Бывшему собственнику “Дельта банка” Николаю Лагуну сказали о подозрении в трате 1 миллиардов


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Бывшему собственнику “Дельта банка” Николаю Лагуну сказали о подозрении в трате 1 миллиардов

 

Бывшему собственнику “Дельта банка” Николаю Лагуну сказали о подозрении в трате 1 миллиардов

Бывшему собственнику “Дельта банка” Николаю Лагуну сказали о подозрении в трате 1 миллиардов

Генеральный прокурор Ира Венедиктова сообщила, что бывшему собственнику разорившегося “Дельта банка” Николаю Лагуну сказали о подозрении в трате свыше 1 миллиардов грн. Ему также вручили обращение об избрании принудительной ограничительной меры. 

Про это сообщает Финансовая правда.

Венедиктова не назвала фамилии бывшего собственника банка, которому сказали о подозрении, но по данным источника ЭП в органах правопорядка, идет речь о Лагуне.

“Сейчас наши прокуроры вместе с работниками следственных органов Национальной полиции сказали о подозрении одному из хозяев ПАО “Дельта банк”. Он же в свое время состоял в должности главу наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому обвиняется трата собственности и средств с убытком в свыше 1 миллиардов гривен”, – сказала генеральный прокурор .

Как она сообщила, ОП организует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

“Комплексная долг этих банков перед своими вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет больше 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по данным сотрудников правоохранительных органов, обыденно растрачена и похищена владельцами и руководством этих заведений”, – добавила Венедиктова.

Не считая Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя главу совета руководителей банка, также руководитель одной из связанных денежных компаний.

“Следственные органы выяснили ряд эпизодов, в числе которых факт реализации долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по стоимости 4 млн грн. Однако даже этих средств банк не получил – “прибыльную” сделку провернули через правки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевенького займа стала финансовая компания основана обладателем ПАО “Дельта Банк”, руководитель которой по совместительству занимал в банке административную пост”, – пишет генеральный прокурор.

Как она сообщила, в данной схеме, не считая имущественных прав на кредитную долг, вывели из-под залога недвижимость ценой приблизительно 16 млн грн.

Кроме того, добавила она, о конкретном хищении средств говорят факты выдачи по распоряжению обладателя банка 160 млн грн займа предприятию, выгодоприобретателем которого является его близкий родственник. При всем этом залогом по данному кредиту были 8 земляных участков, цена которых завышена больше чем в 100 раз.

“По такой же схеме обладатель банка организовал выдачу займов на компании-однодневки, которые не имеют никаких активов и залогового собственности”, – заявила также Венедиктова.

Она упомянула, что для возмещения нанесенного вреда в уголовном производстве подвергнуты аресту активы обладателя банка на сумму 790 млн грн.