов переулок, 19. Жилой комплекс располагается в километре от Кремля. «Клубный дом уровня де-люкс с неподражаемым строительным видом. 1-ый в столице России жилой дом со световым панорамным атриумом. Дорогие материалы в отделке. Вестибюль ВИП-уровня выполнен с внедрением мрамора и ценных пород дерева. Входную группу украшает шикарный декоративный фонтан и аквариум с подсветкой», — отзываются о доме специалисты по недвижимости. Квартира Болотова в 2010 году была записана на его тогдашнюю супругу Майю Болотову; квартира имеет площадь 268 квадратных метров и, судя по таким же предложениям, стоит никак не меньше 400 миллионов рублей (Болотова, вообщем, и сама занималась выгодным делом).

С 2013 года у Болотова — еще одна квартира в клубном жилом комплексе элитного уровня «Андреевский» в Хамовниках в 2-ух шагах от Фрунзенской набережной и в 3-х километрах от Кремля. Квартиры тут с четырехметровыми потолками, большими окнами в пол и балконами с коваными огораживаниями, стоят от 140 до 800 с излишним миллионов рублей. «На первом этаже — лобби-бар, сигарная и бильярдная комнаты… спортивный центр и зона спа с хамамом», — докладывают специалисты по недвижимости. Здесь у Болотова квартира гораздо меньше, на 147 квадратных метров, записана на него самого, оценить её, отталкиваясь от текущих предложений, можно по меньшей мере в 150 миллионов рублей.

ЛЮДИ И ПАРОХОДЫ

Документы DADLAW демонстрируют, что Андрей Болотов являлся выгодоприобретателем 10-ка организаций, зарегистрированных в офшорах. И у него были достойные внимания партнеры. По последней мере, в 2014–2015 годах Болотов через компании на Английских Виргинских островах был выгодоприобретателем 3-х кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.

Бывший один из собственников Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в Российской Федерации в декабре 2015 года. В конечном итоге Процессуальный департамент МВД обнаружил в банке растрату и хищение более 100 млрд рублей. Сестра Беджамова — бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила 8 лет 6 месяцев колонии, а сам Беджамов оставил Российскую Федерацию и объявлен в интернациональный розыск.

20.02.2014 XXII Зимние Олимпиада в Сочи. Руководитель Федерации бобслея и скелетона Рф Георгий Беджамов во время интервью.
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российская Федерация. Москва. 2 мая 2017. Бывший президент ООО «Внешпромбанк» Лариса Маркус, которая обвиняется в хищении больше 114 миллиардов рублей, после изучения дела в Хамовническом суде.
Фото: Дмитрий Серебряков / СМИ

Их банк был сложный. Он обслуживал, в том числе, госкорпорации, влиятельных госслужащих и их родных. В числе клиентов были «Транснефть», «Роснефть», «Роснефтегаз» (как докладывали Форбс и «Ведомости»), также, к примеру, Столичная патриархия, Олимпийский комитет Рф, структуры Министерства иностранных дел. Средства в банке держали жена главу Минобороны С.К.Шойгу, жена заместителя премьер-министра Дмитрия Козака и иные замечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова.

Дыра в балансе банка оказалась громадна — около 187 млрд рублей. Знакомый Ларисы Маркус сообщил «Принципиальным историям», что она лично дала гарантии статусным людям возврат их средств. О щедрости Маркус ходили легенды. Её знакомый сообщает, что она до последнего не веровала, что в Российской Федерации её могут арестовать. Ведь она постоянно обеспечивала нужные выплаты, кому и сколько было нужно. Никогда не скупилась на дорогие подарки. А на корпоративах Внешпромбанка можно было видеть весь бомонд и повстречать чрезвычайно почти всех влиятельных госслужащих.

Маркус также была в числе офшорных партнеров Болотова. По последней мере, на 2012 год они являлись выгодоприобретателями Mango Cherry Investments, зарегистрированной на Английских Виргинских островах.

Судя в соответствии с документами DADLAW, компании с участием Болотова, Маркус и Беджамова имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства. Болотов, Маркус и Беджамов входили в его совет руководителей. А контрольный пакет пароходства находился в номинальном держании Внешпромбанка. Однако к 2016 году Болотов с Беджамовым разругались. По последней мере, в сентябре 2016 года, как видно из числа тех же бумаг DADLAW, Беджамов пробовал инструктировать руководителей их солидарных компаний «не передавать Болотову данные, документы и что-или».

Организации, зарегистрированные в офшорах Болотова приняли участие в трудной системе привлечений займов, переуступок и извинения долговых обязанностей на миллионы долларов и евро. В той же системе находились компании, которые связаны с Беджамовым.

«Такие схемы ранее существовали и использовались, когда необходимо было переместить средства от 1-го лица иному, но не было возможности официально разъяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Беджамов положение дел не откомментировал.

ЗОЛОТЫЕ КАБИНЕТЫ

Документы DADLAW демонстрируют, что по последней мере в 2016 году Болотов был деловым партнером бывшего первого заместителя президента «Транснефти» Михаила Арустамова. И они интенсивно вкладывали в российскую недвижимость.

Им принадлежала компания Grabston Investments (Английские Виргинские острова), которая через кипрские компании держала под контролем коммерческую недвижимость в столице России: дома на «золотой миле» — Остоженка, 17 и Остоженка, 19 — общей площадью более 3 тысяч квадратных метров (через кипрскую Beccero Holding), офисное место ProHub площадью примерно 4 тысячи квадратных метров на 13-м этаже башни «Город Столиц» в Москва-Сити (через Waterbird Investments, о данной недвижимого имущества до этого уже сообщалось), также офисное здание недалеко от метрополитена «Фрунзенская»: Ефремова, 10, строение 2 площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. Вся эта недвижимость стоит никак не меньше 3,5 млрд рублей.

Знакомый Болотова и Арустамова, также работники в этих кабинетах сообщают, что Болотов и Арустамов могли уже реализовать эти активы.

Андрей Болотовдавая ответы на вопросы через английского защитника, передал ICIJ, что он постоянно действовал и будет действовать всецело согласно законодательству. И сообщил, что никогда не был вовлечен в получение какой-нибудь неправомерной либо непонятной коммерческой либо деловой выгоды от собственных индивидуальных связей с кем бы то ни было. Вдаваться в детали он не стал.

В «Транснефти» не ответили на вопросы «Принципиальных историй» про то, каким образом дочь Николая Токарева получила гражданство одной из государств Евросоюза во время санкционных мер в отношении России и не согласилась ли она потом от паспорта Кипра.

Это сообщение (материал) организовано и (либо) распространено зарубежным средством массовой инфы, которые выполняют функции иноагента, и (либо) российским организацией, которые выполняют функции иноагента.

*Принципиальные Истории — средства массовой информации-инагент