Мультимиллионер Аржанов рассчитается за свет рыбой

Фигурантов дела «ТНС энерго» желают обвинить в организации организованной преступной группы.

По имеющейся информации “Ъ”, расследуя подразумеваемое хищение свыше 5,5 миллиардов руб. бывшими партнером и управленцами ПАО «ТНС энерго» у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье», процессуальный департамент МВД так и не обусловился с конечным обвинением. Источники “Ъ” склонны думать, что вероятнее всего 5 фигурантам не изменят принудительной ограничительной меры, инкриминировав в конечном итоге ст. 210 УК об организации организованной преступной группы либо участии в нем. Пока же для погашения вреда по делу подвергнуты аресту активы на 2,5 миллиардов руб., также рыбные рестораны.

По расследованию бывших генерального директора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его жены Софьи, которая занимала пост зама генерального директора ООО «ТНС Холдинг», замдиректора ПАО Бориса Щурова, акционера компании Дмитрия Аржанова, также Джамила Дашина, который возглавлял нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания», на днях истекли 11 месяцев со времени их задержания и следующего задержания Тверским районным судом.

В соответствии с законодательством сотрудники следственных органов, в этом случае процессуального департамента МВД, заинтригованные в сохранении задержания для обвиняемых, должны были предъявить им обвинение в конечной редакции и начать знакомить с материалами дела. Но этого так и не случилось.

В самом МВД дело не комментируют, а опрошенные “Ъ” заступники фигурантов считают, что из всего хода расследования не получается, что еще через месяц, когда истечет наибольший годовой срок арестов по обвинению в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК), которые обвиняются высвободят, а следствие продолжится. Разумеется, считают представители фигурантов, в МВД не спешат с окончанием дела, так как уже решили утяжелить обвинение, включив в него ст. 210 (организация организованной преступной группы либо участие в нем) УК. Эта публикация дозволяет содержать фигурантов под арестом до 1,5 лет.

Как считают следственные органы, «ТНС энерго» и его аффилированная организация «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года жульническим методом похитили свыше 5,5 миллиардов руб., которые они задолжали за поставку электрической энергии электросетевой компании — ПАО «Россети Центр и Приволжье». Это следует из обращения уполномоченных лиц последней в МВД, которое 22 октября прошедшего года и начало уголовное расследование. Поначалу расследование проводилось в отношении неустановленных лиц, а 30 октября прошедшего года обвинение было предъявлено 5 фигурантам.

Как считают следственные органы, получая каждомесячные платежи с покупателей электрической энергии, а в их числе было 40 тыс. организаций и поболее 1,2 млн физических, которые обвиняются переводили деньги не поставщику электрической энергии «Россети Центр и Приволжье», а на расчетные счета подконтрольных граждан и организаций и в организации, зарегистрированные в офшорах.

Разумеется, одно из этих организаций и войдет в базу обвинения в организации ОПС, в связи с тем, что в соответствии с законодательством сейчас в деле должно говориться о компании, специально предназначенной для совершения преступного деяния , а «ТНС энерго», одна из самых крупных независимых энергосбытовых компаний Рф, действует с 2003 года, другими словами возникла за длительное время до подразумеваемой мошенничество.

Обвиняемые были задержаны работниками ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ. Лишь один из них, Джамил Дашин, признал свою вину, согласившись взаимодействовать со следственными органами, а потому ему была избрана ограничительная мера в виде домашнего задержания. Пострадавшей стороной по делу СД МВД признал «Россети Центр и Приволжье», для погашения вреда которой арестовал имущество обвиняемых: активы, квартиры, машинки, счета в банках, земляные участки и дома.

Лишь у бизнесмена Дмитрия Аржанова, по данным “Ъ”, Тверской районный суд арестовал толики в 10-ке компаний.

Это Шатковский зерноперерабатывающий комплекс (тридцать пять процентов), ООО «Агрофирма "Весна"» (держатель активов Сергачского сладкого завода,10 %), УК «Нижегородская коммунальная компания» (семьдесят пять процентов), компании общественного питания ООО «Рыбный» (17,55 %) и ООО «Тиффани-бар» (восемнадцать процентов), к которым относятся подобные нижегородские учреждения, как «Кракен бар», ресторан «Хурма», Seafoodbar «Рыба и крабы», Tiffani bar. Кроме того были подвергнуты аресту активы в компаниях ООО «Редитекс» (37,67 %), ООО «Редитекс финанс» (сорок шесть процентов), ООО «АФ Холдинг» (44,58 %), ООО «АНТ Систем» (двадцать два процента), ООО «Лето» (пятьдесят процентов), ООО «Санфлейк» (шестьдесят восемь процентов) и ООО «Блэквуд» (50,02%). Следствие оценивает их в два,5 миллиардов руб.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.