@criminalru: В числе российских «героев» скандального расследования, основанного на данных так называемого «Архива Пандоры» (Pandora Papers), оказались члены семейства главы «Транснефти» Николая Токарева: дочь топ

В числе российских «героев» скандального расследования, основанного на данных так называемого «Архива Пандоры» (Pandora Papers), оказались члены семейства главы «Транснефти» Николая Токарева: дочь топ-менеджера Майя Болотова и его уже бывший зять Андрей Болотов еще в 2014 году получили паспорта Кипра. Произошло это спустя всего несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции в отношении нефтяной компании. Более того, Болотов оказался офшорным бенефициаром ряда коммерческих структур, являющихся подрядчиками «Транснефти» и получивших подряды на миллиарды рублей. Все это вопреки прямому указанию президента проводить антикоррупционные проверки на предмет конфликта интересов и связей подрядчиков с офшорами. Так, с 2010 года «Транснефть» плотно сотрудничает с московской «Лабораторией неразрушающего контроля» (НКЛаб), а с 2014-го и с ее дочерней структурой – компанией «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА). Первая оказывает услуги по проверке качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах, вторая занимается поставками электротехнического оборудования и налаживанием систем автоматизации. В течение трех лет объем полученных контрактов составил более 8 млрд руб. Из «Архива Пандоры» следует, что НКЛаб и, соответственно, ПНГА, контролировались кипрской компанией «Milemeadow Trading», номинальным владельцем которой являлась опять же кипрская юридическая фирма «Demetrios A. Demetriades» (DADLAW). В свою очередь, DADLAW являлся держателем доли «Milemeadow Trading» на основании трастового договора с зарегистрированным на Британских Виргинских островах офшором «Belgrove Holdings», бенефициаром которого и выступал Андрей Болотов. На сегодняшний день НКЛаб находится в процессе ликвидации, а ПНГА официально оформлена на Сергея Романова – делового партнера Болотова. Кроме того, вместе с бывшим совладельцем Внешпромбанка Георгием Беджамовым, находящимся в международном розыске за хищение более 100 млрд руб, Болотов в течение нескольких лет совместно владел еще тремя кипрскими офшорами – «Wallpath Trading», «Bridgebed Consultants» и «Kipsera Enterprises». Совладельцем еще одного болотовского офшора «Mango Cherry Investments» выступала сестра Беджамова, экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус, позже осужденная на 8,5 лет колонии. Как следует из документов DADLAW, компании Болотова, Беджамова и Маркус имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства, в совет директоров которого входили все трое компаньонов, а номинальным держателем контрольного пакета акций выступал Внешпромбанк. Как минимум до 2016 года Болотов являлся также деловым партнером бывшего первого вице-президента «Транснефти» Михаила Арустамова: им принадлежал «прописанный» на Британских Виргинских островах офшор «Grabston Investments», через цепочку кипрских фирм контролировавший ряд столичных объектов недвижимости, таких как особняки на «золотой миле» – Остоженка, 17 и Остоженка, 19, офисное пространство ProHub на 13-м этаже башни «Город Столиц» в «Москва-Сити» и офисное здание рядом с метро «Фрунзенская», по ул. Ефремова, 10, строение 2. Общая стоимость этого имущества оценивается как минимум в 3,5 млрд руб.


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @criminalru.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.